2003-600220-江苏阳光:江苏阳光2003年年度报告.PDF
《2003-600220-江苏阳光:江苏阳光2003年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2003-600220-江苏阳光:江苏阳光2003年年度报告.PDF(71页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 参股公司 独立董事 邹德忠 南京普天网络有限公司 控股子公司 董事 南京普天楼宇智能有限公司 控股子公司 董事 南京南方电讯有限公司 控股子公司 董事 肖兆开 南京普天长乐通信设备有限公司 控股子公司 董事 南京普天鸿雁电器有限公司 控股子公司 董事 南京普天实业有限公司 控股子公司 董事 4、董事、监事、高级管理人员主要工作经历(截止 2004 年年底) 董事: 董事: 黄志勤先生:43 岁,大学学历,高级工程师,1983 年参加工作,曾任中国邮电工业北 京通信工程设计院副院长、 院长, 中国普天信息产业集团公司总裁助理兼研究开发中心主任、 本公司第二届董事会董事长, 现任中国普天信息产业
2、集团公司副总裁、 本公司第三届董事会 董事长。 励伟德先生:57 岁,大学学历,高级经济师,南京市政协委员,1967 年加入本公司, 曾任南京邮电通信设备厂(本公司前身)厂长兼党委书记,公司第一届、第二届董事会副董 事长兼总经理,现任公司第三届董事会副董事长兼总经理。 曹斌先生:48 岁,硕士学历,高级工程师,1977 年加入本公司,曾任公司第一届董事 会董事、副总经理兼总工程师、第二届董事会董事,2001 年加入中国普天信息产业集团公 司, 现任中国普天信息产业集团公司普天信息技术研究院副院长、 本公司第三届董事会董事。 蒋海珊先生:49 岁,研究生学历,高级经济师,1985 年加入本公司,
3、曾任企管办主任、 厂长助理、公司第一届、第二届董事会董事、公司副总经理等职务,现任公司第三届董事会 董事兼副总经理。 王力力女士,54 岁,大专学历,高级工程师,1968 年参加工作,曾任中国普天信息产 业集团公司市场部副总经理、技术部副总经理、技术发展部副总经理、本公司第二届董事会 董事, 现任中国普天信息产业集团公司技术质量部副高级调研员、 本公司第三届董事会董事。 吴晓华先生,34 岁,硕士学历,经济师,1991 年参加工作,曾任中国普天信息产业集 团公司办公室秘书、 战略发展部总经理助理, 现任中国普天信息产业集团公司战略发展部副 总经理、本公司第三届董事会董事。 施建军先生,49 岁
4、,博士学历,博士生导师,1985 年加入南京大学,历任南京大学商 学院教授,中国教育会计学会副会长,中国统计学会副会长,现任南京大学副校长兼总会计 师、本公司第三届董事会独立董事。 杨震先生,42 岁,博士学历,教授,1983 年参加工作,第十届全国人大代表,历任南 京邮电学院教师、信息工程系副主任,现任南京邮电学院副院长、本公司第三届董事会独立 董事。 郁洪良先生,50 岁,大学学历,副教授,中国注册会计师,1985 年加入南京审计学院, 现任南京审计学院金融学系副教授、本公司第三届董事会独立董事。 监事: 监事: 王加强先生:54 岁,大学学历,高级会计师,1977 年加入邮电行业,曾任北
5、京邮票厂 计财科科长、中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、本公司第一届董事会董事、第二 届监事会主席等职务, 现任中国普天信息产业集团公司财务部总经理、 本公司第三届监事会 主席。 蒋昆先生,36 岁,大学学历,在职研究生,高级经济师, 1991 年参加工作,曾任中国 普天信息产业集团公司办公室秘书、投资发展处副处长、本公司第二届监事会监事,现任中 国普天信息产业集团公司资本运营部副总经理、 重庆普天通信设备有限公司董事、 本公司第 南京普天通信股份有限公司 2004 年度报告 - 10 - 三届监事会监事。 时新华先生,54 岁,大学学历,高级政工师。1994 年加入本公司,曾任公司保卫
6、处处 长、人事部主任、党委副书记、第一届董事会董事、第二届监事会职工监事等职务,现任公 司第三届监事会职工监事、工会主席。 高级管理人员: 高级管理人员: 励伟德先生:见董事部分。 蒋海珊先生:见董事部分。 孙强先生:47 岁,大学学历,高级政工师,一九七八年加入本公司,曾任厂办主任、 厂长助理、党委副书记、公司第一届、第二届监事会监事兼工会主席等职务,现任公司副总 经理。 姜汉斌先生:42 岁,大学学历,一九八三年毕业于南京邮电学院,高级工程师,曾任 有线系统部主任工程师、有线系统部总经理、公司总经理助理等职务,现任公司副总经理。 刘传喜先生:50 岁,硕士学历,高级工程师,一九七 0 年参
7、加工作,曾任主任工程师、 市场部副总经理、总经理、公司总经理助理、公司第二届董事兼副总经理等职务,现任公司 副总经理。 袁勇先生:41 岁,硕士学历,高级工程师,一九八四年参加工作,曾任公司无线系统 部副总经理、无线系统部总经理、公司总经理助理等职务,现任公司副总经理。 邹德忠先生:44 岁,大学学历,高级工程师,一九七九年参加工作,曾任公司副总工 程师、有线系统部总经理、公司总经理助理等职务,现任公司副总经理。 肖兆开先生:39 岁,大学学历,高级工程师,一九八八年加入本公司,曾任车间副主 任、厂办主任、投资管理部总经理、公司第一届、第二届董事会秘书等职务,现任公司第三 届董事会秘书。 5、
8、年度报酬情况 (1)2004 年非独立董事、监事未在公司领取报酬,兼任公司行政职务的董事、监事以其行 政职务领取报酬。 公司高级管理人员薪酬标准由董事会所属薪酬与考核委员会提出, 报经董 事会批准后执行。高级管理人员年度报酬由基本年薪、岗位年薪、绩效年薪三个部分组成, 根据业绩完成情况进行考核发放。独立董事在公司领取津贴,标准由股东大会确定。 (2) 2004 年, 非独立董事、 监事、 高级管理人员在公司领取报酬的共九人, 总额为 1,253,260 元,其中在公司领取报酬的兼职董事共两人,其年度报酬总额为 310,488 元,金额最高的前 三名高级管理人员的报酬总额为 517,983 元。
