2006-000023-深天地A:2006年年度报告.PDF
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1、持有的非流通股股份自股权分置改革方案 实施之日起,24 个月内不上市交易或者转让。 6 化州市乐岭玻璃厂 2,131,304 2008 年 2 月 15 日 2,131,304 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案 实施之日起,24 个月内不上市交易或者转让。 7 深圳市慧能(集团)有限公司 1,500,000 其尚未参加公司股权分置改革 8 北京东方巴索投资顾问有限公司 1,278,783 2007 年 2 月 15 日 1,278,783 9 上海丰德企业发展有限公司 1,096,769 2008 年 2 月 15 日 1,096,769 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案 实施之日
2、起,24 个月内不上市交易或者转让。 10 中国科技国际信托投资有限公司 1,030,130 2007 年 2 月 15 日 1,030,130 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:海口市国有资产经营有限公司 法人代表:符俏敏 海南椰岛(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 9 注册资本:300,000,000 元 成立日期:1998 年 9 月 28 日 主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项 资金、管理组织实施政府性投资项目建设、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产 权租赁、拍卖、转让和并
3、购、信息咨询中介服务等 实际控制人名称:海口市人民政府 公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司, 国有独资公司, 持有公司股份 2384.8613 万股, 占公司股份总额的 14.37。 公司的实际控制人为海口市人民政府,持有海口市国有资产经营有限公司 100%股权。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 海口市人民政府 海口市国有资产经营有限公司 海南椰岛 (集团) 股份有限公司 100% 1
4、4.37% 海南椰岛(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 10 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税前 张春昌 董事长 男 54 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 5,0006,8001,800 股改 送股 21 刘建国 董事、 总经理 男 50 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000
5、 无变 动 10.8 黎炎君 董事、 副总经 理 男 57 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 5,0006,8001,800 股改 送股 6.6 梁 耀 董事、 副总经 理 男 56 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 8 谢德全 董事、 总经理 助理 男 53 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 6.6 饶 哲 董事 男 41 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 2 习 坤 独立董事 女 61 2005 年 5 月 23 日
6、2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 2 于宏英 独立董事 女 42 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 2 谢 庄 独立董事 男 52 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 2 王光新 董事会秘书 男 63 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 6,0008,1602,160 股改 送股 5.4 李树春 监事 男 51 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 5.4 赵国平 监事 男 66 2005 年 5 月 23 日 2
7、008 年 5 月 23 日 000 无变 动 1.2 左道平 监事 男 51 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 3.89 蒋献瑜 副总经理 男 50 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 6.6 何利娟 副总经理 女 43 2005 年 5 月 23 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 10 葛振愉 副总经理 男 48 2006 年 4 月 25 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 8 司徒功云 副总经理 男 44 2006 年 4 月 25 日 2008 年 5
8、月 23 日 000 无变 动 8 汪训之 财务负责人 女 58 2006 年 1 月 24 日 2008 年 5 月 23 日 000 无变 动 8 合计 / / / / / / 117.49 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)张春昌,1993 年 3 月至今,任本公司董事长。 (2)刘建国,1999 年至今任本公司董事、总经理。 (3)黎炎君,1993 年 3 月至今,任本公司董事、副总经理。 (4)梁 耀,1993 年 3 月至今,历任本公司财务经理、财务总监、董事兼副总经理。 (5)谢德全,1993 年 7 月至今,任本公司董事、总经理助理。 (6)饶 哲,1
9、989 年2001 年 10 月在海口市发展计划局历任工交计划科、综合科和工交农业科科长, 海南椰岛(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 11 2001 年 10 月至今,任海口市国有资产经营有限公司总经理助理。2002 年 3 月至今,任本公司董事。 (7)习 坤,1996 年2001 年在海口市科学技术协会任主席兼党组书记,2001 年至今任椰树集团有限 公司董事长助理兼集团办主任。2002 年 3 月至今,任本公司独立董事。 (8)于宏英,1993 年至今历任中国诚信证券评估有限公司财务部经理、副总会计师、财务总监、副总 裁。2002 年 3 月至今,任本公司独立董事。 (9)谢
10、庄,1999 年 11 月2003 年 4 月,海口市中级人民法院副院长。2003 年 6 月至今,任本公司 独立董事。 (10)王光新,1993 年 3 月至今,任本公司董事会秘书。 (11)李树春,1999 年 9 月至今,任本公司监事会召集人。 (12)赵国平,2000 年 8 月至尽,任海南省企业管理协会秘书长、中国企业管理协会理事。2002 年 3 月至今,任本公司监事。 (13)左道平,1998 年 6 月2002 年 9 月任武汉津北科技有限公司副经理;2002 年 10 月至今任海南 椰岛股份有限公司法务部主任。2005 年 5 月至今,任本公司监事。 (14)蒋献瑜,1999
11、 年 3 月至今,任本公司副总经理、工会主席、党委副书记。 (15)何利娟,2000 年2002 年任成都有正咨询管理有限公司总经理,2002 年至今,历任本公司总经 理助理、副总经理。 (16)葛振愉, 2003 年2006 年任本公司总经理助理,2006 年 4 月至今任本公司副总经理。 (17)司徒功云,1998 年2006 年任中国(海南)改革发展研究院院长助理、副院长、海南新鑫发展有 限公司总经理,2006 年 4 月至今任本公司副总经理。 (18)汪训之,2002 年2004 年任中国联合生物技术有限公司财务总监, 2004 年2006 年海南椰岛股 份有限公司总会计师,2006
