交易价值创造之道:科技、媒体和通信-普华永道-202005.pdf
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1、司证券部职员;现任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董事会秘书。 杨 凯先生,中共党员、硕士研究生、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司财务结 算中心会计、资产管理中心会计、资产管理部部长、财务部副部长,延边公路建设股份公司总会 计师,现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、财务总监。 姜昌植先生,中共党员、大学学历。历任敦化市红石乡党委书记;敦化市财政局副局长;敦 化市人民政府副市长;延边州国有资产管理局副局长;现任本公司独立董事。 王秀宏女士,硕士研究生。历任辽宁刘宝有律师事务所副主任;大连市第三届律师协会理事; 现任北京市京都律师事务所律师;全国律协民事业务委员会委员;本公司独立董事
2、。 吕桂霞女士,本科学历、中国注册资产评估师、高级会计师、中国注册会计师。历任黑龙江 粮食厅财务处会计;工商银行长春市分行信贷员;中商资产评估有限责任公司监事;现在北京中 威华浩会计师事务所有限公司从事审计工作、本公司独立董事。 张志安先生,中共党员、大专学历。历任吉林敖东药业集团股份有限公司主管会计、财务部 部长、吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监;现任吉林敖东药业集团股份有限公司监事会监 事长。 刁润田先生,中共党员、本科学历。曾在延吉市化工一厂,共青团延吉市委,延吉制氧机厂, 吉林电大延边分校学习,延吉制氧机厂,延吉市液化气公司,延吉制氧机厂,延边州环保科技所 工作,现在延边州国有资产
3、经营总公司工作、本公司监事。 郭 丽女士,中共党员、大专学历。历任延边敖东制药厂职员;吉林敖东药业集团股份有限 公司女工部长、女工主任、计生办主任、工会副主席;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会 主席、本公司监事。 徐春凤女士,中共党员、大专学历、会计师。历任吉林省黄林一场教师、出纳员、黄林福利 公司出纳员、黄林建筑公司会计、黄林供应科会计;吉林敖东延边药业股份有限公司成本资产会 计;现任吉林敖东药业集团股份有限公司监事。 赵大龙先生,中共党员、本科学历。现任吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长、本公 司监事。 3、3、 股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间
4、在股东单位是否领取报酬 股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 在股东单位是否领取报酬 刁润田 延边州国有资产经营总公司副总经理 1997 年至今 是 吉林敖东 2006 年度报告 12 4、4、 其他单位任职情况 姓 名 任职的其他单位名称 担任的职务 任职期间 在任职单位是否领取报酬 其他单位任职情况 姓 名 任职的其他单位名称 担任的职务 任职期间 在任职单位是否领取报酬 郭淑芹 吉林敖东延边药业股份有限公司董事长、 总经理2002 年至今是 郭 丽 吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席 2002 年至今是 赵大龙 吉林敖东延边药业股份有限公司储运部部长 20
5、02 年至今是 年度报酬情况 年度报酬情况 2006 年度,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有 关年薪制的规定将年薪总额的 60按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果决定是否发放剩 余 40。 独立董事的津贴为:每人每年 3 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人,在公司领取报酬的 7 人(不含独立董事) 。 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。 公司员工基本情况 公司员工基本情况 本公司为控股型集团公司,截止 2006 年 12 月 31
6、 日,集团公司共有人员 25 人,其中高级管 理人员 6 人。23 人具有大专以上文化,2 人具有高中专以上文化,具有中高级职称的有 9 人,有退 休人员 4 人。 集团公司本部(含子公司)共有博士/硕士 8 人,执业药师 75 人,具有中高级职称 210 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 公司治理情况公司治理情况 公司自上市以来,严格按照公司法 、 证券法和中国证监会等监管部门的有关法规以及 深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作,建立了较完善的公司法人治理结构,提高了 公司经营管理水平。报告期内,公司根据 2006 年 1 月 1 日起施行修订后的公司法 、 证券法 以及之后中国
7、证监会上市公司章程指引(2006 年修订) 、 上市公司股东大会议事规则等文 件及深圳证券交易所的相关规定的要求,进一步修订了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董 事会议事规则 、 监事会议事规则 ,并提交公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过,同时 公司制订了关联交易管理办法 、 募集资金使用管理办法 , 使公司做到了权力机构、决策机构、 监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协调运作。公司目前治 理结构如下: 吉林敖东 2006 年度报告 13 1、关于股东大会:公司根据相关法律、法规,在保证股东大会合法有效的前提下,进一步规 范股东大会的召集、召开和议
8、事程序;确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有 股东能够行使自己的权利;对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定,确保关联交易的公平 合理。 2、关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公 司决策和经营的活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立” , 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公司通过制定完善财务管理制度建立健全财 务、会计管理制度,独立核算,控股股东不干预公司的财务、会计活动。公司制订了关联交易 管理办法 ,保证了关联交易的公平、公正和公允。 3、关于董事与董事会:公司严格按照法律和公司章程中规定的董
9、事选聘程序选举董事; 公司董事会严格按照相关法律、法规、公司章程和董事会议事规则等相关规定,确保董事会高效 运作和科学决策;公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求;公司各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加深圳证券交易所及吉林证监局组织的法律、 法规及财务知识等有关培训,了解作为董事的权利、义务和责任,能够对全体股东负责,诚信、 勤勉的履行职责,维护公司和全体股东的最大利益。 4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求;公司监事能够 认真履行自己的职责,独立有效行使监督和检查职责,能够本着为股东负责的态度,通过列席董 事会会议、定期检
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