2006-600075-新疆天业:2006年年度报告.PDF
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1、普通股 国际金融汇丰MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 26,446,590 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型 证券投资基金 25,039,557 人民币普通股 国 泰 君 安 花 旗 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 24,916,422 人民币普通股 申银万国农行BNP PARIBAS 24,796,108 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证 券投资基金 22,545,187 人民币普通股 9 上述股东关联关系或 一致行动的说明 本公司第一大股东鞍钢集团公司与前10名股东中的其它股 东及
2、与前10名无限售条件股东之间无关联关系,也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 2、本公司控股股东情况 本公司控股股东为鞍钢集团公司 法人代表:刘玠(于 2007年 2月 14日法人代表变更为张晓刚) 成立日期:1948年 经营范围:钢材、金属制品(不含专营)、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制 品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控 制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。 主要产品:钢压延制品、金属制品 注册资本:人民币 1
3、0,794百万元 股权结构:国有独资 3、本公司与实际控制人之间的产权与控制关系 4、其他持股在 10%以上的法人股东 香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 14.86%的股份,香港中央结算(代 理人)有限公司为代理人。 5、本公司有限售条件股份可上市交易时间 股份数量单位:股 国务院国有资产监督管理委员会 鞍钢集团公司 鞍钢股份有限公司 100% 67.25% 10 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2006 年 12 月 31 日 110,611,3163,989,928,5101,943,057,187 “鞍钢 JTC
4、1”认购权证到期 行权及离任董事、监事限售 期满解除限售 2008 年 12 月 2 日 430,110,4923,559,818,0182,373,167,679 部分股份 36个月限售期已满, 但还需满足至 2010年末鞍钢集 团公司持有本公司股份不低于 60%的限售条件 2009 年 2 月 23 日 -3,559,818,0182,373,167,679 部分股份 36个月限售期已满, 但还需满足至 2010年末鞍钢集 团公司持有本公司股份不低于 60%的限售条件 2011 年 1 月 1 日 3,559,791,41826,6005,932,959,097 鞍钢集团公司所承诺的限售期
5、 满,解除限售 注:假设本公司自本报告披露日至 2011 年 1 月 1 日本公司总股本及董事、监事、高级管理人 员及其持股数不发生变动。 6、本公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件如下: 股份数量单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2008 年 12 月 2 日 430,110,492 1 鞍钢集团公司 3,989,901,910 2011 年 1 月 1 日 3,559,791,418 1、鞍钢集团公司在股权分置改革 方案实施后所持的股份自获得上市 流通权之日起,在 36 个月内不上 市交
6、易或者转让(权证行权对应的 股份除外); 2、2006 年 2 月 23 日本公司向鞍 钢集团公司新增的 29.7 亿股流通 A 股过户至鞍钢集团公司帐户,新 增股份自过户至其帐户起 36 个月 不上市交易或转让; 3、自收购鞍钢新钢铁公司 100%股 权事项完成至 2010 年末,鞍钢集 团持有的本公司股份不低于 60%。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任期 期初 持股 (股) 期末 持股 (股) 变动 原因 刘 玠 董事长 (现已离任) 男 63 2006.06-2007.026,250 7,000 权证到 期行权 副董事长 2006.06
