专题报告:当前的美国经济更像哪个历史阶段?-广发证券-20200531.pdf
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1、 内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010 2006 年年度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010 2006 年年度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 11 六、公司治理结构 . 15 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 25 十一、财务会计报告 . 32 十二、备查文件目录 . 87 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006 年年度报告 3
2、 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事于鸿君未出席董事会。因天气及交通原因未能参会 3、北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人(会计主管人员)谢美玲声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法定中文名称缩写:包钢股份 公司英文名称:Inn
3、er Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司英文名称缩写:BSU 2、 公司法定代表人:曹中魁 3、 公司董事会秘书:郭景龙 电话:0472-2189528 传真:0472-2189530 E-mail:glgfzqb 联系地址:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 公司证券事务代表:于超 电话:0472-2189529 传真:0472-2189530 E-mail:bisc 联系地址:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼 4、 公司注册地址:内蒙古包头市昆区河西工业区 公司办公地址:包钢信息大楼东副楼 邮政编码:014010 公司电子
4、信箱:bisc 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:包钢股份 公司 A 股代码:600010 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 6 月 29 日 公司首次注册登记地点:内蒙古自治区工商管理局 公司法人营业执照注册号:1500001007122 公司税务登记号码:150230701464975 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京立信会计师事务所 公司聘请的境内会计
5、师事务所办公地址:北京东长安街长安大厦三层 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 732,128,017.38 净利润 653,802,684.36 扣除非经常性损益后的净利润 639,761,563.68 主营业务利润 1,282,095,473.36 其他业务利润 18,434,738.52 营业利润 732,312,843.55 投资收益 207,259.79 补贴收入 376,929.41 营业外收支净额 -769,015.37 经营活动产生的现金流量
6、净额 339,949,972.96 现金及现金等价物净增加额 -591,185,905.57 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 84,281.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 376,929.41 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) 203,921.47 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -853,297.28 以前年度已经计提各项减值准备的转回 15,829
7、,056.48 所得税影响数 -1,599,771.31 合计 14,041,120.68 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增 减(%) 2004 年 主营业务收入 18,265,461,779.0118,970,971,258.35-3.72 16,246,163,694.54 利润总额 732,128,017.381,127,506,496.66-35.07 976,408,100.73 净利润 653,802,684.361,006,419,202.07-35.04 878,093,249.03
8、扣除非经常性损益的净利润 639,761,563.681,007,814,816.49-36.52 879,629,357.20 每股收益 0.190.35-45.71 0.70 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.3615.76 减少 7.40 个百分 点 17.85 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 8.1815.78 减少 7.60 个百分 17.88 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2006 年年度报告 5 的净资产收益率(%) 点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率(%) 8.6217.90 减少 9.28 个百分 点 17.88 经营活动产生的现金流量净额
9、339,949,972.96-61,255,504.03654.97 3,266,320,203.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10-0.02600 2.61 2006 年末 2005 年末 本年末比上年 末增减(%) 2004 年末 总资产 13,853,910,388.1812,209,007,937.4313.47 12,844,626,682.84 股东权益(不含少数股东权益) 7,819,753,321.736,387,414,595.8322.42 4,919,199,060.34 每股净资产 2.312.233.59 3.94 调整后的每股净资产 2.272.212.
