2001-600418-江淮汽车:江汽股份2001年年度报告.PDF
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1、0022256股,社会公众股 107450200 股,新增 24796200股流通股(其中董事、监事及高级管理人员持有的股份暂时锁定)于 2001 年 10月 10日上市交易。 7 (3)公司目前不存在内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、截止 2001年 12月 31日,公司股东总数为 32310户。 2、前十名股东持股情况: 股东 期末持有量(股) 持有比例(%) 股份类别 凤凰光学控股有限公司 130022256 54.75 国有法人股 章振明 1209170 0.51 社会流通股 李美亮 663000 0.28 社会流通股 孟广枝 655000 0.28 社会流通股 祈先学 53012
2、4 0.22 社会流通股 刘忠明 511393 0.22 社会流通股 李国书 338000 0.14 社会流通股 李忠 335270 0.14 社会流通股 侯林 293800 0.12 社会流通股 李风超 286260 0.12 社会流通股 注: (1)持有本公司股份 5%以上的股东只有凤凰光学控股有限公司,年末持股 130022256 股, 年度内持股增加 71188656股,主要系公司实施每 10股送 3股派 0.75元 (含税) 转增 4股的 2000 年度利润分配及公积金转增股本方案和每 10股送 1股派 0.25 元(含税)转增 2 股的 2001 年度 中期利润分配及公积金转增股本
3、方案所致,其持有本公司的股份未发生质押或冻结等情况。 (2)凤凰光学控股有限公司为代表国家持有股份的单位。本公司第一大股东原江西光学仪 器总厂经国经贸产业(2000)1086号文批准实行“债转股”后,更名为凤凰光学控股有限公司, 江西光学仪器总厂将依法注销。 本公司于 2001年 11月 24日将此公告刊登在 上海证券报 、中 国证券报上。目前股权登记变更手续尚在办理之中。 3、持有本公司股份 10%以上的股东及其控股股东或实际控制人情况介绍。 凤凰光学控股有限公司系本公司母公司,年末持股 130022256 股,占本公司总股本的 54.75%, 注册资本 19717.7万元,法定代表人王熙晏
4、,经营范围是:光电子信息产品的研制、开发、销 售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高 新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外) 。其营业执照号码为 3600001132212。 凤凰光学控股有限公司第一大股东为江西凤凰光学仪器(集团)有限公司。江西凤凰光学仪 器(集团)有限公司成立于 1996 年 2 月 28 日,法定代表人任捷,注册资本 12600 万元,经营 范围是:照相机械及器材制造、修理,光学仪器仪表制造、修理,汽车货运、客运,汽车修理, 经营本公司自产产品,进口本公司所需元器件、样机、工装模具、原辅材料、设备、仪表、零 部件、文化
5、用品、影视设备生产、销售、生活小区内的工程管理,家务服务,市场管理服务。 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况: 1、 基本情况: 姓名 性 别 年龄 职务 任期起止日期 (年、月) 年初持 股 (股) 年末持 股 (股) 年度内 股份增 加 (股) 年度内股份增加原因 任捷女57 岁董事长2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 王朝松男56 岁董事2000.4- 2003.41105028620175702000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增;二 级市场买入
6、 1900 股,已冻 结。 王熙晏男43 岁董事2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 唐文明男34 岁董事、总经理2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 顾鸣芳女44 岁董事2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 缪建新男38 岁董事、常务副 总经理 2000.4- 2003.4884195410702000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 姚名福男40 岁董事、
7、总会计 师 2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 姚保颖男57 岁董事、总经济 师 2000.4- 2003.41105024421133712000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 龙华林男39 岁董事、总工程 师 2000.4- 2003.4000 戈良辉男37 岁董事2000.4- 2003.43315732640112000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 吴晓求男42 岁独立董事2000.4- 2003.4000 吴高武男39 岁监事会主席2000.4- 2003.4000
