2001-600117-西宁特钢:西宁特钢2001年年度报告.PDF
《2001-600117-西宁特钢:西宁特钢2001年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2001-600117-西宁特钢:西宁特钢2001年年度报告.PDF(55页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、:公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规 定; 公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地对公司财务以及公司董事、 经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益。 公 司已建立监事会议事规则 ,监事会的召集、召开严格按照公司章程及监事会 议事规则的规定进行。 5 5、关于绩效评价与激励约束机制关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系, 并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。 13 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年
2、度报告 6 6、关于利益相关者:关于利益相关者:公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权利,并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度:7、关于信息披露与透明度:报告期内,公司按照有关规定,制订了信息披露制 度,公司董事长直接领导公司信息披露相关工作,公司董事会秘书具体负责公司信息 披露事务,严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披 露相关信息,并力求保证所有股东有平等的机会获取信息。 对照上市公司治理准则,公司董事会认为,公司治理的实际状况与上市公司 治理准则的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有
3、关规定,积极 探索建立累积投票制度、 为董事购买责任保险、 进一步优化绩效评价与激励约束机制等 问题,并充分利用公司重组后的辅导培训工作,进一步加大董事、监事和高级管理人员 的培训力度,继续完善公司的法人治理结构。 (二)独立董事履行职责情况。 (二)独立董事履行职责情况。 根据中国证监会和成都市证管办的要求, 公司聘请了法律、 会计领域的两位专家担 任独立董事。报告期内,公司独立董事严格按照中国证监会关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见、公司章程和独立董事制度的要求履行职责,参与公司 重大事项的决策,充分发挥作用,就公司重大关联交易、重大资产置换、高管人员聘用 等重大事项发表了独立意见
4、。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开,具 有独立完整的业务及自主经营能力。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开,具 有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面,公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没 有从事与上市公司相同或相近的业务。 2、在人员方面,公司人员独立于控股股东,公司的经理人员、财务负责人和董事 会秘书等高管人员均在本公司领取薪酬,且均未在控股股东单位担任任何行政职务。 3、在资产方面,控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内,控股 股东没有占用、支配公司资产,没有干预公司对资产的经
5、营管理。 14 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年度报告 4、在机构方面,公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其 职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。 控股股东及其下属机构没有向公司 及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令, 也没有以其他任何形式影响其经营 管理的独立性,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 5、在财务方面,公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度, 独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 (四)公司高级管理人员的考评、激励机制的
6、建立、实施情况 (四)公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况 本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系, 并建立了薪酬与公司绩效、 个人业 绩相联系的激励机制。 公司高管人员年度薪酬中的奖励部分需与年底考核结果挂钩。 公 司高层管理人员均需签订年度目标责任书, 公司考核委员会将于每年底依据目标责任书 及干部素质模型对高管人员进行考核, 根据考评结果兑现年薪, 实施加薪、 升职、 降薪、 降职、免职等奖惩。 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 (一)报告期内,公司召开了两次股东大会。会议情况如下(一)报告期内,公司召开了两次股东大会。会议情况如下: 1、公司于 2002 年 4
