2006-000860-顺鑫农业:2006年年度报告.PDF
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1、政法大学 MBA 教育中心主任。 2001 年至 2004 年任本公司独立监事, 2004 年起任本公司独立董事。 2监事: 周哲民先生 现任本公司监事会召集人。2001 年至 2004 年任公司供应处处长;2004 年起任公 8 司工会副主席和本公司监事会召集人。 曾宪平先生 2001 年起任本公司监事。2002 年起至今任武汉锅炉集团有限公司副总会计师。 郭 岭先生 现任武汉华汉投资管理有限公司副总经理。2004 年起任本公司监事。 3高级管理人员: 向荣伟先生 公司总经理,2001 年起任本公司总经理。 白西欣先生 公司副总经理,2001 年起任本公司副总经理兼总经济师。 华立新先生 公
2、司副总经理,2001 年起任本公司副总经理、总工程师。 金志城先生 公司副总经理,2001 年起任本公司副总经理。 裴汉华先生 公司副总经理,2001 年起任本公司副总经理。 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事会依据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法,确定董事、监事和高级管理 人员的报酬。公司在 2006 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制 度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法,以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为 依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。 姓 名 职 务 2006 年度报酬总额 陈伯虎 董
3、事长 6.1 万元 向荣伟 董事兼总经理 5.5 万元 陈鹤林 董事 4.4 万元 刘成祥 董事兼董事会秘书 4.1 万元 华立新 董事兼副总经理 4.3 万元 王宗军 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 周茂荣 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 汪海粟 独立董事 不在本公司领取报酬和津贴 周哲民 召集人 3.2 万元 曾宪平 监事 不在本公司领取报酬和津贴 郭 岭 监事 不在本公司领取报酬和津贴 白西欣 副总经理 4.3 万元 金志城 副总经理 4.3 万元 裴汉华 副总经理 4.3 万元 四、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况: 报告期内公司董事、监事及高级管理人员的任职情况未发生
4、变化。 五、公司员工情况 报告期末公司共有员工 2536 人,具体如下: 按专业构成分类: 项 目 数 量(人) 比 例(%) 生产人员 1599 63.05% 销售人员 33 1.30% 技术人员 588 23.91% 财务人员 38 1.50% 行政人员 278 10.96% 合 计 2536 100% 按教育程度分类: 项 目 数 量(人) 比 例(%) 大学本科及以上 294 11.60% 大学专科 650 25.63% 9 高中(含中专、技校) 1281 50.51% 初中及以下 311 12.26% 合 计 2536 100% 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、 公司
5、治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司治理准 则 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 关于推动上市公司加强投资者关系管 理工作的通知等规定的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内,公司董事会认真学习了新颁布的公司法 、 证券法 ,对公司的治理结构进行 了自查,并修订了公司章程和各项规章制度,使公司的法人治理结构得到了进一步的完善。 二、关于独立董事履行职责情况 本公司有独立董事3人,达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 的要求。 公司独立董事能够认真履行董事职责, 认真审议并谨慎表决了报告期内历次
6、董事会和股 东大会的决议,并发表了独立意见,对公司董事会的科学决策、维护股东合法权益等方面发挥了 其良好的积极作用。 (1)独立董事出席董事会的情况: 姓 名 本年应参加董事 会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备 注 周茂荣 5 4 1 0 王宗军 5 5 0 0 汪海粟 5 5 0 0 (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况: 姓 名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备 注 周茂荣 无 无 王宗军 无 无 汪海粟 无 无 三、公司在与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 本公司相对于控股股东武汉锅炉集团有限公司人员独立,资产完整,财务独立,机构
