2005-600573-惠泉啤酒:惠泉啤酒2005年年度报告.PDF
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1、003 年 4 月 2006 年 4 月 否 倪首萍 普天东方通信 集团有限公司 副总裁兼总会计 师 2003 年 4 月 2006 年 4 月 是 王加强 普天东方通信 集团有限公司 监事会主席 2003 年 7 月 2006 年 4 月 否 傅锦河 普天东方通信 集团有限公司 监事 2003 年 7 月 2006 年 4 月 否 郁旭东 普天东方通信 集团有限公司 董事 2003 年 7 月 2006 年 4 月 否 沈余银 普天东方通信 集团有限公司 董事 2003 年 7 月 2006 年 4 月 否 张晓成 普天东方通信 集团有限公司 董事 2003 年 7 月 2006 年 4 月
2、 否 (二) 董事、监事和高级管理人员报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据及报酬的决策程序 公司董事、监事等高管人员的薪酬结构实行岗位工资制,由基本薪资、绩 效薪资两部分组成。在对企业高管岗位价值评估的基础上,综合企业所在地区人 才市场价格、企业发展状况与支付能力、企业高管人员对岗位的胜任程度等因素 东方通信股份有限公司 2004 年年度报告东方通信股份有限公司 2004 年年度报告 17 确定其岗位工资标准和,其中绩效薪资是岗位工资的浮动部分;按季考核兑现。 岗位工资原则上每年确定一次,并在该年内保持不变,岗位工资的确定和调整由 公司人力资源部根据上述原则提出建议,报公司主管部
3、门审核批准后执行。 2、报酬情况 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 205.70 金额最高的前三名董事的报酬总额 55.73 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额75.00 独立董事的津贴 3 万元/人 独立董事的其他待遇 独立董事行使职权时所需费用据实 报销,补贴 0.3 万元/人/次 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领 取报酬津贴 郑国民董事、俞长铭董事、倪首萍董事、沈 余银董事、张晓成董事、王加强监事 均在各自任职的股东单位领取报酬 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万元以上 5 1020 万元 4
4、10 万元以下 5 (三) 本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况 (1)公司于 2004 年 5 月 31 日召开的 2003 年度股东大会上审议通过了关于变 更公司独立董事的议案 ,会议同意顾均先生不再担任公司独立董事职务,选举 沈田丰先生为公司独立董事。 (2) 公司于 2004 年 9 月 13 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上审议通过了 关于 调整公司部分董事的议案 , 会议同意周明海先生不再担任公司董事职务, 选举张晓成先生为公司董事。 (3) 公司于 2004 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议并通过了 关 于调整部分高级管理人员的议案。经董
5、事长郑国民先生提名,聘任潘水苗先生 东方通信股份有限公司 2004 年年度报告东方通信股份有限公司 2004 年年度报告 18 为公司总裁,郁旭东先生不再担任公司总裁职务。 (四) 公司员工情况 截止本年度末,公司共有员工 3083 人,平均年龄 32 岁,本年度公司需承担 费用的离退休职工人数为 33 人。员工的专业构成情况如下: 1、专业构成情况: 专业构成的类别 专业构成人数 所占比例(%) 生产人员 1557 50.5 销售人员 689 22.35 技术人员 525 17.03 财务人员 185 6 行政人员 127 4.12 2、教育程度构成情况: 教育程度的类别 教育程度的人数 所
6、占比例(%) 硕士及以上学历 112 3.63 大学本科 124340.32 大专 757 24.55 中专及以下 97131.5 东方通信股份有限公司 2004 年年度报告东方通信股份有限公司 2004 年年度报告 19 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 本报告期内,公司继续按照公司法、证券法和中国证监会有关规范 性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完 善法人治理结构。公司制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会 工作细则、监事会工作细则、总裁工作细则等相应的管理制度,从决 策程序和制度上保证决策的科学性、民主性,提高决策的效率和水平,推动公司 治理工作。
7、公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动 公司的规范运作与科学决策。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席 (次) 委托出席(次) 缺席(次) 刘明辉 9 9 0 0 潘云鹤 9 8 1 0 阎焱 9 7 2 0 沈田丰 4 4 0 0 四名独立董事自任职以来,积极了解公司运作情况,勤勉尽责,对董事会议 案进行审议,并从专业角度提出相关建议,对关联交易等提出独立意见,为董事 会科学决策和公司的发展起到了积极的作用,并维护了广大中小投资者的利益。 (三)公司“五分开”情况 本公司相对于控股股东普天东方通信集团
8、有限公司在业务、人员、资产、机 构、财务方面已分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。 在业务方面:公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供 移动通信相关产品和服务。公司自主经营,业务结构完整。 在人员方面:公司制定了劳动、人事、薪资管理制度。根据岗位级别建立了 东方通信股份有限公司 2004 年年度报告东方通信股份有限公司 2004 年年度报告 20 考核体系,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取 薪酬或担任职务。 在资产方面:公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制 造体系及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。 在
9、机构方面:公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会独立运作,各职 能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。 与控股股东及其职能部门 之间没有上下级关系。 在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理 制度,在银行开设独立的帐户,并独立纳税。 (四)公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 本报告期内,公司与高级管理人员在年初签署目标责任书;过程考核主要 有主管领导月度工作评价和按照目标责任书实施季度考核; 采用年度考核综合目 标责任完成情况、主管领导评价和年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与 被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。 度 人民币
