2014-000839-中信国安:2014年年度报告.PDF
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1、 男 35 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 20 日 00000 是 高监事 男 31 2006200900000 3.9 否 成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年年度报告 12 飞 年 5 月 20 日 年 5 月 20 日 宋 光 菊 监事 女 49 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 20 日 00000 3.2 否 曾 涛 副总 经理 男 39 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 20 日 00000 10.80 否 崔 航 副总 经理 男 35 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 20 日 00000 1
2、0.80 否 李 锦 昆 财务 总监 男 40 2006 年 5 月 20 日 2009 年 5 月 20 日 541080054 公 积 金 转 增 股 本 10.80 否 合 计 / / / / / 54108/ 054/ 98.5 / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)杨学平,历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技 股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002 年 6 月至今,任成都鹏博士科技股份 有限公司董事长。 (2)陆榴,2001 年至今, 任北京电信通电信工程有限公司总裁; 2007 年 6
3、月起任成都鹏博士科技股份 有限公司董事、总经理。 (3)杨国良,1987 年参加工作,先后任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者;北京证券有限公 司投资部经理;长城国际体育传播有限公司总经理;2000 年加入北京电信通公司,任北京电信通数据 服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总裁。2007 年 6 月起任成都鹏博士科技股份有 限公司副董事长。 (4)刁赤兵,先后在上海市立信会计专科学校会计系任教,在美国协和集团、深圳市广信生物工程公 司担任财务主管,在粤海企业(集团)有限公司下属企业、深圳市多媒体技术有限公司任财务负责人 等;2002 年 6 月至 2003 年 12 月,任成
4、都鹏博士科技股份有限公司财务总监;2004 年 1 月至 2005 年 10 月,任成都鹏博士科技股份有限公司副总经理兼财务总监;2005 年 11 月至 2007 年 6 月,任成都鹏 博士科技股份有限公司总经理;2006 年 5 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司董事。 (5)徐志刚,历任成都工益冶金股份有限公司机加工厂厂长、总经理助理、成都三益钢厂厂长、成都 工益冶金股份有限公司副总经理、总经理;2002 年 6 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司董事、 副总经理、成都三益特钢有限责任公司董事长。 (6)任春晓,2002 年 6 月至 2003 年 5 月,任成都鹏博士科技股份有限公
5、司董事长助理、证券事务代 表;2003 年 6 月,任成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书,2006 年 5 月至今,任成都鹏博士科技 股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 (7)张连仲,1982 年 7 至今,任北京首都师范大学外国语学院教授、教育部考试中心项目专家组长; 2002 年 6 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司独立董事。 (8)林楠,先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工 作;2002 年 8 月至 2007 年 6 月,任川财证券经纪有限责任公司总裁助理;2007 年 7 月至今,任成都 起东科技发展有限公司副总经理,2005 年
6、 1 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司独立董事。 (9)刘巍,1999 年 7 月至今,任四川益州律师事务所律师;2003 年 6 月至今,任成都鹏博士科技股份 成都鹏博士科技股份有限公司 2007 年年度报告 13 有限公司独立董事。 (10)莫计兴,历任岳华集团会计师有限责任公司深圳北成会计师事务所项目经理、 深圳君合会计师事 务所副所长、深圳市蓝津科技股份有限财务部副经理、深圳市多媒体技术有限公司财务部经理;现任 深圳鹏博实业集团有限公司副总会计师;2003 年 6 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司监事会监 事长。 (11)高飞,先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司