12、年至今任本公司财务负责人。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 饶 哲 海口市国有资产经 营有限公司 总经理助理 2001-10- 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 习 坤 椰树集团有限公 司 董事长助理兼集 团办主任 2001- 是 于宏英 中国诚信证券评 估有限公司 财务总监、 副总裁2003- 是 赵国平 海南省企业管理 协会 秘书长 2000-08- 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、
13、监事的报酬由董事会决定;高级管理人员的报 酬由公司董事会及经理层决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司的年度经营目标的完成情况。 海南椰岛(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 12 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经公司 2006 年 1 月 21 日召开的公司董事会 2006 年第一次会议审议通过,聘任汪训之女士为 配利润 股东权益合计 期初数 126,225,000.00 20,377,626.7417,081,827.265,693,942.4140,704,176.95 204,388,630.95 本期增加 100,000.005,801,3
14、63.65 本期减少 1,854,694.905,693,942.415,693,942.4149,893,040.52 51,540,314.18 期末数 126,225,000.00 18,622,931.8417,189,248.500-9,188,863.57 152,848,316.77 1、资本公积变动原因:按财政部关于上市公司股权分置改革费用处理意见函的 要求,公司股权分置改革工作发生的费用从资本公积金中支付 2、未分配利润变动原因:由于报告期内亏损导致,同时本期从控股子公司江苏马龙 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 5 国华工贸有限公司提取法定盈余公积 107
15、,421.24 元由公司所享有的部分。 3、股东权益变动原因:主要是报告期内亏损所致。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 36,605,250 29 -4,880,700 -31,724,550-36,605,250 2、国有法人持股 39,872,250 31.59 -5,316,300 31,724,55026,408,250 66,280,50052.51
16、 3、其他内资持股 12,622,500 10 -1,683,000 -1,683,000 10,939,5008.67 其中: 境内法人持股 12,622,500 10 -1,683,000 -1,683,000 10,939,5008.67 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 89,100,000 70.59 -11,880,000 -11,880,000 77,220,00061.18 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 37,125,000 29.41 11,880,000 11,880,000 49,005,00038.82
17、2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 37,125,000 29.41 11,880,000 11,880,000 49,005,00038.82 三、股份总数 126,225,000 100 126,225,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说明 2007 年 7 月 17 日 10,939,500 66,280,50059,944,500 该有限售条件股份为公司第二大股东云 南马龙万企化工有限公司持有股份, 2010 年 7 月 1
18、7 日 66,280,500 00 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 6 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况 (1)2006 年 3 月 20 日,国务院国资委批复同意将马龙县国有资产管理局持有的本 公司国家股份 3660.525 万股(占本公司总股本的 29%)行政划转给云天化集团有限责任 公司;2006 年 5 月 25 日,中国证券监督管理委员会对云天化集团有限责任公司报送的 云南马龙产业集团股份有限公司收购报告及豁免要约收购义务的申请文件出具了无 异议批复和同意豁免要约收购义务。 (2)经公司非流通股东提议,公司于 2006 年 6 月 28 日召开了股权分置改革
19、相关股东 会审议公司股权分置改革方案,经现场会议和网络投票表决通过了该方案,本公司 非流通股股东为获得所持有的非流通股份上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东执行对价安排,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股份获付 3.2 股股份, 公司流通股股东共获付 1188 万股股份, 其中经非流通股东 协商、云南省国有资产监督管理委员会批准,云南省国有资产经营有限责任公司将其持 有 252.45 万股国家股份代云天化集团有限责任公司支付对价; 对价支付完成后, 云南省 国有资产经营有限责任公司注销股东身份, 流通股份由股改前的3375万股增加到4900.5 万
20、股。 股份变动的过户情况股份变动的过户情况 (1)股权分置改革: 股权登记日:2006 年 7 月 13 日 对价股份上市日:2006 年 7 月 17 日 (2)国家股份行政划转: 划转股份过户日:2006 年 7 月 21 日 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 因公司股份变动不涉及股份总额的变动,所以该股份变动对最近一年和最近一期的 每股收益、每股净资产等财务指标不存在影响。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上
21、市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,根据中国证监会要求,公司开展了股权分置改革工作,经非流通股东与流 通股东协商,非流通股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通 股份获付 3.2 股股份,公司流通股股东共获付 1188 万股股份,该项工作于 2007 年 7 月 17 日过户完成。公司限售股份由原来的 3712.5 万股增加到 4900.5 万股,所占总股份比 云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年年度报告 7 例由原来的 29.41%增加到 38.82%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数
22、量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,365 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 云天化集团有限责任公司 国有股东 52.5166,280,50028,932,75066,280,500 云南马龙万企化工有限公司 其他 8.6710,939,500-1,683,00010,939,500 质押 10,939,500 梁海凌 其他 0.77966,777 李明 其他 0.48600,013 郭玉章 其他 0.4500,000 彭胜 其他 0.36460,000 王炳铭 其他 0.32400,00
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