2006-600276-恒瑞医药:2006年年度报告.PDF
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1、锦化集团总经理助理;锦化集团纪委书记、 监事会主席;2004 年 11 月当选本公司监事、监事会主席。 王依安 1968 年参加工作。历任锦化集团计划处副处长、企管处副处长、资 产部部长、工程项目部部长;2003 年 10 月当选本公司监事。 李玉友 1980 年参加工作。历任树脂厂政工办副主任、工会主席;2003 年 10 月当选本公司职工代表监事。 姚宝吉 1978 年参加工作。历任锦化氯碱盐水车间班长、工段长;2003 年 10 月当选本公司职工代表监事。 李春玉 1983 年参加工作。历任锦化集团树脂厂副厂长;锦化集团副总工程 师、科协主席、总经理助理、副总经理;2003 年 10 月
2、任职本公司副总经理。 薛之化 1974 年参加工作。历任锦化集团副总工程师兼技术中心主任;锦化 集团总经理助理、副总经理;2003 年 10 月任职本公司副总经理。 宋春林 1990 年 7 月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长,氯 碱厂厂长助理、副厂长,2006 年 4 月任本公司副总经理。 张继明 1980 年 11 月 1 日参加工作。历任树脂厂生产科科长、4 万吨 PVC 车间主任、树脂厂副厂长、厂长等职,2006 年 4 月任本公司副总经理。 李德徽 1993 年 8 月参加工作。历任 8 万吨 PO 车间副主任、聚氨酯开发中 心主任、聚醚厂副厂长等职,2006 年 4 月
3、任本公司副总经理。 李国文 1994 年 7 月参加工作。历任 8 万吨 PVC 车间主任助理、副主任、 主任,PVC 公司副经理、经理等职,2006 年 4 月任本公司副总经理。 张旭 1988 年 11 月参加工作。历任葫芦岛市计划经济委员会科员、葫芦岛 市工业发展总公司国际贸易部经理、葫芦岛市船舶燃料公司业务经理、葫芦岛市 节能中心主任、葫芦岛市锦晖石油化工储运有限公司总经理,2006 年 4 月任本公 司副总经理。 李胜泽 1984 年参加工作。历任锦化集团财务处科长、副处长;2003 年 5 月任职本公司财务总监。 李晓光 1987 年参加工作。 历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长, 分
4、检站站长; 锦化氯碱财务部科长;2003 年 5 月任职本公司财务部长。 赵志鹏 1968 年参加工作。历任锦化集团组织部副部长;锦化氯碱证券办主 任;1999 年 3 月任职本公司董事会秘书。 10 3、年度报酬情况 (1)现任公司董事、监事和高级管理人员延续执行结构工资标准,在工资结 构中含职务(岗位)工资成份。公司还尚未实行董事、监事、高管人员的年薪制 度或其他薪酬制度。 (2)公司董事、监事及高级管理人员在报告期内的报酬总额。 董事 李建华 20128 元 监事 李玉友 13197 元 监事 姚宝吉 14673 元 总经理 王铁山 11060 元 副总经理 李春玉 13315 元 副总
5、经理 薛之化 14041 元 副总经理 宋春林 11119 元 副总经理 张继明 11905 元 副总经理 李德徽 9738 元 副总经理 李国文 7981 元 财务总监 李胜泽 12858 元 财务部长 李晓光 11390 元 董事会秘书 赵志鹏 15192 元 (3)全体董事、监事及高级管理人员的报酬合计为 166597 元。 公司董事陈世杰、霍学东、孟建华、龙守春;监事刘长坤、王依安均在控股 股东锦化化工(集团)有限责任公司领取薪酬。 (4)公司独立董事每人年度津贴为 15000 元。 4、报告期内人事变动情况 (1)解聘情况。报告期,因工作需要,霍学东辞去总经理职务;李建华辞去 副总经
6、理职务;王铁山辞去董事职务。 (2)聘任情况。聘任王铁山为公司总经理,宋春林、张继明、张旭、李德徽、 李国文为公司副总经理;股东大会选举李建华为公司董事。 (二)公司员工情况 1、本报告期末,公司在职员工 4300 人。 2、公司员工构成情况 生产人员 3369 人 占 78.34% 销售人员 109 人 占 2.53% 技术人员 440 人 占 10.23% 财务人员 21 人 占 0.48% 11 行政人员 361 人 占 8.39% 3、公司员工大、中专以上学历的 1329 人,占员工总数的 27%;具有专业技 术职称的 810 人,占员工总数的 16%。 4、公司现有离退休职工 653
