半导体衬底项目建议书-可编辑案例.doc
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1、熊国保 副总经理 男 412003-04-03 2005-01-28 0 0 唐杰民 董事、副总经理 男 422002-01-28 2005-01-28 0 0 韩炳华 董事、副总经理 男 502002-01-28 2005-01-28 0 0 满向昱 独立董事 女 432002-01-28 2005-01-28 0 0 左识之 独立董事 男 592002-01-28 2005-01-28 0 0 董选增 独立董事 男 572003-05-27 2005-01-28 0 0 宋 飚 独立董事 男 422003-05-27 2005-01-28 0 0 宋心怡 监事会主席 男 552002-01
2、-28 2005-01-28 0 0 张金龙 监 事 男 432002-01-28 2005-01-28 0 0 梅恩荣 监 事 男 532002-01-28 2005-01-28 0 0 胡国金 监 事 男 482002-01-28 2005-01-28 0 0 李顺保 监 事 男 392002-01-28 2005-01-28 0 0 江永科 副总经理 男 502004-08-09 2005-01-28 0 0 邬冬宝 副总经理 男 502002-01-28 2005-01-28 0 0 涂小林 副总经理 男 412002-10-24 2005-01-28 0 0 肖加凤 总工程师 男 4
3、02004-08-09 2005-01-28 0 0 张 浩 董事会秘书 男 392002-01-28 2005-01-28 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)肖建国,历任江西省国防科工办航空处处长、企业管理处处长、江西省远望经济开发总公司 副总经理、代总经理、江西省石化厅副厅长、江西昌九化工集团有限公司总经理;现任江西省石化集 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 10 团公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司董事、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司董事 长。 (2)张育德,历任江西氨厂生产计划科调度室科员,江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、 主任科员
4、、副处级调研员、副处长,江西省石化审计师事务所所长,江西省石化国资经营公司财务审 计处副处长,处长;现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理。 (3)范 骏,历任江西氨厂财务科副科长、计财处处长,江西江氨化工有限责任公司总经理助理、 总会计师、副总经理、董事长兼总经理、江西昌九化工股份有限公司董事、总经理;现任江西昌九生 物化工股份有限公司副董事长。 (4)陈文荣,历任江西轻机厂车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记; 现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化 工股份有限公司董事。 (5)王九庆,自 1999 年以来,一
5、直担任江西省投资公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司副 董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事。 (6)熊国保,历任江西江氨化工有限责任公司仪表车间技术员、车间副主任、主任,电仪厂副厂 长、厂长,总经理助理、副总经理;现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、江西昌九农科化 工有限公司董事长。 (7)唐杰民,历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助 理、副厂长;现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理。 (8)韩炳华,历任江西江氨化工有限责任公司所属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理 助理和副总经理等职,现任江西昌九化工股份有限公司董事、副总经理
6、。 (9)满向昱,历任航空航天部第 124 厂综合统计员、中央财政管理干部学院会计系教研室主任、 中央财政管理干部学院基础部副主任、中央财经大学经济管理系副主任、中央财经大学经济系副主 任;现任中央财经大学经济学院副教授、硕士生导师。 (10)左识之,历任上海化工学院助教、讲师、系副主任,华东理工大学讲师、副教授,中国化工 学会精细化工专业委员会委员,精细化工编委会委员;现任华东理工大学化学及制药学院副教 授。 (11)董选增,历任南昌市财政局科员、江西昌北会计师事务所所长、南昌市会计师事务所所长、 南昌市财政局科长,现退休。 (12)宋 飚,历任江西财经大学讲师、江西省律师事务所律师;现任江
7、西国风律师事务所副主 任、律师。 (13)宋心怡,历任江西氨厂技术员、设备科科长、江西江氨化工有限责任公司压力容器检验所所 长、设备处处长、生产部部长、总经济师、副总经理等职;现任江西江氨化学工业有限公司董事长、 总经理。 (14)张金龙,历任江西赣北化工厂团委副书记、车间党支部副书记、磷肥分厂厂长、江西赣北化 工厂政治处主任、党办主任、纪委副书记、书记、党委副书记等职务;现任江西赣北化工厂厂长、党 委书记。 (15)梅恩荣,历任江西江氨化工有限责任公司给排水车间党支部副书记、书记、党委工作部副部 长、部长、纪委书记等职;现任江西江氨化学工业有限公司纪委书记、工会主席。 (16)胡国金,历任江
