2005-600165-新日恒力:G宁恒力2005年年度报告.PDF
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1、席会议 10 次;独立董事陈良华先生亲自出席会 议 9 次,委托其他独立董事表决 1 次。 2.独立董事发表独立意见情况 (1)2005 年 4 月 9 日,公司三名独立董事经对相关材料研究和讨论后,同意 将受让江苏琼花集团有限公司土地使用权的关联交易提交公司二届六次董事会 审议并发表了独立意见。 (2) 2005 年 4 月 10-11 日,对公司第二届董事会第六次会议审议的公司董 事津贴制度发表独立意见。 (3)2005 年 4 月 11 日,对公司 2004 年度对外担保情况发表独立意见。 (4)2005 年 5 月 15 日,对公司第二届董事会第四次临时会议审议的同意王 强强先生辞去公
2、司副总经理的议案、聘任严志华先生为公司副总经理的议案、公 司高级管理人员 2005 年度薪酬计划分别发表独立意见。 (5)2005 年 7 月 29 日,对公司 2005 年上半年对外担保情况发表独立意见。 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 17 (6)2005 年 9 月 9 日,对公司股权分置改革方案发表专项意见。 3.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司三名独立董事会对公司董事会各项议案和公司其他事项没有 提出异议的情况。 (三)公司与控股股东“五分开”情况 (1)业务方面 公司与控股股东在业务方面完全分开。 公司有自己独立的研发、 采购、 销售、 物资管理系统
3、,并在业务上与控股股东不存在竞争关系。 (2)人员方面 公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面已完全分开,不存在合署办 公情况。 (3)资产方面 公司与控股股东在资产方面完全分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产 系统和配套设施,采购和销售系统亦为公司独立拥有,工业产权、非专利技术等 无形资产由公司拥有,本公司拥有独立于控股股东的商标,同时控股股东的商标 协议许可本公司无偿使用。 (4)机构方面 公司有健全的组织机构体系,各部门独立运作,不存在与控股股东各部门间 的从属关系。 (5)财务方面 公司设有独立的财务部门和独立的会计核算体系、财务管理制度,独立在银 行开户,独立依法纳税,独立作出
4、财务决策。 (四)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 报告期内公司对高级管理人员激励机制继续主要采取奖金与经营业绩挂钩 的方式。高级管理人员实际薪酬以各自的岗位工资为基础,并结合公司经营业绩 的考核最终确定。 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 18 六 股东大会情况简介 六 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会。 (一)年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 15 日召开 2004 年度股东大会, 决议公告刊登在 2005 年 5 月 17 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 。 (二)股权分置改革相关股东会议情况 公司于 2
5、005 年 10 月 17 日召开股权分置改革相关股东会议,表决结果公告 刊登在 2005 年 10 月 18 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报 。 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 19 七 董事会工作报告 七 董事会工作报告 (一)管理层讨论与分析 1.报告期内公司经营情况的回顾 (1)报告期内公司总体经营情况概述 2005 年度公司生产经营工作平稳运行,主导产品产销量稳步增长。全年实 现主营业务收入 29,471.40 万元,比上年同期增长 4.69,实现主营业务利润 5,504.58 万元,比上年同期增加 218.32 万元,增长 4.13。为做好新
6、项目人才 储备工作,2005 年新增大批技术、生产人员以及随着原油价格上涨运输费用增 加,导致管理费用、营业费用增幅较大,2005 年全年实现净利润 2,008.20 万元 比上年略为增加。 (2)主营业务及经营状况 公司主营业务范围为 PVC 片材、板材、PE 薄膜、复合包装材料及其它新 型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售,化工原料(危险品除外) 的销售。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品(危险品除外) 及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外); 经营本企业 和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口
7、业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业进 料加工和“三来一补”业务。 经营状况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减(%) 主营业务成 本比上年同 期增减(%) 毛利率比去年 同期增减(%) PVC 板材 122,366,403.28 93,957,835.2023.2214.7416.65 -1.25 PVC 片材 161,770,959.12 134,067,005.1617.13-5.20-4.77 -0.37 PVDC、K 系列 7,917,334.25 8,500,487.3388.2627.47 智能卡基材 2,65
8、9,330.30 2,304,314.4213.35 其中关联交易 139,417.13 112,328.3819.43-75.74-75.65 -0.32 关联交易定价 关联交易定价按公平、公正的原则,以对外销售的市场价格进行结算,其结算采取银行转帐方式。 关联交易必要性、持续性说明 因客户对产品需求不同, 根据客户需求的产品规格型号, 关联方向公司采购产品。 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减 国内 268,545,579.792.87 国外 26,168,447.1628.01 新产品及服务 江苏琼花高科技股份有限公司二五年年度报告 20 报告期本公司增加新产品智能卡基材、
9、CPP/PS/PE 复合硬片、激光镭射 PVC 片材、镀铝复合镭射 PVC 片材、热封 PET 镀铝膜等一批新产品,但因未批量生产 和销售,对报告期公司经营和业绩影响很小。 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额 18,413.03 万元,占总采购金额的 73.34; 公司对外销售前五名的客户销售收入总额 2,135.15 万元,占公司销售收入的 7.24。 (3)公司资产构成和财务数据同比发生重大变化情况 资产构成 2005 年末(占总 资产的比重)(%) 2004 年末(占总资 产的比重)(%) 增减额 同比增减幅度 () 货币资金 44.06 61.32-50,790,137.
