2006-000570-苏常柴A:2006年年度报告.PDF
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1、.84 152,652,558.63 本期减少 46,800,000.00 15,600,000.00 62,400,000.00 期末数 202,800,000.00 161,819,798.7145,156,241.4115,052,080.47215,682,574.84 625,458,614.96 1、根据公司 2004 年年度股东大会决议,用资本公积转增股本,每 10 股转增 3 股导致股本增加和 资本公积减少。 2、盈余公积增加是按照规定从净利润中提取。 3、法定公益金增加是按照规定从净利润中提取。 4、本年度实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金后增加了公司的未分配利润。
2、 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 104,000,000 66.67 31,200,000 31,200,000 135,200,00066.67 其中: 国家持有股份 101,922,912 65.34 30,576,874 30,576,874 132,499,78665.34 境内法人持有股份 2,077,088 1.33 623,126 623,126 2,700,
3、2141.33 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 104,000,000 66.67 31,200,000 31,200,000 135,200,00066.67 天地科技股份有限公司 2005 年年度报告 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 33.33 15,600,000 15,600,000 67,600,00033.33 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 00 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 00 4、其他 0 0 0 0 00
4、 已上市流通股份合计 52,000,000 33.33 15,600,000 15,600,000 67,600,00033.33 三、股份总数 156,000,000 100 46,800,000 46,800,000 202,800,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 经公司 2004 年年度股东大会批准,以公司 2004 年末总股本数 15600 万股为基数,用资本公积金 转增股本,每 10 股转增 3 股。公司以 2005 年 8 月 22 日
5、为股权登记日,实施了 2004 年度资本公积金 转增股本方案,新增可流通股份已于 2005 年 8 月 24 日开始上市流通 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,789 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 数量 煤炭科学研究总院 国有股东 60.90123,498,710 28,499,702未流通 123,498,710 0 兖矿集团有限公司 国有股东 2.224,500,5381,038,586未流
6、通 4,500,538 0 交通银行金鹰中小盘精选证券 投资基金 其他 1.372,786,262 已流通 0 未知 清华紫光股份有限公司 国有股东 1.332,700,2141,921,306未流通 2,700,214 0 全国社保基金 111 组合 其他 1.152,340,108 已流通 0 未知 大屯煤电(集团)有限责任公司 国有股东 1.112,250,2691,601,153未流通 2,250,269 0 中国科学院广州能源研究所 国有股东 1.112,250,2691,601,153未流通 2,250,269 0 中国工商银行国联安德盛小盘 精选证券投资基金 其他 1.042,1
7、06,488551,307已流通 0 未知 广发证券股份有限公司 其他 0.992,000,002 已流通 0 未知 广东证券股份有限公司 其他 0.29578,110 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 2,786,262 人民币普通股 全国社保基金 111 组合 2,340,108 人民币普通股 天地科技股份有限公司 2005 年年度报告 7 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基 金 2,106,488 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,000,002 人民币普通股 广东证券股份有限公司 578,11
8、0 人民币普通股 孙颙旎 543,579 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式 证券投资基金 427,400 人民币普通股 吴平 334,780 人民币普通股 曾虹 324,789 人民币普通股 李萍 310,074 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 前十名股东中煤炭科学研究总院与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,其他股东之间的关系 未知。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:煤炭科学研究总院 法人代表:王金华 注册资本:27,340.20 万元人民币 成立日期:1957 年 主要经营业务或管理活动:采矿、选矿、煤
9、田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环 保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包;对煤炭产品 的质量检验;煤矸石及粉煤灰综合利用;矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综 合利用产品的生产、销售;计算机软硬件技术开发;市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程 和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、 材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品和技术的进出口。 (2)法人实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公
10、司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 60.9% 国务院国有资产监督管理委员会 天地科技股份有限公司 煤炭科学研究总院 天地科技股份有限公司 2005 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元
11、)(税后) 王金华 董事长 男 49 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 敬守廷 董事 男 54 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 吴德政 董事 男 51 2003-03-28 2006-03-280 0 0 20 宁 宇 董事 男 50 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 何敬德 董事 男 52 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 李扬 独立董事 男 55 2003-03-28 2006-03-280 0 0 3 张征宇 独立董事 男 48 2003-03-28 2006-03-280 0 0 3 宋