8、西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任; 现任江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任。 (17)李顺保,历任江西江氨化学工业有限公司调度员、调度组长、副总调度长、生产技术处副处 长、总调度长等职;现任江西昌九生物化工股份有限公司副总工程师、生产技术处处长。 (18)江永科,历任江西江氨化学工业有限公司调度室调度员,生产技术科副科长、分厂厂长、生 产部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理兼总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司总工程 师;现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。 (19)邬冬宝,历任江西江氨化学工业有限公司车间主任、供应处处长、江西昌九化工股份有限公
9、 司总经理助理;现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 11 (20)涂小林,历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员,车间副主任、主任,分厂副厂长、生 产技术处处长、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司总经理助理;现任江西昌九生物化工股 份有限公司副总经理。 (21)肖加凤,历任江西江氨化学工业有限公司仪表车间技术员、技术改造部工程师、仪表车间主 任、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司技术中心副主任;现任江西昌九生物化工股份有限 公司总工程师。 (22)张 浩,历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部
10、副部 长、江西昌九化工股份有限公司总师办主任;现任江西昌九生物化工股份有限公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 报告期内肖建国、陈文荣、王九庆、宋心怡、张金龙、胡国金等 6 人在股东单位江西昌九化工集 团有限公司任职: 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 肖建国 江西昌九化工集团有 限公司 董事、总经理 2000 年 6 月起 至今 否 陈文荣 江西昌九化工集团有 限公司 副董事长 1997 年 8 月起 至今 否 王九庆 江西昌九化工集团有 限公司 副董事长 1997 年 8 月起 至今 否 宋心怡 江西昌九化工集团有 限公司 董事 2003
11、年 4 月起 至今 否 张金龙 江西昌九化工集团有 限公司 董事 2003 年 4 月起 至今 否 胡国金 江西昌九化工集团有 限公司 董事 1999 年 8 月起 至今 否 (二)在其他单位任职情况 报告期内,肖建国、陈文荣、王九庆、宋心怡、张金龙、胡国金、熊国保、江永科等 8 人在其他 单位任职: 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 肖建国 江西省石化集团公司 副总经理 是 陈文荣 九江市轻化集团公司 总经理、党委书记 是 王九庆 江西省投资公司 副总经理 是 宋心怡 江西江氨化学工业有 限公司 董事长兼总经理 是 张金龙 江西赣北化工厂 厂长兼
12、党委书记 是 胡国金 江西省投资公司 总会计师兼人力资源 部主任 是 熊国保 江西昌九农科化工有 限公司 董事长 否 江永科 江西昌九康平气体有 限公司 董事长 否 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 12 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人 员的年度报酬均按照江西省人事厅和劳动厅有关工作管理和等级标准的规定按月发放。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 434,703 金额最高的前三名董事的报酬总额 108,315 金额最高的前三名高级管理人员
13、的报酬总额 128,372 独立董事的津贴 (每人) 18,000 独立董事的其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会及履职费用 据实报销 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 肖建国 在江西省石化集团公司领薪 陈文荣 在九江市轻化集团公司领薪 王九庆 在江西省投资公司领薪 宋心怡 在江西江氨化学工业有限公司领薪 张金龙 在江西赣北化工厂领薪 胡国金 在江西省投资公司领薪 报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共计 12 人(不含独立董事)。 公司共有独立董事 4 人,报告期内每人在公司领取年度津贴 1
14、8000 元,共计领取年度津贴 72,000 元 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 4.5-4.0 万元 5 4.0-3.0 万元 4 2.5-3.0 万元 3 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 范骏 副总经理 工作变动 江永科 总工程师 分工调整,改任副总经理 肖加凤 总工程师 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 13 2004 年 8 月 9 日,公司二届十五次董事会审议通过了关于范骏先生辞去公司副总经理职务的 议案和关于调整公司副总经理、总工程师的议案,由于江西昌九化工集团有限公司对范骏先生 的工作另行安排,为了避免交叉任职,同意范骏先生
