2006-000988-华工科技:2006年年度报告.PDF
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1、无 0.00 是 崔言民 董事 男 43 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 15.00 否 黄宝安 董事 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 15.00 否 张建博 董事 男 47 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 是 王方勇 董事 男 35 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 9.84 否 孙健 独立董事 男 49 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 3.00
2、否 王竹泉 独立董事 男 44 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 3.00 否 杨伟程 独立董事 男 63 2008 年 05 月 21 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 1.50 否 牛建强 监事 男 46 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 是 王德勋 监事 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 5.08 否 王传磊 监事 男 34 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 5.36 否 崔言民
3、总经理 男 43 2007 年 10 月 08 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 黄宝安 副总经理 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 王方勇 副总经理 男 35 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 薛山 副总经理 男 41 2007 年 10 月 08 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 9.60 否 黄宝安 董 事 会 秘 书 男 38 2007 年 05 月 15 日 2010 年 05 月 14 日 00 无 0.00 否 李
4、萍 独立董事 女 47 2007 年 05 月 15 日 2008 年 05 月 21 日 00 无 1.50 否 青岛金王应用化学股份有限公司 2008 年年度报告 12 合计 - - - - - 00- 86.88- 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况: 董事: 陈索斌先生,2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长;2004 年 4 月至 2007 年 5 月任 公司第二届董事会董事长;2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公 司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王国际贸易有限
5、公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董 事、青岛金王轻工制品有限公司董事、上海芬旎实业有限公司董事长。 姜颖女士,2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事;2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司 第二届董事会董事;2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经 理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国 际有限公司董事。 崔言民先生,2002 年 12 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、财务总监、副总经理;2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公
6、司第二届董事会董事、财务总监、副总经理;2007 年 5 月至今任公司第三届董事会 董事,2007 年 10 月至今任公司总经理。兼任康帕斯金王有限公司董事、上海芬旎实业有限公司董事兼总 经理、香港景隆贸易有限公司董事。 黄宝安先生,2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理;2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理;2007 年 5 月至今任公司第三届董 事会董事、董事会秘书、副总经理。同时兼任韩国金王制造有限公司董事长、越南宝旌国际有限公司董事 长、青岛金王集团有限公司董事、成都芬旎贸易有限公司执
7、行董事。 张建博先生,2003 年 3 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事;2004 年至 2007 年 5 月任公司第 二届董事会董事;2007 年 5 月至今任公司第三届董事会董事。现任青岛市科技风险投资有限公司总经理。 王方勇先生,2007 年 5 月起任公司第三届董事会董事;2001 年 4 月至今,任公司副总经理。 王竹泉先生,2002 年 12 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会独立董事;2004 年至 2007 年 5 月任公 司第二届董事会独立董事;2007 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事。现任中国海洋大学管理学院副 院长、会计系主任。 孙健先
8、生,2003 年 3 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会独立董事;2004 年至 2007 年 5 月任公司 第二届董事会独立董事; 2007 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事。 现任中国海洋大学经济学院院长。 杨伟程先生,2008 年 5 月至今任公司第三届董事会独立董事,现任琴岛律师事务所主任。 监事: 牛建强先生, 2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届监事会监事、 监事会召集人; 2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公司第二届监事会监事、监事会召集人;2007 年 5 月至今任公司第三届监事会监事、监事会召集 人。现任青岛市科技风险投资有限
9、公司总经理助理。 王传磊先生,2001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司工艺技术部副部长;2004 年 4 月至 2007 年 5 月任公 司第二届监事会监事;2007 年 5 月至今任公司第三届监事会监事。 王德勋先生,2003 年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007 年 5 月至今任公司 第三届监事会监事。同时兼任韩国金王制造有限公司董事、青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运 输有限公司、上海芬旎实业有限公司监事。 青岛金王应用化学股份有限公司 2008 年年度报告 13 高级管理人员: 崔言民先生(见前述) 黄宝安先生(见前述) 王方勇先生(见前述) 薛山
10、先生,2000 年至 2004 年,任青岛金谷镁业股份有限公司项目总监;2004 年至 2007 年 9 月任青 岛金王应用化学股份有限公司总经理助理;2007 年 9 月至今任公司副总经理。 (二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同,根据 公司 2003 年 3 月 16 日召开的 2002 年度股东大会通过的青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员 薪酬方案的规定,领取年薪,并根据年度经营业绩发放效益年薪。 2、根据公司 2007 年 5 月 15 日召开的 2006 年度股东大会审议的关于确定独立董事的
