2007-600373-鑫新股份:2007年年度报告.PDF
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1、市公司建立独立董事制度的指导意见 中的要求分阶段增加独立董事人数 完善已成立的发展战略委员会的运作方式条件成熟时再组建董事会的其他专业委员会 4将逐步出台高级管理人员薪酬与考核制度董事监事评价及津贴制度进一步完善董 事监事经理人员的绩效评价标准程序激励约束制度 5逐步增加董事会中非执行董事的比例将董事会工作重心转移到决策职能上来 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议通过聘任杨天行先生担任公司独立董事 2001 年 12 月 22 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过续聘杨天行先生为公司第二届董事会 独立董事杨天行先生担
2、任独立董事以来勤勉尽责参加董事会六次对涉及公司发展战略重 大投资组织建设等多个方面提供了多项宝贵意见 三三关于控股股东与独立性 关于控股股东与独立性 1本公司业务独立于控股股东建立有独立完整的业务流程和业务体系具有自主经营能 力 2本公司人员独立于控股股东公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立总裁副总 裁财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬上述人员未在控股股东单位领 取报酬和担任除董事外的其他职务 3本公司机构独立于控股股东拥有独立于控股股东的管理业务机构拥有独立的办公机 构和办公场所 4在资产方面公司资产完整公司的生产系统辅助生产系统以及配套设施独立均为公 司所有工业产权非专
3、利技术等无形资产均为公司所有商标则依据签定的注册商标无偿使用 ANNUAL REPORT 2001 - 9 - 许可合同由控股股东提供公司使用公司拥有独立的采购和购销系统 5在财务方面本公司设有独立的财务部门并建有独立的会计核算体系和财务管理制度 在银行独立开户 四四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立相关奖励制度的建立实施情况 实施情况 公司对高级管理人员的考评及激励遵照公司一届董事会二次会议通过的员工薪酬制度执 行公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度根据公司总体发展战略年度经营计划确定高 级管理人员的业绩考核指标根据完成情况实行
4、工资+奖金的薪酬模式 六股 东 大 会 情 况 简 介 本报告期内公司共召开 4 次股东大会分别为 2001 年第一次临时股东大会2000 年年度股东 大会2001 年第二次临时股东大会2001 年第三次临时股东大会 一一股东大会会议情况 股东大会会议情况 12001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 3 月 16 日在昆明本公司四楼会议室召开 2001 年第一次临时股东大会会议审 议并通过了如下事项 1同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2000 度财务会计报表的审计任务 2 同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2001 年度财务会计报表的审计任务 3同意增
5、补卢志勇先生为公司董事 会议决议在 2001 年 3 月 17 日的证券时报中国证券报上进行了披露 22000 年年度股东大会 公司于 2001 年 5 月 11 日在昆明饭店召开了 2000 年度股东大会 会议审议并通过了如下事项 12000 年度董事会工作报告 22000 年度监事会工作报告 32000 年年度报告 42000 年度利润分配方案 5选举杨天行先生为公司独立董事 会议决议在 2001 年 5 月 12 日的证券时报中国证券报上进行了披露 32001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 9 月 7 日在昆明本公司三楼会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会 会议审
6、议并通过了如下事项 大会以 64,651,364 股同意占有效表决股数的 100零股反对零股弃权同意变更募集 资金投向将本公司招股说明书中原计划募集资金使用项目金融柜员出纳设备技术的开发与 生产和银行票据处理系统的开发与生产变更为高性能柜员打印机开发与生产和柜员综 合文件处理系统开发与生产 会议决议在 2001 年 9 月 8 日的证券时报中国证券报上进行了披露 ANNUAL REPORT 2001 - 10 - 42001 年第三次临时股东大会 公司于 2001 年 12 月 10 日在昆明本公司三楼会议室召开 2001 年第三次临时股东大会 会议审 议并通过了如下事项 1选举郑志刚卢志勇刘
