2010-600633-ST白猫:2010年年度报告.PDF
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1、. 800 姜雪梅女3 3董事、副总经理2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 张跃铭男4 3董事、董事会秘书2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 胡守文男5 1独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 钟康成男6 4独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 黄 友男4 0独立董事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 舒永华男5 7监事会主席2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 81 1 5 2 01 1 5 2 0 刘廷芳男3 5监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800
2、 肖 敏女3 7监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 李志刚男3 0监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 唐继伟男3 8监事2 0 0 2 . 8 - 2 0 0 5 . 800 说明:报告期内公司董事、监事所持公司股份未发生变化。 2 公司董事、监事在股东单位任职情况 姓 名任职单位职 务任期起止日期 陈舒平成都商报社总编辑2 0 0 0 年 1 1 月- 至今 孙旭军成都博瑞投资有限责任公司总经理2 0 0 0 年 7 月- 至今 刘廷芳成都博瑞投资有限责任公司财务总监2 0 0 1 年 4 月- 至今 肖 敏成都博瑞投资有限责任公司总经理助理2
3、 0 0 2 年 4 月- 至今 (二)公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据四届董事会第二十一次会议决议并经 2 0 0 1年度股东大会审议通过,公 司实施了董事津贴制度,标准为:独立董事 4 0 0 0元/ 月;除独立董事外的其他董 事 3 0 0 0 元/ 月。 在公司任职的高级管理人员实行年薪制,年薪由年度经营目标考核收入决 定,职工代表监事的年度报酬是由其在公司担任除监事以外的其他职务确定的。 公司董事、监事及高级管理人员的报告期年度报酬总额为 4 7 . 7 6 万元,其中: 在 5 万元至 1 0 万元的有 3 人;3 万元至 5 万元的有 4 人;在 3 万元以下的有
4、3 人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 2 1 . 1 2万元;金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 2 1 . 1 2万元,公司董事长孙旭军先生、监事刘廷芳先生、肖敏女 士的报酬由成都博瑞投资有限责任公司支付,独立董事胡守文先生、钟康成先生 和黄友先生不在成都博瑞投资有限责任公司及关联单位领取报酬、津贴。 (三)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1 公司董事、监事变动情况 博瑞传播 2002 年年度报告正文 7 报告期内公司第四届董事会、第三届监事会任期届满,分别经公司第四届董 事会、第三届监事会提议,公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会选举孙旭军先生、 陈舒平先生、吕
5、公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士、张跃铭先生为公司第五届 董事会董事,胡守文先生、钟康成先生和黄友先生为公司第五届董事会独立董事, 其中孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、张跃铭先生、胡守文先生、钟康成 先生和黄友先生为连选连任;选举舒永华先生、刘廷芳先生和肖敏女士为公司第 四届监事会股东代表监事,其中舒永华先生和刘廷芳先生为连选连任,此前公司 职工代表大会选举李志刚先生和唐继伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。 2 公司高级管理人员变动情况 公司五届董事会第一次会议选举孙旭军先生为公司第五届董事会董事长,经 董事长孙旭军先生提名,聘任吕公义先生为公司总经理,聘任张跃铭先生为公司 董事会秘书
6、;经总经理吕公义先生提名,聘任徐晓东先生为公司副总经理兼财务 总监,姜雪梅女士为副总经理。 (四)公司人员构成情况 截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日,公司共有员工 1 5 8 7人( 生产人员 1 1 9人,销售人 员 1 2 9 3人,技术人员 5 5 人,财务人员 2 1人,行政人员 9 9人) ,其中硕士 4人, 本科 1 0 0人,大专 3 0 0人,大专以下 1 1 8 3人;需公司承担费用的离退休职工 5 1 人。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 8 五 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求, 完善法人治理
7、结构,逐步建立了规范的现代企业运作机制,具体表现在: 1 公司严格按照公司法 证券法 上市公司章程指引 上市公司治理 准则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规规定建立股东大会、董事 会和监事会等“三会”制度,严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能, 设立独立董事议事制度,实行董事长与总经理分设制度,权责划分明确,有利于 公司决策程序更加科学合理,提高经营决策水平,从而最大限度维护公司利益和 广大股东的合法权益。 2 依法重新修订了公司章程 董事会工作条例 总经理工作条例 监 事会工作条例等基本管理制度,制订了股东大会议事规则 信息披露管理 办法 财务、会计管理和内控制度 内部审计工作规
