2006-600513-联环药业:2006年年度报告.PDF
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1、 深圳市大族激光科技股份有限公司 HanHans Laser Technology Co.,Ltd. s Laser Technology Co.,Ltd. 二零零六年年度报告 二七年四月二日二七年四月二日 2 深圳市大族激光科技股份有限公司 二六年年度报告 深圳市大族激光科技股份有限公司 二六年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大
2、遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 公司董事王之江先生因工作原因未能出席本次董事会,书面委托公司董事张建群先生 代为出席会议并行使表决权。 公司董事王之江先生因工作原因未能出席本次董事会,书面委托公司董事张建群先生 代为出席会议并行使表决权。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长兼总经理高云峰先生、财务负责人罗平女士及会计机构负责人周辉
3、强先生 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长兼总经理高云峰先生、财务负责人罗平女士及会计机构负责人周辉强先生 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签署: 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 二七年四月二日 3 目 录 一一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构.17 六、股东大会简介.20 七、董事会报告. 211 八、监事会报告. 442 九、重要事项.44 十、财务报告. 51 十一
4、、备查文件目录. 51 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:深圳市大族激光科技股份有限公司 公司法定英文名称: Hans Laser Technology Co., Ltd. 公司英文名称缩写:Hans Laser 2、公司法定代表人:高云峰 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 胡殿君 王琳 胡殿君 联系地址 深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号 深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号 深圳市南山区高新科技园 松坪山工厂区5号路8号 电话 0755-86161340 0755-86161340 075
5、5-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 bsd gonggaobsd 4、公司注册地址:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 办公地址:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 邮政编码:518057 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:bsd 5、 信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处 6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称: 大族激光 公司股票代码: 002008 7、 其
6、他有关资料: 公司变更注册登记日期:2006年08月15日 地点:广东省深圳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4403011017153 税务登记号码:深地税登字440304708485648;国税深字440301708485648 公司聘请的会计师事务所:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F 5 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司2006年度主要利润指标:(单位:元) 指标 金 额 利润总额 96,901,435.32 净利润 88,752,153.53 扣除非经常性损益后的净利润 60,
7、646,469.14 主营业务利润 317,800,140.97 其他业务利润 16,048,357.13 营业利润 68,685,509.71 投资收益 -173,926.59 补贴收入 27,367,761.39 营业外收支净额 1,022,090.81 经营活动产生的现金流量净额 7,765,555.34 现金及现金等价物净增减额 32,703,845.84 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 27,367,761.39 营业外收入 1,803,484.27 营业外支出 781,393.46 所得税影响数额 284,167.81 合计
8、 28,105,684.39 (二)公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:元) 1、主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 () 2004 年 主营业务收入 822,972,388.68556,167,549.3847.97% 408,514,163.81 利润总额 96,901,435.3265,623,902.1647.66% 49,573,871.05 净利润 88,752,153.5360,461,526.5046.79% 46,408,470.95 扣除非经常性损 益的净利润 60,646,469.14 46,109,860.80 31.53% 35,846,6
9、57.06 经营活动产生的 现金流量净额 7,765,555.34-26,746,379.86-129.03% -26,023,101.77 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减() 2004 年末 6 总资产 1,175,265,857.39740,172,272.5458.78% 586,173,609.85 股东权益(不含 少数股东权益) 502,035,059.42446,282,735.3512.49% 409,459,007.13 2、主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减() 2004 年 每股收益(注) 0.3690.377-2.12% 0.4
10、34 净资产收益率 17.68%13.55%4.13% 11.33% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率 12.08%10.33% 1.75% 8.75% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.032-0.167-119.16% -0.243 2006 年末 2005 年末本年末比上年末增减() 2004 年末 每股净资产 2.0852.780-25.00% 3.826 调整后的每股净资产 2.0662.757-25.06% 3.818 注:2004年每股收益按照10701.60万股计算;2005年每股收益按照16052.4万股计算;2006年每 股收益按照24078.6万股
11、计算。 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息编报规则第9号的要求计算的净资产收益率: 净资产收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 63.30 67.50 1.32 1.32 营业利润 13.68 14.59 0.29 0.29 净利润 17.68 18.85 0.37 0.37 扣除非经常性损 益后的净利润 12.08 12.88 0.25 0.25 (三)报告期内股东权益变动情况:(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,524,000.00155,782,752.48 2
