2005-600875-东方电气:G东电2005年年度报告.PDF
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1、33 5,121,968,794.59 -1.61 3,466,547,110.06 股东权益 (不含少数股东 权益) 1,961,263,585.93 2,021,638,302.16 2,033,220,435.47 -2.99 929,128,974.78 每股净资产 4.89 5.05 5.07 -3.17 2.88 调整后的每股净资产 4.82 4.97 4.99 -3.02 2.75 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 400,670,300.00 1,048,961,347.
2、10 457,542,218.38 45,830,252.18 68,551,926.69 2,021,638,302.16 本期增加 0 0 2,403,769.78 1,005,034.89 20,038,451.58 23,447,256.25 本期减少 0 0 22,647.08 0 83,717,067.59 83,739,714.67 期末数 400,670,300.00 1,048,961,347.10 459,923,341.08 46,835,287.07 4,873,310.68 1,961,263,585.93 1、盈余公积和法定公益金变动原因:公司按 2005 年实现的
3、净利润提取所致。 2、未分配利润变动原因:增加系报告期内新增可分配利润所致,减少系报告期内 公司利润分配所致。 3、股东权益合计期初数包含 2004 年度外表报表折算差额 82,257.81 元。 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 239,789,800
4、 59.85 239,789,800 59.85 其中: 国家持有股份 155,673,500 38.85 -200,000 -200,000 155,473,500 38.80 境内法人持有股份 19,743,200 4.93 200,000 200,000 19,943,200 4.98 境外法人持有股份 64,373,100 16.07 64,373,100 16.07 其他 2、募集法人股份 82,880,500 20.68 82,880,500 20.68 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 322,670,300 80.53 322,670,300 80.53 二
5、、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,000,000 19.47 78,000,000 19.47 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78,000,000 19.47 78,000,000 19.47 三、股份总数 400,670,300 100.00 400,670,300 100.00 股份变动的过户情况 2005 年 2 月 3 日,湖南新华联国际石油贸易有限公司以人民币 60 万元的价格成 功拍得湖南永州市物资产业集团总公司所持有的公司 20 万股国有法人股,本次股份 转让的股份登记过户手续已于2005年2月28日在中国证券登记结算有限责
6、任公司上 海分公司办理完毕。 关于公司股东转让公司股份的提示性公告已于 2005 年 3 月 4 日刊登于中国证券报及上海证券交易所网站 http/: 上。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 A 股 2004-05-28 14.10 78,000,0002004-06-1478,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200459 号文批准,公司于 2004 年 5 月 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司
7、 2005 年年度报告 5 28 号首次公开发行 7800 万股社会流通股,每股面值 1.00 元,每股发行价 14.10 元, 并于 2004 年 6 月 14 号在上海证券交易所上市交易。公司总股本由 32267.03 万股增 加至 40067.03 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,353 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份 类别
8、持有非 流通股数量 质押或冻结 的股份数量 长丰(集团)有限责 任公司 国有 股东 38.40 153,864,100 0 未流通 153,864,100 无 日本三菱自动车工业 株式会社 外资 股东 16.07 64,373,100 0 未流通 64,373,100 无 湖南经济技术投资担 保公司 国有 股东 12.05 48,279,800 0 未流通 48,279,800 无 湖南新华联国际石油 贸易有限公司 其他 5.38 21,552,600 1,809,400 未流通 21,552,600 无 日本双日株式会社 外资 股东 4.02 16,093,300 0 未流通 16,093,
9、300 无 湖南省信托投资有限 责任公司 国有 股东 4.02 16,093,300 0 未流通 16,093,300 冻结 16,093,300 华宝信托投资有限责 任公司单一类资金 信托 2004 年第 16 号 其他 0.31 1,243,148 1,243,148 已流通 0 未知 湖南省新田县氮肥厂 国有 股东 0.20 804,700 0 未流通 804,700 无 永州恒通电力 (集团) 有限责任公司 其他 0.20 804,700 0 未流通 804,700 无 永州市财政有偿资金 回收管理中心 国有 股东 0.20 804,700 0 未流通 804,700 无 前十名流通股
10、股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 华宝信托投资有限责任公司 单一类资金信托 2004 年第 16 号 1,243,148 人民币普通股 赵大慧 481,256 人民币普通股 黄绮欢 420,000 人民币普通股 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 6 华宝信托投资有限责任公司 单一类资金信托 2002 年第 19 号 414,407 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券 投资基金 399,980 人民币普通股 李晓更 352,000 人民币普通股 俞习文 338,505 人民币普通股 余汉江 302,936人
11、民币普通股 李江南 263,600 人民币普通股 童丽萍 259,100 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 在前十名股东中,国有法人股股东长丰(集团)有限责任公司与其他股东之间不 存在关联关系。 公司未知前十名流通股股东之间以及前十名股东与前十名流通股股东之间是否 存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:长丰(集团)有限责任公司 法人代表:李建新 注册资本:17,980 万元人民币 成立日期:1996 年 9 月 5 日 主要经营业务或管理活动:汽车及零配件、橡胶制品制造、修理、销售;武器配 件制造;销售机械电子设备、五金、交电、化工
