2004-600633-浙报传媒:白猫股份2004年年度报告.PDF
《2004-600633-浙报传媒:白猫股份2004年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2004-600633-浙报传媒:白猫股份2004年年度报告.PDF(77页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、华地产股份有限公司董事、审计部经理。 胡坚,女,1957 年 5 月出生,中国国籍,汉族。1978-1982 年,北京经济学院本科生, 获经济学学士学位;1982-1984 年,北京大学研究生,获经济学硕士学位;1998-2005,日本 中央大学研究生,获金融学博士学位。1984 年至今,历任北京大学经济学院助教、讲师、副 教授、教授、博士生导师。2001 年 5 月至今,任北京大学中国金融研究中心主任。2009 年 6 月至今,任北京市经济学总会第十一届常务理事。2005 年 3 月至今,任中国金融学会第七届 理事会常务理事。2008 年 11 月至今,任中国人才研究会金融人才专业委员会第四
2、届理事会 副理事长。2007 年 9 月至今任本公司独立董事。 谭劲松,男,1965 年出生,中国国籍,汉族,管理学(会计学)博士,中山大学管理学 院会计学教授,现任中山大学管理学院党委书记、全国会计硕士专业学位(MPAcc)教育指导 委员会委员、中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、广东省注册会计师协会常务理事。 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 12 1981-1985 年于湖南财经学院获工业财务会计学士;1987-1990 年于中国人民大学获会计学 硕士;2000-2003 年于中国人民大学获管理学(会计学)博士。1985-1987 年于湖南邵阳市 财会学校任教师;1990-
3、1996 年任中山大学管理学院任教师;1996-1999 年任中山大学管理 学院任会计系主任;2000 -2008 年任中山大学管理学院副院长;2009 年至今任中山大学管理 学院党委书记。2007 年 9 月至今任本公司独立董事。 袁胜华,男,1962 年出生,中国国籍,汉族。1980- 1987 年于中国政法大学研究生院毕 业,法学硕士。1987-1992 年,司法部法律出版社工作;1992-1994 年,北京对外经济律师事 务所律师;1994 年至今任北京市星河律师事务所合伙人律师。2007 年 9 月至今任本公司独立 董事。 2、监事会成员 唐耀麟,男,1954 年 4 月出生,中国国
4、籍,汉族,中共党员。大学学历。先后在中国对 外贸易开发集团有限公司汕头特区公司和汕头经济特区外贸云汕药业有限公司任职。2008 年 2 月至今,任宜华地产股份有限公司办公室主任。 黄木伟,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,汉族,大专学历(1986 年 9 月1989 年 7 月广东电大财务会计专业) 。1979 年至 2001 年在澄海建筑总公司第一工程公司工作,2001 年 至 2004 年在澄海立衡工程造价咨询事务所工作,2004 年起在广东宜华房地产开发有限公司 工作,现任宜华地产股份有限公司工程审核部经理。 陈洛涛,男,1961 年 9 月出生,中国国籍,汉族,中共党员。原任职于
5、汕头市第二建安 总公司,2005 年 6 月至今在宜华地产工程审核部工作。 3、高级管理人员 总经理陈奕民,详见董事会成员介绍。 副总经理陈建秋,男,1959 年 7 月出生,中国国籍,汉族,大专文化。先后在澄城棉织 厂、澄海乡镇企业房地产公司和乡镇企业管理局任经理、副局长,在澄海工程局任主管、副 局长。2005 年至今任广东宜华房地产开发有限公司总经理。现任宜华地产股份有限公司副总 经理。 副总经理吴小懿,女,1956 年 11 月出生,中国国籍,汉族,广播电视大学、经济管理 专业。1992 年至 1996 年任武汉市威山房地产开发公司总经理,1996 年至 2001 年任汕头市龙 光(集团
6、)房地产开发公司副总经理,2002 年至 2005 年任广东宜华房地产开发公司总经理, 2005 年至 2006 年任广东锦峰房地产开发公司总经理;现任宜华地产股份有限公司副总经理。 财务总监谢文贤,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,汉族,大专学历,会计师中级职 称,中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产 评估工作,广东龙光集团审计监察部从事审计工作。2009 年 7 月至今,任宜华地产股份有限 公司财务经理。现任公司财务总监。 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 13 四、 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变化情况 四、 报告期内公司
7、董事、监事及高级管理人员变化情况 1、报告期内,陈锦定先生因个人原因辞去公司财务总监职务。2010 年 3 月 23 日,公司 第四届董事会第二十五会议审议通过关于聘任李慕东先生为公司财务总监的议案 ,聘任李 慕东先生为公司财务总监。 2、2010 年 8 月 2 日,公司收到公司董事王绵远先生的书面辞职报告,王绵远先生因个 人原因辞去公司第四届董事会董事职务。 上述公告刊登在 2010 年 8 月 3 日的中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上。 3、2010 年 12 月 1 日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过关于提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案和关于提名第五届董事会独立董