7、为郑南南宋治中雷坚张锦鸿公司第二届董事会董事 2选举杨天行为公司第二届董事会独立董事 3选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为公司第二届监事会监事 会议决议在 2001 年 12 月 11 日的证券时报中国证券报上进行了披露关于提名杨天 行先生为独立董事的声明刊登在 2001 年 11 月 30 日的证券时报中国证券报上 二二选举和更换董事选举和更换董事监事情况 监事情况 12001 年 3 月 16 日的 2001 年第一次临时股东大会同意增补卢志勇先生为公司董事 22001 年 5 月 11 日的 2000 年度股东大会同意选举杨天行先生为公司独立董事 32001 年 12 月 10 日的 2001
8、 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会监事会成员 1同意选举郑志刚卢志勇刘为郑南南宋治中雷坚张锦鸿为第二届董事会董事 2同意选举杨天行为第二届董事会独立董事 3同意选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为第二届监事会监事 七董 事 会 报 告 (一) 公司经营情况 (一) 公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况 (1)公司主营业务范围 本公司主营业务为开发生产销售计算机软件硬件外围设备金融专用设备智能机 电产品(含国产汽车不含小轿车)承接网络工程信息系统工程(不含管理项目)技术服务及技术 咨询自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务) 22001 年度经营情况简介
9、2001 年是 IT 业的寒冬市场需求的增长趋缓多年高速发展累积的产业矛盾日趋尖锐公司 面临巨大的竞争压力报告期内公司及时对发展思路进行了调整确定了紧缩策略开始着手优 化按业务形态划分的组织体系并以加强基础管理为核心重点加强公司在项目管理人力资 源管理考核与激励内部管理流程信息化等方面的能力报告期内公司实现主营业务收入 893,575,508.83 元利润总额 52,327,135.97 元净利润 39,446,840.11 元同比增长 32.89% -10.26%-5.75% 在金融专用设备市场领域销售规模高速增长产品体系日趋完整 报告期内公司抓住银行业务大集中的市场契机金融专用设备战略单元
10、取得了良好的业绩 A银行柜面处理设备 银行柜面打印系统南天作为事实上的市场及产品标准制定者克服了资源不足等种种困难 2001 年共实现销售 Nantian PR 系列专业存折打印机 8.28.2 万台较上年同比增长 54%再次刷新历 ANNUAL REPORT 2001 - 11 - 史销售记录同时为保持 Nantian 柜面打印系统的竞争优势公司加大了研发与投入力度与国 际战略合作伙伴合作推出了 Nantian PR2E 新一代柜面打印系统 报告期内Nantian BP8900 系列磁卡读写器的产销平稳增长南天仍为国内该类产品的最大 供应商柜面现金处理设备的研发产品化工作也在加紧进行为丰富南
11、天金融专用设备的产品体 系增强公司竞争力打下了较好基础 B银行自助交易设备 报告期内公司针对银行交易自助化的趋势加强了自助产品的市场推广Nantian BST 银行 自助服务系列产品的销售量高达 1028 台同比增长 92%公司强化了研发力量新推出了南天自 有品牌的 CD自动存款机ATM自动柜员机等五项 BST 系列新产品实现了南天自助交易设 备从非现金类到现金类的跨越 南天 BST 系列产品坚持应用为本 以系列化 个性化的特点为中行 光大民生等银行普遍选用 在应用软件与系统集成领域 积极调整应对行业波动 2001 年公司的应用软件与系统集成战略业务单元面临着不利的市场环境市场增长速度放 慢行
12、业盈利能力下降竞争行为不规范公司及时调整经营思路本着求强不贪大原则变 压力为变革的动力通过强化管理和加强研发提升竞争力 报告期内 公司软件与系统集成业务体系顺利通过了 ISO90012000 版质量认证和系统集成一 级资质认证通过管理流程与业务流程的优化为客户提供更优质更可靠的技术与服务同时公 司根据行业特点强化项目管理能力并借内部的信息化建设提高了信息处理和控制的能力为管理 提供了高效的支持 报告期内公司研发优化了一批适应银行业务大集中需求的先进应用软件平台OFP Prebranch+开放式金融综合前置平台OFP PLC 个人消费信贷系统及 OFP Autobranch 金融前端应 用开发平
13、台等增强了南天在此领域的竞争能力 报告期内 公司继续 综合业务系统 在交通银行 广西农信的实施 新推出的 OFP Prebranch+ 也开始在中国银行推广完成了建设银行骨干网络改造在 10 个省市的实施完成了湖南省建行数 据大集中改造工程 与长城等资产管理公司在系统开发与实施 外包服务等方面的合作也日趋深入 报告期内公司还中标了国税信息系统建设项目实现了南天在非金融系统集成领域的一次重大突 破 3报告期内公司主营业务收入的构成情况 2001 年度公司业务收入的主要构成表单位元 项目 主营业务收入 主营业务成本 自主开发生产的金融专用设备 752,277,017.02 595,324,715.