7、、成都兴达建设实业公司工作。 2005 年 2 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司证券事务代表、办公室副主任;2006 年 5 月起任成 都鹏博士科技股份有限公司监事。 (12)宋光菊,2002 年至今,任成都鹏博士科技股份有限公司出纳;2003 年 6 月至今,任成都鹏博士 科技股份有限公司职工代表监事。 (13)曾涛,先后在珠海巨人集团、深圳万立通信息网络有限公司从事通信产品研发、通信工程管理、 网络项目管理、公司管理等工作;2002 年任山河控股公司副总裁;2003 年进入成都鹏博士科技股份有 限公司负责战略策划工作;2005 年 6 月任成都鹏博士科技股份有限公司副总经理。 (14)
8、崔航,1998 年至 2001 年,在北京飞梭网络信息有限公司担任高级管理人员;2002 年至 2005 年 5 月,任成都鹏博士科技股份有限公司总裁助理兼营销中心主任;2005 年 6 月任成都鹏博士科技股份 有限公司副总经理。 (15)李锦昆,先后在成发(集团)公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作,历 任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司经理等职务;2002 年 6 月进入成都鹏博士 科技股份有限公司,历任财务部经理、资金总监等;2006 年 5 月至今,任成都鹏博士科技股份有限公 司财务总监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期
9、起始日期 任期 终止 日期 是否领 取报酬 津贴 杨学平 深圳鹏博实业集团有限公司 董事 2003 年 2 月 20 日 否 陆榴 北京通灵通电讯技术有限公 司 董事 2003 年 4 月 8 日 否 刁赤兵 深圳鹏博实业集团有限公司 董事 2002 年 4 月 22 日 是 莫计兴 深圳鹏博实业集团有限公司 副总会计师 2003 年 6 月 1 日 是 任春晓 深圳鹏博实业集团有限公司 监事 2003 年 6 月 1 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 杨学平 深圳市中津博科技投资有限 公司 董事长 2002 年 1
10、1 月 22 日 否 陆榴 北京电信通电信工程有限公 司 董事、总经理 2001 年 5 月 17 日 是 杨国良 北京电信通电信工程有限公 司 董事、 副总经理 2001 年 5 月 17 日 是 刁赤兵 深圳市鹏博士实业有限公司 董事长 2004 年 7 月 5 日 否 刁赤兵 河北鹏人事及工资关系等行政管理与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的 情形。公司的部分办公场所虽然向成都商报社租赁,但均签定了租赁协议,且租 赁价格依照市场行情确定的。 5 财务独立情况 通过建立包括财务、会计管理和内控制度及内部审计工作规定的财 务会计体系,实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开
11、,保证了独 立运作。公司及控股子公司拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的 银行帐号,依法独立纳税,实行独立的财务管理和会计核算。各分、子公司的财 务会计人员统一由公司派出,隶属公司财务部管理。公司对资金使用依照公司章 程及相关规定严格执行,财务决策由公司独立作主,不存在控股股东干预资金 使用的情况。 (四)高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制 为了督促公司管理人员履行诚信、勤勉的义务,明确其权利和责任,发挥高 级管理人员的积极性和创造力,公司按照“德才兼备”的原则对高级管理人员建 立了切实有效的管理机制并正在制定更加符合公司战略、业务规划和人才选拔激 励需要的管理办法。 选聘机制
12、:根据公司的用工制度,在招聘选择方面,采用推荐与考核测评相 结合的方式,在内部选拔方面,由总经理提名,董事会根据人选的管理素质、经 营业绩结合公司发展需要进行选择。 考评机制:公司对高级管理人员实行年终述职与考评制度。根据年初签定的 经营目标责任书和公司的业绩考核评价体系,年终由公司组织薪酬与考核委员会 及其他有关人员进行考核评价,绩效考核结果作为奖惩、任用依据。 激励机制:公司制定了高级管理人员的薪酬构成、薪酬标准、福利待遇和奖 惩细则。根据年终绩效考核结果,董事会薪酬与考核委员会拟定年终奖励计划提 交董事会审核。 约束机制:公司通过与各控股子公司总经理签定经营目标责任书确定年度经 营目标、
13、业绩指标和管理职责,通过人事、劳动管理制度约束各控股子公司总经 理的日常履职行为和管理权限。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 11 六 股东大会情况简介 (一)报告期内股东大会基本情况 本报告期内公司共召开两次股东大会,有关情况简介如下: 1 2 0 0 1 年度股东大会 公司关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的会议通知于 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日刊登在上 海证券报和中国证券报 。此次股东大会于 4 月 2 9 日在公司六楼会议室举行。 出席本次会议的股东共计 1 9人,代表股份 7 6 ,4 0 9 ,6 8 0 股,占公司股份总额的 5 8 . 7 0 % ,经与会股
