2002-600535-天士力:天士力2002年年度报告.PDF
《2002-600535-天士力:天士力2002年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2002-600535-天士力:天士力2002年年度报告.PDF(73页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、1 年 8 月开 始任职 0 0 0 4749.68 房 丽 财务总监 女 48 2001 年 10 月开 始任职 0 0 0 4063 合计 240939.04 注:张忆军董事、许田董事向董事会提交了辞职报告并获得了股东大会的批准,叶 少光董事向董事会提交了辞职报告。 2、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:公司董(监)会每年 根据公司的经营情况提出董事、监事和高级管理人员工资及津贴等报酬方案,并报经股 东大会审议通过。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额:240939.04 元 金额最高的前三名董事的报酬总额:34648.72 元 广西红日股份有限公
2、司 2001 年年度报告 11 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额:57597.96 元 年度报酬在 3 万元以上有 4 人,在 2 万元3 万元之间有 0 人,在 1 万元2 万元 之间有 1 人,在 1 万元以下有 11 人。 梁国坚、韦盛信、王国伟、叶少光四位董事在股东单位领取报酬;张南生、何运雄、 两位董事在股东关联单位领取报酬。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因,聘任或解聘公司 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 2001 年 4 月 23 日,由梧州市对外经济贸易公司、中国银行南宁信托咨询公司、 广西索芙特股份有限公司、广州市天街小
3、雨化妆品有限公司、梧州市电池厂五股东联合 提议并自行召开了公司 2001 年第一次临时股东大会,审议通过了罢免周国敏先生、李 佳灵先生、周国强先生的董事职务。 2001 年 8 月 1 日,陈鸿兴先生因工作调动辞去公司总裁职务。董事会聘任邝健雄 先生为公司总裁。 2001 年 8 月 9 日,周国敏先生因公司股权结构的变化辞去公司常务副总裁职务。 2001 年 8 月 23 日,经公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过,陈鸿兴先生因 工作调动辞去公司董事和董事长职务、郑晓民先生因公司股权结构的变化辞去公司董事 职务、董事会免去陈建中先生的副董事长职务。 2001年8 月23 日,因公司换
4、届选举后已重新聘任了新的高管人员,董事会因此免去李 博先生的财务总监职务。高延庆先生因公司股权结构的变化辞去公司总会计师职务、黄祖范 先生因公司股权结构的变化辞去公司总工程师职务。董事会聘任吴尚武先生为公司副总裁。 2001 年 10 月 18 日,董事会聘任向力先生为公司副总裁。 2001 年 11 月 9 日,张忆军先生因身体原因辞去公司董事职务。 2001 年 11 月 29 日,陈建中先生因工作的关系辞去公司董事职务。 2001 年 12 月 23 日,董事会聘任房丽女士为公司财务总监。 (二)员工情况 公司共有在职员工 454 人,其中:生产人员 265 人,销售人员 23 人,技术
5、人员 86 人,财务人员 15 人,行政人员 65 人。 公司在职员工教育程度:硕士研究生 2人,大学本科 18人,大专55 人,中专69人, 高中以下 310 人。 公司共有退休人员 217 人,需公司承担费用总额 198318.22 元。 广西红日股份有限公司 2001 年年度报告 12 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善 公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,公司制定了公司章程 、 股 东大会、董事会、监事会工作规则 、 法人治理实施细则 、 规范关联交易实施细则 。 这些规则符合中国证监会和国家经贸委于
6、 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则 规范性文件的要求,主要内容如下: (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地 位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司建立了股东大会的工作规则,能够严 格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多 的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;公司关联交易公平合理,并对定价依据 予以充分披露。 (2)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到“五独立” ,公司董事会、
7、监事会和内部机构能够独立运作。 (3)关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董 事,并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度;公司董事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了董事会工作规则,公司各位董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 能够积极参加有关培训, 熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利、义务和责任;公司正在积极物色独立董事人选,按照有关规定建 立独立董事制度和董事会专门委员会。 (4)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司监事会建立了监事的工作规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本
8、着对股 东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律 法规的规定。 (6)关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。 广西红日股份有限公司 2001 年年度报告 13 (7)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东 来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、
9、完整、及 时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定, 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来,一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作,并 将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等要 求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见的规定要求,正在积极起草和修订相关规则,物色独立董事人选,2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 3、公司与控股股东