10、千元 处置长期股权投资、固定资产的损益 (693) 政府补贴 (4,024) 短期投资收益 (342) 扣除资产减值准备后的营业外收入 (853) 扣除资产减值准备后的营业外支出 3,166 以前年度已经计提各项减值准备的转回 (14,768) 非经常性损益的所得税影响数 412 (17,102) 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 7 第二节 按中国会计准则及制度编制的截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标第二节 按中国会计准则及制度编制的截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 项
11、 目 2005 年 人民币千元 2004 年 人民币千元 2003 年 人民币千元 主营业务收入 4,241,9123,611,043 4,305,743 净利润 136,242152,379 161,534 总资产 5,442,0575,133,568 5,511,657 股东权益(不含少数股东权益) 2,657,9782,551,527 2,442,624 每股收益(人民币元) -全面摊薄 0.23 0.25 0.27 -加权平均 0.23 0.25 0.27 -扣除非经常性损益后 0.20 0.23 0.27 每股净资产(人民币元) 4.40 4.23 4.05 调整后每股净资产(人民币
12、元) 4.37 4.02 3.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.03 0.43 净资产收益率(%) -全面摊薄 5.13 5.97 6.61 -加权平均 5.23 6.10 6.81 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 8 第三节第三节 按中国会计准则编制的利润表附表按中国会计准则编制的利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.9326.471.14 1.14 营业利润 5.956.080.2
13、6 0.26 净利润 5.135.230.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利 润 4.484.570.20 0.20 第四节第四节 按中国会计准则及制度编制的股东权益变动情况按中国会计准则及制度编制的股东权益变动情况 人民币千元 项目 股本 资本公积 法定盈余 公积金 任意盈余 公积金 法定公益 金 拟分配现 金股利 未分配利 润 外币报表 折算差额 股东权益 合计 年初数 603,800 1,261,716 137,839 27,764137,83930,190352,338 412,551,527 本年增加 - 534 21,236 100,00021,23630,190136,24
14、2 -309,438 本年减少 - - - -(30,190)(172,662) (135)(202,987) 年末数 603,800 1,262,250 159,075 127,764159,07530,190315,918 (94)2,657,978 变动原因: 资本公积金的增加是合并一家控股子公司后产生的股权投资准备;法定盈余公积金和法定 公益金的增加是根据本公司当年实现净利润的 10%而计提;任意盈余公积金的增加是按 2004 年股东周年大会的批准计提了任意盈余公积金人民币 100,000 千元;拟分配现金股 利的增减是分配了 2004 年末期股利 0.05 元/股(含税) ,计提了
15、2005 年股东周年大会待 批准实施的末期股利 0.05 元/股(含税) ;未分配利润的变动是增加了本年实现的净利润, 减少了上述计提的法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金。 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 9 第五节第五节 按香港财务报告准则编制的经审计财务资料按香港财务报告准则编制的经审计财务资料 损益表损益表 经重列 经重列 经重列 经重列 (附注) (附注) (附注) (附注) 2005 2004 2003 2002 2001 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币
16、千元 人民币千元 RMB000 RMB000 RMB000 RMB000 RMB000 截至十二月三十一日止年 度 营业额 4,241,912 3,611,043 4,305,743 2,828,438 2,215,239 除税前盈利 178,659 170,749 206,027 159,186 104,355 税项 (17,141) (10,405) (26,295) (20,257) (20,600) 本年盈利 161,518 160,344 179,732 138,929 83,755 应占盈利: 本公司权益持有人 153,029 151,321 176,171 136,447 82,
17、694 少数股东权益 8,489 9,023 3,561 2,482 1,061 股东权益 2,693,596 2,570,893 2,463,050 2,327,025 2,240,604 每股盈利(人民币元) 0.25 0.25 0.29 0.23 0.15 每股净资产(人民币元) 4.46 4.26 4.08 3.85 3.71 净资产收益率(%) 5.68 5.89 7.15 5.86 3.92 资产及负债资产及负债 经重列 经重列 经重列 经重列 (附注) (附注) (附注) (附注) 2005 2004 2003 2002 2001 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
18、人民币千元 于十二月三十一日 RMB000 RMB000 RMB000 RMB000 RMB000 总资产 6,126,7785,136,0275,456,7094,729,386 4,022,261 总负债 (3,433,182)(2,565,134)(2,993,659)(2,402,361) (1,781,657) 2,693,5962,570,8932,463,0502,327,025 2,240,604 附注: 于二零零五年,本集团采纳了新增及经修订之新香港财务报告准则及香港会计准则 ( 新香港财务报告 准则 ) ,并根据有关的要求对二零零一、二零零二、二零零三及二零零四年的比较资料
19、进行了重列。 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 10 第三章 第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况表第一节 股份变动情况表 单位:千股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上
20、市流通股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 220,000 220,000 220,000 383,800 203,000 180,800 36.44% 36.44% 36.44% 63.56% 33.62% - 29.94% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 220,000 220,000 220,00
21、0 383,800 203,000 180,800 36.44% 36.44% 36.44% 63.56% 33.62% - 29.94% - 三、股份总数 三、股份总数 603,800 100%-603,800 100% 第二节 股票发行与上市情况第二节 股票发行与上市情况 本公司截至报告期末为止的前三年没股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 林华保 224,000 人民币普通股 于波 202,000 人民币普通股 刘桂春 200,000 人民币普通股 杨为民 199,054 人民币普通股 崔东 198,000 人民币普通股 陈刚 191,600 人民币普通股 孙克毅 169,4
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