2001-600080-金花股份:金花股份2001年年度报告.PDF
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1、 梁雅丽 女 34 副总经理 2000.9-2003.9 廖永忠 男 33 董事会秘书兼副总经理 2000.9-2003.9 2董事监事在股东单位任职情况说明 1梁力平先生任广东风华高新科技集团有限公司董事长 2黄大喜女士任广东风华高新科技集团有限公司副总裁 3梁永发先生任广东风华高新科技集团有限公司副总裁 4陈锦清先生任广东风华高新科技集团有限公司总工程师 5梁棠先生任广东粤财投资有限公司董事长 6黄国祥先生任广东投资开发公司总经理 7汪志军先生任美国美运公司总裁 8关本明先生任威劲发展有限公司董事长兼总经理 9蔡林生先生任广东粤财投资有限公司副总经理 二二董事董事监事监事高级管理人员年度报
2、酬情况 高级管理人员年度报酬情况 1董事监事高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 公司外部董事监事津贴根据公司董事会监事会确定的标准执行高级管理人员报酬 根据公司制定的年薪考核制度年薪由基本年薪和奖励年薪组成奖励年薪根据公司效益及 完成指标的情况按月及年终计发 8 2公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额约为 105.92 万元其中金额最高的前 三名董事的报酬总额为 46.08 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 50.20 万 元公司独立董事邹世昌先生津贴为 1.2 万元外部董事黄国祥梁棠汪志军关本明以 及外部监事蔡林生先生津贴每位 1.2 万元 年度报酬数额区间如下 报酬区间
3、(万元) 人数 比例% 20 以上 1 10 10-20 1 10 10 万元以下 8 80 不在公司领取报酬津贴的 5 人董事黄大喜董事梁永发董事陈锦清监事张敏 监事翟明均在股东单位领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 公司董事张卓聪先生于 2001 年 6 月 16 日不幸病逝 三三公司员工数量公司员工数量专业构成专业构成教育程度及退休职工情况教育程度及退休职工情况 本公司拥有员工总数 5026 人: 专业构成情况工程技术人员 1643 人占职工总数的 32.69%其中从事研究开发的技 术人员 1007 人占职工总数 20.03%财务及管理人员 357 人占职工总数
4、的 7.10 %营销 人员 394 人占职工总数的 7.84%生产人员 2632 人占职工总数的 52.37% 教育程度情况具有大学学历 2073 人占职工总数 41.25%;具有大专或专科学历 1825 人占职工总数 36.31%具有硕士以上或高级技术职称人员 157 人,占职工总数的 3.12%其 中博士及博士后 14 人;大专以下学历 971 人占职工总数 19.31% 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一一 公司治理的实际情况 公司治理的实际情况 本公司自 1996 年上市以来严格按照 公司法证券法上市公司章程指引 等法律 法规以及中国证监会和深圳证券交易所有关的要求规范运作
5、制定实施了公司章程董 事会议事规则总经理工作条例内部审计制度等一系列规范制度目前公司正在按 照中国证监会颁布的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见的条款要求修改公司章程董事会议事规则并制定股东大会议事规则独 立董事制度监事会议事规则信息披露管理办法以及修订其他相关的规章制度具 9 体情况如下 关于股东与股东大会公司能够保证所有股东特别是中小股东充分行使权利享有平等 地位公司严格按照公司章程的规定要求召集召开股东大会股东大会上能够安排时 间充分讨论每个议案以便股东充分行使表决权公司与关联单位之间发生的关联交易均签 署了正式书面协议并按相关规则要求进行了及时完整准确的信息披
6、露没有损害公司 利益的行为公司没有为股东及其关联方提供担保 关于控股股东与上市公司公司控股股东按照法律法规行使出资人的权利无利用其 特殊地位谋取额外利益损害中小股东权益或社会公众利益的情况发生控股股东与公司人 员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险董事会监 事会的运作独立于控股股东控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动不存在利用资产重组等方式损害公司或其他股东的合法权益的情况 关于董事和董事会公司目前采取等额选举制度公司董事选举以及董事选聘程序符合 公司章程规定公司董事会成员具备履行职责时所必需的知识技能及素质公司已制 定了董事会议事规则董事会的召集召开
7、严格按照公司章程及董事会议事规则的 规定进行公司已建立独立董事制度目前已有一名独立董事公司将根据关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见的要求增加独立董事人数公司董事会已下设了投资决 策专家委员会今后将根据准则要求增设相关专业委员会 关于监事与监事会公司监事具备了一定的专业知识及工作经验对公司依法运作财 务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股 东的合法权益公司已拟就了监事会议事规则监事会的召集召开严格按照公司章程 及监事会议事规则的规定进行 关于绩效评价与激励约束机制公司制定了高级管理人员的薪酬考核方案并建立了薪 酬与公司绩效和个人业绩紧密相联的激励制度
8、公司经理人员的聘任严格按照有关法律 法规和公司章程的规定进行 关于利益相关者公司尊重信贷银行及其他债权人员工客户供应商社区等利益 相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康的发展并积极关注 社会的福利环境保护公益事业等问题承担公司的社会责任 关于信息披露与透明度公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则以及其他法律 法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息公司董事会秘书负责公 司信息披露事务对投资者媒体机构研究部门咨询参观予以积极接待公司已拟就了 信息披露管理办法逐步完善公司的信息披露制度 二二公司独立董事履职情况 公司独立董事履职情况 公司董事会现有独立董事 1 名其决策不受
9、上市公司主要股东实际控制人或者其他与 上市公司存在利害关系的单位或个人的影响独立履行职责维护公司整体利益保护中小 10 股东的合法权益不受损害公司将根据自身情况按照中国证监会关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见的要求在 2003 年 6 月 30 日前增设法律会计等方面专业背景 的独立董事 三三公司公司五分开五分开情况 情况 本公司根据公司法及相关法规的要求建立了完整的法人治理结构相对于控股股 东广东风华高新科技集团有限公司做到了五分开 1人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立经理副经理及其他高级 管理人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬 2资产方面公司拥有独立的生产体