10、08 -28.15 应收票据 1.38 0.326,042,162.67 331.25 应收账款 6.99 6.666,558,398.75 4.95 存货 8.21 7.847,630,015.59 4数 郑忠勋 男 55 董事长 2005.1.31-2008.1.30董事长 2003.6.12-2006.6.11 1560015600 陆 红 女 53 副董事长 2005.1.31-2008.1.30董事 2003.6.12-2006.6.11 1560015600 黄言勇 男 39 董事、总经理 2005.1.31-2008.1.30 1560015600 张继凤 女 46 董事 200
11、5.1.31-2008.1.30董事、 副总2003.6.12-2006.6.11 1560016400 杨志远 男 49 董事 2005.1.31-2008.1.30 00 李 涛 男 42 董事、副总经理 2005.1.31-2008.1.30 00 陈余有 男 65 独立董事 2005.1.31-2008.1.30 00 刘建华 男 54 独立董事 2005.1.31-2008.1.30 00 苏 勇 男 51 独立董事 2005.1.31-2008.1.30 00 吕连生 男 49 独立董事 2005.1.31-2008.1.30 00 欧雪光 男 49 董事、副总经理 2005.1.
12、31-2008.1.30 00 夏守豪 男 59 监事临时召集人 2005.1.31-2008.1.30 1560015600 杜叔华 女 57 监事会 2005.1.31-2008.1.30总经济师 2003.6.12-2006.6.11 1560015600 杨明胜 男 38 监事 2005.1.31-2008.1.30 1232312323 张树森 男 57 常务副总经理 2005.1.31-2008.1.30 00 刘文胜 男 46 副总经理 2005.1.31-2008.1.30 1232312323 胡 静 女 39 总会计师 2005.1.31-2008.1.30 00 吴 亚
13、男 31 董事会秘书 2005.1.31-2008.1.30 00 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其在其他单位任职情况: 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其在其他单位任职情况: (1)郑忠勋:男,1951 年出生,硕士研究生,高级经济师,高级政工师。现任安徽国 风集团有限公司董事长兼党委书记、安徽国风塑业股份有限公司董事长,并当选为第十届全 国人大代表、中共合肥市委员会委员,并兼任中国企业家协会常务理事,中国企业联合会常 务理事等职务。郑忠勋先生曾先后被评为合肥市、安徽省的先进工作者、优秀党员、劳动模 范,荣获“全国五一劳动奖章” 、全国劳模等光荣称号。 (2)陆红:女,
14、汉族,本科学历。曾任本公司总经理职务,现任安徽国风集团有限公 司副董事长兼党委副书记、安徽国风塑业股份有限公司副董事长,并当选为安徽省妇联委员。 陆红女士先后荣获 “安徽省劳动模范” 、 “庐州十大女杰” 、 “中国 2005 杰出创业女性” 和 “2005 年度中国经济女性年度贡献人物”等荣誉称号。 (3)黄言勇:男, 1967 年出生,硕士研究生、政工师。曾任本公司监事会主席、安徽 国风集团有限公司监事会主席兼人力资源部部长、安徽国风金属制品有限公司董事长。现任 安徽国风塑业股份有限公司董事、总经理,并兼任合肥市青年联合会副主席、合肥市青年企 业协会副会长等职务。 (4)张继凤:女,196
15、0 年出生,硕士研究生学历,会计师。曾任安徽国风塑业股份有 安徽国风塑业股份有限公司 2005 年度报告 12 限公司总会计师。现任安徽国风集团有限公司董事、副总经理,安徽国风塑业股份有限公司 董事等职务。 (5)欧雪光:男,1957 年出生,本科学历,经济师。曾任安徽东风塑料总厂车间主任、 销售公司总经理、厂长助理、副厂长,国风塑料制品厂常务副总经理。现任安徽国风塑业股 份有限公司董事、副总经理。 (6)李涛:男, 1964 年出生,本科学历,工程师。曾任合肥第一塑料厂总工程师、安 徽国风注塑总厂车间主任、安徽国风塑业股份有限公司车间主任,现任安徽国风塑业股份有 限公司董事、副总经理。 (7