8、定和控股子公司管理 办法等实施细则,确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围 内履行职责,实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。 3 公司对控( 参) 股子公司在保障其独立经营和自主管理,合法有效运作企业 法人财产的基础上,坚持定期财务报表和信息管理报告制度,加强对其股权投资、 资金计划、财务成本监控和内部审计工作,建立起了有效的全程监控机制,对公 司的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制,对保障公司的整体盈利能力, 维护公司良好的市场形象,提高公司整体运作效率和抗风险能力发挥了极其重要 的作用。 4 企业内部实行全员聘用考核制。根据每个岗位的重要性分别实行不
9、同的薪 酬标准,根据每位员工的工作完成情况按月进行考核评分,将每位员工的工作表 现与实际薪酬挂钩,最大可能地激发全体员工的工作积极性和创造能力。 (二)公司独立董事履职情况 1 独立董事聘任情况 经 2 0 0 1年度股东大会和 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议通过,聘任了 3名 在公司业务方面具有特定专长的人士担任公司独立董事,公司五届董事会第一次 会议通过了设立董事会战略、薪酬与考核、提名和审计等四个专门委员会的议案, 专门委员会依据相关实施细则开展工作。公司董事会设立的战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会中,均有独立董事参加,除战略委员会外,独立董事人 数均超过委员会成员半数
10、。 2 独立履职情况 博瑞传播 2002 年年度报告正文 9 ( 1 ) 独立董事对董事会提名第五届董事会候选人的会议召集、召开及决议程序 和候选人的任职资格发表了独立意见,认为会议召集、召开及决议程序符合有关 法律法规,第五届董事会董事候选人符合公司法和公司章程规定的有关 条件。 ( 2 ) 独立董事对公司与成都商报进行关联交易的客观性、必要性以及定 价的公允性发表了独立意见。认为由于政策上的限制,新闻媒体及采编业务是不 可能整合进入上市公司,因而公司围绕成都商报开展的增值业务不可避免地 产生关联交易。公司的关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的,双方遵 循市场化原则,交易定价客观公允,
11、符合关联交易规则,公司履行了必要的合法 程序并及时进行了信息披露,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司法 、 证券法等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司与控股股东在资产、 业务、人员、财务和机构方面完全独立,控股股东及关联方没有占用公司资金、 固定资产及其他资源。 (三)公司与控股股东(及实际控制人)在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五 分开” 情况 1 业务独立情况 公司主要业务是以代理经营模式为媒体及受众提供专业化服务,并以协议合 同等方式约定权利义务关系;在代理经营模式下,公司建立了独立的业务体系和 客户资源。公司在围绕成都商报开展广告代理、报刊印刷、发行投递和新闻 纸供应等业
12、务的同时,有能力拓展并正在积极拓展非关联方业务,公司已经开展 夹页广告、外报印刷、广播电视广告传播、实物配送、跨媒体服务等业务,拟募 集资金投资项目- - 印务分公司扩建及成都公众多媒体信息亭项目均是拓展非关联 交易的重要举措。 2 资产独立情况 公司与控股股东和实际控制人之间的产权关系明确,重组时相关资产、股权 等权属变更手续明确,未出现违规占用公司资金、资产及其他资源的现象,公司 拥有独立的经营场所。 3 人员独立情况 公司拥有独立于控股股东和实际控制人的劳动、人事、工资等管理体系和目 标责任考核体系,与全体员工签署了劳动合同,设立了独立的社会保险帐户。公 司总经理、副总经理、董事会秘书、
13、财务负责人以及主要业务负责人等高级管理 人员均全职在公司工作并领取薪酬。公司高级管理人员未在股东单位及下属企业 担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他 利益冲突的企业任职。公司有明确的主要人员任免制度,控股股东未出现干预董 事会和股东大会作出人事任免决定的情况。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 10 4 机构独立情况 公司已根据自身的业务特点逐步建立了适合报业服务业务发展需要和独立、 完整的组织机构,公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开,劳动、 江西鑫新实业股份有限公司 江西鑫新实业股份有限公司 600373 600373 2007 年年度报告 2
14、007 年年度报告 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 22 十、重要事项 . 23 十一、财务会计报告 . 28 十二、备查文件目录 . 88 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
