2002-600218-全柴动力:全柴动力2002年年度报告.PDF
《2002-600218-全柴动力:全柴动力2002年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2002-600218-全柴动力:全柴动力2002年年度报告.PDF(55页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、人, 在本公司领取薪酬的 8 人 (不 含独立董事) ,年度薪酬总额为 51.16 万元(年度薪酬包括基本工资、各种奖金、 福利、补贴、住房津贴及其它津贴、个人所得税等) 。董事(不含独立董事)在 公司领取薪酬的只有 1 人,薪酬总额为 16.16 万元,金额最高的前 3 名高级管理 人员的薪酬为 18 万元。年度薪酬在 39 万元 7 人,1017 万元 1 人。未在公 司领取薪酬的董事和监事有 8 人,均在控股股东川化集团有限责任公司领取薪 9 酬。 2、独立董事的津贴及其他待遇 2002 年 7 月 26 日,公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了独立董 事津贴的议案 :独立董事
2、津贴标准为每人每年 2 万元,公司分两次支付,即 6 月、12 月。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生的 必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。 (三)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (三)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003 年 7 月 16 日,公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于 选举董事会独立董事的议案 、 关于董事会、监事会换届选举的议案 ,谢木喜 先生、苏重光先生、程积恭先生、李俭先生、邹仲平先生、郑学信先生当选为公 司第三届董事会董事,吴显名先生、周寿梁先生、曹光先生当选为公司第三届董
3、 事会独立董事,赵明智先生、朱义兴先生、何兴川先生当选为公司第三届监事会 由股东代表出任的监事,与职工代表出任的监事张勇方先生、罗孝奎先生共同组 成第三届监事会。第二届董事会董事赵明智先生、朱义兴先生、何兴川先生、谷 业康先生、饶忠愚先生、余明功先生、雷长生先生、吴贵鑫先生、岳爱国先生不 再担任公司董事;吴定明先生、李承祥先生、张安娜女士不再担任公司监事。 2、2003 年 7 月 16 日,公司第三届董事会第一次会议选举谢木喜先生为公 司第三届董事会董事长,选举苏重光先生为公司第三届董事会副董事长,聘任李 俭先生为公司总经理,聘任谷业康先生、刘青云先生、吴贵鑫先生为公司副总经 理,聘任易千里
4、先生为公司第三届董事会秘书,聘任罗南萍女士为公司财务负责 人。 (四)公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况(四)公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 截止 2003 年 12 月 31 日,本公司现有职工 4,049 人 按学历分 按专业结构分 研究生 4 人生产人员 3076 人 大学本科 207 人技术人员 525 人 大 专 459 人销售人员 206 人 中 专 91 人财务人员 73 人 高 中 3288 人行政人员 169 人 本公司现有退休职 614 工人。 10 五五五五、公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 (一)公司治理情况(一)
5、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法及中国证监会有关法律、法规的要求, 不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司制定了公司章程 、 股东大会议 事规则 、 独立董事工作制度 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总 经理工作细则 、 公司信息披露制度 、 董事会秘书工作制度等管理制度。报 告期内公司按照上市公司治理准则 、 股东大会规范意见等要求,选举了 3 名独立董事,公司第二届董事会第十三次会议通过了修改公司章程部分条款的 议案 、 修改董事会议事规则部分条款的议案 , 并提请在 2003 年第一次临时股 东大会审议通过。从总体上看,公司的运作和管理符合中国证监会发布的有关上
6、 市公司治理的规范性文件的要求。主要体现在以下几个方面: 1、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平 等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司建立了股东大会议事规 则 ,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在股东大会 时间、地点的选择上,尽可能让更多的股东参加股东大会,行使股东的表决权; 公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系。控股股东行为规范,未超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产和财务、 机构和业务方面实现了“五独立” ;公司董事会、监事会和内部机构能够独立
