2006-002011-盾安环境:2006年年度报告.PDF
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1、1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市 情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 6 单位:股 报告期末股东总数 10,544 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有 非流 通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 江苏远东集团有限公司 其他 29.95 35,944,001 未流
2、通 上海创璟实业有限公司 其他 23.30 27,960,000 未流通 江苏友邦投资担保有限公司 其他 11.50 13,800,000 8,400,000 未流通 上海平杰投资咨询有限公司 其他 3.75 4,495,999 4,495,999 未流通 宜兴市三弦实业有限公司 其他 3.00 3,600,000 未流通 上海钜爱企业发展有限公司 其他 2.50 3,000,000 3,000,000 未流通 南京倍源投资咨询有限公司 其他 0.66 797,400 797,400 已流通 中国科学院西北高原生物研究所 其他 0.50 600,000 未流通 广州白云山制药股份有限公司 其他
3、 0.50 600,000 未流通 张立群 其他 0.24 287,000 -34,100 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京倍源投资咨询有限公司 797,400 人民币普通股 张立群 287,000 人民币普通股 王松楠 240,000 人民币普通股 张源远 212,400 人民币普通股 梅琳 141,600 人民币普通股 杨士英 137,700 人民币普通股 周笑林 118,060 人民币普通股 喻民 105,902 人民币普通股 罗辉 104,700 人民币普通股 杨亚楠 104,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 本公司
4、股东中,公司控股股东江苏远东集团有限公司与其他股东不存在关联 关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行 动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人简介 法人控股股东情况 公司名称:江苏远东集团有限公司 法人代表:蒋锡培 注册资本:300,000,000 元人民币 成立日期:1993 年 4 月 22 日 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 7 主要经营业务或管理活动:电工器材、照明器材、复合新材料、塑料制品、 橡胶制品、通信设备、通用设备、环境污染防治设备制造、销售及以上相关产品技 术咨询服务;实业投资、管理信息咨询;财务
5、咨询。 实际控制人情况 江苏远东集团有限公司的实际控制人为蒋锡培先生,中国籍,未取得其他国 家或地区居留权,最近五年内担任江苏远东集团有限公司董事长、总裁。 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海创璟实业有 限公司 张伟敏 70,000,0002003-12-15 实业投资,物业管理,电子软件开 发,国内贸易(除专控商品),日 用百货批发、零售,园林绿化工程 施工,室内装璜,商务
6、信息咨询。 江苏友邦投资担 保有限公司 张伟良 85,000,0001999-12-06 利用自有资产对外投资(法律法规 禁止、限制的领域除外)、担保、 资产经营、信息咨询服务。 第五章 董事、监事和高级管理人员第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 蒋锡培 董事长 男 42 2004-05-012007-04-300 0 0.96 武琪 副董事长 男 49 2004-05-012007-04-300 0 9.78
7、 张大力 独立董事 男 54 2004-05-012007-04-300 0 3.60 杨朝军 独立董事 男 45 2004-05-012007-04-300 0 3.60 池溦 独立董事 女 33 2004-05-012007-04-300 0 3.60 张希兰 董事 女 34 2004-05-012007-04-300 0 0.96 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 8 杜南平 董事 男 41 2004-05-012007-04-300 0 0.96 张伟敏 董事 男 44 2005-12-302007-04-300 0 蒋国健 董事、副总经理 男 30 2004-05-0120
8、07-04-300 0 7.88 潘金海 监事长 男 56 2004-05-012007-04-300 0 0.60 王宝清 监事 男 57 2004-05-012007-04-300 0 0.60 杜秋生 监事 男 41 2004-05-012007-04-300 0 0.60 李汝平 监事 男 50 2004-05-012007-04-300 0 1.36 蒋荣卫 监事 男 33 2005-04-282007-04-300 0 6.96 李良学 总经理 男 40 2004-05-012007-04-300 0 36.12 许国强 副总经理 男 45 2004-05-012007-04-30