7、 月 25 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召 开公司 2001 年年度股东大会的公告,就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对 象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于 2002 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司本部会议室召开。 会议由董事长郭新荣先生主持, 并经四川康维律师事务所李正 国律师见证。出席会议的股东及股东代表共 11 人,代表股份 9480.9 万股,占公司股份 总数的 49.01%。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决, 会议表决结果 如下: (1)审议通过公司 2001 年度董事会工作报告; (2)审议通过公司 2001 年度
8、监事会工作报告; (3)审议通过公司 2001 年度财务决算报告; 15 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年度报告 四川汇源光通信股份有限公司(000586) 2002 年年度报告 (4)审议通过公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策; (5)审议并部分通过公司更换和增选部分董事和选举独立董事的议案; (6)审议通过公司关于更换和选举监事的议案; (7)审议通过公司关于制订的议案; (8)审议通过公司关于重新修订的议案; (9)审议通过公司关于制订的议案; (10)审议通过公司关于重新修改的议案; (11)审议通过公司续聘会计师事务所的议案。 以上决议公
9、告刊登在2002年5月30日的中国证券报、证券时报上。 2、公司于 2002 年 11 月 9 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召 开公司 2002 年第一次临时股东大会的公告,就召开会议的时间、地点、主要议程、 出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排, 并详细登载了相关会议资料。 本次股东 大会于 2002 年 12 月 9 日上午 9:30 在成都市蜀西路 28 号十二楼会议室召开。会议由 董事长杨巨伦先生主持, 并经四川康维律师事务所李正国律师见证。 出席会议的股东东及授权代表共 11 人, 代表股权 50357535 股,占公司股份总数的 35.86%,符合公司法和公司章 程的规
10、定。公司大部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所王琬 红律师出席了本次会议,大会由张德炳董事长主持。大会审议并以记名投票方式 逐项对各项议案进行了表决,结果如下: 1、审议通过了董事会报告 2、审议通过了监事会报告 3、审议并通过了2001 年度利润分配方案 4、审议通过了2002 年度经营计划 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 10 页 5、审议通过了聘请会计师事务所议案 6、审议通过了王运耀先生辞去董事职务的议案 本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见 书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股
11、东大会的人员资格、 表决程序符合公司法、股东大会规范意见、公司章程的规定。 股东大会决议于2002年4月27日在中国证券报上刊登。 二、公司二、公司2002年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司2002年第一次临时股东大会股东大会于 2002 年 7 月 23 日发出召开通 知;于 2002 年 8 月 23 日上午 9:00 在办公楼五楼会议室召开,出席大会的股东 及授权代表共 11 人,代表股权 50308368 股,占公司股份总数的 35.82%,符合 公司法和公司章程的规定。公司大部分董事、监事、高级管理人员和湖 北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议,大会由董事长张德炳先生
12、主持。 大会审议并以记名投票表决方式逐项对各项议案进行了表决,结果如下: 1、审议通过了关于张德炳、张荣辉等11位先生辞去董事会董事职务的 议案 2、审议通过了董事会换届议案 3、审议并通过了公司独立董事制度 4、审议通过了公司股东大会议事规则 5、审议通过了公司董事会议事规则 6、审议通过了公司信息披露制度 本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见 书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、 表决程序符合公司法、股东大会规范意见、公司章程的规定。 股东大会决议于2002年8月24日在中国证券报上刊登。 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一
13、、公司经营情况一、公司经营情况 (一)、主营业务的范围及其经营状况 1、公司所处的轴承行业属于机械加工业,主要从事轴承及其零部件的生产、 科研、销售及相关业务。主要经营范围包括:制造销售轴承及其零部件、汽车零 部件、机电设备、轴承设备及备件;承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽 车电器修理、技术转让、劳动服务等。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 11 页 本年度公司主营业务收入 241,146,221.56 元,净利润83,146,732.71 元。 2、主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务
