2005-900953-凯马B:凯马B股2005年年度报告.PDF
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1、产投资以及相关的经济信息咨询服务。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 24.46% 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末,本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职 务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 陈升斌 董事长 男 59 2003-04-26
2、2006-04-25 0 0 0 程荣顺 副董事长、党委书记 男 57 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王晓云 董事、总经理 男 43 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 马永新 董事 男 48 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 常荣卿 董事 男 64 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 贺师德 董事、工会主席 男 59 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 周效毛 董事 男 51 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 张 华 董事 男 49 2003-04-26 2006
3、-04-25 0 0 0 王守信 董事 男 52 2005-04-06 2006-04-25 0 0 0 周小平 董事、董事会秘书 男 37 2005-04-06 2006-04-25 0 0 0 周亚娜 独立董事 女 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 刘建华 独立董事 男 53 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 谢朝华 独立董事 男 47 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 韦 伟 独立董事 男 50 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 范成高 独立董事 男 59 2003-04-26 2006-04-
4、25 0 0 0 方雅君 监事会主席、党委副书记 女 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 严永旺 监事 男 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王金兵 监事 男 29 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 陈文革 监事 男 37 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 鄢红根 监事 男 25 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 颜世明 副总经理 男 54 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方大明 副总经理 男 39 2003-04-26 2006-04-25 0 0
5、0 安徽铜峰电子(集团)公司 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市工业国有资产经营有限公司 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 7 方夕刚 副总经理 男 41 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程春平 副总经理 男 40 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 阮德斌 副总经理 男 37 2004-02-21 2006-04-25 0 0 0 2、董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历: (1)陈升斌,2000 年至今任安徽铜峰电子股份有限公司董事长、安徽铜峰电子 (集团)公司董事长,2003 年起兼任铜陵市天时光电材料有限公司董事长。 (2
6、)程荣顺,2000 年至今任本公司副董事长、党委书记、安徽铜峰电子(集团) 公司副董事长、党委副书记。 (3)王晓云,2000 年至 2004 年 12 月任安徽铜峰电子(集团)公司副总经理; 期间曾兼任公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任, 2004 年 12 月至今任本公司总经理。 (4)马永新,2000 年至 2004 年任本公司总经理;2004 年至今任安徽铜峰电子 (集团)公司总经理。 (5)常荣卿,2000 年至今任安徽铜峰电子(集团)公司副总经理。 (6)贺师德,2000 年至今任安徽铜峰电子(集团)公司工会主席、监事,本公 司工会主席。 (7)周效毛,2000
7、 年至今任安徽铜峰电子(集团)公司常务副总经理。 (8)张 华, 2000 年至 2001 年 4 月在山东省国防科学技术工业办公室任副主任、 党委委员,2001 年 4 月至今任中国新时代控股(集团)公司总裁助理兼投资经 营部总经理。 (9)王守信,2000 年 6 月至 2003 年 4 月任本公司分公司经理;2003 年 4 月至 2004 年 2 月任本公司副总经理;2004 年 2 月至今任安徽铜峰电子(集团)公司 副总经理,2006 年起兼任本公司薄膜销售总监。 (10) 周小平,2000 年至今任本公司董事会秘书,2005 年起兼任本公司董事会 督查办主任。 (11)周亚娜,本公