15、辞去公司副总经理职务。因工作需要,经总经理 张育德先生提名,聘任江永科先生为公司副总经理,解聘其公司总工程师职务;聘任肖加凤先生为公 司总工程师。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,699 人,需承担费用的离退休职工为 0 人, 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,238 销售人员 53 技术人员 153 财务人员 23 行政人员 232 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 383 中专学历 74 中专以上学历人员占在职员工总数百分比(%) 26.9 高级职称 31 中级职称 81 初级职称 125
16、六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 按照公司法、证券法和其他相关法律、法规以及中国证监会有关文件的要求,公司不断 完善法人治理结构,规范公司运作。 1、报告期内公司根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知规定,对公司章程进行了修订,同时为了对关联资金往来和对 外担保加强管理,相应制定了关联交易管理办法和对外担保管理办法,这些措施都为维护股 东权益做了制度上的保证。 2、为了加强规范募集资金的管理,提高募集资金使用效果和效益,公司根据中国证监会江西证 监局关于江西上市公司进一步加强募集资金的管理规定,公司制定了募
17、集资金管理制度,并 已经公司股东大会审议批准 (二)独立董事履行职责情况 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 14 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 满向昱 5 3 0 2 左识之 5 5 0 0 董选增 5 5 0 0 宋飚 5 4 0 1 满向昱女士因公出国,未出席 2004 年 4 月份召开的二届十三次、十四次两次董事会;宋飚先生 因公出差,未出席 2004 年 12 月 18 日召开的二届十七次董事会。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议 报
18、告期内,公司独立董事能够按照公司章程以及法律法规的相应规定履行职责,工作勤勉尽 职,以诚信负责的态度,对董事会审议的各项议题认真审核,并对公司重大事项严谨认真地发表独立 意见 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司拥有独立的采购与销售系统,生产系统由公司自主管理经营。 2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面已完全独立;所有经理层人员均在公司领取报 酬且没有在控股股东单位兼职。 3)、资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和主要的配套设施以及绝大部分土地的 使用权;公司产品的商标由本公司和控股股东共同使用。 4)、机构方面:公
19、司设立了完全独立控股股东的机构和部门,不存在与控股股东合署办公的情 况。 5)、财务方面:公司设立有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公 司总部对下属公司财务部门实行财务垂直管理政策,独立在银行开户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内,公司仍沿用原有的考核评价方法,尚未建立高级管理人员的绩效评价体系和激励与约 束机制。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况: 公司于 2004 年 4 月 28 日在中国证券报、上海证券报同时刊登了“江西昌九生物化工股 份有限公司第二届第十次董事会决议暨召开 2
20、003 年度股东大会的公告,并于 2004 年 6 月 10 日,在 江西省南昌市洪都北大道 316 号四楼公司会议室召开了 2003 年股东大会。出席会议的股东及股东代 表共 5 人,代表股份 189523900 股,占总股本的 65.81%,本次大会由上海市浦栋律师事务所见证, 并出具了法律意见书,大会合法有效。 股东大会通过的决议及披露情况: 1、审议通过了 2003 年度董事会工作报告。2、审议通过了 2003 年度监事会工作报告。3、审议 通过了 2003 年度财务决算报告。4、审议通过了 2003 年年度报告(正文及摘要)。5、审议通过了 2003 年度利润分配方案。6、审议通过了
21、关于修改公司章程部分条款的议案。7、审议通过了 江西昌九生物化工股份有限公司 2004 年年度报告 15 关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案。8、审议通过了关于支付公司 2003 年度财务审计 费用的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 (二)临时股东大会情况 报告期内没有召开临时股东大会. 八、董事会报告八、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年,公司以效益为中心,以结构调整为主线,以技术和管理创新为动力,克服了原料煤价 格持续上涨等不利因素,抓住尿素、甲醇等产品的市场需求回升,价格上扬的有利时机,
22、内挖潜力, 外拓市场,扭转了 2003 年因计提坏帐会计政策变更造成的亏损局面,使 2004 年的生产经营状况与 2003 年相比明显改善,取得了较好的效果。 (二)报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为尿素、聚丙烯酰胺、丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、过氧乙 酸、氢气、氧气、氮气、硫、塑料管材、合成氨等化工原料、环保及生化产品的研制、生产和销 售。 报告期内,公司共生产总氨 143,892 吨、尿素 165,002 吨、粗甲醇 46,570 吨、双氧水 10,993 吨、白炭黑 7,550 吨、丙烯酰胺 12,1
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