2006-000921-ST科龙:关于2006年年度报告的补充及更正公告.PDF
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1、现为深圳华信会计师事务所首 席执行合伙人,主任会计师,报告期任本公司独立董事。 黄辉, 曾供职于江苏省南通市人民政府和深圳市人大常委会, 从事立法工作, 现为广东盛唐律师事务所合伙人,报告期任本公司独立董事。 高佐福,曾在部队服役,历任广东省广宁县商业局人保股副股长,广宁县华 侨商品供应公司经理、支部书记,广宁县木格镇党委书记,肇庆鼎湖区医药总公 司经理,深圳火炬实业公司办公室副主任,深圳市属企业工委主任科员,深圳市 投资管理公司纪检监察室主任、纪委副书记,报告期任本公司监事长。 周美容,历任广东省韶关市煤炭局二矿统计员,韶关市团市委主办科员,本 公司团委副书记、书记、党办副主任、主任、办公室
2、主任,现任本公司工会主席、 党委办公室主任,报告期任本公司职工监事。 宋公利,历任贵州省财政厅预算处副主任科员,深圳市政府引进外资办副主 任科员,深圳市经济发展局局长秘书,深圳市贸易发展局计财处、旅游管理处处 长,深圳市商贸投资控股公司任总裁助理、办公室主任,深圳市投资控股有限公 司办公室主任,报告期任本公司监事。 周大栋,历任湖南省安江纺织印染厂厂长、湖南省怀化地区经委副主任、湖 南省服装工业公司总经理、深圳市南方纺织有限公司厂长、本公司投资部经理、 9 总经理助理等职,报告期任本公司副总经理。 朱军,历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂车间主任,济宁 化纤厂副厂长,济宁市纺织工业
3、公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长,山 东省纺织厅办公室主任、人教处处长,本公司企管部经理、总经理助理,报告期 任本公司副总经理。 冯俊斌, 历任广东省大埔县财政局企业专管员, 广东省丰顺县财政局副股长, 本公司审计部部长、 企管部经理、 总经理助理、 监事, 报告期任本公司副总经理。 高国仕,历任湖南省浏阳市文家市医院医师,浏阳市永和医院院长、书记, 浏阳市卫生局局长、副书记,浏阳市市委常委、市人民政府常务副市长,长沙市 卫生局副局长、党委书记,深圳市南山区卫生局局长、党委书记,南山区政协办 公室主任、党组成员、政协常委,深圳市医药生产供应总公司副总经理,深圳一 致药业股份有限公司副总经
4、理,报告期任本公司副总经理。 晁晋,历任山西省中药材学校教师,吉林商业专科学校教师,本公司人事劳 资部劳资科长、下属企业办公室主任、人事部经理、本公司总经理秘书,报告期 任本公司董事会秘书。 刘毅,历任人民银行通化支行科员,通化银行学校教研室主任,本公司财务 部经理,报告期任本公司副总会计师,兼财务部经理。 (三)年度报酬情况(三)年度报酬情况 报告期内,在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据深圳 市国有企业经营者年薪制暂行规定及公司工资管理制度发放。 公司现任董事、监事和高级管理人员 2006 年度报酬情况如下: 姓 名 职 务 报 酬(万元) 管同科 董事长 47.86 王 滨
5、 董事、总经理 24.00 李静强 董事 39.93 杨纪朝 独立董事 5.00 刘祥青 独立董事 5.00 黄 辉 独立董事 5.00 高佐福 监事长 46.60 周美蓉 监事 33.22 宋公利 监事 0(在股东单位领薪) 周大栋 副总经理 35.93 朱 军 副总经理 31.31 冯俊斌 副总经理 31.78 高国仕 副总经理 31.07 晁 晋 董事会秘书 31.33 刘 毅 副总会计师 27.75 (四)报告期内离任、聘任、解聘情况(四)报告期内离任、聘任、解聘情况 公司于 2006 年 12 月 18 日召开职工代表大会,选举周美容为公司第四届监 事会职工监事。 报告期内,公司其他
6、董事、监事和高级管理人员无变动。 (五)公司员工情况(五)公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日,公司共有员工 680 人,其中,生产人员 402 人, 销售人员 34 人, 技术人员 53 人, 财务人员 30 人, 行政管理人员 81 人。 员工中, 10 硕士以上学历 13 人,本科及大专学历 123 人,中专学历 70 人。离退休职工 96 人。 五、公司治理结构五、公司治理结构 (一)公司治理结构情况 报告期内,公司按照上市公司治理准则的要求,规范公司运作,在股东 大会、董事会、监事会的运作以及信息披露等方面能够达到规范化的要求,并能 充分尊重和维护利益相关者的合法权益
7、, 决策程序规范。 报告期内, 公司根据 公 司法 、 证券法和深圳证券交易所上市规则 ,修改了公司章程 、 股东 大会议事规则 、 董事会议事规则和监事会议事规则 。 报告期内,公司积极探索符合公司实际的切实有效的管理模式,完善了公司 劳动人事分配制度, 制定了 绩效考核办法 、 薪酬管理制度 、 竞聘上岗方案 等制度,初步建立起高级管理人员的绩效考评体系。 (二)独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席 (次) 杨纪朝 6 5 1 0 刘祥青 6 6 0 0 黄 辉 6 6 0 0 公司董事会有 3 名独立董事,其中 1 名纺织专业教授级
