2003-000700-模塑科技:模塑科技2003年年度报告.PDF
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1、X能源科技开发有限公司*主要成就:主要成就 二、公司主要管理者情况总经理:X X*主要工作经历: 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就: 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式,严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求,建立完善的法人治理结构,结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队,力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则,以建立高效、精简、完善的组织机构为目的,通过科学的管理、监督、协调等有效手段,建立高效管理服务机构,
2、采用先进的劳动组织形式,科学合理地调整人员结构和使用劳动力,充分发挥劳动者的技能和积极性,保证企业经营正常运行,获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业,在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划,重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人,负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下:董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制(部分两班),机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人,管理人员15人,技术人员15人,普通员
3、工105人,后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘,技术人员面向全国招聘,其余人员均向社会公开招聘,择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行,实行董事会领导下的总经理负责制,层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理,采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料,选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求,编制科学、合理、周密的建设组织计划,从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查
4、制度,并派专人负责,每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展,一切按图纸要求进行,以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监,对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理,严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出,控制一切不必要的经费支出,做好经济核算,搞好资金管理,以达到增收节支,提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况,进行销售策划,制定营销策略,并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期,并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求,建立健全管理制度,杜绝任人唯亲的现象,聘用技术水准高、工作能力强、工
5、作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念,为员工提供施展才能的平台,采取有效的激励方式,激发员工的积极性和潜能,实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同,按国家规定为员工交纳社会保险,确保员工工作时间和休息时间,在节日期间安排员工休假,按照国家规定公司实行带薪休假制度,保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点,制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训,合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程,结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置,使运输路线不交叉、运输便捷,遵循人流与物流分开的原则
6、;所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距;操作人员有足够的工作场地,从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线,在保证产品质量和经济性的基础上,尽可能优化缩短工艺流程,避免高危工艺条件;合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计;从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施(1)按照生产、储存的危险性分类,合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布,满足规范的要求。(2)合理设计防火、通风等措施。(3)设置防雷保护设施,防止雷电危害。(4)按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设
7、计。4、防火防爆安全措施(1)对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。(2)对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施(1)对高温设备、高温管道外表面进行保温,满足防烫要求。(2)合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求,确保安全运行无泄漏,防止出现灼烫伤害事故。(3)在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置,以备应急处置,减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书,按规定使用、维