7、运 作。 3、关于董事与董事会。公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董 事, 公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求; 公司董事会建立了 董 事会议事规则 ,公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能 积极参加培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。报告 期内,公司按程序聘请了 3 名独立董事,优化了公司董事会成员构成,保证了公 司董事会决策的公正性、科学性和专业性。 4、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 11 求;公司监事会制定了监事会议事规则 ;公司监事能够认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的精神,对公司财务及公
8、司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性进行监督,维持了公司和股东的合法权益。 5、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度。公司制定有信息披露制度 ,信息披露实行董 事会领导下的董事会秘书负责制, 在信息披露工作上, 严格按照法律、 法规和 公 司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 (二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的 要求,建立了独立董事工作制度 ,并经过 2003 年第一
9、次临时股东大会聘任了 3 名独立董事。本公司独立董事任职以来,按照独立董事制度的规定,认真 履行独立董事的职责,积极了解公司的各项运作情况,出席了 2003 年度公司召 开的董事会和股东大会,并对公司新一届董事会成员候选人,第三届董事会选举 董事长、副董事长、聘任总经理及高管人员发表独立意见。 (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 本公司与控股股东川化集团有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务 上分开,具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下: 1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方
10、面实行独立,公司总 经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领取薪 酬和担任重要职务。 2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配 套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算 系统和财务管理制度,并在银行独立开户,依法单独纳税。 4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,即安全 生产部、财务部、劳动人事部、市场经营部、开发部、证券部和总经理办公室。 5、业务分开方面。本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业 务及自主经营能力。 12 (
11、四)高级管理人员的考评及激励机制 (四)高级管理人员的考评及激励机制 根据上市公司治理准则的要求,公司董事会依据有关指标和标准对高级 管理人员的业绩和绩效进行了考评。2003 年对高级管理人员进行了风险抵押年 薪制,确定了公司高级管理人员薪酬标准,并在年末根据公司效益情况及考核结 果兑现了年薪。 六六六六、股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况简简简简介介介介 报告期内,公司共召开了两次股东大会,一次为年度股东大会,一次为临时 股东大会。各次股东大会的通知,召集、召开均按照公司法和公司章程 规定的程序和要求严格进行。 1、公司于 2003 年 3 月 18 日在川化宾馆会议室召开 2
12、002 年年度股东大会, 出席会议的股东和股东授权代表共 6 人,代表股份数 340,015,000 股,占公司总 股本的 72.344%。大会由谢木喜董事长主持,审议并通过了以下议案: 董事会 2002 年年度工作报告; 监事会 2002 年年度工作报告; 公司 2002 年年度财务决算报告; 公司 2002 年年度利润分配方案; 公司关于三聚氰胺扩建技术改造等七个项目的议案。 本次股东大会决议刊载于 2003 年 3 月 19 日中国证券报 、 证券时报 。 2、 公司于 2003 年 7 月 16 日上午在川化宾馆会议室召开了 2003 年第一次临 时股东大会, 出席会议的股东和股东授权
13、代表 6 人, 代表股份数 340,015,100 股, 占公司总股本的 72.344%。大会由谢木喜董事长主持,审议并通过了以下议案: 关于选举第三届董事会独立董事的议案; 关于第二届董事会换届及第三届董事会成员的议案; 关于第二届监事会换届及第三届监事会由股东代表出任的成员的议案; 关于修改公司章程部分条款的议案; 13 本次股东大会决议刊载于 2003 年 7 月 17 日中国证券报 、 证券时报 。 3、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 7 月 16 日,公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于董 事会、监事会换届选举的议案 ,谢木喜先生、苏重光先生、程积恭先生、李