14、收入比上年 增减() 主营业务 成本比上年 增减() 毛利率 比上年增 减() 轴承 24114.62 18535.98 22.31 -4.48 -19.34 177.54 其中: 关联交易 无 分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务收 入比上年增 减() 主营业务成 本比上年增 减() 毛 利 率 比 上 年 增 减 () 轴承 24114.62 18535.98 22.31 -4.48 -19.34 177.54 其中: 关联交易 无 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 3、主营业务分地区情况 单位:千元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 中
15、南地区 139519.3 6.86% 4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。 (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司主要参股公司为武汉博大电气有限责任公司。据该公司提供的经湖北楚 天会计师事务有限公司出具的鄂楚会审字20030101 号审计报告: 该公司成立于 1995 年,注册资本捌仟万元人民币,经营范围:电器产品、通 信设备、仪器仪表的研制、开发和技术服务、开发产品销售。2002 年总资产为 147877340.61 元,净资产为 86057934.31 元。完成产品销售收入 40365120.19 元, 产品销售利润 9119724.91 元,净利润 4325
16、809.61 元。 (三)、主要供应商、客户情况 报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额 2785 万元占年度采购总额 的比例约为 26.06%;公司向前五名客户销售的合计金额 11479 万元占年度销售 总额的比例约为 47.60%。 (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司由于 2000、2001 年已连续两年亏损,如果 2002 年不能实现扭亏,公司 股票将面临暂停上市的局面。 公司随襄阳汽车轴承集团公司下放襄樊市实行属地 管理后,市委市政府及时调整了公司领导班子,2002 年 8 月 23 日,以周霁为董 事长的新一届董事会正式成立。为了尽快扭转公司生产经营被动局面,新班子
17、上 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 12 页 任后,以突出主业为核心,立足襄轴实际,在深入研究的基础上,确立了“近期 抓市场,中期抓开发,长期抓人才”的发展战略和“不懈努力,造中国最好汽车 轴承”的奋斗目标。通过新班子的有效工作,理顺了内部组织机构,企业管理得 到了加强,生产经营得到稳步提高,经营质量和业绩有了一定回升,使襄轴初显 了良性发展局面。 一是理顺了管理机构,快速配备了各级管理干部,为顺利贯彻新领导班子的 各项决策,阻止生产经营下滑的局面奠定了基础。 二是调整营销策略, 坚持 “主机和维修市场并举, 国内市场和国际市场互补” 的市场
18、开发战略,在巩固已有市场的同时全力开拓市场,加大打假维权和清欠工 作力度,千方百计提升主营业务。 三是以质量管理为主线,以现场管理为突破口,进一步强化劳动纪律、工艺 纪律和检查纪律,全面加强基础管理工作,切实增强公司竞争能力。 四是加快产品结构调整和技术改造步伐, 实施产品提质增量工程和精品名牌 战略,培植企业发展后劲。 五是抓改革,保稳定,营造良好的生产经营环境。 六是成立扭亏方案研究专班,制订扭亏保牌的战略步骤和措施方案,并积极 地向前推进。 七是广泛开展挖潜降耗活动,压缩一切非生产性开支,大力开展清收债权和 压库盘存工作,力争最大限度地降低经营风险。 (五)公司未曾披露过盈利预测。 二、
19、公司投资情况二、公司投资情况 2000 年公司配股共募集资金 15374 万元,用于“九五”轿车轴承技术改造 项目的建设,该项目 2002 年共投入募集资金 820 万元,截止 2002 年底已累计使 用募集资金 10519 万元,尚未使用资金 4855 万元暂用于归还银行借款。 项目所引进的德国 BWF 公司的轴承磨削加工生产线磨床破损,按照双方签 订的机床修理协议,运回德国进行维修后,预计 2003 年 2 月返回我公司。 由于机床维修时间比原定时间推迟,磨削加工是中间工序,前工序的设备已 经调试完毕,磨床破损影响后工序的轴承装配线的按期调试,生产线无法按期投 入生产,也未能取得预期效益。
20、 公司目前正在抓紧产品的市场开发、 技术开发、 人员培训和生产准备等工作, 使生产线修好后能尽快发挥效益。 由于项目的流动资金的大量投入需在正式投产后, 因此项目的资金投入未能 达至预期的进度。 襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 2002年年度报告年年度报告 第 13 页 整个生产线将推迟到 2003 年 6 月底试生产。 配股承诺建设的“九五”轿车轴承技术改造项目建成达产后,可完成年销售 收入 23400 万元,年利润 4000 万元。 三、公司财务状况三、公司财务状况 单位:元 项 目 2002 年 2001 年 比同期(+、)% 总资产 756243864.3881127
21、9731.88 -6.78 长期负债 52546106.96174248245.60 -69.84 股东权益 319827482.06399734265.99 -19.99 主营业务利润 53807764.4120296086.17+165.11 净利润 -83146732.71-92091316.97 现金及现金等价物净增加额-681,255.91-2,116,346.67 变动原因: 长期负债下降主要原因为长期借款中大部分为一年内到期而转入流动负债; 股东权益下降主要原因为本年度亏损所致; 主营业务利润大幅上涨的主要原因为主营业务成 本降低; 现金及及现金等价物净减少额比同期大幅下降是因为
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2001 600117 西宁 年年 报告