2006-000999-S三九:2006年年度报告.PDF
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1、司董事长,裕东机械 工程公司董事长,Integrated Corporation 董事长,高氏兄弟有限公司总经理,裕 黄山永新股份有限公司 2006 年年度报告 - 15 - 东(中山)机械工程有限公司董事长,英特韦特公司董事长,黄山市汉邦树脂颜 料有限公司董事长,杜邦华佳化工有限公司董事。 陈大公:曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海 公司总经理、 党委书记, 黄山永新装饰包装材料有限公司董事; 现任本公司董事, 科裕国际贸易(上海)有限公司董事长,永邦中国投资有限公司董事。 鲍祖本:曾黄山永新装饰包装材料有限公司总经理助理、副总经理、董事, 本公司董事、副总经理;现任
2、本公司董事、总经理,广州永新包装有限公司董事 长,河北埃卡永新新材料有限公司执行董事,黄山永佳(集团)有限公司副董事 长, 黄山精工凹印制版有限公司副董事长, 南京精工凹印制版有限公司副董事长、 黄山市化工总厂副厂长,黄山华兰化工有限公司董事。 孙 毅:享受国务院特殊津贴,中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副 主任委员。曾任杜邦华佳化工有限公司副总经理、总经理,黄山市化工总厂副厂 长,黄山永佳(集团)有限公司董事。现任本公司董事,黄山永佳(集团)有限 公司副董事长,黄山市化工总厂厂长,杜邦华佳化工有限公司董事、总经理,安 徽省屯溪高压阀门有限公司董事长。 李晓玲:经济学学士,硕士生导师,会计
3、学教授,高级会计师,安徽省第十 届妇女联合会执行委员会常委,安徽省高级会计师职称评审委员会委员,安徽省 金融会计学会常务理事、安徽省会计学会理事。曾任安徽大学工商管理学院会计 学系主任;现任本公司独立董事,安徽大学财务处处长,安徽江淮汽车股份有限 公司独立董事、安徽四创电子股份有限公司独立董事。 胡锦光:法学博士。中国法学会宪法学研究会常务理事、北京市法学会常务 理事、北京市法学会宪法学研究会副会长、国家教育部高校学生司及政策法规司 法律顾问、国家统计局法律咨询顾问。现任本公司独立董事,中国人民大学法学 院教授、硕士研究生导师和博士研究生导师,中国人民大学责任教授,中国人民 大学法学院院长助理
4、, 中国人民大学 MPA 首席教授, 日本立命馆大学访问学者, 中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任、中国人民大学法学家杂志副主 编。 梁 樑:曾任美国德州州立大学商学院访问教授、美国 AUSTIN ICC 研究 所访问研究员等, 主持了包括国家杰出青年科学基金在内的多个国家自然科学基 黄山永新股份有限公司 2006 年年度报告 - 16 - 金和国家 863 计划支持的科研项目,在国内外学术期刊上发表论文近百篇,出版 有现在企业管理模式与方法 、 系统评估等著作。现任本公司独立董事,中 国科技大学管理学院教授、博士生导师、执行院长,中国管理科学和系统工程学 报等学术期刊编委会委员, 中国数
5、量经济与统筹学会常务理事和系统工程学会理 事。 王志强:曾任合肥中药厂厂长,合肥中药总厂厂长,合肥神鹿药业有限责任 公司副董事长、总经理,合肥神鹿集团公司董事长、总经理,合肥神鹿双鹤药业 有限责任公司总经理;现任本公司监事会主席,合肥神鹿集团公司董事长、总经 理。 江文斌: 曾任黄山市化工总厂财务科科长, 华佳化工有限公司财务部副经理、 经理,黄山永佳(集团)有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼 改制办主任;现任本公司监事,黄山永佳(集团)有限公司董事、副总经理,黄 山华兰化工有限公司董事、总经理,黄山市阊林木业有限公司董事长,上海中东 实业投资股份有限公司董事。 陈世邑:曾任台湾
6、台中德隆制油厂副厂长、大永真空科技股份有限公司营业 处副总经理;现任本公司监事,大永真空科技股份有限公司副总经理。 许善军:曾任公司研发部副经理、技术中心主任、制造一部经理;现任本公 司职工代表监事、总经理助理,广州永新包装有限公司副总经理。 江天宝:曾任公司销售部经理助理、副经理;现任本公司职工代表监事、审 计部经理,河北埃卡永新新材料有限公司监事。 方 洲:曾任黄山永新装饰包装材料有限公司副主任、制造部经理、生产总 监、董事会秘书;现任本公司副总经理、董事会秘书,河北埃卡永新新材料有限 公司监事。 叶大青:曾任黄山永新装饰包装材料有限公司经营部经理助理、副经理、营 销总监;现任本公司副总经
7、理,广州永新包装有限公司董事、总经理,黄山永佳 (集团)有限公司董事。 方秀华:曾任黄山永新装饰包装材料有限公司财务部经理、财务总监;现任 本公司副总经理、财务负责人兼财务部经理,黄山永佳(集团)有限公司监事。 黄山永新股份有限公司 2006 年年度报告 - 17 - (三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理 人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底根据经营业 绩按照考核评定程序,确定其年度奖金,报董事会或股东大会审批。 2、根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案,2006 年度公司独立
8、董事李晓玲、胡锦光、梁樑分别在公司领取津贴各 4 万元。公司负 责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 3、报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名姓名 职务职务 报酬总额(元)报酬总额(元) 是否在股东单位或其他是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴关联单位领取报酬、津贴 江继忠 董事长 363,904.31 否 杨贻谋 副董事长 28,800.00 是 余根基 董事 36,000.00 是 高敏坚 董事 28,800.00 是 陈大公 董事 14,400.00 是 鲍祖本 董事、总经理 353,612.16 否 孙 毅 董事 0 是 李晓玲 独立董事
9、40,000.00 否 胡锦光 独立董事 40,000.00 否 梁 樑 独立董事 40,000.00 否 王志强 监事会主席 26,400.00 是 江文斌 监事 12,000.00 是 陈世邑 监事 9,360.00 是 许善军 职工监事、总经理助理 191,898.26 否 江天宝 职工监事、销售副经理 368,865.20 否 方 洲 董事会秘书、副总经理 264,456.93 否 叶大青 副总经理 239,009.67 否 方秀华 副总经理 239,009.67 否 合 计 2,296,516.20 (四)报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内,公司董事余根基