8、司独立董事。2000 年至今任安徽大学工商管理学院院长。兼 任安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。 (12)刘建华,本公司独立董事。2000 年至 2001 年 4 月,任安徽省律师协会一 级律师、秘书长,2001 年 4 月至今任安徽省律师协会一级律师、副会长。 (13)谢朝华,本公司独立董事。2000 年至 2002 年 8 月,任北京谢朝华律师事 务所主任,2002 年 8 月至 2005 年 5 月任国务院体改办经济体制和管理研究所干 部,2005 年 5 月至今任北京市天银律师事务所合伙人。 (14)韦 伟, 本公司独立董事。 2000 年至 2002 年 7 月,
9、任安徽大学副校长, 2002 年 7 月至今任安徽省社科院院长。 (15)范成高,本公司独立董事。1991 年至 2001 年 5 月任中国科技大学人事师 资处处长,2001 年 5 月至 2003 年 10 月任中国科技大学副秘书长,1995 年 6 月 至今任中国科技大学教授、博士生导师。 (16)方雅君,2000 年至今任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记;安徽 铜峰电子(集团)公司董事、党委副书记、纪委书记。 (17)严永旺,2000 年至今任安徽铜峰电子(集团)公司财务处处长。 (18)王金兵,曾任本公司公司电容电器厂车间副主任。现任本公司技术质量部 产品工程师。 (19)陈文革
10、,曾任薄膜电容器分公司二车间机修班长、设备主任、车间副主任。 现任电容器公司制造二部值班长。 (20)鄢红根,2002 年 3 月至 12 月在财政部企业司产权登记办公室任科员,2002 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 8 年 12 月至 2004 年 9 月在中国新时代控股(集团)公司财务部任职员,2004 年 9 月至今在中国新时代控股(集团)公司办公厅任总裁秘书。 (21)颜世明,2000 年至今任本公司副总经理,铜峰集团董事。 (22)方大明,2000 年至今任本公司财务负责人、副总经理。 (23)方夕刚,2000 年至今任本公司副总经理,2004 年起兼任安徽省电子基
11、础 材料及元器件工程技术研究中心主任。 (24)程春平, 2000 年至今任本公司副总经理, 现兼任本公司电容器公司总经理。 (25)阮德斌,2000 年至 2004 年历任本公司电容电器分公司经理、总经理助理, 2004 至今任本公司副总经理。 3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 陈升斌 安徽铜峰电子(集团)公司; 铜陵市天时光电材料有限公司 董事长; 董事长 1994-06 月至今; 2003-06 月至今 否 程荣顺 安徽铜峰电子(集团)公司; 铜陵市天时光电材料有限公司 副董事长、党委书记; 董事 1996
12、 年 4 月至今; 2003 年 6 月至今 否 马永新 安徽铜峰电子(集团)公司; 铜陵市天时光电材料有限公司 总经理; 董事 2004 年 12 月至今; 2003 年 6 月至今 是 常荣卿 安徽铜峰电子(集团)公司 副总经理 1994 年 6 月至今 否 周效毛 安徽铜峰电子(集团)公司; 铜陵市天时光电材料有限公司 常务副总经理 董事 2000 年 1 月至今 2003 年 6 月至今 是 贺师德 安徽铜峰电子(集团)公司 监事会主席、工会主席 1996 年 7 月至今 否 王守信 安徽铜峰电子(集团)公司 副总经理 2003 年 4 月至今 是 张 华 中国新时代控股(集团)公司
13、总裁助理兼投资经营部总 经理 2001 年 4 月至今 是 方雅君 安徽铜峰电子(集团)公司 董事、党委副书记、纪委书 记 1998 年 5 月至今 否 严永旺 安徽铜峰电子(集团)公司 财务处处长 2000 年 1 月至今 是 鄢红根 中国新时代控股(集团)公司 总裁秘书 2004 年 9 月至今 是 (二)在其他单位任职情况 截止本报告期末公司除独立董事在各自单位任职外,无其他董事、监事、高管 人员在其他单位任职情况。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据:根据公司 2004 年年度股东大会审议通过的2005 年年薪制方案,对公司董事
14、长、副董事长、 监事会主席、 高管人员及公司级领导岗位职务的董事或监事采取年薪和风险抵押 金相对应方式,根据完成基数年税后利润发放年薪。对非公司级岗位职务的董事 或监事、非公司职员的董事或监事以及独立董事采取固定津贴方式。 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 姓 名 职 务 年报酬总额(税前) 陈升斌 董事长 223,783.40 程荣顺 副董事长、党委书记 172,469.40 王晓云 董事、总经理 165,085.20 马永新 董事 常荣卿 董事 109,899.80 贺师德 董事、工会主席 109,755.20 周效毛 董事 张 华 董事 9,600.00 安徽铜峰电子股份有限公司 2
15、005 年年度报告 9 王守信 董事 周小平 董事、董事会秘书 109,587.20 周亚娜 独立董事 30,000.00 刘建华 独立董事 30,000.00 谢朝华 独立董事 30,000.00 韦 伟 独立董事 30,000.00 范成高 独立董事 30,000.00 方雅君 监事会主席、党委副书记 109,690.40 严永旺 监事 1,200.00 王金兵 监事 20,203.80 陈文革 监事 26,665.00 鄢红根 监事 6,000.00 颜世明 副总经理 109,701.20 方大明 副总经理 109,612.40 方夕刚 副总经理 109,629.20 程春平 副总经理