7、、业务 独立,各自核算,独立承担责任和风险。 在人员方面,公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,公司的高级管理人员均为专职 任职并在公司领取报酬,不存在在控股股东单位兼职的情况。人事任免严格按照公司法 、 公 司章程的规定进行。 在资产方面,公司与控股股东产权关系明确,在资产、资金及其它资源方面不存在被控股股 东占用的情况。 在财务方面,公司设有独立的财务会计部门,建立了健全的财务核算体系和财务管理制度, 并根据上市公司严格会计制度的要求,独立做出财务决策,对子公司的财务实行垂直管理。公司 拥有独立的银行帐号,依法独立进行纳税。 在机构方面, 公司机构设置独立、 完整, 具有良好的运作机制
8、和运作效率, 各机构职责明确。 公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行,引入了独立董事制度,设立了董事 会下属的四个专业委员会。 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东, 建立了符合自身发 展要求的组织机构。 在业务方面, 公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 拥有独立的采购、 销售和生产系统, 原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成,公司与控股股东不 10 存在同业竞争。 四、高级管理人员的考评及激励机制的情况 公司董事会对高级管理人员的考评及激励机制主要是年度目标责任考核制度。董事会根据 公司全年的经营目标,将高级管理人员的工作业绩同公司的经营业
9、绩、安全生产、勤政廉政等 考核指标挂钩,形成考评及激励机制,并兑现其工资和绩效奖励。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、 股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内,公司共召开了一次股东大会,即年度股东大会,本次会议由湖北松之盛律师事务 所律师见证,并出具了关于武汉锅炉股份有限公司2005年年度股东大会之法律意见书,本次 会议的名称、通知、召集、召开及信息披露情况如下: 公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 26 日在本公司会议室举行。出席本次股东大会 的内资股股东 1 人,代表了 172,000,000 股国有法人股,占公司总股本的 57.92;外资股股
10、 东 3 人,代表了 66,200 股流通股,占公司总股本的 0.02。本次股东大会符合中华人民共 和国公司法及公司章程规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。会议由公司 董事长陈伯虎先生主持,全体董事出席了会议,会议采取记名投票方式表决通过并形成决议。 本次股东大会经湖北松之盛律师事务所彭波律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次 股东大会的召集、召开程序符合公司法 、 公司章程 、 上市公司股东大会规范意见的规 定。此公告已刊登在 2006 年 5 月 27 日证券时报 、 大公报上。 第八节 董事会报告第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论分析 2006 年的电站锅炉市场,
11、呈现进一步萎缩的态势,面对尴尬局面,我们对“武锅在同行业 中到底应该处于什么地位”进行了深刻反思,从自身查找原因,及时调整经营思路和营销策略, 努力挖掘市场信息,加强项目跟踪,继续保持积极稳健的工作作风,全面实现和完成了全年的 经营目标。 特别值得一提的是,在大型碱炉市场上,继赤天化 1500tds/d 碱炉项目以后,经过公司上 下齐心努力,拿到了金光集团两台 2200tds/d 碱回收锅炉项目,这是大型碱炉的又一次重大突 破,为公司碱炉大型化及走向国际市场打下了良好基础。 2006 年公司通过了中国机械安全卫生协会复评审核,成为机械制造企业首批“安全质量标 准化一级企业”并实现了连续十六年无
12、因工死亡事故发生;另外,公司还荣获了“全国设备管 理优秀单位”称号。 二、公司经营情况 (1)主营业务范围及其经营状况 公司主要经营范围:从事电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产 品的开发、生产及销售。 报告期内,在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下,公司全年实现主营业务收入 2,289,197,110.55 元, 比上年减少 20.35%; 主营业务利润 254,350,602.40 元, 比上年增加 3.13 ;净利润 10,053,154.92 元,比上年减少 59.04。 1 公司主营业务按行业分布情况: 行 业 主营业务收入 主营业务利润 机械制造 2,289
13、,197,110.55 254,350,602.40 公司所有产品属于为能源、环保行业提供专用设备的机械制造行业。 2主要供应商及客户情况 11 公司前五名春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD. 2006 年年度报告 年年度报告 报告日期:二七年四月报告日期:二七年四月 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 2 洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 2006 年年度报告全文年年度报告全文 重要提示重要提示 本