7、-至今 唐复平 总经理 男 49 2005.05-至今 0 0 杨 华 副董事长 男 45 2006.06-至今 0 0 董事 2006.06-至今 黄浩东 副总经理 男 42 2006.03-至今 0 0 11 王春明 董事 男 41 2006.06-至今 0 0 董事 2006.06-至今 林大庆 副总经理 男 42 2006.03-至今 0 0 董事 2006.06-至今 付 伟 副总经理 男 47 2000.08-至今 11,250 12,600 权证到 期行权 付吉会 董事、董事会秘书 男 55 2006.06-至今 6,250 7,000 权证到 期行权 于万源 非执行董事 男 4
8、6 2006.06-至今 0 0 吴溪淳 独立非执行董事 男 72 2006.06-至今 0 0 王林森 独立非执行董事 男 69 2006.06-至今 0 0 刘永泽 独立非执行董事 男 57 2006.06-至今 0 0 李泽恩 独立非执行董事 男 40 2006.06-至今 0 0 王小彬 独立非执行董事 女 39 2006.06-至今 0 0 齐 骢 监事会主席 男 61 2006.06-至今 0 0 单明一 监事 男 53 2006.06-至今 3,750 4,200 权证到 期行权 张立芬 监事 女 42 2006.06-至今 0 0 李 季 监事 男 53 2006.06-至今
9、0 0 邢贵彬 监事 男 47 2006.06-至今 0 0 马连勇 总会计师 男 45 2002.03-至今 0 0 合计 - - - - 27,500 30,800 - 姓 名 期初持本公司 认购权证 (份) 期末持本公司 认购权证 (份) 变动原因 刘 玠 750 0 权证到期行权 付 伟 1,350 0 权证到期行权 付吉会 750 0 权证到期行权 单明一 450 0 权证到期行权 合 计 3,300 0 - 说明:以上人士所持均为本公司 A 股股票及 A 股认购权证,除单明一先生是以家 族权益(由其配偶持有)方式拥有外,其他人均为其个人以实益拥有人的身份持有。 (二)董事、监事、高
10、级管理人员在股东单位任职情况 12 1、本公司董事长刘玠先生(现已离任)自 1994 年 12 月至 2007 年 1 月任本公司 控股股东鞍钢集团公司的总经理。 2、本公司非执行董事于万源先生自 2001年 12月至今任鞍钢集团公司副总经理。 3、本公司监事会主席齐骢先生自 1998年 11 月至今任鞍钢集团公司纪委书记。 (三)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员情况 执行董事 刘玠先生,教授级高级工程师,中国工程院院士。于一九九四年至二零零七年一 月期间任鞍钢集团公司总经理,一九九七年至二零零七年二月期间任本公司董事长。 刘先生曾在武钢工作逾 27 年,期间曾任多个高级
11、职务,包括热轧厂厂长及武钢第一副 总经理兼总工程师。刘先生是中国共产党第十六届中央候补委员、全国第十届人民代 表大会代表,一九九八年获何梁何利基金科技进步奖,二零零五年被评选为第二届中 国环境大使,二零零六年获中国企业管理科学基金会设立的“袁宝华企业管理金 奖”,刘先生曾获国家颁授“对国家有突出贡献的专家”称号,并曾多次获国家科技 进步奖,享受政府特殊津贴。刘先生于武汉钢铁学院大学本科毕业,于北京钢铁学院 冶金机械工程研究生毕业。 唐复平先生,本公司副董事长及总经理,教授级高级工程师。唐先生毕业于东北 大学管理工程专业,获硕士学位。唐先生一九八二年加入鞍钢集团公司,曾任鞍钢集 团公司第三炼钢厂
12、厂长、本公司总经理、鞍钢新钢铁公司总经理、鞍钢集团公司副总 经理。 杨华先生,本公司副董事长及党委书记,副教授。杨先生于一九九零年毕业于北 京大学哲学系,获硕士学位。同年加入鞍钢集团公司,曾任鞍钢党校副教育长、鞍钢 集团公司炼铁厂党委副书记、半连轧厂党委副书记、炼铁厂党委书记、鞍钢集团公司 办公室主任、鞍钢集团公司总经理助理、本公司党委书记、鞍钢集团公司党委副书记 兼鞍钢新钢铁公司党委书记。 黄浩东先生,本公司董事及副总经理,高级工程师。黄先生毕业于东北大学材料 学专业,获硕士学位。黄先生一九九四年加入鞍钢集团公司,曾任鞍钢集团公司秘书 处副处长、鞍钢小型型材厂代厂长、厂长、鞍钢新钢铁公司热轧
13、带钢厂代厂长、厂 13 长、鞍钢新钢铁公司总经理助理兼热轧厂厂长、鞍钢新钢铁公司副总经理兼生产部部 长。 王春明先生,本公司党委副书记,高级工程师。王先生毕业于北京科技大学材料 物理与化学专业,获博士学位。王先生一九九零年加入鞍钢集团公司,曾任鞍钢钢研 所办公室副主任、鞍钢技术中心党委工作部副部长、部长、鞍钢集团公司办公室副主 任、主任。 林大庆先生,本公司副总经理,高级工程师。林先生毕业于东北大学冶金材料专 业,获硕士学位。林先生一九八八年加入证券代码:600458 证券简称:G 时代 编号:临 2006019 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年报补充及更正公告 株洲时代新材料科
14、技股份有限公司 2005 年年报补充及更正公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司于 2006 年 3 月 10 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 及上海证券交易所网站( h t t p/ w w w.s e e. c o m. c n)披露了 2005 年年度报告及摘要。根据年报准则的要求,本公司现按规定将 2005 年年报内 容补充及更正公告如下:: 一、 补充披露本公司 2005 年年度报告 母公司资产减值
