2005-002018-华信国际:华星化工2005年年度报告.PDF
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1、1 深圳市大族激光科技股份有限公司 HanHans Laser Technology Co.,Ltd. s Laser Technology Co.,Ltd. 二零零八年年度报告 二九年四月二十八日二九年四月二十八日 2 深圳市大族激光科技股份有限公司 二八年年度报告 深圳市大族激光科技股份有限公司 二八年年度报告 重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、 公司负责人高云峰、 主管会
3、计工作负责人周辉强及会计机构负责人 (会计主管人员) 周小东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 、 公司负责人高云峰、 主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人 (会计主管人员) 周小东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签署:高云峰 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 二九年四月二十八日 3 目 录 一一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构.17 六、股东大会简介.24 七、董事会报告. 25 八、监事会报告. 51 九、重要事项.53 十、财务报告. 61
4、十一、备查文件目录. 61 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 公司法定英文名称: Hans Laser Technology Co., Ltd. 公司英文名称缩写:Hans Laser 2、公司法定代表人:高云峰 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜永刚 王琳 联系地址 深圳市南山区高新技术园北区新 西路9号 深圳市南山区高新技术园北区新 西路9号 电话 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 bsd bsd 4、公司
5、注册地址: 深圳市南山区高新技术园北区新西路9号 办公地址:深圳市南山区高新技术园北区新西路9号 邮政编码:518055 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:bsd 5、 信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处 6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称: 大族激光 公司股票代码: 002008 7、 其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2008年09月11日 地点:广东省深圳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:440301102949254 税务登记号码
6、:深地税登字440301708485648;国税深字440301708485648 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市福田区深南中路2072号电子大厦7F 5 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司2008年度主要利润指标:(单位:元) 指标 金 额 利润总额 176,424,765.53 归属于普通股股东的净利润 135,340,242.36 扣除非经常性损益后的净利润 99,327,492.17 营业利润 98,103,493.22 投资收益 10,166,184.21 营业外收支净额 78,321,272.
7、31 经营活动产生的现金流量净额 5,775,889.99 现金及现金等价物净增减额 67,315,137.80 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -352,953.50 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免*1 3,410,481.79 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外*2 27,353,891.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,798,070.69 其他符合非经常性损益定义
8、的损益项目*3 9,455,692.72 所得税影响数 -4,647,321.15 少数股东损益影响数 -4,005,111.63 合计 36,012,750.19 *1经深圳市南山区地方税务局深地税南函【2008】75号文、深地税南函【2007】340号文及深圳 市地税局深地税发【2007】45号批复,根据财政部、国家税务总局关于印发的通知、国家税务总局关于印发的通知、 国家税务总局关于技术改造国产设备投资抵免企业所得 税抵扣凭证问题的通知规定,对本公司购买的国产设备抵免企业所得税。2008年5月16日,国 家税务总局发布关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知(国 税发
9、【2008】52号),规定自2008年1月1日起,停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得 税的政策。本公司为使非经常性损益具有可比性,将2007年度上述优惠列作非经常性损益。 *2计入当期损益的政府补助主要系广东省重点技术创新招标项目400万、财政贴息234.06万元、 贷款贴息222.80万、广东省财政支持技术改造招标项目-大功率激光切割设备生产技术改造125 万、 广东省重点技术改造项目第三批专项经费-新型大功率半导体激光侧面泵浦固体激光器泵浦 腔项目100万、广东省财政厅第一批科技专项资金100万、深圳市政府投资项目补助-紫外激光硅 晶元切割机及紫外激光软板切割机产业化项目96万。 *
10、3其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司之子公司大族数控转让江西大族电源科技有 6 限公司51%的股权给大族实业产生的股权转让损益。 (二)公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:元) 1、主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减() 2006 年 营业收入 1,715,010,973.03 1,485,555,393.7615.45% 854,094,005.93 利润总额 176,424,765.53213,526,636.91-17.38% 97,075,361.91 归属于上市公司股东的净利润 135,340,242.36168,202,825.26-19.54%
11、 90,641,774.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 99,327,492.17154,914,285.01-35.88% 86,655,935.51 经营活动产生的现金流量净额 5,775,889.9928,778,113.80-79.93% 7,765,555.34 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 () 2006 年末 总资产 3,475,304,696.43 2,328,917,019.0649.22% 1,179,825,965.53 所有者权益(或股东权益) 1,953,811,046.76979,807,807.4799.41% 506,
12、298,850.64 股本 696,264,400.00380,079,000.0083.19% 240,786,000.00 2、主要财务指标 2008 年2007 年本年比上年增减() 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.21 0.28 -25.00% 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.28 -25.00% 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.26 -42.31% 0.15 全面摊薄净资产收益率(%) 6.93%17.17%-10.24% 17.90% 加权平均净资产收益率(%) 9.80%22.77%-12.97% 19.12% 扣除非