10、系辅助生产体系和配套设施工业产权商标 非专利技术等无形资产均由本公司拥有本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有公司 拥有的资产独立完整权属清晰 3 财务方面 公司设有独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 在银行独立开户 4机构方面公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作控股股东及其职能部 门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系 5业务方面本公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位没有从事 任何与公司相同或相近的业务 四四公司高级管理人员的考评公司高级管理人员的考评激励机制的建立激励机制的建立实施情况 实施情况 公司已制定了高级管理人员的薪酬考核方案并建立了薪
11、酬与公司绩效和个人业绩紧密 相联系的激励机制具体实施由公司人力资源部依据公司年度经营计划目标对公司高级管 理人员及其所负责单位完成的各项指标进行考核并确定薪酬标准本公司高级管理人员均 持有公司控股子公司的权益子公司的效益情况与公司高级管理人员的收入有直接的联系 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一一报告期内召开了一次年度股东大会 报告期内召开了一次年度股东大会 12000 年度股东大会召开情况 2001 年 4 月 28 日上午公司 2000 年年度股东大会在 公司 2 号楼五楼 1 号会议室召开 经出席会议的股东及股东代表审议,以投票表决的方式通过 如下决议: 2000 年
12、度总经理工作报告 2000 年度报告及年度报告摘要 2000 年度董事会工作报告 2000 年度监事会工作报告 11 2000 年度财务决算报告 2000 年度利润分配预案及 2001 年度预计利润分配政策 关于收购广东肇庆科讯高技术有限公司股权的议案 关于修改公司章程的议案 关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案 此次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 30 日的证券时报中国证券报上海 证券报上 第七节董事会报告 第七节董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 一一公司主营业务的范围及其经营状况公司主营业务的范围及其经营状况 1本公司主营业务范围为系列新型片式元件集成电路光机电一
13、体化电子专用设备及 电子材料等电子信息基础产品的研制生产和销售 本年度由于受到全球 IT 产业需求大幅下降 通讯及计算机产业同时衰退的影响 本公司 主营所处的片式元器件行业出现了全球性的行业深幅调整 产品供大于求严重 产能利用率 产品价格逐季下滑下半年由于受9.11事件影响产品价格下跌加剧全年片式电阻器 价格下跌约 4 成片式多层陶瓷电容器MLCC价格跌幅更高达 5 成受出口及国内订单的 减少价格大幅下跌的影响公司业绩出现较大幅度下滑全年公司实现主营业务收入 9.63 亿元税后利润 4283 万元同比下降了 29.66%88.74% 根据各方面资料表明在行业周期性起伏发展的市场规律作用下200
14、1 年全球电子信息 产业尤其是基础产品制造业均出现了较大4谀G退$液4踀G退$涳4退儀吀$涳4鈀G$涴4鐀G$涵4阀鐀$涶4頀鐀$涷4騀鐀蠀$涸4鰀吀t$涻4鸀G退$涼4鐀$涽4鐀$涾4鐀$涿4鐀$淀4鐀頀$淁4G$淂4G$淃4G$淄4G$淅4G$淆4唀t$淉4鐀$淊5鐀簀$欤淋5鐀$淌5G堀$淍5猀$煋!5嘀$琯!5s砀$!5开$!5q戀$!5G$珉!5鐀$瑖!5蜀怀$淏5鐀谀$!5_缀谀$淐5$淐5G$淑5G栀$淒5鐀$淕5鐀$隗5頀$際5$隡5$瑗隥5砀$隧5$瑘險5$險5$隫5耀$隮5尀$隴5蠀$!5$隺5退$瑙隽5搀$雁5$雄5輀$雊5脀6頀$&雋5$雍5$瑚!5$雒5$雓5萀$雖嚰
15、5$雙夈5嬀t$瑜!孠5谀$雝岌5嬀t$雟廤5$雠愼5栀$雥擀5s$雩桄5鰀$雯渠5$瑝雲潌5$顖潌5夀砀$顙熤5t$l!珼5t$燑!珼5娀$煋!用5娀$煌!用5尀t耀$燓!碬5尀$燕!秘5s$顟笄5怀尀$嶐絜5騀渀$舌5漀搀$薐5瀀退$強蟨5焀$褔5s$褔5t$!詀5猀$譬5B甀氀$跄5甀$跄5眀$軰5砀$酈5騀稀琀$瑞!鉴5稀琀$闸5騀簀$霤5紀簀$饼5縀$鯔5騀耀$齘5一脀萀$5河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 1 河南莲花味精股份有限公司 二 0 0 一年年度报告 河南莲花味精股份有限公司 二 0 0 二年四月九日 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 2 重 要 提
16、示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 3 年 报 目 录 一、公司基本情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 二、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 三、股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17、 . . . . . . . .7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. . . . . . . . . . . . . . .9 五、公 司 治 理 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 六、股 东 大 会 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 七、董 事 会 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 八、监
18、 事 会 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5 九、重 要 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 十、财务会计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 9 十一、备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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