8、事候选人的议案 ,鉴于 公司第四届董事会任期已届满,根据公司章程及相关规定,公司董事会决定提名刘绍生 先生、陈奕民先生、王少侬女士、郑少玲女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人;提 名胡坚女士、谭劲松先生、袁胜华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述议案已提交 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过。 会议 决议及相关公告刊登在 2010 年 12 月 23 的中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上。 4、2010 年 12 月 1 日,公司第四届监事会第十五次会议审议通过关于公司监事会换 届选举的议案 ,鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据公司
9、法 、 公司章程的有关规 定,提名唐耀麟先生、黄木伟先生为公司第五届监事会股东监事候选人。 上述议案已提交 2010 年 12 月 22 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过。会 议决议及相关公告刊登在 2010 年 12 月 23 的中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上。 公司第五届监事会中职工代表监事已按照公司章程的规定产生,陈洛涛先生当选公司 第五届监事会职工代表监事。 会议决议及相关公告刊登在 2010 年 12 月 29 的 中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上。 5、2010 年 12 月 22 日,公司第五届董事会第一次会议审议通过关于选举刘绍生先生 为公司第五届
10、董事会董事长的议案 、 关于聘任陈奕民先生为公司总经理的议案 、 关于聘 任陈建秋先生为公司副总经理的议案 、 关于聘任吴小懿女士为公司副总经理的议案 、 关 于指定陈奕民先生代行公司董事会秘书职责的议案 、 关于聘任谢文贤先生为公司财务总监 的议案 、 关于聘任郑少玲女士为公司审计部经理的议案 。 上述会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 23 日的中国证券报 、 证券时报和巨潮资 讯网上。 五、 公司员工情况 五、 公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司(含母公司及控股子公司)在职员工总人数为 140 人,需 承担费用的离退休职工人数为 0 人。 宜华地产股份有限
11、公司 2010 年年度报告 14 1、专业构成情况 专业构成 人数(人) 占在职人员总数比例() 备注 市场营销 26 18.6 销售及策划人员 工程人员 42 30 工程及预结算、审核人员 财务人员 14 10 管理类 39 27.9 高层管理及行政人员 其他 19 13.5 辅助工 2、教育程度情况 教育程度 人数(人) 占在职人员总数比例() 硕士 2 1.4 本科 39 27.9 大专 63 45 大专以下 36 25.7 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等相关法律法规, 认真落实中国证监会、深
12、圳证券交易所有关规定要求,不断完善法人治理结构,做好信息披 露工作,保护广大投资者的利益。 报告期内,公司不断健全内部控制体系,结合公司具体情况,制定了董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 、 对外信息报送和管理制度 、 年报信息披 露重大差错责任追究制度 、 内幕信息管理制度 、 内幕信息知情人登记制度 、 印章管理 制度 、 子公司管理制度 ,修订了信息披露事务管理制度 。 截止报告期末,公司认为,目前公司的法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有 关上市公司治理的规范性要求。 1、股东与股东大会 宜华地产股份有1 成都鹏博士科技股份有限公司 2 0 0 2 年年度报
13、告 2 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 二、公司于会丰董事、李学云董事因公务未能出席本次董事会会议。 