9、0 0 7.88 张春兰 副总经理 女 38 2004-05-012007-04-300 0 7.00 毛明桢 财务总监 男 31 2004-05-012007-04-300 0 7.35 黄亚辉 生产技术总监 男 36 2004-05-012007-04-300 0 7.48 合计 / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)蒋锡培,博士研究生,高级经济师。曾任远东电缆厂厂长,本公司第三届 董事会董事、董事长。现任江苏远东集团有限公司董事长、总裁,本公司第四届董 事会董事、董事长。中国企业家联合会、中国企业家协会理事,全国乡镇企业协 会、全国乡镇企业家协会
10、常务理事,中华全国青年联合会委员,江苏乡镇企业家协 会会长,江苏民营企业发展促进会常务副会长。 (2)武琪,研究生,会计师。本公司第三届、第四届董事会董事、副董事长。 (3)张大力,大学,经济师。曾任海南外商投资协会秘书长,本公司第三届董 事会独立董事。现任海南八所港务有限责任公司董事,本公司第四届董事会独立董 事。 (4)杨朝军,上海交通大学证券研究所所长,金融学教授、博士生导师。本公 司第三届、第四届董事会独立董事。 (5)池溦,本科,中国注册会计师,证券从业注册会计师。上海上会会计师事 务所有限公司项目经理。本公司第三届、第四届董事会独立董事。 (6)张希兰,研究生。江苏远东集团有限公司
11、董事,远东电缆厂总经理,本公 司第三届、第四届董事会董事。 (7)杜南平,研究生,高级经济师。江苏远东集团有限公司董事,无锡新远东 电缆有限公司总经理,本公司第三届、第四届董事会董事。 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 9 (8)张伟敏,硕士研究生。曾任正大青春宝药业有限公司董事副总裁。现任上 海创璟实业有限公司董事长,本公司第四届董事会董事。 (9)蒋国健,本科。本公司第三届、第四届董事会董事、副总经理。 (10)潘金海,本科。宜兴市电力公司总经理,宜兴市三弦实业有限公司董事 长,本公司第三届监事会监事、第四届监事会监事、监事长。 (11)王宝清,江苏远东集团有限公司监察总监,本公
12、司第三届、第四届监事 会监事。 (12)杜秋生,研究生。本公司第三届、第四届监事会监事。 (13)李汝平,大专,高级政工师。任本公司党委书记、工会主席,本公司第 三届、第四届监事会监事。 (14)蒋荣卫,大专。曾任无锡远东集团有限公司审计处长。现任本公司稽核 结算部经理,第四届监事会监事。 (15)李良学,医学硕士。曾任北京中大天意药业公司总经理。现任本公司总 经理。 (16)许国强,大专。曾任江苏新远东电缆有限公司总经理助理。现任本公司 副总经理。 (17)张春兰,大专。曾任江苏省宜兴市医药公司天健医药连锁公司副总经 理。现任本公司副总经理,青海省医药有限责任公司总经理。 (18)毛明桢,本
13、科,中国注册会计师。曾任上海立信长江会计师事务所项目 经理、产权经纪人,本公司第三届监事会监事。现任本公司财务总监。 (19)黄亚辉,研究生。任本公司生产技术总监。 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 蒋锡培 江苏远东集团有限公司 董事长、总裁 2002-01-01 是 张希兰 江苏远东集团有限公司 董事 2002-01-01 是 杜南平 江苏远东集团有限公司 董事 2002-01-01 是 张伟敏 上海创璟实业有限公司 董事长 2004-08-01 否 潘金海 宜兴市三弦实业有限公司 董事长 1998-01-01 是 王宝
14、清 江苏远东集团有限公司 监察总监 2002-01-01 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 10 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张伟敏 是 四、公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张运民 董事 个人原因 王鸿 监事 个人原因 邓兵 副总经理、董事会秘书 个人原因 1、经公司第四届第四次监事会审议,同意王鸿先生辞去公司职工代表监事职 务,选举蒋荣卫先生担任第四届监事会监事。本次会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日上海证
15、券报第 68 版。 2、经公司第四届第八次董事会审议,同意张运民先生辞去所担任的董事职 务,选举张伟敏先生担任公司第四届董事会董事。本次会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 9 日上海证券报第 C3 版。 3、经公司第四届第九次董事会审议,同意邓兵先生辞去所担任的副总经理、 董事会秘书职务。本次会议决议公告刊登在 2005 年 9 月 13 日上海证券报第 C11 版。 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 740 人,不存在需承担费用的离退休职工的 情况。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 193 销售人员 381 技术人员 35 财
