2005-600271-航天信息:航天信息2005年年度报告.PDF
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1、同意徐敏先生辞去 第三届董事会董事的职务。2009年3月31日,公司2009年第二次临时股东大会审议 通过邵和敏先生为董事会新任董事,任期至2011年1月7日。 (5)、截止2009年2月24日,陈礼璠先生已连续担任公司独立董事满6年,依 据相关规定,他将不再担任该职,2009年3月31日,公司2009年第二次临时股东大 会审议通过王建新先生为董事会新任独立董事,任期至2011年1月7日 (二)公司现任董事、监事、高级管理人员简介 1、董事 周晓峰先生,39岁,大专学历,本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员, 上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理,华翔有限公司总经理、董事长,浙江 省象山县人大
2、代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份,为公 司实际控制人。 林福青先生,38岁,大学学历,工程师,本公司董事、总经理。曾任华翔有 限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 总经理。持有本公司337,680股股份。 楼家豪先生,50岁,大学学历,本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料 制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公 司总经理。持有本公司2,717,588股股份。 杜坤勇先生,38岁,本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历,持有注册 会计师、证券从业资格(代理发行、投资咨询、经纪资格) ,通过证监会组织
3、的保 荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项 目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份。 金良凯先生,36岁,研究生学历,本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计 师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽 车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份。 徐敏先生, 47岁,大学学历,本公司董事。曾任中国人民解放军空军第四飞 宁波华翔 2008 年年度报告 第 17 页 行学院飞行大队长、上海市嘉定区委组织部干部科科长、上海银行嘉定支行行长、 宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司董事。未持有本公司的股权。 陈
4、礼璠先生,69岁,大学学历、博士生导师,本公司独立董事。曾任同济大 学汽车系教授、主任,上汽-同济汽车整车工程中心主任。现任同济大学中德工程 学院顾问,汽车服务工程教席负责人。持有本公司2,000股股份。 於树立先生,61岁,大专学历,高级会计师,1983年毕业于上海财经大学经 济学系,1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计 师、厂长,1997年任上海汽车空调器厂副厂长,1998年至2002年在上海航天机电 股份有限公司任第一届董事会董事, 1998年3月至今任上海德尔福汽车空调系统有 限公司总经理。未持有本公司的股权,与公司实际控制人之间不存在关联关系。 李旦
5、生先生,59岁,大专学历,1972年至1995年,担任中国人民解放军北京 卫戍区部队干部,1995年至2000年,担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部, 2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。 2008年3月取 得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权,与公司实际控制人之间不 存在关联关系。 邵和敏先生,68岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,1964年至1990年, 历任上海航天局新新机器厂班干事、技术员、总工程师;1990年至1998年,任上 海汽车空调器厂厂长、总工程师;1998年至2006年任上海德尔福汽车空调器系统 有限公司副总经理,2006年
6、至今任上海汽车空调器厂高级顾问,2009年3月取得上 市公司独立董事任职资格。持有本公司的3000股股份,与公司实际控制人和持有 公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门 的惩罚和证券交易所的惩戒。 王建新先生,1973年出生,本科毕业于中南财经大学会计学专业,获得中南 财经大学会计学硕士学位,上海财经大学会计学博士学位,东北财经大学会计学 博士后,曾任湘酒鬼股份公司财务经理、诺兰贝格咨询有限公司高级顾问、湖南 吉首大学讲师;现任财政部财政科学研究所研究员、MPACC办公室副主任,博士生 导师。未持有本公司的股权,与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之
7、间不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩 戒。 宁波华翔 2008 年年度报告 第 18 页 2、监事 舒荣启先生,35 岁,大专学历,本公司监事、监事会召集人。曾任华翔有限 公司制造部经理、生产总监,宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理,现任宁波井 上华翔汽车零部件有限公司总经理,持有本公司 378,540 股股份。 杨军先生,34 岁,大专学历,本公司监事。曾任宁波华翔电子有限公司副总 经理、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司总经理,宁波井上华翔汽车零部件 有限公司总经理, 现任长春华翔轿车消声器有限公司总经理。 持有本公司 344,000 股股份。 夏小平先生,
8、44 岁,大学学历。曾任职上海津翔汽车管路有限公司总经理, 江西华翔富奇汽车营销公司总经理。现任上海大众联翔汽车零部件有限公司常务 副总经理,未持有本公司的股权。 3、高级管理人员 林福青先生,本公司总经理(简历见前述董事介绍) 杜坤勇先生,本公司董事会秘书、副总经理(简历见前述董事介绍) 。 楼家豪先生,本公司副总经理(简历见前述董事介绍) 。 金良凯先生,本公司财务总监(简历见前述董事介绍) 。 杜凡先生,1964年7月出生,清华大学汽车专业本科毕业,曾任上海大众汽车 有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理。 未持有本公司的股权,与公司实际控制人和持有公司5
9、%以上股份的股东之间不存 在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 公司董事、监事、高级管理人员除上述所任职务外,未在其他单位任职或兼 职。 (三)董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 在股东单位 担任的职务 任职期限 是 否 领 取 报酬、 津贴 周晓峰 华翔集团股份有限公司 董事 2009 年 2 月 21 日 -2012 年 2 月 20 日 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其行政职务依 宁波华翔 2008 年年度报告 第 19 页 据公司制定的工资标准发放,奖金根据其