8、高级工程师,1 名高 级会计师, 1 名高级律师。 报告期内, 公司独立董事根据 公司法 、 公司章程 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 上市公司治理准则的有关 规定认真、独立地履行职责,按时参加董事会议,无缺席情况,并对公司的投资 决策、经营管理、规范运作发表了独立的专业意见。 报告期内,独立董事对历次公司董事会议的议案及其他事项未提出异议。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开” , 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东深圳市投资控股有限公 司是深圳市国资委直管企业,公司执行控股股东关于国有资产管理的有关规定, 向控股股东定期报送
9、公司定期报告、财务报表等文件。 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 (一)公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 30 日召开,会议决议刊登于 2006 年 5 月 31 日的证券时报 、 香港商报 。 (二)公司于 2006 年 9 月 4 日召开了股权分置改革相关股东会议,会议表 决结果刊登于 2006 年 9 月 5 日的证券时报 、 香港商报 。 七、董事会报告七、董事会报告 (一)公司经营情况(一)公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事纺织、服装及相关产品的生产与进出口贸易,兼营物业租赁、 仓储、房地产开发、酒店和光电子器件制造等业务。2006
10、 年公司全年完成收入 55,578.4 万元,比上年同期增长 41.8%,实现净利润 672.5 万元,比上年同期降 低 68.92%,主要是因深纺乐凯公司偏光片二期项目投产后工艺技术尚需完善, 成本费用增加;贸易业务利润下降;联营企业计提资产减值准备,子公司计提坏 帐准备、存货跌价准备等因素所致。 11 工业:报告期内,公司制造业收入 22,864.9 万元,比上年同期增长 18.0 %, 实现利润总额 1,138.75 万元,比上年同期下降 93.83 %,主要系子公司绚丽线业 有限公司计提 629.72 万元的资产减值准备以及偏光片项目二期工程新增费用 428.81 万元所致。 贸易:报
11、告期内,公司贸易收入 27,928.8 万元,比上年同期增长 62.18%, 但实现贸易业务利润同比却减少 524 万元,主要系人民币汇率大幅调升、出口退 税率下降导致出口贸易企业利润下降。 物业租赁与酒店业:公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓 库等物业用于租赁。报告期内,公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 5,429.6 万元,比上年同期增长 3.32%,实现利润总额 509.64 万元,比上年同期下降 44.32%,主要系增加物业维修费用所致。 报告期内,占公司主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况: 产品 销售收入 销售成本 毛利率 液晶显示器用偏光 片 89,776,
12、469.04 69,214,231.62 22.90% 全成型针织服装 39,429,661.57 28,786,902.43 26.99% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 深圳美百年服装有限公司, 生产全电子提花全成型针织服装, 注册资本 2,500 万元,总资产 5,017 万元,2006 年实现净利润 476.45 万元。 深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司,生产液晶显示器用偏光片产品,注册 资本 6,800 万元,总资产 10,622 万元,2006 年实现净利润 782.7 万元。 安徽华鹏纺织有限公司,主营纱线的生产、漂白、印染加工、销售,注册资 本 5,000 万元,总
13、资产 5,455 万元,2006 年实现净利润 140.5 万元。 江西绚丽线业有限公司, 生产各类绣花线及针织服装, 注册资本 2,000 万元, 总资产 3,766 万元,2006 年亏损 409.7 万元,主要是计提资产减值准备所致。 深圳市深纺进出口有限公司,经营进出口业务,注册资本 500 万元,总资产 3,972 万元, 2006 年实现净利润 145.2 万元。 深圳市金兰装饰用品实业有限公司,主要生产寝室用品系列,注册资本 354 万元,总资产 1,864 万元,2006 年实现净利润 4.7 万元。 深圳市丽斯实业有限公司,主营物业租赁及管理,注册资本 214 万元,总资 产