14、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人郭金鹏及会计机构负 责人(会计主管人员)张文玲声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 3 第一节 目 录 第一节 目 录 一、 重要提示第 2 页 二、 公司基本情况简介第 4 页 三、 会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、 股
15、本变动及股东情况第 8 页 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、 公司治理结构第 15 页 七、 股东大会情况简介第 17 页 八、 董事会报告第 18 页 九、 监事会报告第 25 页 十、 重要事项第 27 页 十一、 财务报告第 33 页 十二、补充材料 第 76 页 十三、 备查文件目录第 80 页 一、 重要提示第 2 页 二、 公司基本情况简介第 4 页 三、 会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、 股本变动及股东情况第 8 页 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、 公司治理结构第 15 页 七、 股东大会情况简介第 17 页 八、 董事
16、会报告第 18 页 九、 监事会报告第 25 页 十、 重要事项第 27 页 十一、 财务报告第 33 页 十二、补充材料 第 76 页 十三、 备查文件目录第 80 页 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:洛阳春都食品股份有限公司 公司法定英文名称:LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF COMPANY LIMITED 缩写为: CHUNDU FOODSTUFF CO. ,LTD. 2、公司法定代表人:蔡志端 3、公司董事会秘书:王 璞 证券事务代表: 谢 昊 联系地址:河
17、南省洛阳市西工区春都路 126 号 电话: 0379-62312922 传真: 0379-62312922 E-Mail: CHUNDUA126.COM 4、公司注册地址:河南省洛阳市西工区春都路 126 号 公司办公地址:河南省洛阳市西工区春都路 126 号 邮政编码: 471001 公司国际互联网网址: 公司电子信箱: CHUNDUA126.COM 5、公司信息披露报刊: 证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: S*ST 春都 公司股票代码: 000885 7、公司注册登记日期:19
18、98 年 12 月 31 日 注册登记地点:河南省洛阳市春都路 126 号 企业法人营业执照注册号:豫工商企 4100001004589 税务登记号码:410303711291895 公司聘请会计事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 会计事务所办公地址:西安太白路 320 号 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2006 年度公司各项会计数据 (单位:人民币元) 利润总额 5,368,455.04 净利润 5,626,208.34 扣除非经常性损益后的净利润 -26,593,346.9
19、5 主营业务利润 6,963,914.35 其他业务利润 1,015,746.04 营业利润 -6,188,435.93 投资收益 -1,947,306.56 补贴收入 13,570,424.68 营业外收支净额 -66,227.15 经营活动产生的现金流量净额 31,127,566.95 现金及现金等价物净增减额 7,608,057.22 注:扣除非经常性损益项目及金额: 注:扣除非经常性损益项目及金额: 非经常性损益项目 金额 收回应收款项转回坏账准备 17,367,656.87 困难企业补助金 12,003,500.00 税收返还 1,566,924.68 处置存货转回已计提的存货跌价准
20、备 1,065,560.74 税收减免 282,140.15 其他营业外收支净额 -66,227.15 合 计 32,219,555.29 二、截止到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 6 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年增 减百分比 2004 年度 主营业务收入 92,348,343.07101,143,380.61-8.70% 129,461,087.07 净利润 5,626,208.34 -59,861,356.08109.40% -83,365,549.22 总资产 227
21、,326,536.50256,886,997.90-11.51% 292,858,933.18 股东权益 43,362,501.0636,564,842.6518.59% 96,130,984.68 每股收益 0.0352 -0.3741 109.40% -0.5210 每股净资产 0.2710 0.2285 18.6% 0.6008 调整后的每股净资产 0.2494 0.1934 28.96% 0.4089 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.1945 0.0870 123.56% -0.2007 净资产收益率(%) 12.97 -163.71 增加 176.68 个 百分点 -86.72
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