15、准备明细表 和 股 东权益增减变动表 : 1、母公司资产减值准备明细表: 母公司资产减值准备明细表 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:人民币元 本期减少数 项 目 2004.12.31 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 2005.12.31 一、坏帐准备合计 6,296,427.39 837,874.66 7,134,302.05 其中:应收帐款 6,061,823.37 864,799.67 6,926,623.04 其他应收款 234,604.02 -26,925.01 207,679.01 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、
16、存货跌价准备合计 1,930,806.00 1,930,806.00 其中:库存商品 1,930,806.00 1,930,806.00 自制半成品 原材料 包装物 四、长期投资减值准备合计 100,000.00 100,000.00100,000.00 其中:长期股权投资 100,000.00 100,000.00100,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋、建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 六、无形资产减值准备 其中:专利权 专有技术 商誉 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 6,396,427.39 2,768,680.66- 100
17、,000.00100,000.00 9,065,108.05 2、股东权益增减变动表: 股东权益增减变动表 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、股本: 一、股本: 期初余额 170,296,000.00 85,148,000.00 本期增加数 85,148,000.00 其中:资本公积转入 68,118,400.00 盈余公积转入 利润分配转入 17,029,600.00 新增股本 本期减少数 期末余额 170,296,000.00 170,296,000.00 二、资本公积: 二、资本公积: 期初余额 119,261,040.
18、83 186,515,782.22 本期增加数 575,799.27 863,658.61 其中:股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 863,658.61 拨款转入 关联交易差价 外币资本折算差额 其他资本公积 575,799.27 本期减少数 68,118,400.00 其中:弥补亏损 期末余额 119,836,840.10 119,261,040.83 三、法定和任意盈余公积: 三、法定和任意盈余公积: 期初余额 13,546,253.34 12,336,960.59 本期增加数 3,928,937.74 1,209,292.75 其中:从净利润中提取数 3,92
19、8,937.74 1,209,292.75 其中:法定盈余公积 3,928,937.74 1,209,292.75 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 17,475,191.08 13,546,253.34 其中:法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金: 四、法定公益金: 期初余额 5,654,087.54 5,049,441.16 本期增加数 1,964,468.87 604,646.38 其中:从净利润中提取数 1,964,468.87 604,646.38 本期减少数 其中
20、:集体福利支出 期末余额 7,618,556.41 5,654,087.54 五、未分配利润: 五、未分配利润: 期初未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 本期净利润 22,565,113.52 2,365,208.28 资本公积转入 本期利润分配 5,893,406.61 23,100,939.13 期末未分配利润 47,347,237.15 30,675,530.24 二、补充披露会计报表附注注释六8 长期投资中对子公司投资情况: 对子公司投资 对子公司投资 初始投资额初始投资额 权益变动权益变动 被投资单位名称被投资单位名称 原始投资原始投资 本年增减本期权
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