16、务人员 38 行政人员 93 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上 93 大中专文化 414 高中及以下 233 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司严格按照国家颁布的有关法律、法规要求,不断完善公司法人治理结 构、规范公司运作。 报告期内,公司根据上海证券交易所新修订的股票上市规则、中国证监 会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等相关要求,修订了公司章 程、董事会议事规则,制定了独立董事工作制度、累计投票制实施细 则,进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。 1、关于股东与股东大会
17、:公司能够根据严格按照股东大会规范意见和公司章 程的要求召集、召开股东大会,确保股东充分行使表决权。 2、关于控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,未超越股东大会的权 限,对上市公司的决策和经营活动没有进行直接或间接地干预;公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开”,公司董事会、监事会和内部机 构能够独立运作。 3、关于董事与董事会:公司董事的选聘程序严格按照公司法、公司章 程规定进行,公司董事会人员和人数构成符合有关法律、法规的要求,公司各位 董事能够依据董事会议事规则等制度,认真出席董事会会议和股东大会。 4、关于监事与监事会:公司监事会的人员和人数构成符合有关法律
18、、法规的 要求,公司监事成员能够依据监事会议事规则等制度,认真履行职责,对公司 财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独 立发表意见。 5、关于利益相关者:公司能够尽最大限度尊重和维护相关利益者的合法权 益,以求共同推进公司在生产、经营方面的持续发展。 6、关于信息披露与透明度:公司根据信息披露管理制度,指定董事会秘 书负责信息披露工作,按照投资者关系管理制度的有关要求,接待股东来访和 咨询。公司能够按照有关法律、法规的规定,尽可能做到真实、准确、完整、及时 地披露有关信息,以确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 三普药业股份有限公司 2
19、005 年年度报告 12 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 张大力 7 6 1 杨朝军 7 7 池溦 7 6 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情 况 1、业务方面:本公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东之间无同业 竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。 3、资产
20、方面:公司与控股股东资产关系明晰,拥有独立的工业产权、商标和 非专利技术等无形资产。 4、机构方面:公司设置了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股 东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面:公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理 体系,并独立开设银行账户。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖 励,有关激励制度目前正在完善中。 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 30 日召开 2004 年度股东大会,决议公告刊登在 2005 年 5 月 31
21、 日的上海证券报。 二、临时股东大会情况 1、公司于 2005 年 4 月 23 日召开第一次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的上海证券报。 三普药业股份有限公司 2005 年年度报告 13 2、公司于 2005 年 12 月 30 日召开第二次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的上海证券报。 3、公司于 2005 年 12 月 26 日召开 A 股市场相关股东会议临时股东大会,决 议公告刊登在 2005 年 12 月 28 日的上海证券报。 第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2005 年是公司成功摘除“*ST
22、”的第一年,公司着重优化生产、销售、服务的 流程与关系,规范内部管理,丰富经营内涵,主动应对市场竞争格局的变化与挑 战,经营能力显著提高,在全体员工的不懈努力下,取得了较好的经营业绩,并且 相继完成了保健食品和酊剂的 GMP 认证工作,为公司的可持续发展奠定了良好的基 础。根据中国证监会关于推进上市公司股权分置改革工作的要求,在省政府有关部 门和江苏远东集团有限公司的关心和支持下,2005 年年底公司实施了股权分置改 革工作,并顺利完成股改。 报告期内,公司实现销售收入 14,962 万元,主营业务利润 4,904 万元,实现 净利润 945 万元,实现每股收益 0.08 元,每股净资产 1.
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