2004-600710-ST常林:常林股份2004年年度报告.PDF
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1、机厂技术厂长、广东省石油机械配 件一厂厂长、揭阳市榕城侨办主任、侨联秘书长、副主席、主席。现任广东巨轮模具股份有限公司 董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任。 陈章锐:曾任职揭阳县地都农械厂,主管生产与供销,曾任揭东县东阳机械石材有限公司副 总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理。现任广东巨轮模具股份有限公司董事。 张世钦:曾供职于广东省广州重型企业集团公司。现任广东巨轮模具股份有限公司董事。 杨传楷:现任广东巨轮模具股份有限公司董事、董事会秘书。 陈锦棋:曾任教于暨南大学,现任广州市大公会计师事务所主任会计师,并兼任中山大学、 暨南大学副教授、广东省注册会计师协会专家咨询组成员、
2、广东巨轮模具股份有限公司独立董事。 阎秋生:工学博士,现任广东工业大学教授、博士研究生导师。广东省制造业信息化专家组成 员。现为广东巨轮模具股份有限公司首届董事会独立董事。 郑璟华:现为广东广成律师事务所执业律师、广东巨轮模具股份有限公司独立董事。 吴旭炎:曾任职于揭阳市政公司、曾任揭阳市区建筑设计室分室主任,现任广东巨轮模具股 份有限公司监事会召集人。 吴映雄:曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司。现任揭阳市飞越科技发展有限公司法人代表、 执行董事、现任广东巨轮模具股份有限公司监事。 2005 年度报告 2005 年度报告 黄晓鸿:现任职于广东巨轮模具股份有限公司财务部、职工代表监事。 林瑞波:
3、曾任职于揭阳市华信会计师事务所副主任,现任广东巨轮模具股份有限公司财务负 责人。 郑明略:曾任地都农械厂技术厂长、揭东县东阳机械石材有限公司经理、揭阳市外轮橡胶机械 有限公司副总经理。现任广东巨轮模具股份有限公司副总经理。 陈庆湘:曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司 CNC 技术员、广东省广州重型企业集团模具 制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产 部经理。现任广东巨轮模具股份有限公司副总经理,营销负责人。 曾旭钊:曾任职广东省广州重型企业集团模具制造公司。现任广东巨轮模具股份有限公司副总 经理。 郑伍昌:曾任揭阳县轮胎模具厂技术科长、揭阳县东
4、阳机械石材有限公司技术部经理。现任广 东巨轮模具股份有限公司总工程师,技术负责人。 (三)年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位 及职务,根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬,年底根据经营业绩按照考核评定程序,确定其年 度奖金,报董事会审批。 2、根据公司2004年第二次临时股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案, 2005年度公司独立董事阎秋生、陈锦棋和郑璟华分别在公司领取津贴各4万元(含税)。公司负责 独立董事为参加会议发生的差旅费以及按公司章程规定行使职权所需费用。 3、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报
5、酬分别是: 姓名 职务 报告期内从公司领取的 报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他 关联单位领取 吴潮忠 董事长 16.00 否 洪惠平 总经理 14.40 否 陈章锐 董事 12.00 否 郑向新 董事 13.20 否 杨传楷 董事 12.00 否 张世钦 董事 12.00 否 阎秋生 独立董事 4.00 否 2005 年度报告 2005 年度报告 陈锦棋 独立董事 4.00 否 郑璟华 独立董事 4.00 否 吴旭炎 监事 0.00 是 吴映雄 监事 0.00 是 黄晓鸿 监事 2.27 否 林瑞波 财务总监 12.00 否 郑明略 副总经理 13.20 否 陈庆湘 副总经理 12.00
6、 否 曾旭钊 副总经理 12.00 否 郑伍昌 总工程师 19.20 否 合计 - 162.27 - 4、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况说明 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止2005年12月31日,公司在册员工总数为1010人,公司无离退休职工。人员结构如下: (一)专业构成 类别 人数 占员工总数(%) 生产人员 703 69.60 销售人员 18 1.78 技术人员 186 18.42 行政人员 90 8.91 财务、审计人员 13 1.29 合计 1010 100 (二)教育程度 学历 人数 占员工总数比例(%) 博
7、士 2 0.20 硕士 4 0.40 本科 172 17.03 2005 年度报告 2005 年度报告 大专 282 27.92 中专 472 46.73 其它 78 7.72 合计 1010 100 2005 年度报告 2005 年度报告 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理现状 一、公司治理现状 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易 所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求,及时修订公司各项规章制度,完善公司法人 治理结构,健全内部管理、规范公司运作,特别是对重大投资决策、关联交易等重要事项均严格按 照有关法律、法规以及公司各项内控制
8、度的规定执行。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 (一)关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司股东大会议事规则等的规定和要求, 召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。 (二)关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东, 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 (三)关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程的规定,严
9、格董事的选聘程序,确保公司董事选聘公 开、公平、公正、独立,董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司全体董事能够依据董 事会议事规则、独立董事议事规则等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加 相对知识的培训,熟悉有关法律法规,认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。 (四)关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法 律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求,认真履行自己的职责,对公司 重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督,维 福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 20