7、 人。 五、公司治理结构五、公司治理结构 1、公司治理结构情况 按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求,公司建立了较完善的法 人治理结构,股东大会、董事会、监事会、经理层健全,在董事会中,配备了三 分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。各机构均制定了 议事规则,并能较好的按照公司章程和“议事规则”实施决策、监督及管理。 公司按照中国证监会关于加强规范运作的要求,不断加大规范运作力度,强化公 司治理的结构,从而保证了决策的科学性和民主性。 2、独立董事履行职责情况 (1)2006 年公司独立董事能积极的履行独立董事义务,做到了恪尽职守、坚 持原则,在涉及公司重大事项等方面
8、能客观公允地发表独立意见,对公司的长远 规划和发展能提出独到的见解和意见,为完善公司治理结构促进规范运作、维护 广大投资者利益起到了积极的推进作用。 (2)报告期,三名独立董事董事会议出席率 100%。 (3)报告期,独立董事对公司未提出异议事项。 3、独立运作方面 近年来,公司按照上级监管部门要求,不断强化法人治理结构,实施规范运 作,与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了分开管理与独立运 作。 (1)人员方面:公司的劳动、人事、工资管理均由本公司统一管理,有独立 的工资帐户。本公司董事长在控股公司任董事长,是控股股东的法定代表人;总 经理、副总经理等高级管理人员在控股公司不任行
9、政职务,均在本公司领取薪酬。 (2)资产方面:公司拥有独立的生产运营系统,经营性资产完整良好,公共 设施齐全,水、电、汽、厂区铁路、包装容器制造等均以收购方式归属本公司; 涉及关联交易事项均以协议的方式进行约定和结算;公司的专有技术归本公司所 有,商标归控股股东所有,以协议方式有偿使用。 (3)财务方面:公司形成了较完善的财务核算体系,机构、人员、银行帐户 独立,并建立了比较完善的财务管理制度。 (4)机构方面:完善公司组织管理机构,涵盖生产机动、产品质量检验、安 12 全环保、原材料供应与产品销售、财务及证券管理。 (5)管理方面:公司已做为独立的法人企业自主管理,建立了较完善的生产 经营管
10、理制度,通过资产置换,主营业务与控股股东不存在同业竞争,具备了较 强的自主经营能力。 4、公司对高级管理人员的考评以经济效益为主要考核指标,与资金挂钩,采 用员工评议、董事会、监事会评价的方式进行。 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 本报告期,公司召开股东大会 2 次,即 2005 年度股东大会和 2006 年第一次 临时股东大会。 2006 年 5 月 29 日召开的 2005 年年度股东大会和 2006 年 11 月 24 日召开的第 一次临时股东大会的决议刊登在 2006 年 5 月 30 日和 2006 年 11 月 25 日的中国 证券报和证券时报上。 广东经天律师事务所魏晓
11、律师为股东大会出具了“法律意见书” 。 七、董事会报告七、董事会报告 (一)报告期公司经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况 2006 年,公司董事会运筹帷幄、科学决策,着力于体制机制创新,全体员工 戮力同心、艰苦拼搏,取得了较好的经营成果。同时,公司也遇到了前所未有的 困难。化工市场变化异常,趋势走弱,环氧丙烷、聚醚等部分产品销路不畅。公 司生产经营的主要产品销售价格比 05 年同期平均下降了 4.93%。但公司生产经营 所需的六种主要大宗原料的采购价格却上升 1.39%,产品盈利能力下降,资金周 转困难。面对困难,公司董事会沉着应战,以人为本,强化管理,带领全公司员 工扎实苦干,较好地完成