10、工作业绩、职责、能力及公司的经营业 绩确定。 报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表: 单位:万元 姓名 职务 年度报酬总额(税前) 周晓峰 董事长 50 林福青 瘀鎇腘脿鶊膫!鶚膫鶝膫鷭膫踐!膫褀!膫贐膫!膫!膫!膫騀!膫!膫膫贐!膫!膫!膫膫膫膫輀膫!膫膫膫!膫!膫躨膫軭膫爡黬膫!麎膫!膫膫脡!膫膫膫謀舀踀鎇200468膫!膫!膫騡膫200舵皫脀膫1膫1跛膫1趮膫戢膫膫膫脡态瀁态渀渀8154,968,812.0919,625,891.0073,344,356.06 578,347,102.96 1)、盈余公积变动原因:本报告期提取 13,469,965.29 元。 2)、法定公益
11、金变动原因:本报告期提取 4,458,191.67 元。 3)、未分配利润变动原因:报告期实现净利润 86,398,283.79 元,减去报告期提取盈余公积、法 定公益金及支付 2004 年度现金股利 36,400,000.000 元。 4)、股东权益变动原因: 实现净利润 86,398,283.79 元, 支付 2004 年度现金股利 36,400,000.000 元。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、
12、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 90,000,000 64.29 90,000,000 64.29 境内法人持有股份 4,000,000 2.86 4,000,000 2.86 境外法人持有股份 6,000,000 4.29 6,000,000 4.29 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 71.43 100,000,000 71.43 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 28.57 40,000,000 28.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股
13、份合计 40,000,000 28.57 40,000,000 28.57 三、股份总数 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 漳州片仔癀药业股份有限公司 2005 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A 股 2003-05-30 8.55 40,000,0002003-06-16 40,000,000 2003 年 5 月 30 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字200345 号文核准,公司采用向二级 市场投
14、资者定价配售方式发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 4000 万股,每股发行价格 8.55 元。 2003 年 6 月 16 日,根据上海证券交易所上证上字(2003)57 号关于漳州片仔癀药业股份有限公司 人民币普通股股票上市交易的通知,本公司 4000 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因配股、送股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,328 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%)
15、 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非 流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 漳州片仔癀集团公司 国有股东 57.143 80,000,000 - 未流通 无 漳州市国有资产投资经营有限公司 国有股东 7.143 10,000,000 - 未流通 无 漳龙实业有限公司 其他 4.286 6,000,000 - 未流通 无 中国银行嘉实成长收益型基金 其他 2.692 3,769,422 3,769,422 已流通 未知 中国银行嘉实增长开放式基金 其他 2.677 3,748,062 3,748,062 已流通 未知 金鑫证券投资基金 其他 2.563 3,587,6593,587,659
16、 已流通 未知 交通银行普惠证券投资基金 其他 2.086 2,920,191 2,575,720 已流通 未知 交通银行汉兴证券投资基金 其他 1.597 2,236,1762,236,176已流通 未知 中国银行嘉实服务增值行业基金 其他 1.430 2,002,414 2,002,414 已流通 未知 福建省药材公司 其他 1.429 2,000,000 - 未流通 无 福建省漳州医药有限公司 其他 1.429 2,000,000 - 未流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 3,769,422 人民币普通股 中国银行嘉
17、实增长开放式证券投资基金 3,748,062 人民币普通股 金鑫证券投资基金 3,587,659 人民币普通股 交通银行普惠证券投资基金 2,920,191 人民币普通股 交通银行汉兴证券投资基金 2,236,176 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 2,002,414 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 1,680,000 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 924,408 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 677,412 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 523,762 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行
18、动关 系的说明 公司发起人股东不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致 行动人;前十名流通股股东中嘉实成长、嘉实增长、嘉实服务、社保 602 组合同属嘉实基金管理公司管 理;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2005 年年度报告 5 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:漳州片仔癀集团公司 法人代表:陈景涛 注册资本:69,050,000 元 成立日期:1991 年 7 月 19 日 主要经营业务或管理活动:主营经营管理其下属
19、企业的国有资产及对外投资;兼营经营所属企业 产品及所需原辅材料设备的进出口业务。 本公司的控股股东即为实际控制人。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内从公
20、司领取的报酬 总额(万元) 何建文 董事长 男 61 2003-03-24 2006-03-23 000 17.64 潘 杰 董事、总经理 男 41 2003-03-24 2006-03-23 000 17.64 陈金城 董事、副总、董秘 男 40 2003-03-24 2006-03-23 000 15.10 赖国华 董事、财务总监 男 41 2003-03-24 2006-03-23 000 15.10 庄道火 董事 男 63 2003-03-24 2006-03-23 000 0.71 赖志军 董事 男 38 2003-03-24 2006-03-23 000 0.48 陈明森 独立董事
21、 男 59 2003-03-24 2006-03-23 000 4.00 李常青 独立董事 男 38 2003-03-24 2006-03-23 000 4.00 郑学军 独立董事 男 44 2003-03-24 2006-03-23 000 4.00 游贺根 监事会召集人 男 50 2003-03-24 2006-03-23 000 15.10 庄建珍 监事 女 44 2003-03-24 2006-03-23 000 0 黄少明 监事 男 53 2003-03-24 2006-03-23 000 0.48 陈泽宇 监事 男 57 2003-03-24 2006-03-23 000 0.48
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