14、东按照公司法和公司章程的有关规定表决,逐项通过 了如下议案: ( 1 ) 2 0 0 1 年董事会工作报告; ( 2 ) 2 0 0 1 年监事会工作报告; ( 3 ) 2 0 0 1 年财务决算报告; ( 4 ) 2 0 0 1 年利润分配和资本公积金转增股本议案; ( 5 ) 修改公司章程部分条款议案; ( 6 ) 公司股东大会议事规则议案; ( 7 ) 聘任独立董事议案; ( 8 ) 建立公司董事津贴制度议案; ( 9 ) 续聘四川华信( 集团) 会计师事务所议案。 该次股东大会决议于 2 0 0 2年 4月 3 0日刊登在上海证券报和中国证券 报 。 2 2 0 0 2 年第一次临时股
15、东大会 公司关于召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的会议通知于 2 0 0 2年 7月 1 2日 刊登在上海证券报和中国证券报 。此次股东大会于 8月 1 2日在成都市龙 泉区同安镇博瑞花园酒店电教会议厅召开, 实际到会股东 1 8 人, 代表股权 7 3 , 7 7 2 , 4 4 0股,占公司总股本的 5 6 . 6 7 % ,经与会股东按照公司法和公司章程的 有关规定表决,逐项通过了如下议案: ( 1 ) 追加印务分公司迁建投资和实施一期扩建工程议案; ( 2 ) 公司前次募集资金使用情况说明议案; ( 3 ) 公司配股申请符合上市公司新股发行管理办法有关规定议案; ( 4 ) 公
16、司 2 0 0 2 年度配股预案; ( 5 ) 配股募集资金计划投资项目可行性分析议案; ( 6 ) 公司董事会设立专门委员会议案; ( 7 ) 换届选举董事会议案; ( 8 ) 换届选举监事会议案。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 12 该次股东大会决议于 2 0 0 2年 8月 1 3日刊登在上海证券报和中国证券 报 。 (二)报告期内公司董事、监事变更情况 详见“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况” 。 博瑞传播 2002 年年度报告正文 13 七 董事会报告 公司目前是围绕强势媒体的增值业务开展主要经营活动的报业服务性公司, 所处行业具有广阔的发展前景。据中国广告协会统计,2
17、 0 0 1年全国广告的总营业 额是 7 9 4 . 9亿元人民币,全国广告的总增长率为 1 1 . 5 4 % ,其中:报业广告收入约 为 1 5 8亿元,约占全国广告经营总额 2 0 % ,同期增长率为 8 % ;2 0 0 0年我国报业印 刷总量已达 8 0 0亿印张,报业广告收入和印刷总量近十年的年复合增长速度均远 高于我国同期国民生产总值的增长率,预计在今后较长一段时期内还将保持较快 增长趋势,但与欧美等发达国家相比,我国人均报纸广告支出和报刊拥有量仍有 很大差距,随着我国整体生活水平的提高,大众对文化生活的需求日益增长,我 国报业仍具有极大发展潜力。 公司所处主要市场为西部经济发达
18、城市,G D P的增长速度高于全国平均增幅, 作为满足大众文化生活需要的重要组成部分,报业服务市场较大。经过几年的市 场竞争,公司在成都市及周边地区已建立了一个较大规模的服务网络,能够向客 户提供全方位、多品种的一体化服务,具体包括报刊的广告代理、印刷、发行投 递和纸张贸易等业务。公司印刷、发行、广告业务中所采用的设备及技术水平在 西部的报业服务产业中均较为领先。 (一)报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及经营状况 资产置换实现了公司主营业务的全面转型,公司经营范围是信息传播服务、 报刊投递服务、高科技产品开发、国内贸易、电子商务、内部资料性出版物印刷、 销售纸张和印刷器材,业务范围主要集
19、中在西南地区。 2 0 0 2年是公司重大资产置换后的第一年,是公司经营业务全面向信息传播业 发展的第一年,也是公司实施持续发展战略至关重要的一年。报告期内公司主营 业务利润为 1 3 9 2 4万元,经营业务的平均毛利率为 5 5 . 3 4 % ,比上年同期增长了近 2 3 个百分点,充分体现了公司信息传媒业资产的整体盈利能力。 公司主营业务分行业指标 ( 单位:人民币元) 行 业营业收入营业成本2 0 0 2 年度 毛利率 主营业务收入 比上年增减 主营业务成本 比上年增减 毛利率 月 30 日2012 年 4 月 29 日22.50 否 王 晶 副董事长 女 52 2009 年 4 月
20、 30 日2012 年 4 月 29 日19.99 否 林学杰 董事 男 50 2009 年 4 月 30 日2012 年 4 月 29 日0 是 孙亚力 董事、总经理 男 55 2009 年 4 月 30 日2012 年 4 月 29 日26.03 否 梁键 董事 男 39 2009 年 4 月 30 日2012 年 4 月 29 日21.60 否 刘兆才 独立董事 男 68 2009 年 4 月 30 日2012 年 4 月 29 日2.00 否 张铁军 独立董事 男 65 2009 年 4 月 30 日2012 年 4 月 29 日3.00 否 程代强 独立董事 男 45 2009 年
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