2005-600422-昆药集团:G昆药2005年年度报告.PDF
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1、 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2005 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2005 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 18 十一、财务会计报告 . 20 十二、备查文件目录 . 68 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 200
2、5 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事闫宗文,因出差在外未能参加本次董事会。 3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨皓,主管会计工作负责人闫宗文,会计机构负责人(会计主管人员)宁成顺声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司英文名称:GANSU QI
3、LIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写:QLS 2、公司法定代表人:杨皓 3、公司董事会秘书:王云鹏 联系地址:兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 电话:0931-4900698 传真:0931-4900697 E-mail:qlssn 公司证券事务代表:罗鸿基 杨宗峰 联系地址:兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 电话:0931-4900608 4900699 传真:0931-4900697 E-mail:qlssn 4、公司注册地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司办公地址:兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 邮政编码:730030 公司国
4、际互联网网址: 公司电子信箱:qlssn 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:祁连山 公司 A 股代码:600720 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1996 年 7 月 12 日 公司首次注册登记地点:甘肃省永登县中堡镇 公司法人营业执照注册号:6200001050162 公司税务登记号码:620121224368568 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地
5、址:甘肃省兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 15,099,633.52 净利润 5,860,030.96 扣除非经常性损益后的净利润 -511,280.71 主营业务利润 184,814,629.62 其他业务利润 1,556,698.83 营业利润 2,475,773.42 投资收益 -4,320,091.42 补贴收入 20,350,725.18 营业外收支净额 -3,406,773.66
6、 经营活动产生的现金流量净额 -31,679,740.23 现金及现金等价物净增加额 -36,510,203.32 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -825,157.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,910,639.41 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -2,495,295.90 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,125,851.83 其他非经常性损益项目 5,912,794.63 所得税影响数
7、-1,257,521.02 合计 6,371,311.67 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 771,474,193.46710,268,352.28710,268,352.288.62 461,321,526.30 利润总额 15,099,633.5242,321,078.1642,321,078.16-64.32 52,136,280.83 净利润 5,860,030.9627,545,946.7727,325,747.69-78.73 39,577,982
8、.97 扣除非经常性损益的净利 润 -511,280.7125,422,691.9624,886,542.77-102.01 41,679,179.65 每股收益 0.0150.070.07-78.57 0.114 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.673.203.18 减少 2.53 个百分点 5.99 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率(%) -0.062.962.90 减少 3.02 个百分点 6.3 经营活动产生的现金流量 净额 -31,679,740.2327,450,104.8427,450,104.84-215.41 71,980,264.72 每股经营活动
9、产生的现金 流量净额 -0.080.070.07-214.29 0.18 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 5 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 2,195,123,114.961,873,896,167.791,873,896,167.7917.14 1,579,312,258.11 股东权益(不含少数股东 权益) 868,287,165.71859,536,880.10859,315,681.021.02 661,252,234.04 每股净资产 2.192.172.170.92 1.91 调整后的每股
10、净资产 2.122.152.15-1.40 1.86 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 395,902,332 258,162,071.8632,294,773.4916,561,838.74156,615,864.01 859,536,880.10 本期增加 2,890,254.651,520,628.37760,314.195,860,030.96 本期减少 2,280,942.56 期末数 395,902,332 261,052,326.5133,815,401.8617,322
11、,152.93160,194,952.41 868,287,165.71 本报告期内,资本公积增加金额中关联交易差价为 1,950,123.10 元,系按照本公司与控股- 28 000 2 孟有宪 独立董事 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 9 薄立新 独立董事 男 41 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 宋华 独立董事 女 42 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 魏士渊 监事、监事会主席 男 44 2005-06- 29 2008-06- 28 3,8
12、273,8270 8 杨新民 监事 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 8008000 0 汪进德 监事 男 50 2005-06- 29 2008-06- 28 000 6 孙玉琦 监事 男 42 2005-06- 29 2008-06- 28 000 0 门秦生 副总裁 男 54 2005-06- 29 2008-06- 28 000 8 田力 副总裁 男 46 2005-06- 29 2008-06- 28 3,9003,9000 8 纪振远 副总裁 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 000 8 李生钰 副总裁 男 43 2005-06- 2
13、9 2008-06- 28 2,5522,5520 8 合计 / / / / / 87,25787,2570 / 132 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)杨皓,中共党员,高级经济师,公共管理硕士,曾任永登水泥厂矿山车间主任、劳动人事部 部长、第一副厂长,厂长,本公司副董事长兼总经理,甘肃祁连山建材控股有限公司总经理等职务, 2001 年 2 月至今任本公司董事长。荣获“甘肃省优秀企业家”、“全国建材优秀企业家”、“甘肃 省劳动模范”等称号。 (2)张玙麟,中共党员,大学文化程度,高级政工师。曾任甘肃建材国资公司人事处处长、办公 室主任、本公司监事会主席等职务。现任本
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