高中数学北师大版选修1-2练习:第二章 框图 含解析.pdf
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1、有关受让方洽谈签署协 议; k.董事会决定于 2003 年 5 月 19 日上午 9: 30 在公司五楼会议室召开公司 2002 年度股东大会。 此次董事会公告刊登于 2003 年 4 月 16 日上海证券报 。 (2)2003 年 4 月 28 日召开公司二届七次董事会,会议通过如下决议: a.审议通过了公司 2003 年第一季度报告; b.黑龙江省天洋房地产开发有限公 司注册资金 1000 万元,是由哈尔滨港湾饮食有限公司出资 750 万元和另一自然人 股东出资 250 万元共同组建的。该公司目前总资产为 6200 万元,净资产为 1100 万元(未经审计) ,经董事会审议以 6 票同意,
2、3 票弃权,通过了以 750 万元购买 哈尔滨港湾饮食有限公司持有的黑龙江省天洋房地产开发有限公司的 75%股权, 授权总经理与对方洽谈和签署有关协议。 此次董事会公告刊登于 2003 年 4 月 30 日上海证券报 。 (3)2003 年 8 月 4 日公司召开二届八次董事会,会议通过如下决议: 审议通过了公司 2003 年半年度报告。 (4)2003 年 10 月 27 日召开公司二届九次董事会,会议通过如下决议: a.同意公司 2003 年三季度报告;b.同意关于收购哈尔滨金工资产经营有限责 任公司位于买卖街办公楼一处的议案。 (详见本公司关联交易公告) ;c.同意与哈 尔滨空调工业公司
3、共同出资,在上海组建子公司的议案:1、拟建公司名称:上海 天勃能源设备有限公司。2、该公司拟注册资本 1800 万元,本公司出资 90%。3、 该公司主要经营范围为:销售、设计、制造空气冷却冷凝设备、高中低压换热器 等节能换热设备;d.同意对公司参股的哈尔滨郎泰克环保科技有限公司进行清算, 授权总经理与合作方就有关清算事宜开展工作。 此次董事会公告刊登于 2003 年 10 月 29 日上海证券报 、 中国证券报 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2002 年度股东大会通过的2002 年度利润分配方案即以 2002 年度末 公司总股本 24,573.12 万股为基数,按每 10 股
4、派发现金红利 0.10 元(含税) 。股 权登记日为 2003 年 6 月 30 日,除权除息日为 2003 年 7 月 1 日,现金红利发放日 14 为 2003 年 7 月 8 日。 本次利润分配实施公告刊登于 2003 年 6 月 24 日上海证券报 。 3、2003 年度利润分配预案 经利安达信隆会计师事务所审计,公司 2003 年度实现净利润 20,128,944.58 元, 提取10的法定公积金2,012,894.46元, 提取5的法定公益金1,006,447.23 元,加年初未分配利润 11,904,394.11 元,减 2003 年派发的 2002 年度现金红利 2,457,3
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