2006-600005-武钢股份:2006年年度报告.PDF
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1、产增加293,288万元。 5、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表(截止 2008 年 12 月 31 日) 单位:股 股东总数股东总数 52,036 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东 性质 股东 性质 持股比 例 持股比 例 持股总数持股总数 持有有限售 条件股份数 量 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 河北省冀东水泥集团有限责任公司 国有 股东 40.78%494,549,276398,272,215 198,760,000 安徽海螺水泥股份有
2、限公司 其他 8.22%99,664,2310 2008 年年度报告 7 中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红-005L-FH002 深 其他 3.71%44,999,9130 中国人寿保险(集团)公司传统普通保 险产品 其他 2.40%29,101,0000 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投 资基金 其他 2.01%24,332,8090 中国工商银行南方成份精选股票型证券投 资基金 其他 1.92%23,288,9430 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.75%21,200,0000 中国人寿保险股份有限公司传统普通保 险产品-005L-CT001 深 其他 1.65%2
3、0,000,0000 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基 金 其他 1.15%14,000,0000 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投 连 其他 0.99%12,000,0000 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 安徽海螺水泥股份有限公司 99,664,231 A 股 河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 A 股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资 基金 24,332,809 A 股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 14,000,000 A 股 华夏成长
4、证券投资基金 9,345,409 A 股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资 基金 8,664,666 A 股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资 基金(LOF) 7,276,125 A 股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券 投资基金 7,163,700 A 股 中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券 投资基金 6,959,881 A 股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,600,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 -005L-FH002 深、中国人寿保险(集团)公司传统普 通保险产品、 中
5、国人寿保险股份有限公司传统普通保 险产品-005L-CT001 深均为中国人寿资产管理有限公司管 理产品; 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基 金、 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金均 为长城基金管理有限公司管理的基金; 中国银行嘉实稳 健开放式证券投资基金、 中国银行嘉实主题精选混合型 证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金; 中 国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金均为大成基金管 理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。 截止2008年12月31日,河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合 计19,8
6、76万股,具体股份质押冻结、解冻情况如下: 2008 年年度报告 8 单位:万股 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限 1 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 玉田县农村信用 合作社联合社 9,2002005 年 9 月 5 日 - 2 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 中信银行股份有 限公司天津分行 2,0002007 年 11 月 5 日 2009 年 1 月 21 日 3 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 渤海银行股份有 限公司天津滨海 新区分行 3,0002008 年 1 月 15 日 - 4 河北省冀东水泥集团 有限责任
7、公司 唐山百货大楼集 团有限责任公司 6802008 年 6 月 20 日 2009 年 1 月 21 日 5 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 唐山市商业银行 丰润支行 3,7002008 年 12 月 16 日 - 债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限 6 河北省冀东水泥集团 有限责任公司 中国信达资产管 理公司石家庄办 事处 1,2962007 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日 合计 - - 19,876- - 期后事项: 截止2009年4月7日,河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合计 21,200
8、万股。 (1)2009年1月21日,公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的 本公司股份中的2,000万股向呼和浩特市商业银行股份有限公司漠南支行办理了贷款质 押,质押期限2009年1月21日至质权人申请解除质押登记为止。 (2)2009年2月23日,公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的 本公司股份中的3,000万股向石家庄市商业银行师范街支行办理了贷款质押,质押期限 2009年2月23日至质权人申请解除质押登记为止。 (3)2009年2月27日,河北省高级人民法院(2007)冀民二初字第48-1 号民事裁 定书,裁定解除冻结996万股国家股,余下300万股继续冻结
9、,冻结期限从2007年8月30 日至2009年8月29日。 二、控股股东情况 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司,其法定代表人为张增光;成立 日期为 1996 年 9 月 16 日;为国有独资的有限责任公司;注册资本为 111,577.68 万元。 该公司经营范围是:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、 水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售;货物及技术进出口业务(国家限定或 禁止的项目除外) ;承包境外工程和境内国际招标工程(凭资质经营) ;对外派遣境外工 2008 年年度报告 9 程所需的劳务人员;装备工程制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审
10、批 的未经批准不得经营) 。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 (三)公司实际控制人情况 1、河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投 资成立的国有独资公司,公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 40.78% 三、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 四、股权分置改革形成的公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序序 号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售