14、 2,055 万元,2006 年物业出租率 100 %,实现净利润 164.3 万元。 深圳市华强宾馆有限公每股净资产 2.85 3.40 -16.18 2.18 调整后的每股净资产 2.85 3.40 -16.18 2.17 四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计 算的净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.39 12.28 0.38 0.38 营业利润 -12.22 -11.20 -0.35 -0.35 净利润 -12.29 -11.27 -0.35 -0
15、.35 扣除非经常性损益后的净利润 -12.35 -11.32 -0.35 -0.35 五、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 141,556,000.00 257,869,780.32 16,498,535.46 8,249,267.73 65,994,141.85 481,918,457.63 本期增加 0.00 0.00 0.00 0.00 -49,648,412.27 -49,648,412.27 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 28,311,200.00 28,311,
16、200.00 期末数 141,556,000.00 257,869,780.32 16,498,535.46 8,249,267.73 -11,965,470.42 403,958,845.36 公司报告期内未分配利润及股东权益减少系公司本年亏损及报告期内进行利润分 配所致。 666 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 6 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份
17、101,556,000 71.74 101,556,000 71.74 其中: 国家持有股份 100,061,000 70.68 100,061,000 70.68 境内法人持有股份 325,000 0.23 325,000 0.23 境外法人持有股份 其他 1,170,000 0.83 1,170,000 0.83 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,556,000 71.74 101,556,000 71.74 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 28.26 40,000,000 28.26 2、境内上市的外资股 3、境外
18、上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 28.26 40,000,000 28.26 三、股份总数 141,556,000 100 141,556,000 100 (二)股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 人民币普通股 2004-06-22 6.40 40,000,0002004-07-07 40,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200490 号文核准,本公司于 2004 年 6 月 22 日,通过上海证券交易所和深圳证券交易所
19、的交易系统,采用全部向二级市场投资 者定价配售方式首次公开发行人民币普通股 4,000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 6.40 元/股,并于 2004 年 7 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。 2、报告期内公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 667 陕西建设机械股份有限公司 2005 年年度报告 锲而不舍 创造卓越 7 3、公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 (一)股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,208 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内 增减 股份 类别 持有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数
20、量 陕西建设机械集团有限 责任公司 国有股东 29.34 41,528,500 未流通 41,528,500 质押 16,500,000 股 中国华融资产管理公司 国有股东 21.12 29,900,000 未流通 29,900,000 无 中国信达资产管理公司 国有股东 20.23 28,632,500 未流通 28,632,500 无 王永 其他 0.46 650,000 未流通 650,000 无 王志强 其他 0.37 520,000 未流通 520,000 无 晁坚 其他 0.25 348,727 348,727 已流通 无 北京新建设机械设备有 限责任公司 其他 0.23 325,
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