12、常 独立董事 男 41 2005-06-28 2006-03-280 0 0 2 李 华 监事会主席 男 57 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 孙传运 监事 男 51 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 齐 联 监事 男 39 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 余伟俊 监事 男 42 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 王明山 监事 男 43 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 汤保国 监事 男 41 2003-03-28 2006-03-280 0 0 0 辛万幸 监事 男 5
13、4 2003-03-28 2006-03-280 0 0 15 李玉魁 监事 男 45 2003-03-28 2006-03-280 0 0 15 郝 栋 监事 男 38 2003-03-28 2006-03-280 0 0 10 李俊良 副总经理 男 51 2003-03-28 2006-03-280 0 0 18 刘建华 副总经理 男 49 2003-03-28 2006-03-280 0 0 18 岳秀平 董事会秘书 男 43 2003-03-28 2006-03-280 0 有发行股份,股份总数和结构没有变动。 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报
14、JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 11 第三节 股东情况介绍第三节 股东情况介绍 1. 主要股东持股情况主要股东持股情况 截至 2005 年 12 月 31 日, 本公司前十位最大登记股东及前十名流通股股东持股情况如下: 单位:股 股东总数股东总数 发起法人股股东 1 名, 境内上市社会公众股(A 股)股东 82,415名,境外 上市外资股(H 股) 股东 60名 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通 股数量 持有非流通 股数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份
15、数量 (%) (股) (股) (股) 中国纺织机械(集团)有限公司 国有法人股36.44220,000,000220,000,000 110,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED H 股股东29.57178,569,8990 未知 中信银行建信恒久价值股票型 证券投资基金 A 股股东0.563,397,3330 未知 中国工商银行安瑞证券投资基 金 A 股股东0.201,200,0170 未知 东方证券股份有限公司 A 股股东0.16944,9000 未知 POON CHIU LEUNG H 股股东0.14818,0000 未知 中国工商银行融通深证 100 指 数证券
16、投资基金 A 股股东0.095572,8070 未知 李玉香 A 股股东0.087525,8000 未知 黄顺群 A 股股东0.085512,7720 未知 亓万里 A 股股东0.071430,0000 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 (股) HKSCC NOMINEES LIMITED 178,569,899H 股 中信银行建信恒久价值股票型 证券投资基金 3,397,333A 股 中国工商银行安瑞证券投资基 金 1,200,017A 股 东方证券股份有限公司 944,900A 股 POON CHIU
17、LEUNG 818,000H 股 中国工商银行融通深证 100 指 数证券投资基金 572,807A 股 李玉香 525,800A 股 黄顺群 512,772A 股 亓万里 430,000A 股 张世坚 420,000A 股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东关联关系或一致行动的 说明 附注: i. 持有本公司 5%以上股份的股东情况: 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 12 (1) 中国纺织机械(集团)有限公司,其所持股份为国有法人股,持股数量于报告期内无变化。中国纺 织机
18、械(集团)有限公司法定代表人为王天凯,成立于 1983 年 12 月 28 日,注册资本为人民币 2,735,820 千元;主要经营范围:生产销售纺织机械。 于 2005 年 10 月 26 日, 中国纺织机械(集团)有限公司以其持有的本公司 110,000,000 股国有法人 股(占本公司总股本的 18.22%,占本公司国有法人股的 50%)在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理了股权质押登记手续,为担保其按照双方签订的欠款确认暨还款协议书履行 向中国恒天集团公司偿还人民币 4 亿元欠款的义务而设定质押。质押期间自股权质押登记生效之 日(2005 年 10 月 26 日)起,至还款协
19、议约定的中国纺织机械(集团)有限公司付款之日(2005 年 10 月 31 日)后 2 年止。 中国纺织机械(集团)有限公司为中国恒天集团公司的控股子公司,中国恒天集团公司法定代表人为 王天凯,成立日期为 1998 年 9 月,注册资本为人民币 1,801,950 千元,主要经营业务为纺织机械 成套设备和零配件、其他机械设备设计、生产和销售。 本公司第一大股东之实际控制人、第一大股东与本公司的控制关系框架图如下: 中国恒天集团公司 87.57 中国纺织机械(集团)有限公司 36.44 本公司 (2) 香港中央结算(代理人)有限公司所持有的 H 股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有。 ii
20、. 前 10 名股东中中国纺织机械(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关 系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 iii. 于 2005 年 12 月 31 日,就本公司董事、监事及高级管理人员所知,本公司根据证券及期货条例 第 XV 部第 336 条须存置的登记册内所记录,所有人士(本公司董事、监事或高级管理人员除外) 于本公司的股份中的权益如下: 于本公司 H 股的好仓: H 股数目 占已发行 H 股股本 总额的概约百分比 (%) 占已发行股本总
21、额 的概约百分比 (%) H 股数目 占已发行 H 股股本 总额的概约百分比 (%) 占已发行股本总额 的概约百分比 (%) Everbest Investments Limited 60,000,00033.19 9.94 Platinum Asset Management Limited as trustee for the Platinum Asset Management Trust 10,980,0006.07 1.82 Zhang Sheng Hang 10,240,0005.66 1.70 除上述所披露者外,根据证券及期货条例第 XV 部第 336 条规定须予备存的登记册所示,本
22、公司 并无接获任何有关于 2005 年 12 月 31 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2005 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD 13 第四章 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 董事、监事及高级管理人员董事、监事及高级管理人员 1. 现任董事、监事及高级管理人员名单、简介现任董事、监事及高级管理人员名单、简介: 执行董事执行董事 刘海涛先生,41岁,研究生学历,高级工程师,自2001年6月起任本公司董事,2005年1
23、2月30日起任 本公司董事长。刘先生自1992年起历任郑州纺织机械厂生产处副处长,副厂长、厂长兼党委副书记, 郑州宏大新型纺织机械有限责任公司董事长, 郑州纺织机械股份有限公司总经理、 党委书记等职, 2004 年 11月起任中国恒天集团公司副总经理,2004年12月起任中国纺织机械(集团)有限公司副总经理, 2005年10月起任中国纺织机械(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记。 叶茂新先生,43岁,研究生学历,高级工程师,自1998年8月起任本公司董事,2005年12月30日起任 本公司副董事长,2000年8月起任本公司总经理,并担任本公司子公司青岛宏大纺织机械有限责任公 司、沈阳宏
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