10、05 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493 2005 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 13 九、监事会报告. 19 十、重要事项. 20 十一、财务会计报告. 22 十二、备查文件目录. 56 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事
11、、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈澄清先生,主管会计工作负责人李光清先生,会计机构负责人(会计主管人 员)杨辉先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:凤竹纺织 公司英文名称:FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE 从事环保设施运
12、营。主要产品:“凤竹”牌针织坯布、筒子色纱等。 (三)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年度,即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史(实际)成本为计价原则。各项资产如果发生减值,则提取相 应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务,采用业务发生当日外汇市场汇率的中间价折合为人民币记账,期末将各外 币账户余额按期末外汇市场汇率的中间价折合为人民币金额进行
13、调整。调整的差额,属于生产经营期 间的计入当期损益;属于筹建期间的计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑 损益,按照借款费用的会计政策进行处理。 6、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基 金等。 (1)短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持 有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期
14、投资所获得的价 款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损 失,计入当期损益。 (2)期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资项目计提短期投资跌价准备。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2005 年年度报告 31 8、坏账核算方法 (1)采用备抵法核算坏账。 坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额按账龄分析法计提,根据债 务单位的财务状况、现金流量等情况以及其他相关信息合理地估计,确定计提比例如下: 对经查实确实难以收回的应收款项,则采用个别认定法对难以收回部分的金额计提坏账准备。 对有控制关系的关联方的应收款项,由于其产生损
15、失的可能性很小,故不计提坏账准备。 (2)坏账确认标准 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的款项; 因债务人逾期未能履行偿债义务,超过三年仍不能收回且具有明显特征表明无法收回的款项。 对已确认不能收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 9、存货核算方法 (1)存货的盘存制度为永续盘存制。 (2)存货的分类:存货分为原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品。 (3)存货计价方法 原材料、辅助材料取得时采用实际成本计价,发出或领用时采用移动加权平均法核算;产成品按 订单进行成本核算,入库时采用计划成本计价,月末再按实际成本将差异进行分摊。低值易耗品发
16、出 或领用时采用一次摊销法核算;存货期末按成本与可变现净值孰低法计价。 (4)存货跌价准备的确认标准:公司期末对由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分,计提存货跌价准备。 (5)存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价,存货期末可变现 净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。 (6)存货可变现净值确定方法:在公司正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必 需的估计费用后的价值。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。 (2)投资额占被投
17、资单位有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%以上(含 20%),但不具有重大影响 的,采用成本法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以上(含 20),或虽不足 20但 具有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%(不含 50)以上 的,采用权益法核算,并合并会计报表。 (3) 公司对外投资时,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资 差额。股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的,初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 金额较大的按 10 年的期限摊销,金额 较小
18、的一次性摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计入资本公 积-股权投资准备。 (4) 长期债权投资取得时,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付 息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本。 (5)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初 始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续 期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 账 龄计 提 比 例 (%) 1年 以 内 5 1-2年10 2-3年
19、30 3年 以 上40 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2005 年年度报告 32 (6)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损 益。 (7)长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备:对由于市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预 计的未来期间内不可能恢复,应按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准 使用期限超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的 设备、
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