8、杨小军男37 岁监事2001.9- 2003.4000 朱布宪男48 岁监事2000.4- 2003.4000 邹建伟男28 岁董事会秘书2000.4- 2003.4000 魏远才男52 岁原监事 2000.4- 2001.988401953610696 2000 年度及 2001 年中期利 润分配及公积金转增 注:公司董事、监事在股东单位任职情况: (1)王熙晏先生任凤凰光学控股有限公司董事长、总经理; (2)吴高武先生任凤凰光学控股有限公司总会计师,杨小军先生任凤凰光学控股有限公 司党委宣传部部长。 2、年度报酬情况: (1)本公司根据公司章程和高级管理人员考核制度的有关规定,按照基本工资
9、加效益、 考核奖金的形式按月发放报酬。现任公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 348000 元,其中:在 4万元5万元之间有 2人,3万元至 4 万元之间有 4 人;在 2 万元3 万元之间 有 3人,在 1万元2 万元之间有 1 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 131000 元, 金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 121000元。 (2)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况: 王朝松董事、王熙晏董事、监事会主席吴高武先生、杨小军监事在凤凰光学控股有限公司 领取报酬、津贴,独立董事吴晓求先生在中国人民大学领取报酬、津贴。 3、报告期内董事、监事和高级管理人员的离
10、任和聘任情况: 9 (1) 公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司高层管理人员变更的议案:由 于工作变动的原因,同意顾鸣芳女士辞去公司总经理职务、王熙晏先生辞去总工程师职务,对 于两位同志任职期间为公司发展所作出的贡献董事会表示诚挚的感谢;根据董事长提名,决 定聘任唐文明先生为公司总经理;根据总经理提名,决定聘任缪建新先生为公司常务副总经 理,龙华林先生为总工程师。 (2)公司第二届监事会第四次会议和 2001年第一次临时股东大会审议通过了关于更换公司 监事的议案:魏远才同志由于因病去世免去其公司监事职务;选举杨小军同志为公司监事。 (二)公司员工情况: 报告期内公司在编员工总数为 19
11、83 人,其中:生产人员 1412 人,销售人员 329 人,技术 人员 173人,财务人员 34人,行政人员 35人。教育程度:本科以上文化 119 人,大专以上文 化 273人,中专、高中文化 1008人,初中文化 583人。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况: 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法 人治理结构,建立现代企业制度,规范公司内部运作,特别是上市公司治理准则发布后, 公司正积极行动,严格按照准则要求,进一步规范公司运作。公司按照有关法律法规的要求, 制定了公司章程 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 股东大会议事规则 、 总经
12、理 工作细则 、 公司内部控制制度和公司信息披露管理办法等,这些规则和制度符合中国 证监会和国家经贸委于 2002年 1月 7日发布的上市公司治理准则的要求,主要内容如下: 1、关于股东与股东大会。 公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分地行使自 己的权利,公司能够按照股东大会规范意见的要求,认真召集、召开股东大会,上市公司与控 股股东签定了关联交易事务协议 ,关联交易遵循公平、公开、公允的原则。 2、控股股东与上市公司。 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,不干涉公司的决策和生产经营活动,公司与 控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上明确分开,各自独立核
13、算,独立承担责任和风险。 公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作,确保公司重大决策有相应机构依法作出。 3、关于董事与董事会。 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,董事会的人数和人员构成符 合法律法规的要求,公司董事会制定了董事会议事规则 ,董事能 哈慈股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 4 月 哈慈股份有限公司 2001 年年度报告 2002 年 4 月 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 1 目 录 一公司简介-2 二会计数据和业务数据摘要-4 三股本变动和股东情况-6 四公司董事监事管理层及员工情况-9 五公司治理结构-11 六股
14、东大会简介-13 七董事会报告-14 八监事会报告-21 九重要事项-22 十财务报告-26 十一备查文件-60 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 2 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性准确性和完整 性负个别及连带责任 董事魏峰王刚于静波庐毓琳未出席本次董事会 一公司简介 一公司法定中文名称哈慈股份有限公司 公司法定英文名称HACI COMPANY LIMITED 英文缩写HACI 二公司注册及办公地址哈尔滨市动力区通乡街 169 号 邮政编码150046 公司国际互联网网址 公司电子信箱feed