8、护、管理,定期进行安全检测。7、电气安全措施(1)按照生产场所的火灾、爆炸环境条件,正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。(2)根据生产场所的使用条件,正确设置安全电压,绝缘等级,配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。(3)设计电气防雷、避雷设施,确保电气运行安全。8、噪声防护措施(1)选用低噪声设备,从源头控制噪声危害。(2)对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。(3)对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施,并设置操作人员隔音控制室。(4)作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防
9、护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志,使有关人员提高警惕,减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构,配备了专门管理人员,各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在:X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部,松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655,东经12419至12512之间,东与绥化地区相连,南与吉林省隔江(松花江)相望,西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过,东南距哈尔滨市159公里,西北距齐齐哈尔市139公里。
10、大庆市总面积21219平方公里,其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区,受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响,总的特点是:冬季寒冷有雪;春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季,有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足,降水偏少,冬长严寒,夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2,最冷月平均气温18.5,极端最低气温39.2;最热月平均气温23.3,极端最高气温39.8,年均无霜期143天;年均风速3.8m/s,年16级风日数为30天;年降水量427.5mm,年蒸发量1635mm,年干燥度为1.2,大陆度为78.9;年日
11、照时数为2726小时,年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响,大庆市年气候变化多端,春夏秋冬四季,寒来暑往,周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响,盛行偏北风,寒冷少雪,热量严重匮乏;夏季受副热带海洋气团影响,盛行偏南风,夏季前期干热,后期降水集中且变率大,时有旱涝;春秋两季为过渡季节,春季冷暖多变,干旱多风,风借旱情,旱助风威,水资源严重匮乏;秋季多寒潮,降温急剧,春温高于秋温,春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷,水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里,年经流量300多
12、亿立方米,灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里,年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大,面积在100亩以上的有284个,总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡,似群星溅落,像串串明珠,景色分外秀丽。夏季苇海茫茫,风掀绿浪,银鸥素鹤,翱翔其上。苇海深处,密密实实的苇障蒲屏环绕四周,成为鱼、蛙嬉游之处,雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源,使上百种鱼类得以繁衍生息,水产品年产量达5.5万吨,现引进养殖的罗非鱼,大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围,包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区,占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面
13、积26万平方公里,纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省,在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上,这里曾是一个大型内陆湖盆,中生代侏罗纪和白垩纪时期,沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载,在这个地区,科学预测,至少蕴藏着100150亿吨石油储量,可供开采的石油储量为80100亿吨;天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开之峰科技有限公司总经理;现任内蒙古时 代科技股份有限公司副董事长、总裁。 刘梦梅:董事。1957 年出生,现年 48 岁,经济师、高级政工师。1986 年至 1996 年,任北京无 线电厂企管办干事、计划科干事、人事劳资科
14、科长、党委副书记、工会主席;现任内蒙古时代科技 股份有限公司董事、北京无线电厂党委书记、纪委书记、益泰集团董事长。 吴 速:董事。1956 年出生,现年 49 岁,毕业于北京工业大学,高级工程师。1983 年至 1988 内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度报告 10 年,任北京客车三厂技术员。曾任时代集团副总裁。2004 年至今任内蒙古时代科技股份有限公司董 事。 刘维平:董事。1953 年出生,现年 52 岁,毕业于北京理工大学,硕士研究生,高级工程师。 1984 年至 1993 年,任山西机床厂主任设计师、设计所副所长、经济计划处处长、副总工程师。现 任内蒙古时代科技股份有限公司董事