16、109,620.80 阮德斌 副总经理 109,612.40 合计 1,762,115.40 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 董事马永新、周效毛、王守信2005年未在公司领取报酬。 在股东单位铜峰集团领取报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王超 董事 个人原因 田守能 董事 个人原因 报告期内, 董事王超先生及田守能先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事 职务,根据公司 2004 年年度股东大会决议,决定同意王超先生、田守能先生辞 职申请,同时决定聘任王守信先
17、生、周小平先生为公司第三届董事会董事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,735 人,没有需承担费用的离退休职工,员 工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 998 销售人员 48 财务人员 16 技术人员 610 行政人员 63 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 820 中专及以下学历 915 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求, 不断完善法人 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 10 治理结构。报告期内,公司根据中国
18、证监会关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定的相关要求,结合实际情况,对本公司公司章程 、 股东大会议 事规则 、 独立董事工作制度等相关条款进行了修订,并制订了累积投票实 施细则 ,把保护投资者的合法权益落到实处。 报告期内,根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法 ,公司董事会 认真组织实施了本公司股权分置改革,使公司全体股东的利益更加趋于一致。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 周亚娜 10 91 0 刘建华 10100 0 谢朝华 1082 0 韦伟 10100 0
19、范成高 10100 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事谢朝华先生在公司第三届董事会第二十二次会议上, 对公司为控股子 公司铜陵市峰华电子有限公司贷款提供担保事项表示了弃权意见, 弃权理由为本 次反担保的执行困难,且资金使用情况不太清楚。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:本公司拥有独立的供应、生产、销售部门,具完整的业务体系 及面向市场自主经营的能力,与控股股东不存在同业竞争情况。 2、人员方面:本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立; 本公司董事、监事及高级管理人员均按照公司法 、 公司章程及相关规定的 程
20、序,通过选举或聘任产生,不存在控股股东干预公司人事任免的情况;公司总 经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。 3、资产方面:本公司资产独立于公司控股股东,不存在公司资产、资金被控 股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构方面:本公司按照公司法 、 证券法等法律、法规的规定,设有 股东大会、董事会、监事会、总经理等机构,公司“三会”运作良好,各机构均独 立于控股股东,依法行使各自职权;公司根据发展需要建立组织机构,拥有完整 的采购、生产和销售系统及配套设施。 5、财务方面:本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门,配备了各自的 财务人员, 均建立了独立的财务核算体系; 公司有独立
21、的银行帐号和税务登记号, 独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了目标利润考核细则 、 劳动生产率考核细则 、 年薪制方案等 考评激励机制,由董事会每年制定公司经营目标和年度预算,针对每年考核目标 完成情况,对高级管理人员进行考评和激励。 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年年度报告 11 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况: 经公司第三届董事会第十三次会议提出,决定于 2005 年 4 月 6 日召开 2004 年 年度股东大会。本次会议由董事长陈升斌先生召集,在铜峰公司办公楼四楼 5 号会议室召开,会议通过的决议是: (1)
22、审议通过 2004 年度董事会工作报告; (2)审议通过 2004 度监事会工作报告; (3)审议通过公司 2004 年度报告正文及摘要; (4)审议通过公司 2004 财务报告; (5)审议通过公司 2004 度利润分配方案; (6)审议通过累积投票实施细则; (7)逐项审议通过修改公司章程的议案; (8)逐项审议通过关于修改股东大会议事规则的议案; (9)逐项审议通过关于董事变更的议案; (10)审议通过 2005 年年薪制方案。 公司年度股东大会决议公告已于 2005 年 4 月 7 日刊登在上海证券报 、 证 券日报上。 (二)临时股东大会情况 经 2005 年 12 月 21 日召开
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