10、71 3.94 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 2,860,392,992.00 1,763,624,586.42540,452,253.04180,150,751.001,222,944,764.37 6,387,414,595.83 本期 增加 530,193,411 519,496,918.94245,531,019.44 653,802,684.36 1,949,024,033.74 本期 减少 180,150,751.00180,150,751.00336,534,556
11、.84 516,685,307.84 期末 数 3,390,586,403.00 2,283,121,505.36605,832,521.48 1,540,212,891.89 7,819,753,321.7后 服务;汽车、汽车零部件的进出口;汽车租赁、仓储、运输;机械产品、建筑材料、 电子产品、仪器仪表、化工产品(危险品除外)、家用电器、农副土特产品的销售 (以上涉及许可证的凭证经营)。 2006 年年度报告 12 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况一、董事、监事及高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人
12、员的基本情况、董事、监事和高级管理人员的基本情况 出生 持股数量(股) 领取年度报酬 姓 名 职 务 性别 年份 任期起止日期 年初数 年末数 总额(万元) 景 柱 董事长 男 1966 2006.42009.4 0 0 48 杨建中 副董事长 男 1956 2006.82009.4 0 0 秦全权 副董事长 男 1960 2006.82009.4 0 0 胡 群 董事、总裁 男 1963 2006.42009.4 0 0 25 赵树华 董事、 财务总监 男 1972 2006.42009.4 0 0 15 蒋 雷 独立董事 男 1956 2006.42009.4 0 0 3.5 杜传利 独立
13、董事 男 1967 2006.42009.4 0 0 3.5 申昌明 独立董事 男 1942 2006.82009.4 0 0 邢益松 监事会主席 男 1947 2006.42009.4 0 0 7.5 文智雄 监事 男 1958 2006.42009.4 0 0 12 王鸿儒 监事 男 1965 2006.42009.4 0 0 孙忠春 副总裁 男 1964 2006.122009.40 0 肖 丹 董事会秘书 女 1971 2006.42009.4 0 0 15 2、董事、监事在股东单位任职情况、董事、监事在股东单位任职情况 (1)公司董事长景柱任海南汽车董事长,任职期间为 2001 年
14、1 月至今;任海马 投资董事长,任职期间为 2002 年 12 月至今。 公司副董事长杨建中、秦全权及董事胡群任海南汽车董事,任职期间为 2001 年 1 月至今;任海马投资董事,任职期间为 2002 年 12 月至今。 公司董事赵树华任海马投资董事,任职期间为 2006 年 3 月至今。 (2)公司监事文智雄任海南汽车监事,任职期间为 2001 年 1 月至今。 公司监事王鸿儒任海南汽车监事,任职期间为 2001 年 1 月至今;任海马投资监 事,任职期间为 2002 年 12 月至今。 3、现任董事、监事、高级管理人员的最近、现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历年的主要
15、工作经历 景柱,现任本公司董事长,海南汽车及海马投资董事长。历任海南汽车技术员、 2006 年年度报告 13 车间主任、厂长助理、厂长。 杨建中,现任本公司副董事长,上海海马汽车研发有限公司董事、总经理。曾就 职于广州军区生产建设兵团 3 师 8 团、海南农垦南田农场,航天部柳州长虹机器制 造公司;历任海南汽车部长、总经理助理、副总经理。 秦全权,现任本公司副董事长,一汽海马汽车有限公司董事、总经理。曾就职于 海南省第一机械厂;历任海南汽车部长、总经理助理、副总经理。 胡群,现任本公司董事、总裁。曾就职于湖北省广水市财政局、税务局,海南新 大洲摩托车股份公司;曾任一汽海南汽车有限公司财务总监、
16、副总裁等职务。 赵树华,现任本公司董事、财务总监。曾就职于海南省高科技公司深圳办事处, 海南华银国际信托投资公司;曾任一汽海南汽车有限公司财务部经理等职务。 蒋雷,现任本公司独立董事,中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长,中国国 际贸易促进委员会汽车行业分会会长。曾在中国农机研究院工作,19831994 年在 机械工业部办公厅任副处长、处长;19941998 年在机械工业部汽车司任副司长。 杜传利,现任本公司独立董事,海南海正会计师事务所主任会计师、中保资产评 估有限公司董事长、 海南第一投资招商股份有限公司独立董事。 曾就职于河南商丘财 会干校,海南大正会计师事务所。 申昌明,现任本公司独立