11、议案 ,公司 独立董事津贴为 3 万元(含税) 。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职 权所需的合理费用据实报销。 3、报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本情况表。 (三)报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 1、公司于 2008 年 5 月 21 日召开了 2007 年年度股东大会,该次会议审议通过了李萍辞去独立董事及 聘任杨伟程担任独立董事。 2、公司于 2008 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第十一次会议,该次会议聘任杨伟程担任公司董事会 下属委员会相关职务。 二、公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日,
12、与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 891 人,其专业构成、教育 程度以及年龄分布情况如下: 专业构成 人数 占职工总数的比例 研发及技术人员 586.51% 管理人员 13214.81% 业务人员 515.73 财务人员 364.04% 生产人员 61468.91% 合计 891100% 教育程度 中专及以下 61669.14% 大专 687.63% 本科及以上 20723.23% 合计 891100% 年龄分布 18-30 岁 74083.05% 30-40 岁 11713.13% 40 岁或以上 343.82% 合计 891100% 公司没有需承担费用的离退休职工。 青岛金王应用化
13、学股份有限公司 2008 年年度报告 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规 则和中国证监会有关法律法规的要求,及时修订了公司章程 、 关联交易决策制度等各项规章制度, 不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。截止报告期末,公司治理实际 情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 (一)股东大会制度的建立健全及运行情况 公司自变更设立股份公司以来,根据有关法律法规逐步建立健全、完善了公司法人治理结构。报告期 内,公司按照公司章程及股东大
14、会议投资有限公司总经理、深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司执行董事。曾先后在安永和安达信两家著名国际会计师事务所担任高级职务。 刘瑞林刘瑞林,男,39岁,研究员级高级工程师,华中理工学院硕士研究生毕业。现任本公司 董事总经理、上海天马微电子有限公司副董事长、总裁。1992年加入深圳天马微电子股份有 限公司,历任新品主管、副主任工程师、生产部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经 理、董事总经理。 由由 镭镭,男,38岁,同济大学工商管理硕士毕业,高级工程师。现任本公司董事、深圳 市深南电路有限公司总经理。1992年加入深圳中航企业集团,历任深圳中航企业集团企业战 略与管理部项目经理、经理助理
15、、副经理、经理。 隋隋 涌涌,男, 49 岁,高级会计师,毕业于北京航空航天大学,现任本公司董事、中国航 空技术进出口深圳公司总会计师、深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事、上海天马微电 子有限公司董事。曾任沈阳黎明发动机公司财务处副处长、中航技总公司财务处副处长、中 航物业北海中航联合发展公司总经理助理、中航技深圳公司财务部经理、副总会计师。 黄高健黄高健,男,51 岁,高级政工师,大学本科毕业。现任本公司监事会主席,中国航空 技术进出口深圳公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工委会主席,深圳市飞亚达(集团) 股份有限公司监事会主席。曾任华中师范大学历任党委办公室秘书、校长办公室副主任、高
16、等教育研究所副所长。 李李 刚刚,男,37岁,研究生学历,现任本公司监事会监事、深圳市通产实业有限公司党 委副书记、纪委书记、工会主席。曾在深圳市团市委、深圳市市属企业工委办公室工作,曾 任深圳市投资管理公司团委副书记、书记,党群工作部副主任、组织人事部高级业务经理、 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总裁助理兼办公室主任。 盛盛 帆帆,男,50岁,会计师,大学专科,现任本公司监事会监事、中国航空技术进出口 深圳公司审计监察部经理, 深圳中航电脑总公司总经理。 曾任南京513厂 财务科成本室主任, 深圳天马微电子股份有限公司 2007 年年度报告 13 宏光服装公司财务经理,深圳宏胜实业有限公司
17、经营财务部经理,中航技深圳公司财务部高 级主管,深圳中航电脑总公司总会计师、总经理等职。 蔡蔡 峰峰,男,53 岁,大专学历,现任本公司监事会监事、主任工程师。曾任空军航空 兵和西安昆仑机械厂技术员、深圳天马微电子股份有限公司业务主管、部门副经理、部门经 理、主任工程师。公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事。 罗祥典罗祥典,男,50 岁,经济师,大学本科毕业。现任公司党委委员、总经理办公室主任 助理、 天马报主编。曾任湖南长沙曙光电子管厂助理工程师,湖南省长沙市人大常委会 财经工委副科级秘书。1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司,历任总务部主管、经理 部主管、经理助理、
18、天马报主编。 孙永茂孙永茂,男,45 岁,硕士学位,高级工程师,兰州大学化学系有机化学专业本科毕业, 清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕业。现任公司常务副总经理、上海天马微电子有 限公司董事。1992 年进入深圳天马微电子股份有限公司,任公司研发中心副主任工程师, 1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理,2003 年任本公司供销管理部经理、 总经理助理兼采购部经理、公司常务副总经理。 邓柏松邓柏松,男,49岁,高级经济师,江西财经大学毕业,现任本公司党委书记、副总经理、 上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理、深圳天马微电子股份 有限公司公司党委副书记、
19、经理部经理、董事会秘书、董事、公司党委书记、副总经理。 李曙新李曙新,男,41岁,北京大学计算机系微电子专业硕士毕业,美国肯特州立大学液晶研 究所硕士,现任本公司总工程师。曾任深圳天马微电子股份有限公司工程师、副总工程师、 研发中心主任, 美国加州Densitron公司LCD产品技术应用工程师, 美国德州Chorum公司LCD 产品开发工程师及项目经理。 刘静瑜刘静瑜,女,37岁,硕士,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师,现任 本公司总会计师、上海天马微电子有限公司副总经理兼总会计师。曾任深圳中航企业集团财 务主管、公司财务部经理、总会计师。 深圳天马微电子股份有限公司 2007
20、年年度报告 14 刘长清刘长清,男,50岁,经济师,大专文化,现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。 曾任国营四三厂设计员、厂办秘书、厂长秘书,深圳飞图新技术开发有限公司副经理、本 公司经理部副经理、董事会秘书。 3、公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定主要依据:根据本地区、本 行业的薪酬水平,由股东大会批准公司独立董事的津贴。公司总经理、副总经理、总工程师、 总会计师的报酬,根据公司薪酬管理制度,实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂 钩的绩效工资,由董事会批准。 报告期内现任董事、监事及高级管理人员共19人。 独立董事津贴每人每年6万元人
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