2005-600872-中炬高新:中炬高新2005年年度报告.PDF
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1、长、行长、中国银 行沈阳市分行副行长、中国银行辽宁省分行副行长兼沈阳分行行长、中国银行信贷一部 总经理、中国银行副行长、董事会常务董事、国家有色金属工业局副局长。现任中国有 色金属工业协会常务副会长。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格 证书。 刘昌桂先生:独立董事。1961 年 10 月出生,现年 45 岁,大专学历,高级会计师、 中国注册会计师,1998 年 10 月起任中色资产管理有限公司总经理。本公司第三届董事会 独立董事。已取得独立董事任职资格证书。2000 年兼任中国有色金属工业协会投资管理 部主任。 古德生先生:独立董事。1937 年 10 月出生,现年 69 岁,
2、中南大学矿区开采与经营 毕业,本科学历,中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000 年至今,先后担任中南大学数研室主任、系主任。2002 年 4 月取得独立董事任职资格证 书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技 攻关人员。 张文海先生:独立董事,1939 年 2 月出生,现年 67 岁, 1963 年 7 月毕业于中南大 学有色冶金专业,大学学历,教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000 年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001 年起兼任江西省金属学会 常务理事、江西省科协常务等职务。 16 汪仁发先生
3、:董事。1950 年 2 月出生,现年 56 岁,本科学历,高级政工师。1990 年 7 月至 2004 年 8 月在铜都铜业公司安庆铜矿任党委副书记、书记兼矿长;2004 年 8 月 至今任铜陵有色金属(集团)公司党委副书记、本公司总经理,同时兼任子公司张家港 铜业公司董事长。 吴国忠先生:董事。1964 年 10 月出生,现年 42 岁,工商硕士,高级会计师。1997 年 2 月至 2002 年 10 月任本公司第三届董事会董事、董秘、证券部主任兼财务部主任, 2002 年 10 月至今任本公司第四届董事会董事、 公司副总经理、 董事会秘书兼证券部主任。 同时兼任子公司金威铜业公司董事、天
4、马山硫金矿业公司董事。 (2)监事 方国太先生:监事会主席。1950 年 1 月出生,现年 56 岁,研究生学历,高级政工师。 1999 年 2 月至 2004 年 8 月任铜陵有色金属(集团)公司副经理、公司第三届董事会董事 和公司第四届董事会董事;2004 年 8 月至 2005 年 1 月任铜陵有色金属(集团)公司党委 副书记兼副总经理;2005 年 1 月任铜陵有色金属(集团)公司党委书记兼副总经理。 梁克明先生: 监事。1960 年 7 月出生,现年 46 岁,1982 年毕业于沈阳黄金学院有 色冶炼专业, 1998 年 12 月毕业于中国社会科学院研究生院在职硕士研究生课程班企业管
5、 理专业,冶炼高级工程师职称。1998 年 6 月任铜陵有色公司第一冶炼厂厂长;2003 年 7 月在本公司任第三届董事会董事、公司总经理;2004 年 8 月至今任铜陵有色金属(集团) 公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理。 吴晓伟先生:监事。1954 年 11 月出生,现年 52 岁,大专学历,高级政工师,为本 公司第三届监事会监事。 1998 年 7 月至 2004 年 8 月任铜都公司金昌冶炼厂党委书记; 2004 年 8 月至今任铜陵有色金属(集团)公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司第 四届监事会监事。 徐汝福先生:监事。1945 年 4 月出生,现年 6
6、1 岁,北京钢铁学院选矿专业毕业,高 级政工师,为本公司第三届监事会主席。1995 年 2 月至 2004 年 7 月任铜陵有色金属(集 团)公司纪委书记、党委副书记兼纪委书记;2004 年 7 月至 2005 年 5 月 30 日任铜陵有 色金属(集团)公司督导员;2005 年 5 月 30 日办理退休。 胡声涛先生:监事。1965 年 2 月生出,现年 41 岁,安徽大学法学专业毕业,经济师、 律师、企业法律顾问。2002 年 10 月至今任铜陵有色金属(集团)公司副总法律顾问兼法 律事务中心主任、公司第四届监事会监事,同时兼任子公司金威铜业公司董事、芜湖铜 都铜业电工有限公司监事。 17
7、 徐虎先生:监事。1956 年 1 月出生,现年 50 岁,大专学历,高级会计师,为本公 司第三届监事会监事。1999 年 8 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属(公司)公司财务处 处长;2002 年 10 月至今任铜陵有色金属(集团)公司财务部主任,兼任子公司天马山硫 金矿业监事会副主席、张家港铜业公司董事。 汪模信先生:监事。1946 年 12 月出生,现年 60 岁,本科学历,高级政工师,为本 公司第三届监事会副主席、第四届监事会监事。1995 年 2 月至 2004 年 8 月任铜陵有色金 属(公司)公司党委常委、工会主席;2004 年 8 月至 2006 年 12 月 31
8、日任铜陵有色金属 (集团)公司督导员。2006 年 12 月 31 日办理退休。 (2) 高级管理人员 汪仁发先生:公司总经理。 (见董事简历) 吴国忠先生:公司副总经理。 (见董事简历) 陈立奎先生:公司副总经理。1957 年 8 月出生,现年 49 岁,江西冶金学院选矿工程 专业毕业,选矿工程师。1998 年 2 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属(集团)公司经贸 部营销处副处长、处长;2002 年 10 月任本公司副总经理兼商务部主任。同时兼任子公司 张家港铜业公司董事。 罗晓春先生:公司副总经理。1963 年 11 月出生,现年 43 岁,1986 年中南工业大学 矿山系毕业,
9、 学士学位, 测量高级工程师。 2000 年 7 月至 2002 年 11 月任铜陵有色金属(集 团)公司生产安环处副处长;2002 年 11 月至 2005 年 5 月任铜陵有色金属(集团)公司政 策性关闭破产办公室副主任;2005 年 5 月至 2006 年 12 月任本公司副总经理兼生产安环 部主任;2006 年 12 月至今任本公司副总经理。 林升叨先生: 公司副总经理。1955 年 11 月出生,现年 51 岁,1982 年江西冶金学 院有色金属冶炼专业毕业,学士学位;2001 年中南工大有色金属冶炼专业毕业,工程项 士;冶炼正高级工程师。1998 年 7 月至 2006 年 3 月
10、任安徽铜都铜业股份有限公司金昌冶 炼厂长;2006 年 4 月至今任本公司副总经理。 (三)年度报酬情况 (1)本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制 度规定的标准确定,其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。 (2)本年度在公司受薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 134.7 万 元。 18 (3)独立董事的津贴为:每位独立董事年度津贴为 3 万元。 (4第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其