12、8,338,465.42 9,446,155.14 101,666,579.73 446,282,735.35 本期增加 80,262,000.00 8,875,215.3539,745,938.18 55,752,324.07 本期减少 - 73,118,631.87- 9,446,155.14 - 期未数 240,786,000.0082,664,120.6137,213,680.770.00141,412,517.91 502,035,059.42 变动原因 公积金转增股 本 公积金转增股 本 本年提取 法定公益金结 余全部转作盈 余公积金管理 使用 本年利润增加 前述因素 7 三、股本
13、变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况: 股份变动情况表 (数量单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 105,849,000 65.94% 52,924,500 -45,242,1727,682,328 113,531,32847.15% 1、国家持股 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 13,760,370 8.57% 6,880,185-9,378,963-2,498,778 11,261,5924.68% 3、其他内资持股 92,088,630 57.37
14、% 46,044,315 -35,863,209 10,181,106 102,269,73642.47% 其中:境内法人持股 58,216,950 36.27% 29,108,475 -31,100,004 -1,991,529 56,225,42123.35% 境内自然人持股 33,871,680 21.10% 16,935,840-4,763,20512,172,635 46,044,31519.12% 4、外资持股 0 0 0.00% 其中:境外法人持股 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 54,675,000 34.06% 27,337,500
15、45,242,17272,579,672 127,254,67252.85% 1、人民币普通股 54,675,000 34.06% 27,337,50045,242,17272,579,672 127,254,67252.85% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0 0 0.00% 三、股份总数 160,524,000 100.00% 80,262,0000 80,262,000 240,786,000 100.00% 2、股票发行与上市情况: (1)经中国证监会证监发行字200469号文核准,本公司已于2004 年6 月
16、9 日采用全部 向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股( A 股)2700万股,募集资金于2004 年6 月17 日到位。经深圳证券交易所同意,公司股票2700万股(A 股)已于2004 年6月25日在深圳 证券交易所挂牌上市,公司股份总数为10,701.6万股。 (2)2005年6月2日,公司完成2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2004 年 12 月31 日的公司总股本107,016,000 股为基数, 向全体股东每10 股派现金红利2 元 (含税) , 扣税后,社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派1.6 元现金;以2004 年12 月31 日 的公司总股本
17、107,016,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,转增后公司 总股本增至160,524,000 股。 股权登记日: 2005 年5 月31 日; 除权除息日: 2005 年6 月1 日; 新增可流通股份上市日(红利发放日):2005 年6 月1 日(深圳分公司),2005 年6月2 日(上 8 海分公司)。 (3)2005年11月28日,公司完成股权分置改革后恢复交易,股改方案实施后,公司股份总 数不变,股权结构发生变化,其中有限售条件股份为105,849,000股,占公司股份总数的65.94 ,无限售条件股份为54,675,000股,占公司股份总数的34.06。
18、(4) 2006 年 5 月 25 日, 公司完成 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以 2005 年 12 月 31 日本公司总股本 16052.4 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元 (含税,扣税后,个人股东、投资基金每 10 股派发现金股利 2.25 元) ;以 2005 年 12 月 31 日 本公司总股本 16052.4 万股为基数,以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 5 股,转增股本 80,262,000 股。资本公积金转增股本后,公司总股本为 24078.6 万股。 (5)2006年11月28日,根据公司股权分置改革方案中持有限
19、售条件股份股东的承诺,有限 售条件股份158,773,500股中的45,242,172股可上市流通,实际可上市流通股份数量为 45,242,172股。公司股份总数仍为240,786,000股,股份结构变为:有限售条件的股份为 113,531,328股,无限售条件的股份为127,254,672股。 (二) 股东情况介绍: 1、股东数量和持股情况 股东总数(股)8,306 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数(股) 持有有限售条件 股份数量(股) 质押或冻结的 股份数量(股) 深圳市大族实业有限 公司 其他 24.93% 60,032,56554,900,2610 高云峰
20、其他 19.12%46,044,31546,044,3150 红塔创新投资股份有 限公司 国有股东 5.11% 12,311,59211,261,5920 中国工商银行南方 绩优成长股票型证券 投资基金 其他 4.56% 10,981,15200 深圳市东盛创业投资 有限公司 其他 4.28% 10,296,580662,5800 中国工商银行广发 策略优选混合型证券 投资基金 其他 4.19% 10,086,80000 中国银行易方达策 略成长二号混合型证 券投资基金 其他 3.92% 9,442,92200 中国银行易方达策 略成长证券投资基金 其他 3.58% 8,620,16700 9
21、 深圳市高新技术投资 担保有限公司 国有股东 3.30% 7,938,67500 中国建设银行中小 企业板交易型开放式 指数基金 其他 1.65% 3,961,86400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股)股份种类 中国工商银行南方绩优成长股票 型证券投资基金 10,981,152人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合 型证券投资基金 10,086,800人民币普通股 深圳市东盛创业投资有限公司 9,634,000人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混 合型证券投资基金 9,442,922人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投 资基金 8,620
22、,167人民币普通股 深圳市高新技术投资担保有限公司 7,938,675人民币普通股 深圳市大族实业有限公司 5,132,304人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型 开放式指数基金 3,961,864人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券 投资基金 3,559,296人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红-005L-FH002 深 2,996,231人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中, 深圳市大族实业有限公司的控股股东为高 云峰先生, 高云峰先生和深圳市大族实业有限公司存在一致行动的 可能; 其他两名有限售条件股东之间不存在关联关系, 也
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