14、45 应用软件与系 统 集 成 141,110,499.48 113,361,644.03 其他 187,992.33 145,203.04 合计 893,575,508.83 708,831,562.52 4本公司所属行业为电子信息产业主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源于金融电 子化行业占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务为金融专用设备应用 软件开发与系统集成服务 3公司主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 ANNUAL REPORT 2001 - 12 - 1广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 3000 万元公司持有其 73.33%股份主营业务
15、范围为生产 开发和销售计算机产品计算机应用系统应用软件和系统软件及维修服务等截止报告期末 该公司资产总额为 15713.78 万元2001 年实现净利润 320.66 万元 2上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1594 万元公司持有其 81.88%股份主营业务范围为计算 机及外设系统集成网络技术通讯技术领域内的科技咨询技术开发转让服务并经销相 关产品 计算机租赁等 截止报告期末 该公司资产总额为 7657.24 万元 2001 年实现净利润 371.66 万元 3北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1756 万元公司持有其 73.68%股份主营业务范围为生
16、产 计算机软件及硬件IC 卡及磁卡应用系统承接银行信息系统工程销售自产产品自产产品的技 术开发 技术咨询技术服务技术转让 技术培训等 截止报告期末 该公司资产总额为 7703.26 万元2001 年实现净利润 458.71 万元 4昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 340 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产和销 售电子计算机系列产品并提供相应的售后服务和技术咨询等截止报告期末该公司资产总额为 2726.57 万元2001 年实现净利润 196.44 万元 5西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 312 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生
17、 产销售计算机软件硬件外设及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等截止 报告期末该公司资产总额为 2049.69 万元2001 年实现净利润 40.69 万元 6武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 194 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生 产销售计算机软件硬件外部设备及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等 截止报告期末该公司资产总额为 884.33 万元2001 年实现净利润 111.34 万元 7深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司注册资本 848 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产经营 IC 卡磁卡读写器金融专用设备计算机应用
18、软件及相关的技术咨询服务等截止报告期末该 公司资产总额为 2433.31 万元2001 年实现净利润 256.93 万元 8云南医药工业股份有限公司 系本公司参股子公司注册资本 8192.68 万元公司持有其 33.22%股份主营业务范围为 医用原料制药设备医用器械中西药品等截止报告期末该公司资产总额为 22840.26 万元2001 年实现净利润 2011.69 万元 4主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55.47%前五名客户销售额 合计占公司销售总额的 44.36% 5在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 IT 行业的市场环境趋冷市场
19、增长放慢行业的结构性矛盾日益突出公司的发展面 ANNUAL REPORT 2001 - 13 - 临着巨大的压力与挑战近年 IT 投资热所导致的资源集中使供给泡沫化行业的市场规则不完善 引发了竞争行为的激烈与不规范给公司的运营带来了一定的冲击同时公司在发展过程中也暴 露出了一些矛盾需要进行自我突破 1尚需拓展价值链深度公司现有产品与业务的自我技术积累深度不够在市场竞争中面 对竞争的应对手段不多金融专用设备业务处于国际分工价值链的末端而软件与系统集成业务的 差异性不够 2业务流程仍待优化现有的业务流程存在经验主义倾向不能更好地面对客户和提升市 场反应能力 3组织体系不适应管理的现状公司的管理能力
20、难以使事业部与区域子公司并行的矩阵结 构发挥其效率 4人力资源管理仍相对滞后考核与激励体系尚不完善 针对以上问题公司拟采取如下措施 1加强研发的投入与技术积累力度将研发工作提升到战略高度加强研发工作的规划 对研发在认识资金组织结构上予以保障 2继续优化业务流程强化业务流程的标准化与可控性节约成本提升效率 3针对市场及公司管理现状进行组织结构重整根据公司发展战略对不同的业务形态 采取不同的组织体系 4在既有成果的基础上继续推进人力资源管理的深化真正贯彻以人为本的企业理 念 5加快考核与激励体系的建设强化绩效考核制度将压力与激励传递到市场及业务的末 端在原有基础上对股权激励做积极的尝试 二二公司投
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