14、俭 先生、邹仲平先生、郑学信先生当选为公司第三届董事会董事,吴显名先生、周 寿梁先生、曹光先生当选为公司第三届董事会独立董事,赵明智先生、朱义兴先 生、何兴川先生当选为公司第三届监事会由股东代表出任的监事,与职工代表出 任的监事张勇方先生、罗孝奎先生共同组成第三届监事会。第二届董事会董事赵 明智先生、朱义兴先生、何兴川先生、谷业康先生、饶忠愚先生、余明功先生、 雷长生先生、吴贵鑫先生、岳爱国先生不再担任公司董事;吴定明先生、李承祥 先生、张安娜女士不再担任公司监事。 七七七七、董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告 (一)公司经营情况的讨论与分析 (一)公司经营情况的讨论与分析 2003 年
15、公司在面对“非典”疫情的冲击以及原料及动力资源供应紧张等不 利因素的影响,公司经营管理层认真贯彻执行董事会的各项决议,带领全体员工 团结协作,积极进取,克服了造粒硝铵政策性停产以及第二化肥厂大修和技改致 使装置有效作业时间大幅度减少等困难,通过狠抓装置的安全稳定运行,狠抓装 置技术改造和新项目建设,特别是及时地抓住了主导产品市场改善的有利时机, 加大市场开拓的力度,全面完成了年初董事会提出的方针目标和各项工作任务, 取得了可喜的经营业绩。报告期内,公司实现主营业务收入 109,963.75 万元、 比上年增长 9.51 %,实现净利润 8,455.39 万元,比上年增长 40.74%。 (二)
16、公司经营情况 (二)公司经营情况 1、公司所在行业 本公司所在行业属化学肥料制造业。 14 2、公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、 过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。 报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 金额单位:万元 主营业务收入 主营业务利润 产品名称 金 额比 例 %金 额比 例 % 尿 素 54,800.6349.8415,671.9561.77 硝酸铵 15,982.9514.534,020.3115.84 三聚氰胺 20,465.1618.61671.622.65 其他化工产品 18
17、,715.0017.025,009.4019.74 本报告期, 硝酸铵产品所占主营业务收入及主营业务利润的比例分别较上年 同期减少 5.41%、9.6%主要是造粒硝铵产品政策性停产所致;本报告期,其他化 工产品所占主营业务收入及主营业务利润较上年同期增加 5.37%、16.86%主要是 其他化工产品中硫酸产品价格大幅上涨所致。 报告期内,主营业务分行业情况金额 单位:万元 行业 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛利率% 主 营 收 入 比 上 年 增 减 ( ) 主 营 成 本 比 上 年 增 减 ( ) 毛 利 率 比 上 年 增 减 ( ) 化 学 肥 料 制 造 业 10
18、9,963.75 84,209.2123.429.513.39 24.00 其 中 : 关 联 交 易 4,207.93 3,207.6123.77-0.81-6.78 25.87 报告期内,主营业务分地区情况 金额单位:万元 地区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛利率% 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 ( ) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 ( ) 毛 利 率 比 上 年 增 减 ( ) 四 川 地 区 109,963.75 84,209.2123.429.513.39 4.53 其 中 : 关 联 交 易 4,207.93 3,207.6123.7
19、7-0.81-6.78 25.87 报告期内,占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 金额单位:万元 产品名称 销售收入销售成本毛利率(%) 尿 素 54,800.6337,609.4231.37 硝酸铵 15,982.9511,787.8526.25 三聚氰胺 20,465.1619,414.085.14 其他化工产品 18,715.0015,397.8617.72 占公司主营业务收入 10%以上的产品包括:尿素、硝酸铵、三聚氰胺,分别 占主营业务收入的 49.84%、14.53%、18.61%。 本报告期,由于尿素产品价格上涨,致使其毛利率较上年同期增加 24.90%; 其他化工产品
20、毛利率较上年同期增加 161.13%,主要是其他化工产品中硫酸产品 价格大幅上涨所致。 15 (三)控股子公司的经营情况及业绩(三)控股子公司的经营情况及业绩 本公司的控股子公司为四川川化青上化工有限公司,注册资本 500 万美元, 法定代表人:谢木喜。本公司持股 70%,富利香港有限公司持股 30%。该公司从事 硫酸钾、 盐酸的生产与销售, 本报告期, 生产硫酸钾 22,306 吨, 盐酸 26,984 吨, 实现销售收入 3,795.03 万元,实现净利润 312.76 万元。 (四)主要供应商、客户情况 (四)主要供应商、客户情况 1、供应商 公司采购的主要原燃材料为天然气、电、蒸汽和包
21、装袋等,公司年度采购总 额为 104,685.86 万元,供应商前五名具体情况如下: 供 应 商 采购金额(万元) 占年度采购总额 (%) 中石化集团新星公司西南石油局 12,054.8411.52 川化集团有限责任公司 3,298.373.15 中石油西南油气田分公司 28,520.4127.25 成都望江化工厂 2,033.461.94 青白江供电局 14,471.1313.82 2、客户 公司的主要客户为中国农业生产资料公司和省、市、州农资公司,公司年度 销售总额为 109,963.75 万元,客户前五名具体情况如下: 客 户 销售金额(万元) 占年度销售总额 (%) 四川省农业生产资料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2002 600218 动力 年年 报告