9、 (3)在公司领取报酬的非独立董事、监事、高级管理人员九人中,年度报酬 10 万元以下的 一人,10 万元至 15 万元的六人,15 万元以上的二人。 (4)2004 年独立董事津贴为每人 3 万元(含税) 。 (5)不在公司领取报酬的董事、监事有黄志勤先生、曹斌先生、吴晓华先生、王力力女士、 王加强先生、蒋昆先生。以上人员在控股股东中国普天信息产业集团公司领取报酬。 6、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 经 2004 年 5 月 9 日第三届董事会第十次会议审议通过,王鹏飞先生因工作变动原因不 再担任公司副总经理。 (二)员工情况介绍 (二)员工情况介绍 截止 2004 年底,
10、公司共有员工 1861 人。 按专业构成分类如下: 技术开发人员 296 人 生产人员 591 人 销售人员 365 人 服务人员 227 人 管理人员 245 人 其他人员 137 人 按教育程度分类如下: 本科以上 328 人 中专 179 人 大专 502 人 高中及以下 852 人 南京普天通信股份有限公司 2004 年度报告 - 11 - 公司共有 625 名离退休人员,主要由社保基金负担费用。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理现状 (一)公司治理现状 报告期内公司继续按照公司法 、 证券法和中国证监会的有关要求,完善法人治理 结构,规范自身运作。报告期内公司制定了
11、关联交易管理办法 、 投资者关系管理制度 , 并修改了公司章程,对公司担保管理进行了规范,公司治理结构基本符合上市公司治理准 则的要求。 (二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 报告期内公司独立董事能够按照公司章程的规定履行自己的职责, 出席董事会会议, 认 真审议各项议题, 关注公司经营情况和财务状况, 积极参与公司重大决策并对相关事项发表 独立意见,对董事会正确决策及公司提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用,同时维 护了中小股东的利益。 1、公司独立董事在报告期内出席董事会的情况: 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席(次)备
12、注 施建军 10 9 1 因公出差 杨 震 10 9 1 因病住院 郁洪良 10 9 1 因公出差 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况: 报告期内独立董事对董事会各项议题未提出异议。 (三)公司与控股股东的“五分开”情况 (三)公司与控股股东的“五分开”情况 1、人员方面:公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系,公司高级管理人员在公司领取报 酬,不在股东单位担任职务。 2、资产方面:公司与控股股东产权关系明确,控股股东没有占用或支配上市公司的资产。 3、财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务管理制度,独立核算,不存在控股股东干预 公司资金使用的情况。 4、机构方面:公司机构设立完整独立,董
13、事会、监事会及其他内部机构均能独立运作。 5、业务方面:公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。 (四)高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 (四)高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况 报告期公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬方案与考核办法。 高级管理人员的 年薪分为基本年薪、 岗位年薪、 绩效年薪三个部分, 其中基本年薪和岗位年薪部分按月发放, 绩效年薪部分根据企业经营业绩及个人考核成绩在年终考核后分期发放。 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了公司 2003 年度股东大会。 本次股东大会由公司第三届董事会第八会议决定召开,会议通知
14、刊登在 2004 年 4 月 13 日证券时报和香港大公报上。2004 年 5 月 28 日,公司 2003 年度股东- 1 - 公司简称:公司简称:*ST 哈慈哈慈 股票代码:股票代码:600752 编号:编号:2005-025 号号 哈慈股份有限公司关于补充更正2004 年度报告 和2005 年第一季度报告的公告 哈慈股份有限公司关于补充更正2004 年度报告 和2005 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈
15、述或者重大遗漏负个别及连带责任。 根据公司第四届第二十次董事会审议通过的关于调整 2004 年度计提个别 坏帐等资产减值准备的议案(该议案已提交 2004 年度股东大会审议, 详见 2005 年 5 月 31 日公告)及中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露的相关规定,公司对已于 2005 年 4 月 30 日 公告的 2004 年度财务报告进行重大会计差错更正,对应收哈慈集团有限公司、 哈尔滨天业电子有限公司、哈尔滨天业高新技术产业有限公司的款项,采取个别 认定法,按 50%比例计提坏账准备,计提坏账准备 221,690,559.7 元,即补提坏