11、 条件股份数量条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 解除限售解除限售 条件条件 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 398,272,2152009 年 5 月 24 日398,272,215法定承诺 2 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000- 216,000偿还对价 3 唐山市昌发多种经营公司 162,000- 162,000偿还对价 4 唐山广播电视报社综合商场 108,000- 108,000偿还对价 5 唐山市东矿区煤炭物资物资供销公司 84,600- 84,600 偿还对价 6 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000-
12、 72,000偿还对价 7 唐山市老区建设物资公司 36,000- 36,000偿还对价 8 唐山市唐工冶金实业公司 36,000- 36,000偿还对价 9 唐山广播电视局广告公司 36,000- 36,000偿还对价 10 唐山市鑫盾实业总公司 36,000- 36,000偿还对价 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 持股 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 张增光 董事 董事长 男
13、50 2006/05/12-2009/05/12 36,54036,540 59.55否 唐山市人民政府国有 资产监督管理委员会 河北省冀东水泥集 团有限责任公司 唐山冀东水泥 股份有限公司 2008 年年度报告 10 于九洲 副董事长 总经理 男 51 2006/05/12-2009/05/12 00 59.55否 于宝池 副董事长 副总经理 男 49 2006/05/12-2009/05/12 37,58437,584 47.64否 王晓华 董事 男 54 2006/05/12-2009/05/12 32,58432,584 0是 刘臣 董事 副总经理 男 46 2006/05/12-20
14、09/05/12 00 47.64否 秦国勖 董事 男 47 2006/05/12-2009/05/12 00 0是 张福墀 独立董事 男 65 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王富强 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 8,5006,375 二 级 市 场 卖出 3.00否 马振华 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 00 3.00否 王贵福 监事会主席 男 45 2008/05/7-2009/05/12 00 22.20否 周小丽 监事 女 42 2008/05/7-2009/05/12 00 21.16
15、否 赵阳 监事 男 36 2008/05/7-2009/05/12 00 15.99否 龚天林 副总经理 男 55 2006/05/12-2009/05/12 00 47.63否 李占军 副总经理 男 40 2008/05/7-2009/05/12 00 36.12否 刘宗山 副总经理 男 48 2008/05/7-2009/05/12 00 48.50否 贾增军 副总经理 男 52 2008/05/7-2009/05/12 00 37.44否 张士江 董事会秘书 男 59 2006/05/12-2009/05/12 23,49023,490 22.21否 合计 138,698136,573
16、474.63 二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 (一)在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 刘臣 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04
17、/26 秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/04/26-2008/04/26 龚天林 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 根据河北省冀东水泥集团有限责任公司章程规定,2008 年集团公司董事会任 期已满三年,但截止目前尚未换届,集团公司董事仍然履行董事职责。 (二)在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 马振华 中宜律师事务所 律师 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1、张增光先生:毕业于燕山大学,工程硕士,高级工程师。1981 年加入河北省冀 东水泥厂,1997 年 7 月至 2
18、005 年 4 月任本公司总经理,2005 年 5 月,出任本公司董事 2008 年年度报告 11 长;2006 年 5 月,再次当选为公司第五届董事会董事、董事长;2006 年 5 月至今担任 公司董事长。 2、于九洲先生:毕业于美国伊利诺依大学,工商管理硕士。1982 年加入河北省冀 东水泥厂, 2000 年 11 月至 2001 年 11 月, 在美国伊利诺依大学学习, 2002 年 3 月至 2005 年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展 部部长,2005 年 5 月,出任本公司总经理、副董事长;2006 年 5 月,再次当选为公司 第五届董
19、事会董事、副董事长,并聘任为公司总经理;2006 年 5 月至今担任公司副董事 长、总经理。 3、于宝池先生:毕业于中南矿冶学院,工程硕士,教授级高级工程师。1986 年加 入河北省冀东水泥厂,1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理;2005 年 6 月任本 公司副董事长、 副总经理。 2006 年 5 月, 再次当选为公司第五届董事会董事、 副董事长, 并聘任为公司副总经理;2006 年 5 月至今担任公司副董事长、副总经理。 4、王晓华先生:毕业于中共中央党校,大学文化,高级政工师。1987 年加入河北 省冀东水泥厂, 2000 年 1 月至 2001 年 11 月任
20、河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经 理。 2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长, 2005 年 4 月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理,本公司董事;2006 年 5 月,再次当选为公司第五届董事会董事;2006 年 5 月至今担任公司董事,集团公司副董 事长、总经理。 5、刘臣先生:毕业于河北理工大学,工程硕士,教授级高级工程师。1987 年加入 河北省冀东水泥厂,2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长,2002 年 2 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理,2005 年 6 月再次出任本公司董事、
21、副总经理;2006 年 5 月,再次当选为公司第五届董事会董事,并聘任为公司副总经理;2006 年 5 月至今担 任公司董事、副总经理。 6、秦国勖先生:毕业于河北工业大学,大本学历,经济师。1984 年 8 月加入河北 省冀东水泥厂,2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部 副部长兼总经办副主任; 2002 年 3 月至 2004 年 12 月任本公司审计部部长兼总经办第二 主任;2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理,2005 年 6 月 出任本公司董事、集团公司工会主席、纪委书记;2006 年 5 月,再次
22、当选为公司第五届 董事会董事。2006 年 5 月至今担任公司董事,集团公司工会主席、纪委书记。 7、张福墀先生:毕业于清华大学,教授。1970 年 3 月至 1978 年 4 月在清华大学任 2008 年年度报告 12 教,1978 年 5 月至 2004 年 12 月在河北理工学院任教;于 2001 年年度股东大会当选公 司独立董事,2003 年当选为公司第四届董事会独立董事,2006 年 5 月,再次当选为公 司第五届董事会独立董事;2006 年 5 月至今担任公司独立董事。 8、王富强先生:毕业于安徽财贸学院,现任河北理工 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董
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