11、 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 108,062,586 64.62%25,67225,672 108,088,25853.31% 1、国家持股 18,635,400 11.14% 18,635,4009.19% 2、国有法人持股 64,884,600 38.80% 64,884,60032.00% 3、其他内资持股 24,542,586 14.68%25,67225,672 24,568,25812.12% 其中:境内法人持股24,499,800 14.65% 24,499,80012.08% 境内自然人持股42,786 0.03%25,67225,672 68,4580.03%
12、4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 59,170,014 35.38%35,502,00835,502,008 94,672,02246.69% 1、人民币普通股 59,170,014 35.38%35,502,00835,502,008 94,672,02246.69% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2006 年度报告 7 4、其他 三、股份总数 167,232,600 100.00%35,527,68035,527,680 202,760,280100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间
13、限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007-9 -1 43,213,842 64,874,416137,885,864 此处的限售条件为因股改实施 导致的限售和公司现任董事、 监事、高管人员持股冻结所导 致的限售。 2008-9 -1 20,197,386 44,677,030158,151,708 此处的限售条件为因股改实施 导致的限售和公司现任董事、 监事、高管人员持股冻结所导 致的限售。 2009-9 -1 44,677,030 0202,760,280 此处的限售条件仅为因股改实 施导致的限售。 前 10 名有限售条件股东持股数
14、量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2007-9 -1 10,138,014 2008-9 -1 10,138,014 1 福建省永安林业 (集团)总公司 64,884,600 2009-9 -1 44,608,572 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期, 在禁售期满 后, 通过证券交易所挂牌 交易出售股份, 出售数量 占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百 分之五, 在二十四个月内 不超过百分之十。 2007-9 -1 10,138,014 2 永安市财政局 18,63
15、5,400 2008-9 -1 8,497,386 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期, 在禁售期满 后, 通过证券交易所挂牌 交易出售股份, 出售数量 占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百 分之五。 2007-9 -1 10,138,014 3 福建省青山纸业 股份有限公司 11,700,000 2008-9 -1 1,561,986 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期, 在禁售期满 后, 通过证券交易所挂牌 交易出售股份, 出售数量 占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百 分之五。 4 永安市林业建设 投资公司 5,850,000 2007
16、-9 -1 5,850,000 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2006 年度报告 8 内为禁售期。 5 三明市林业总公 司 4,680,000 2007-9 -1 4,680,000 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 6 永安市燕林开发 公司 1,262,430 2007-9 -1 1,262,430 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 7 永安市副食品基 金开发三公司 346,320 2007-9 -1 346,320 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 8 永安市国有林管
17、理站 287,820 2007-9 -1 287,820 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 9 福建省烟草公司 永安市公司 115,830 2007-9 -1 115,830 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 10 三明市林业综合 服务公司 87,750 2007-9 -1 87,750 自股改方案实施完成后 首个交易日起十二个月 内为禁售期。 股票发行与上市情况 到报告期末为止前三年内公司无股票发行情况。 报告期内股份总数及结构发生变动情况 报告期内,公司实施了股权分置改革方案:以公司总股本 167232600 股为基数, 用资本公积金向方案实
18、施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增 35527680 股,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6 股的转增股份。公司股权分置改革方案 实施后,公司总股本增加至 202760280 股,其中,有限售条件股份为 108088258 股, 占总股本 53.31%;无限售条件股份为 94672022 股,占总股本 46.69%; 公司现无内部职工股。 2、股东情况介绍 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位:股 股东总数 20,752 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 福建省永安林业(集团)总
19、公司 国有股东32.00%64,884,60064,884,600 37,240,000 永安市财政局 国有股东9.19%18,635,40018,635,400 0 福建省青山纸业股份有限公司 其他 5.77%11,700,00011,700,000 0 永安市林业建设投资公司 其他 2.89%5,850,0005,850,000 3,400,000 三明市林业总公司 其他 2.31%4,680,0004,680,000 0 国金证券有限责任公司 其他 2.22%4,503,1920 0 中国银行华夏大盘精选证券投资 基金 其他 1.98%4,009,7260 0 中国工商银行易方达价值精选
20、股 票型证券投资基金 其他 1.23%2,501,9400 0 交通银行华安创新证券投资基金 其他 0.99%2,000,0000 0 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2006 年度报告 9 张坡 其他 0.74%1,510,1230 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国金证券有限责任公司 4,503,192人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 4,009,726人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投 资基金 2,501,940人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 2,000,000人民币普通股 张坡 1,51
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