16、账准备 192,345,668.35 元。中和正信会计师事务所对本次重大会计差错更正事 项进行了专项审计,并对原审计报告进行了补充更正。根据上述调整,公司 对2004 年度报告以及2004 年度报告摘要和2005 年第一季度报告进 行了补充更正。现将有关事项公告如下; 一、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明 本公司的应收款项数额较大,其中主要为应收哈慈集团有限公司、哈尔滨天 业电子有限公司、哈尔滨天业高新技术产业有限公司的款项。根据监管部门最近 要求制定大股东及关联方占用上市公司资金整改方案的紧急通知精神,公司 届时与上述单位进行了深入的沟通和商洽, 并在本月下旬获取了上述单位经中
17、介 审计后的 2004 年会计报表,除按监管部门要求制定整改方案上报以外,我们对 其真正的资产和经营状况进行分析上述单位财务状况表现为:1、连续几年(包 括 2004 年度)重大亏损;2、有的单位业务基本停滞,没有主营收入;3、现金 流入严重不足;4、有的公司总资产略大于负债,若剔除合并我公司会计报表外 已资不抵债。因此上述单位都不可能在短期内偿还欠我公司全部款项。虽然整改 方案承诺了尽其所能地偿还欠我公司部分款项, 但在可预见的近期内难以全额还 款。为保证公司会计信息真实、合理,资产完整,维护公司权益,保护中小股东 利益,维持稳定局面,本公司第四届第二十次董事会决定按稳健和谨慎原则及公 司现
18、有会计政策在 2004 年增加对上述单位应收款项在正常计提的基础上进行个 别坏帐准备的计提,合计比例按 50%提取有关减值准备金。公司于 2005 年 5 月 30 日发出了关于对 2004 年度财务报告会计差错进行更正的提示性公告 。会 计差错进行更正后,对应收哈慈集团有限公司、哈尔滨天业电子有限公司、哈尔 滨天业高新技术产业有限公司的款项,采取个别认定法,按 50%比例计提坏账准 备,计提坏账准备 221,690,559.7 元,即补提坏账准备 192,345,668.35 元。 二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标 - 2 - (一) 、更正事项对公司财务状况和经
19、营成果的影响 公司对更正事项作为重大会计差错进行更正,2004 年度提取坏账准备较原 来增加 192,345,668.35 元。总资产调减 192,092,075.71 元,股东权益调减 190,181,508.67 元 , 利 润 总 额 调 减 192,092,075.71 元 , 净 利 润 调 减 190,181,508.67 元,未分配利润调减 190,181,508.67 元。 对 2005 年第一季度报告中的相关数据也作相应调整。 (二) 、更正后的财务指标 2004 年度主要会计数据 单位: 元 项目 调整前 调整后 利润总额 -296,518,519.71-488,610,5
20、95.42 净利润 -286,083,035.30-476,264,543 .97 扣除非经常性损益后的净利润 -296,744,687.51-486,926,196.18 经营活动产生的现金流量净额 -504,681,834.31-504,681,834.31 现金及现金等价物增加净额 -510,131,056.45-510,131,056.45 总资产 872,161,003.96680,068,928.25 股东权益(不含少数股东权益)283,180,144.8392,998,636.16 每股收益(元/每股) -0.85-1.41 每股净资产(元/每股) 0.840.27 调整后的每股
21、净资产 0.800.24 净资产收益率(%) -101.03-512.12 扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%) -104.80-523.58 2005 年度第一季度报告主要经济指标 单位:元 主要经济指标 调整前 调整后 本报告期末 本报告期末 总资产 872,329,710.88662,585,287.42 股东权益(不含少数股东权益) 271,927,259.4681,745,751.78 每股净资产(元/每股) 0.800.24 调整后的每股净资产 0.760.20 报告期 报告期 经营活动产生的现金流量净额 1,909,322.181,909,322.18 每股收益(元/每股)
22、-0.033-0.033 净资产收益率(%) -4.13-13.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-4.00-13.26 三、 2004 年度报告的补充更正内容 (一) 、更正后经审计的年度财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:哈慈股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 - 3 - 合 并 母公 司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产:流动资产: 货币资金 341,617,669.78 1,072,820.51 311,772,249.12 263,007.17 短期投资 69,275.00 69,275.00 69,275.
23、00 69,275.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 187,249,266.10 34,292,613.42 146,789,791.59 5,426,497.78 其他应收款 183,715,428.41 274,683,902.78 128,684,168.99 270,077,411.15 预付账款 50,751,366.01 21,794,616.80 798,820.83 4,024,953.41 应收补贴款 存货 35,745,522.03 14,866,784.32 23,738,433.95 3,743,286.46 待摊费用 44,386.67 一年内到期的长期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2003 600220 江苏 阳光 年年 报告