10、在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况: (1)业务分开方面:本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及 自主经营能力。 (2)人员分开方面:本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的, 并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员均在本公司领取薪酬,且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (3)资产完整方面:本公司拥有独立的资产管理系统。 (4)机构独立方面:本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。 (5)财务独立方面:本公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度,并独立在银行开户。 4
11、、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关规定对高级管理人员的业绩和绩效进行考评,公司准备在适 当的时机在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 六、股东大会简介 1、年度股东大会情况 公司董事会于 2001年 3 月 27日在证券时报上刊登召开2000 年度股东大会的公 告,并于 2001年 4 月 26日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会议由董事会召集, 到会股东及授权代表 10 人,代表股份 6354.495 万股,占公司总股本 10713.75 万股的 广西红日股份有限公司 2001 年年度报告 14 59.32%,会议通过的决议内容: 2000年年度报告及摘要 ; 2
12、000 年度董事会工作报告 ; 2000 年度监事会工作报告 ;2000年度总裁业务报告 ;2000年度财务决算报告 ;2000 年度利润分配预案 ; 广西康达(集团)股份有限公司法人治理实施细则 ; 广西康达(集 团)股份有限公司规范关联交易实施细则 ; 关于调整公司董(监)事津贴的方案 。 公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日的证券时报 。 2、临时股东大会情况 (1)由梧州市对外经济贸易公司、中国银行南宁信托咨询公司、广西索芙特股份 有限公司、广州市天街小雨化妆品有限公司、梧州市电池厂五股东联合提议于 2001 年 3 月 23 日在证券时报上刊登自
13、行召开公司 2001 年第一次临时股东大会的公告。并 于 2000 年 4 月 23 日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会议由股东召集,到会股 东及授权代表 22 人, 代表股份 7594.7738 万股, 占公司总股本 10713.75 万股的 70.89%, 会议通过的决议内容: 罢免周国敏的公司董事职务 、 罢免周国强的公司董事职务 、 罢免李佳灵的公司董事职务 。 公司 2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2001年 4月 24 日的 证券时报 。 (2)公司于 2001 年 4 月 24 日在证券时报上刊登召开 2001 年度第二次临时股 东大会的公告。并于 2001
14、年 6 月 7 日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会议由 董事会召集, 到会股东及授权代表10人, 代表股份6354.495 万股, 占公司总股本10713.75 万股的 59.32%。会议通过的决议内容: 关于修改公司章程第十三条内容的议案 、 关 于修改公司章程第九十四条中第(八)条内容的议案 ,会议否决的决议内容: 关于修 改公司章程第六十七条内容的议案 。 公司 2001 年第二次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 8 日的证券时报 。 (3)公司于 2001 年 7 月 24 日在证券时报上刊登召开 2001 年度第三次临时股 东大会的公告,并于 2001 年 8
15、月 23 日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会议由 董事会召集,到会股东及授权代表 51 人,代表股份 6018.4065 万股,占公司总股本 10713.75 万股的 56.17%。会议通过的决议内容: 关于增补梁国坚先生为公司第三届董 事会董事的议案 、 关于增补邝健雄先生为公司第三届董事会董事的议案 、 关于增补 韦盛信先生为公司第三届董事会董事的议案 、 关于增补张南生先生为公司第三届董事 会董事的议案 、 关于增补张忆军先生为公司第三届董事会董事的议案 、 关于陈鸿兴 先生辞去董事职务的议案 、 关于郑晓民先生辞去董事职务的议案 、 关于授权董事会 制订重组方案的议案 、 关于授
16、权董事会进行资产处置的议案 。 广西红日股份有限公司 2001 年年度报告 15 公司 2001 年第三次临时股东大会决议公告刊登在 2001年 8月 24 日的 证券时报 。 (4)公司于 2001 年 9 月 8 日在证券时报上刊登召开 2001 年度第四次临时股 东大会的公告,由于本次股东大会审议的公司重组方案申报审批的原因,经董事会审议 决定二次延期召开会议,延期的原因及召开的日期等事项,分别于 2001 年 10 月 11 日 和 2001 年 10 月 19 日在证券时报上公告。本次股东大会于 2001 年 11 月 20 日在广 西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会议由董事会召集,
17、到会股东及授权代表 7 人,代 表股份 6353.805 万股,占公司总股本 10713.75 万股的 59.31%。会议通过的决议内容: 关于将本公司部分资产出售给广西梧州索芙特美容保健品有限公司的议案 、 关于收 购广西梧州索芙特保健品有限公司 75%股权的议案 、关于增加公司经营范围和修改公 司章程的议案 、 关于授权董事会全权办理资产出售与资产收购相关事宜的议案 、 关 于计提固定资产等四项资产减值准备的议案 、 关于核销企业住房周转金的议案 。 公司2001年第四次临时股东大会决议公告刊登在2001年11月21日的 证券时报 。 (5)公司于 2001 年 10 月 19 日在证券时
18、报上刊登召开 2001 年度第五次临时 股东大会的公告,并于 2001 年 11 月 29 日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会 议由董事会召集,到会股东及授权代表 8 人,代表股份 6355.745 万股,占公司总股本 10713.75 万股的 59.32%。会议通过的决议内容: 关于同意陈建中先生因工作关系辞去 公司董事职务的议案 、 关于改选何运雄先生为公司董事的议案 。 公司2001年第五次临时股东大会决议公告刊登在2001年11月30日的 证券时报 。 (6)公司于 2001 年 10 月 27 日在证券时报上刊登召开 2001 年度第六次临时 股东大会的公告,并于 2001 年
19、 11 月 29 日在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开,会 议由董事会召集,到会股东及授权代表 7 人,代表股份 6353.745 万股,占公司总股本 10713.75 万股的 59.30%。会议通过的决议内容: 关于变更公司名称为“广西红日股份 有限公司”及修改公司章程第四条内容的议案 。 公司2001年第六次临时股东大会决议公告刊登在2001年11月30日的 证券时报 。 (7)公司于 2001 年 11 月 21 日在证券时报上刊登召开 2001 年度第七次临时 股东大会的公告,并于 2001 年 12 月 25 日在广西梧州市新兴二路 137 号公司办公大楼 五楼会议室召开,会议由董事
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2002 600535 天士力 年年 报告