10、先生因年龄原因,于 2006 年 1 月份辞去董事职 务。经公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司提名、公司第二届董事会第十一 次会议审议通过,并经 2006 年 2 月 25 日公司 2005 年度股东大会选举,孙毅先 生当选为公司第二届董事会董事,任期自当选之日起至第二届董事会届满。 黄 锦化化工集团氯碱股份有限公司 锦化化工集团氯碱股份有限公司 二六年年度报告 (正文) 二六年年度报告 (正文) 二七年三月编制 二七年三月编制 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 2 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、
11、股本变动及股东情况 4 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、 公司治理结构 11 六、 股东大会情况简介 12 七、董事会报告12 八、监事会报告20 九、重要事项21 十、财务报告23 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、 公司治理结构 11 六、 股东大会情况简介 12 七、董事会报告12 八、监事会报告20 九、重要事项21 十、财务报告23 十一、 备查文件十一、 备查文件85 85 2 锦化化工集团氯碱股份有限公司 二六年年度报告 锦化化工集团氯碱股份有限公司 二六年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不
12、存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 全体董事均出席本次董事会议。 本公司董事长陈世杰、财务总监李胜泽、财务部长李晓光声明:保证本年度 报告中的财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司名称 中文名称:锦化化工集团氯碱股份有限公司 英文名称:JIN HUA GROUP
13、CHLOR-ALKALICO,LTD 英文名称缩写:JHC 2、公司法定代表人:陈世杰 3、公司董事会秘书:赵志鹏 证券事务代表: 李士君 联系地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 联系电话:0429-2901152 传 真:0429-2901152 电子信箱:jhca 4、公司注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮 政 编 码:125001 电 子 信 箱:jhca 5、公司信息披露的报刊: 中国证券报 、 证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址: 3 http/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票
14、简称:锦化氯碱 股票代码:000818 7、其他有关情况 公司首次注册登记日期:1997 年 9 月 16 日 变更注册登记日期:2003 年 11 月 12 日 企业法人营业执照注册号:2100001049099 税务登记号码:211402123728536 聘请的会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路 16 号 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额: 56,589,537.43 净利润 40,605,719.63 扣除非经常性损益后的净利润 31,049,024.97 主营业务
15、利润 287,145,836.24 其他业务利润 -34,413,877.85 营业利润 41,626,366.24 投资收益 -5,096,526.19 营业外收支净额 20,059,697.38 经营活动产生的现金流量净额 -19,007,376.19 现金及现金等价物净增加额 35,156,211.33 注:非经常性损益项目涉及金额: 收取资金占用费 7,919,502.36 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损失 -2,122,594.14 短期投资损失 73,879.99 营业外收入 512,924.99 营业外支出 -22,993,913.89 以
16、前年度计提资产减值准备转回 1,590,642.94 资产置换损益 41,406,710.39 非经常性损益的所得税影响金额 16,830,457.98 4 非经常性损益项目金额合计 26,387,152.64 扣除非经常性损益后的净利润 31,049,024.97 2、公司三年来主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,609,531,599.64 2,952,726,789.36 2,952,726,789.36 2,490,258,170.49 净利润 40,605,719.63 30,771,495.3
17、5 35,583,613.85 8,992,611.73 总资产 3,413,685,293.09 3,329,991,635.73 3,329,991,635.73 3,224,812,171.41 股东权益 1,207,106,131.04 1,178,688,292.51 1,183,500,411.41 1,163,912,087.56 每股收益 0.1194 0.0905 0.1046 0.0264 每股净资产 3.550 3.467 3.481 3.432 调整后的每股净资产 3.459 3.312 3.380 3.246 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.056 1.723
18、 1.723 0.520 净资产收益率(%) 3.363 2.611 3.006 0.773 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 2.572 3.012 3.406 0.335 3、报告期内股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数340,000,000.00 771,815,708.14 26,585,704.37 8,861,901.47 45,098,998.90 1,183,500,411.41 本期增加 4,665,736.52 40,605,719.63 本期减少 8,861,901.47 17,000,000.00
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- 2006 000999 三九 年年 报告