12、产品(不含危险及监控化学品) 、纺 织品、日用百货、日用杂品、工艺美术品;经营本企业中华人民共和国进出口企业 资格证书核定范围内的进出口业务;提供汽车运输、住宿、餐饮、美容美发(限由 分支机构凭许可证经营) 。 (2)法人实际控制人情况 公司名称:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司控股股东及实际控制人情况关系图 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人
13、股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 日本三菱自动车 工业株式会社 益子修 6,423 亿 日元 1970年4月22日 汽车及其零部件开发、设计、制造、 组装、销售和进出口等 湖南经济技术投 资担保公司 宁海成 1 亿元 人民币 1994年6月30日 经营、管理省技术进步资金;为重点 技术改造、科技开发、利用外资和节 能降耗项目的银行贷款进行担保; 经 营对企业的托管业务 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数
14、 年末 持股 数 股份 增减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 李建新 董事长 男 522003-10-31 2006-10-30 0 0 0 0 钟新农 董事、总经理 男 482003-10-31 2006-10-30 0 0 0 107.67 周玉芳 董事 女 512003-10-31 2006-10-30 0 0 0 0 姜景文 董事、 董事会秘书 男 562003-10-31 2006-10-30 0 0 0 70.12 陈正初 董事、 常务副总经理 男 452005-09-29 2006-10-30 0 0 0 5.53 胡军 董事 男 4220
15、03-10-31 2006-10-30 0 0 0 0 傅军 董事 男 482003-10-312006-10-30 0 0 0 0 葛城慎辅 董事 男 492005-09-29 2006-10-30 0 0 0 0 佐古达信 董事 男 532004-09-03 2006-10-30 0 0 0 0 石川明彦 董事 男 582005-04-26 2006-10-30 0 0 0 7.88 郭孔辉 独立董事 男 702003-10-31 2006-10-30 0 0 0 5 赵航 独立董事 男 502003-10-31 2006-10-30 0 0 0 5 伍中信 独立董事 男 392003-1
16、0-31 2006-10-30 0 0 0 5 漆多俊 独立董事 男 672003-10-31 2006-10-30 0 0 0 5 钟志华 独立董事 男 432003-10-31 2006-10-30 0 0 0 5 黄昭祥 监事会召集人 男 612003-10-31 2006-10-30 0 0 0 61.16 郜金根 职工监事 男 552003-10-31 2006-10-30 0 0 0 61.14 宁海成 监事 男 402003-10-31 2006-10-30 0 0 0 0 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 8
17、 吴涛 监事 男 472005-04-26 2006-10-30 0 0 0 0 张海秀 监事 女 472003-10-31 2006-10-30 0 0 0 0 张新兰 副总经理、 财务总监 女 492004-03-22 2007-03-21 0 0 0 65.64 章卫群 副总经理 男 482004-03-22 2007-03-21 0 0 0 66.53 檀俊贤 副总经理、研 发中心副主任 男 502004-03-22 2007-03-21 0 0 0 65.55 吴朴 副总经理、研 发中心副主任 男 432005-08-25 2007-03-21 0 0 0 4.44 欧裕华 副总经理
18、 男 512004-03-22 2007-03-21 0 0 0 65.73 吴敬培 副总经理 男 522004-03-22 2007-03-21 0 0 0 65.94 黄雁峰 副总经理 男 472004-03-22 2007-03-21 0 0 0 17.89 藤泽俊彦 副总经理 男 502005-03-22 2007-03-21 0 0 0 7.93 贺四清 研发中心 副主任 男 402004-03-22 2007-03-21 0 0 0 37.24 钟表 董事、 副总经理 男 402003-10-31 2005-09-29 0 0 0 62.43 仙波保隆 董事、 常务副总经理 男 5
19、72003-10-31 2005-04-26 0 0 0 57.70 魏杰 独立董事 男 532003-10-31 2005-04-26 0 0 0 1.25 铃木道幸 董事 男 472003-10-31 2005-09-29 0 0 0 0 石建新 董事 男 522003-10-31 2005-04-26 0 0 0 0 曾敏 监事 男 422004-04-21 2005-04-26 0 0 0 0 合计 / / / / / 0 0 0 856.77 备注:上表所填报的报酬为 2005 年度董事、监事、高级管理人员实际领取的报 酬(其中包括 2003 年年薪和预发 2005 年年薪) ,待具
20、体的 2005 年度薪酬方案制定并 经董事会、股东大会审议通过后,再按薪酬方案实施发放。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)李建新先生,1953 年 10 月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师,本公 司董事长。兼任长丰(集团)有限责任公司董事长、党委书记。1984 年 10 月至 1996 年 10 月任中国人民解放军 7319 工厂厂长,1996 年至今任长丰(集团)有限责任公 司董事长;1996 年 12 月 23 日至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事长。 (2)钟新农先生,1957 年 11 月出生,大学本科,高级工程师,本公司董事、总 经理。1996 年
21、 9 月至 1999 年 4 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理,1999 年 4 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事兼总经理,2005 年 1 月至今任长 丰(集团)有限责任公司董事。 (3)周玉芳女士,1954 年 8 月出生,大学学历、高级政工师。1999 年 4 月至今任 湖南长丰汽车制造股份有限公司董事,1999 年 1 月至今任湖南长丰汽车制造股份有 限公司党委书记,2005 年 1 月至今任长丰(集团)有限责任公司董事。 (4)姜景文先生,1949 年 3 月出生,大学学历,中教一级;具有律师资格。1998 年 5 月至 2000 年 7 月任湖南长丰汽车制造股份有限
22、公司办公室主任;2000 年 7 月至 2000 年 9 月任长丰(集团)有限责任公司企业战略研究室主任;2000 年 9 月至今任 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2005 年年度报告 9 湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、董事会秘书。 (5)陈正初先生,1960 年 8 月出生,研究生学历,高级工程师。1999 年 10 月至 2004 年 4 月任广州军区装备部工厂管理局局长、高级工程师;2004 年 5 月至 2005 年 7 月任长丰(集团)有限责任公司总经理助理;2005 年 8 月至今任湖南长丰汽车 制造股份有限公司常务副总经理,
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