17、董事,江苏天奇股份董事。历任机械工业部第四设计研 究院技术员、工程师、室主任、院长助理、院长。 邢益松, 现任本公司办公室主任兼工会主席。 曾任海口市化工一厂生产技术股股 长,海口市化工局体改办负责人,海口市工业建设开发总公司计划部主任,本公司总 经济师。 文智雄,现任本公司监事、海南金盘物业管理有限公司经理。曾任国营和岭农场 机务干事、供电所所长,国营东兴农场供电所所长,工业公司党总支书记、经理,海 南汽车物业管理有限公司经理。 王鸿儒,现任本公司监事,一汽海马汽车有限公司办公室主任。曾就职于中国第 一拖拉机工程机械集团公司,海南汽车销售技术服务公司。 孙忠春,现任本公司副总裁,海南一汽海马
18、汽车销售有限公司总经理、一汽海马 汽车有限公司副总经理。历任海南汽车调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理 助理。 肖丹,现任本公司董事会秘书。曾任一汽海南汽车有限公司经营计划部科长、总 2006 年年度报告 14 裁办公室副主任、董事会秘书等。 4、年度报酬情况 2006 年度,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据 公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。独立董事津贴根据股东大会决 议按月发放。 本年度现任公司董事、监事、高级管理人员共 8 人在公司领取报酬,年度报酬总 额为 129.5 万元。 杨建中、秦全权、申昌明、王鸿儒、孙忠春本年未在公司领取报酬,在其
19、所任职 的单位领取报酬。 5、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2006年 4 月 27 日,公司董事会、监事会进行换届选举。选举景柱、胡群、 赵树华、蒋雷、杜传利为公司第六届董事会成员,其中蒋雷、杜传利为独立董事;选 举文智雄、王鸿儒为公司第六届监事会成员,邢益松被公司职代会选举为公司第六届 监事会成员。该次股东大会决议公告刊登于 2006 年 4 月 28 日的证券时报。 2006 年 4 月 27 日,六届一次董事会选举景柱为公司董事长,聘任胡群为公 司总经理,聘任丁道军为公司副总经理,聘任赵树华为公司财务总监,聘任肖丹为 董事会秘书。六
20、届一次监事会选举邢益松为监事会主席。该次董事会、监事会决议 刊登于 2006 年 4 月 28 日的证券时报。 2006年 8 月 10 日,经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,增选杨 建中、秦全权、申昌明为公司董事,其中申昌明为公司独立董事。该次股东大会决 议刊登于 2006 年 8 月 11 日的中国证券报。 2006年 12 月 15 日,经公司董事会六届七次会议审议通过,选举杨建中、 秦全权为公司副董事长;聘任孙忠春为公司副总经理(副总裁);因工作变动等原 因,经公司董事会六届七次会议审议通过,解聘丁道军副总经理。上述事项刊登于 2006 年 12 月 16 日的中国证券报
21、。 二、公司员工情况二、公司员工情况 截止报告期末,公司员工总数为 998 人。其中:管理人员 100 人,技术、行政 人员 107 人,财务人员 21 人,生产人员 426 人,销售人员 130 人,服务人员 182 人,其他人员 32 人;本科以上学历 195 人,专科学历 139 人。 2006 年年度报告 15 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况一、 公司治理情况 1、报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求,不断完善公司法人 治理结构,规范公司的运作。目前,公司治理状况基本符合中国证
22、监会有关文件的要 求。 2、报告期内,公司依据中国证监会颁布的上市公司章程指引对公司章程进 行了修改,并相应修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则及总裁工作细则等一系列规范性文件,有效保证了公司长期、稳定、健 康的发展。 3、报告期内,公司按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则 的相关规定, 结合公司信息披露工作的实际情况, 严格执行公司 信息披露管理制度 。 公司董事会秘书负责公司信息披露管理工作,在公司内实施重大信息内部报告制度, 并严格按照有关规定及时披露公司信息, 保证所有股东均有平等机会获得公司所公告 的全部信息。 4、报告期内,公司董事会认真履行了诚信勤
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