15、、北京时代之峰科技有限公司董事、济南试金集团有限责任公 司副总经理。 戚濛清:董事/董事会秘书。1957 年出生,现年 48 岁,毕业于中国人民大学,硕士研究生,工 程师。1982 年至 1991 年,任北京机械密封件厂技术科长、生产科长、厂长助理;1991 年至 2002 年, 任时代集团公司资金部部长;现任内蒙古时代科技股份有限公司董事、董事会秘书、北京时代之峰 科技有限公司董事会秘书。 戴焕忠:独立董事。1941 年出生,现年 64 岁,高级工程师。历任第四机械工业部办公厅部长 秘书、总参通信部主任秘书、国家无线电管理委员会参谋、北京市无线电管理委员会办公室副主任; 现任北京华讯集团董事
16、长、总裁。 陈庆振:独立董事。1940 年出生,现年 65 岁,高级工程师。历任中国科学院物理研究所研究 员、中国科学院物理研究所科技处副处长、北京科海集团公司总裁、副董事长;现任中国民营科技 实业家协会副理事长、秘书长。 洪 玫:独立董事。1968 年出生,现年 37 岁。毕业于中国人民大学,博士研究生、副教授。 现任中国人民大学财政金融学院副教授。 (2)监事 (2)监事 唐 荣:监事长。1957 年出生,现年 48 岁。毕业于北京科技大学硕士研究生、高级工程师。 1982 年至 1988 年任北京科技大学材料科学学院教师;1988 年至 2003 年任时代集团副总裁;现任北 京时代之峰科
17、技有限公司总裁、内蒙古时代科技股份有限公司监事长。 张会本:监事。1943 年出生,现年 62 岁。1968 年毕业于清华大学,高级工程师。曾任中核总 504 厂处长;现任时代集团公司大厦管理部副部长,内蒙古时代科技股份有限公司监事。 石惠敏:监事。1962 年出生,现年 43 岁。毕业于中国纺织大学。1980 年至 1991 年任北京制呢 厂调度;现任内蒙古时代科技股份有限公司职工代表监事。 (3)高级管理人员 (3)高级管理人员 内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度报告 靳增勇:财务总监。1957 年出生,现年 48 岁,曾任北京皮件厂主管会计。1989 年至 2002 年任 时代集团
18、公司财务中心主管会计、副主任、主任、总裁委员会委员。现任北京时代之峰科技有限公 司财务总监、内蒙古时代科技股份有限公司财务总监。 4、年度报酬情况说明: 4、年度报酬情况说明: (1)公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据: 遵循公平、合理、比较和激励的原则,公司董事会比照同行业薪酬分配情况制定。 (2)2004 年 4 月 9 日,在第四届董事会第六次会议上通过了部分董事、监事和高管人员报 酬及支付办法的议案 ,按照公司章程规定并根据相关人员岗位变动情况,部分董事、监事和高 管人员的报酬做了调整。 公司董事、监事及高管人员年度报酬总额约为 77.80 万元,其中:2-6 万
19、元间 7 人; 7-8 万元间 1 人;8-10 万元 3 人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 27.32 万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.6 万元。 (3)独立董事陈庆振先生、戴焕忠先生和洪玫女士在本公司领取津贴,津贴为每年 36,000 元。 (4)公司董事刘梦梅不在本公司领取报酬,其在北京益泰电子集团有限责任公司领取报酬和津 贴;公司监事张会本不在本公司领取报酬,其在时代集团公司领取报酬和津贴。 (5) 报酬区间 区间 2-6 万元 7-8 万元 8-10 万元 人数 7 人 1 人 3 人 5、董事、监事、高级管理人员变动情况: 5、董事、监事、高级管理人员
20、变动情况: (1)公司董事会于 2004 年 4 月 9 日召开的第四届第六次会议决定,鉴于原董事郭燕田先生因 工作变动,辞去董事职务,根据公司法等法律、法规的相关规定,公司控股股东时代集团公司 向董事会提交提案,提名吴速先生为董事候选人(相关公告刊登在 2004 年 4 月 10 日的中国证券 报 、 证券时报和巨潮网上) 。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对上述董事 候选人提名发表了同意的意见。2004 年 5 月 10 日召开的 2003 年度股东大会选举吴速先生为公司第 四届董事会董事。 (相关公告及董事候选人简历刊登在 2004 年 5 月 11 日的 中国证券报 、
21、 证券时 报和巨潮网上) (2)公司董事会于 2004 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议决定,鉴于原董事李辉先 11 内蒙古时代科技股份有限公司2004年年度报告 12 生因工作调动关系,辞去董事职务。根据公司法等法律、法规的相关规定,公司股东北京益泰 电子集团有限公司向董事会提交提案,提名刘梦梅女士为董事候选人(相关公告刊登在 2004 年 10 月 19 日的中国证券报 、 上海证券报和巨潮网上) 。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先 生、洪玫女士对上述董事候选人提名发表了同意的意见。2004 年 11 月 23 日召开的 2004 年第一次 临时股东大会选举刘梦梅女士为
22、公司第四届董事会董事 (相关公告及董事候选人简历刊登在 2004 年 11 月 24 日的中国证券报 、 上海证券报和巨潮网上) 。 (二)公司员工情况 (二)公司员工情况 截至到 2004 年末,公司在册职工 1190 人,其中: 生产人员 606 人,占职工总人数 51%; 销售人员 213 人,占职工总人数 18%; 技术人员 144 人, 占职工总人数 12%; 财务人员 25 人,占职工总人数 2%; 行政人员 202 人,占职工总人数 17%。 公司员工中大中专以上学历 755 人,占员工总数的 63%,其中:硕士研究生 17 人,本科生 181 人,拥有中高级技术职称的 155
23、人。 公司离退休职工共 1372 人,承担的费用共计 72.3 万元。 六 公司治理结构 六 公司治理结构 (一)公司治理的实际情况 (一)公司治理的实际情况 公司严格按照公司法 、 证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则 的要求,积极完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,促进公司规范运作。按照中国证监会和 国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求,公司着手修订和完 善了公司各项内部管理制度。2004 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第六次会议根据上述有关规定及 公司实际情况对章程的有关条款进行了修改,进一步规范了公司董事会和独立董事
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