13、经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.08%15.81%-10.73% 17.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.19%20.10%-12.91% 18.28% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 0.08 -87.50% 0.03 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减() 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.81 2.58 8.91% 2.10 注:根据2006年企业会计准则第34号每股收益,2006年的每股收益按57,788.64万股计 算,2007年的每股收益按加权平均股本59,300.64万股计算,20
14、08年的每股收益按加权平均股本 64,485.0567万股计算。 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息编报规则第9号的要求计算的净资产收益率: 净资产收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本 稀释 归属于公司普通股股东的净 利润 6.93 9.80 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 5.08 7.19 0.15 0.15 7 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况: 1、股份变动情况表 (数量单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转股其他 小计
15、 数量 比例 一、 有限售条件股份 161,824,176 42.58% 97,094,506 -176,038,913-78,944,407 82,879,76911.90% 1、国家持股 00 00.00% 2、国有法人持股 14,171,524 3.73% 8,502,915-22,674,439-14,171,524 00.00% 3、其他内资持股 78,586,179 20.68% 47,151,707 -125,737,886-78,586,179 00.00% 其中:境内非国有 法人持股 78,586,179 20.68% 47,151,707 -125,737,886-78,5
16、86,179 00.00% 境内自然人持 股 00 00.00% 4、外资持股 00 00.00% 其中:境外法人持 股 00 00.00% 境外自然人持 股 00 00.00% 5、高管股份 69,066,473 18.17% 41,439,884-27,626,58813,813,296 82,879,76911.90% 二、 无限售条件股份 218,254,824 57.42% 88,138,000130,952,894176,038,913395,129,807 613,384,63188.10% 1、人民币普通股 218,254,824 57.42% 88,138,000130,95
17、2,894176,038,913395,129,807 613,384,63188.10% 2、境内上市的外资 股 00 00.00% 3、境外上市的外资 股 00 00.00% 4、其他 00 00.00% 三、股份总数 380,079,000 100.00% 88,138,000228,047,4000316,185,400 696,264,400100.00% 2、股票发行与上市情况: (1)经中国证监会证监发行字200469号文核准,本公司已于2004 年6 月9 日采用全部 向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股( A 股)2700万股,募集资金于2004 年6 月17 日到
18、位。经深圳证券交易所同意,公司股票2700万股(A 股)已于2004 年6月25日在深圳 证券交易所挂牌上市,公司股份总数为10,701.6万股。 (2)2005年6月2日,公司完成2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2004 年 12 月31 日的公司总股本107,016,000 股为基数, 向全体股东每10 股派现金红利2 元 (含税) , 8 扣税后,社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派1.6 元现金;以2004 年12 月31 日 的公司总股本107,016,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,转增后公司 总股本增至160,524,000
19、 股。 股权登记日: 2005 年5 月31 日; 除权除息日: 2005 年6 月1 日; 新增可流通股份上市日(红利发放日):2005 年6 月1 日(深圳分公司),2005 年6月2 日(上 海分公司)。 (3)2005年11月28日,公司完成股权分置改革后恢复交易,股改方案实施后,公司股份总 数不变,股权结构发生变化,其中有限售条件股份为105,849,000股,占公司股份总数的65.94 ,无限售条件股份为54,675,000股,占公司股份总数的34.06。 (4) 2006 年 5 月 25 日, 公司完成 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以 2005 年 12
20、月 31 日本公司总股本 16052.4 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元 (含税,扣税后,个人股东、投资基金每 10 股派发现金股利 2.25 元) ;以 2005 年 12 月 31 日 本公司总股本 16052.4 万股为基数,以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 5 股,转增股本 80,262,000 股。资本公积金转增股本后,公司总股本为 24078.6 万股。 (5)2006年11月28日,根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺,有限 售条件股份158,773,500股中的45,242,172股可上市流通,公司股份总数仍为240,7
21、86,000股, 股份结构变为:有限售条件的股份为113,531,328股,无限售条件的股份为127,254,672股。 (6) 2007年5月11日, 公司完成了2006年度分红派息及资本公积金转增股本的方案, 以2006 年12月31日总股本24,078.6万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1元(含税,扣税后,个 人股东、投资基金每10股派发现金红利0.7元);向全体股东每10股送2股红股,同时以资本公 积金向全体股东每10股转增3股,以上方案实施后公司总股本由24,078.6万股增加为36,117.9 万股。 (7) 2007年6月12日,经中国证监会证监发行字2007113号文
22、件核准,公司非公开发行股 票1,890万股上市,公司股份总数为38,007.9万股。 (8)2007年11月28日,根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺,有限 售条件股份101,230,519股中的27,372,816股可上市流通,公司股份总数仍为380,079,000股, 股份结构变为:有限售条件的股份为189,196,992股,无限售条件的股份为190,882,008股。 (9)2008 年 4 月 25 日,公司完成了 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本的方案, 以 2007 年 12 月 31 日总股本 38,007.90 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
23、现金红利 1 元 (含 税,扣税后,个人股东、投资基金每 10 股派发现金红利 0.9 元);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,以上方案实施后公司总股本由 38,007.90 万股增加为 60,812.64 万股。 9 (10)2008年6月10日,根据上市公司证券发行管理办法的有关规定,公司2006年非公 开发行的股份3,024万股上市流通。该部分股份于上市流通后公司股份总数仍为60,812.64万股, 其中有限售条件的股份为228,678,682股,无限售条件的股份为379,447,718股。 (11)2008年7月24日,经中国证监会证监许可2008736号文核准,公司公开
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