15、back 三公司法定代表人郭立文 四公司董事会秘书张文博 董事会证券事务代表赵雪梅 联系地址哈尔滨市动力区通乡街 169 号 联系电话0451-2688688 传真电话04515672268 电子信箱zhangwenbo 五公司选定的信息披露报纸名称上海证券报中国证券报证 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 3 券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 公司年度报告备置地点哈尔滨市动力区通乡街 169 号 六公司股票上市地点上海证券交易所 股票简称哈慈股份 股票代码600752 七其他有关资料 1公司首次注册登
16、记日期1993 年 12 月 30 日 2注册地点哈尔滨市 3企业法人营业执照注册号2301002000338 4税务登记号码230107127587742 5公司聘请的会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限责任公司 6办公地点北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 4 二会计数据和业务数据摘要 一本年度公司实现利润情况 单位人民币元 1利润总额 39,951,042.86 2净利润 34,678,684.20 3扣除非经常性损益后的净利润 38,763,769.10 4主营业务利润 159,146,186.31
17、 5其他业务利润 1,046,763.07 6营业利润 50,218,834.94 7投资收益 -3,854,935.04 8补贴收入 1,436.00 9营业外收支净额 -6,414,293.04 10经营活动产生的现金流量净额 122,940,571.77 11现金及现金等价物净增加额 526,450,342.97 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1望奎哈慈绿色实业有限公司股权投资差额 1,894,507.70 元 2收购固安县哈慈 V26 健康产品有限责任公司股权负商誉摊销 433,264.44 元 3补贴收入 1,436 元 4营业外收支净额-6,414,293.04 元 二截止 2
18、001 年公司前三年会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 1999 年 主营业务收入 254,005,843.60 395,522,904.15 395,522,904.15 208,244,501.94 净利润 34,678,684.20 47,258,436.66 53,046,530.95 68,431,166.05 总资产 1,394,520,894.39 893,257,231.56 899,045,325.85 811,008,250.55 股东权益 981,492,035.53 663,582,049.90 669,370,144.
19、19 616,323,613.24 每股收益 0.10 0.16 0.18 0.23 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 5 每股净资产 2.90 2.20 2.22 2.05 调整后的每股净资产 2.85 2.14 2.16 1.9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.36 0.11 0.11 0.08 净资产收益率(%) 3.53 7.12 7.92 11.1 扣除非经常性损益后净利润计算的 加权平均净资产收益率(%) 5.32 7.68 7.68 9.93 三股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 301,3
20、36,000.00 37,128,128 338,464,128.00 资本公积金 156,358,910.78 246,103,173.43 402,462,084.21 盈余公积金 85,544,607.67 5,661,748.41 91,206,356.08 其中公益金 22,579,411.42 1,887,249.47 24,466,660.89 未分配利润 120,342,531.45 34,678,684.20 5,661,748.41 149,359,467.24 股东权益合计 663,582,049.90 323,571,734.04 5,661,748.41 981,49
21、2,035.53 变动原因股本增加为公司 2001 年实施配股所致资本公积增加为配股溢 价部分盈余公积金和公益金增加为正常计提所致未分配利润变动为本年利润 增加及计提两金所致股东权益增加为实施配股股本溢价及本年利润增加所致 哈 慈 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 6 三股本变动和股东情况 一股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+- 期初数 配股 小计 期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 177575574 177575574 2内部职工股 尚未流通股份合计 177575574 177575574 二已流通股份 境内上市的人民币普 通股 1237604
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