15、性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长温显来,财务总监陈华清及财务中心主任李庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:江西鑫新实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:鑫新股份 公司英文名称:JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO.,LTD 2、 公司法定代表人:温显来 3、 公司董事会秘书:谢顺兴 电话:(0793)8461686 传真:(0793)8461123 E-mail:6003
16、73 联系地址:江西省上饶经济开发区 公司证券事务代表:赵卫红 电话:(0793)8461161 传真:(0793)8461123 E-mail:600373 联系地址:江西省上饶经济开发区 4、 公司注册地址:江西省上饶市南环路 2 号 公司办公地址:江西省上饶经济开发区 邮政编码:334100 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:600373 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:鑫新股份 公司 A 股代码:600373 7、 其他有关资料
17、 公司首次注册登记日期:1998 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点:江西省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2003 年 2 月 19 日 公司第 1 次变更注册登记地址:江西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3600001131728 公司税务登记号码:362306575737X 公司组织结构代码:70575835-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:广东恒信德律会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南昌市叠山路 119 号机电大楼 8 楼 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标
18、: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -2,903,790.27 利润总额 12,451,049.97 归属于上市公司股东的净利润 8,433,396.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,505,850.05 经营活动产生的现金流量净额 -35,432,670.52 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,307,718.55 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,975.59 其他非经常性损益项目 10,651,503.86 合计 20,939,246.
19、82 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 774,349,485.16717,028,197.87679,580,685.957.99 532,626,860.09 利润总额 12,451,049.9711,282,031.9411,282,031.9410.36 15,406,171.05 归属于上市公司股东 的净利润 8,433,396.778,167,208.3710,109,638.703.26 12,165,192.90 归属于上市公司股东 的
20、扣除非经常性损益 的净利润 -12,505,850.054,371,552.756,313,983.08-386.07 8,176,537.39 基本每股收益 0.06750.06530.0813.37 0.100 稀释每股收益 0.06750.06530.0813.37 0.100 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 -0.1000.03500.066-385.71 0.078 全面摊薄净资产收益 率(%) 2.80312.7318 增加2.61个百 分点 加权平均净资产收益 率(%) 2.80902.79543.49 增加0.0136个 百分点 4.30 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产
21、收益 率(%) -4.15671.46222.18 减少5.6189个 百分点 2.89 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) -4.16551.49622.21 减少5.6617个 百分点 2.95 经营活动产生的现金 流量净额 -35,432,670.5248,791,416.8948,791,416.89-172.62 15,384,156.53 每股经营活动产生的 现金流量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比上2005 年末 江西鑫新实业股份有限公司 2007 年年度报告 5 调整后 调整前 年末增减(%) 总资产 1,003,051,918.74864,177
22、,302.52854,504,822.4516.07 733,174,348.15 所有者权益(或股东 权益) 300,861,619.36299,116,201.12289,292,229.880.58 282,719,606.69 归属于上市公司股东 的每股净资产 2.4072.3922.310.63 2.26 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 622,090.75622,090.75-32,909.25 合计 622,090.75622,090.75-32,909.25 四、股本变动及股东情
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