16、)杨志远:男,1957 年出生,硕士研究生学历,政工师。曾任安徽国风集团有限公 司副总经理、安徽国风塑业股份有限公司副总经理兼销售总公司总经理。现任安徽国风塑业 股份有限公司董事。杨志远先生曾获得“合肥市劳动模范”等光荣称号。 (8)陈余有:男,1941 年出生,本科学历,历任安徽财贸学院会计系教研室主任、系 主任,中国会计教授会理事、蚌埠市人民政府专家咨询委员会委员等职务,现任安徽财经大 学会计系教授、硕士生导师、中国注册会计师、安徽国风塑业股份有限公司独立董事等职务。 陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖、院和市级科技成果奖,1999 年获国务院颁发的政 府特殊津贴。 (9)吕连生:男,1
17、957 年出生,本科学历。曾任安徽省劳动局秘书,安徽省社会科学 院经济研究所助理研究员、副研究员、研究室主任、副所长,香港中文大学访问学者。现任 安徽省社会科学院经济研究所所长、研究员、教授,中国管理科学研究院特聘研究员,安徽 省管理创新研究中心主任,安徽国风塑业股份有限公司独立董事,安徽国通高新管业股份有 限公司独立董事,兼任安徽省学术和技术学科带头人、安徽省企业联合会常务理事等职务。 (10)刘建华:男,1952 年生,硕士研究生,一级律师,1997 年赴美国旧金山大学法 学院深造。曾任砀山县司法局律顾问处主任、副局长,安徽对外经济律师事务所办公室主任, 安徽省律师协会秘书长。现任安徽省律
18、师协会副会长、安徽协利律师事务所主任、安徽国风 塑业股份有限公司独立董事等职务。 (11)苏勇:男,1955 年出生,博士学历。现任复旦大学管理学院企业管理系教授、企 业管理专业博士生导师,复旦大学企业管理系主任,安徽国风塑业股份有限公司独立董事, 马鞍山钢铁股份有限公司独立董事,兼任上海市生产力学会副会长、上海市企业文化协会副 秘书长、中国企业文化研究会常务理事、学术委员、日本亚东经济国际学会理事等职务。 (12)夏守豪:男,1947 年出生,大专学历。曾任安徽国风集团有限公司企管办主任、 安徽国风塑业股份有限公司 2005 年度报告 13 审计署署长、办公室主任、证券部主任。现任安徽国风塑
19、业股份有限公司监事。 (13)杜叔华:女,1949 年出生,统计师。历任安徽国风集团有限公司生产科长、计划 制造部部长、资产经营部部长、总经济师、经济运行师、财务金融部部长,现任安徽国风塑 业股份有限公司监事。杜叔华女士曾被国家统计局授予“全国工业统计先进工作者” 。 (14)杨明胜:男,1968 年出生,高中学历。现为安徽国风塑业股份有限公司职工监事。 (15)张树森:男, 1947 年出生,大专学历。曾历任国风塑业企管办主任,企划部部 长,总经理助理兼建材厂厂长。现任本公司常务副总经理。 (16)刘文胜:男,43 岁,汉族,中共党员,本科学历。曾任皖北矿务局技术员、副科 长、科长、团委书记
20、、党总支书记,合肥建筑工程集团材料供应处处长,现任本公司副总经 理,安徽国风新型非金属材料有限公司总经理、安徽国风非金属高科技材料有限公司总经理。 (17)胡静:女,1967 年出生,回族,经济学学士,高级会计师职称,注册会计师资格。 曾任合肥钢铁公司财务处成本科成本会计,安徽国风塑业股份有限公司财务处成本会计、财 务处副处长、财务处处长。 (17)吴亚:男,1975 年出生,本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司证券事务代 表,自 2001 年 12 月以来担任安徽国风塑业股份有限公司董事会秘书。 3、董事、监事及高管人员年度报酬情况。 3、董事、监事及高管人员年度报酬情况。 (1)本公司董
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