12、了全年的各项生产经营任务。公司全年实现主营业务收 入 260953.16 万元,是 05 年的 88.38%;实现主营业务利润 28714.5 万元,为 05 年的 106.57%;全年实现净利润 4060.57 万元,比去年同期增长 14.11%。主要产 品产量烧碱完成 303613 吨;氯化苯完成 21353 吨;液氯商品量完成 35859 吨;聚 氯乙烯完成 58700 吨;三氯乙烯完成 9291 吨;环氧丙烷完成 111400 吨;聚醚完 成 41642 吨。 2、主营业务的范围及经营情况 (1) 、公司主营业务范围 本公司属于基础化工原料生产行业,主要生产经营烧碱、氯化苯、合成盐酸、
13、 环氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品。 13 (2) 、公司主营业务业绩 报告期公司实现主营业务收入 260953.16 万元, 发生主营业务成本 231047.79 万元,获得主营业务利润 28714.58 万元。主营业务利润为去年同期的 106.57%。 主营业务分产品情况:主营业务分产品情况: 产品名称 主营业务收入(万元) 所占比例% 主营业务利润(万元) 所占比例% 烧 碱 52,756.62 20.21 18,906.17 63.22 氯化苯 10,714.51 4.11 -20.76 -0.07 盐 酸 1001.91 0.38 22.10 0.07 液氯(气) 4390.09 1
14、.68 31.78 0.11 聚氯乙烯 29,021.41 11.12 -250.19 -0.84 三氯乙烯 5867.71 2.25 1725.91 5.77 环氧丙烷 89,812.84 34.41 6543.34 21.88 聚 醚 55,052.05 21.10 -2204.35 -7.37 丙二醇 312.09 0.12 28.19 0.09 其他 12,023.87 4.62 5123.21 17.14 合计 260,953.10 100 29905.40 100.0 注:上述主营业务利润合计数据未扣除主营业务税金及附加 1190.78 万元。 主营业务分地区情况: 地区 主营业务
15、收入(万元) 所占比例% 北方地区 156,551.93 59.99 南方地区 86,273.00 33.06 国外地区 18,128.17 6.95 合计 260,953.10 100.00 公司主营产品国内市场占有率情况: 烧碱占 2.07%,国内排名第五位;环氧丙烷占 14%,国内排名第一位;聚醚占 6.67%, 国内排名第四位。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品有: 烧碱,氯化苯,液氯,聚氯乙烯,三氯乙烯,环氧丙烷及聚醚,上述产品均属化工产品, 其生产行业属化工行业。相关指标如下: 产品名称 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率% 烧碱 52,756.6
16、2 33850.45 35.83 氯化苯 10714.51 10735.27 -0.19 液氯(气) 4390.09 4358.34 0.72 聚氯乙烯 29021.41 29271.65 -0.86 三氯乙烯 5867.71 4141.80 29.41 环氧丙烷 89812.84 83269.50 7.28 14 聚醚 55052.05 57256.45 -4.00 报告期与 05 年度相比,环氧丙烷产品毛利率下降了 8.75%。其主要原因:一是环 氧丙烷产品销售价格降低了 637 元/吨, 降低率为 4.96%; 二是生产环氧丙烷的主要原料 丙烯价格上涨 814.11 元/吨,上涨率为 1
17、0.12%。由于丙烯价格上涨,使环氧丙烷产品单 位成本升高 700 元/吨。 报告期液氯(气)产品毛利率降低 24.15%,主要原因是液氯产品销售价格降低所 致。06 年液氯产品销售价格降低了 547.42 元/吨,降低率为 30.67%。 主要供应商及客户情况:主要供应商及客户情况: 报告期内,本公司从前五名供应商合计采购金额占全年采购总额的 47.94%。前五 名客户销售商占公司年度销售总额的 19.50%。 3、公司财务状况及经营成果 (1) 、主要财务指标: (单位:人民币元) 项目 2006 年 2005 年 06 年比 05 年增减% 总资产 341368 332999 2.51
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