三、 公司董事长杨学平先生、财务总监刁赤兵先生及财务部经理汪兴 华先生声明保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 成都鹏博士科技股份有限公司 董事会 2 0 0 3年 3月 2 7日 目录 第一节 公司简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14、 - - - 3 第二节 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 第三节 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 第五节 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15、- - - - - - - - - - - - - 1 1 第六节 股东大会简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 第七节 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 第八节 监事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16、- - - - - - - - - - 1 7 第九节 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 第十节 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 第十一节 备查文件目录- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17、 - - - - - - - - 5 8 3 一、公司简介 1 、公司法定中文名称:成都鹏博士科技股份有限公司 公司英文名称:C H E N G D U D R . P E N G T E C H N O L O G Y C O . , L T D 2 、公司法定代表人:杨学平 3 、公司董事会秘书:何斌 电话:(028)86625987 (028)86622006 传真:(028)86622006 E - M A I L :hb012 公司证券事务代表:任春晓 电话: (0755)83432853 传真: (0755)83432846 4 、公司注册地址:中国四川成都市高新西区创业中心 公司
18、办公地址:成都市华兴正街 5 号王府井商务公寓 B14 楼 邮政编码:610016 5 、公司信息披露报纸:上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 6 、公司年度报告备置地点:成都鹏博士科技股份有限公司证券部 7 、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:鹏博士 股票代码:6 0 0 8 0 4 8 、公司注册登记日期:首次:1 9 8 5 年 1 月 3 日 变更:2 0 0 2 年 8 月 7 日 9 、公司法人营业执照号:5 1 0 1 0 0 1 8 0 4 3 8 6 1 0
19、 、公司税务登记号码:5 1 0 1 0 4 2 0 1 9 1 4 9 5 X 1 1 、公司会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所 地址:中国深圳市东门南路 2 0 0 6 号宝丰大厦五楼 4 二、会计数据和业务数据摘要 1 、公司本年度的主要会计数据(单位:人民币千元) 项目 金额 利润总额 3 6 3 8 . 1 4 净利润 3 6 4 6 . 2 8 扣除非经常性 损益后的净利润 1 8 0 9 . 5 9 主营业务利润 3 3 1 6 8 . 7 9 其他业务利润 2 8 7 . 9 1 投资收益 1 5 4 . 1 5 补贴收入 0 . 0 0 营业外收支净额 1 7 0 2 . 9
20、 3 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 4 7 9 . 3 1 2 、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币千元) 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 调整后 调整前 主营业务收入 2 9 2 8 0 5 . 2 6 2 9 4 , 1 9 6 . 9 2 2 3 4 , 1 7 1 . 8 7 净利润 3 6 4 6 . 2 8 1 , 3 2 5 . 1 9 - 3 1 , 4 7 3 . 5 2 总资产 3 7 3 4 2 8 . 7 3 3 4 1 , 3 0 8 . 6 4 3 6 3 , 6 3 7 . 0
21、 5 3 6 8 , 8 9 4 . 9 7 股东权益 1 9 3 5 6 2 . 3 7 1 9 0 , 6 7 7 . 5 0 1 9 2 , 3 6 9 . 7 9 2 0 0 , 1 1 1 . 1 7 每股收益(元) 0 . 0 3 0 . 0 1 1 - 0 . 2 7 每股净资产(元) 1 . 6 5 9 1 . 6 3 5 1 . 6 4 9 1 . 7 1 6 调整后的每股净资产(元) 1 . 5 1 4 1 . 5 4 2 1 . 6 0 8 每股经营活动产生的现 金流量净额(元) - 0 . 1 8 0 . 1 3 0 . 1 2 3 净资产收益率(% ) 1 . 8 8
22、 0 . 6 9 - 1 6 . 3 6 - 1 5 . 7 3 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(% ) ( 全面摊薄) 0 . 9 3 - 0 . 9 8 - 1 6 . 3 6 - 1 5 . 7 3 (加权平均) 0 . 9 4 - 0 . 9 6 - 1 4 . 6 4 - 1 4 . 3 0 注:扣除非经常性损益涉及的金额合计为 1836699.55 元,涉及项目有: 投资收益 154152.54 元; 营业外收支净额 1702935.89 元; 其他业务利润 2 8 7 9 1 6 . 2 0 元。 5 3 、报告期内股东权益变动情况(单位:万元) 项目 股本 资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2004 600633 传媒 白猫 股份 年年 报告