2006-600967-北方创业:2006年年度报告.PDF
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1、任山东银宝轮胎集团董事长。 窦学海,董事,男,生于 1963 年,工学硕士、经济学硕士,曾任天勤证券经纪有限公司副总 裁,本公司六届董事,现任上海博源资产管理有限公司总经理。 刘洪渭,独立董事,男,生于 1962 年,管理学博士、教授、硕士生导师、中国注册会计师。 历任山东科技大学经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA 教育中心副主任、山东山大华 特科技股份有限公司财务总监。现任山东大学管理学院副院长,山东山大华特科技股份有限公司副 总裁、董秘,济南百货大楼(集团)股份有限公司独立董事。 黄少安,独立董事,男,生于 1962 年,经济学博士、教授、博士生导师,我国著名青年经济 学家。主
2、要研究产权理论和制度经济学。山东大学产权研究所和经济研究院(中心)创始人。现任 教育部长江学者特聘教授、山东大学经济研究院(中心)院长、中央财经大学经济学院院长。先后 获孙冶方经济学奖、中国农村发展研究奖。 郭永清,独立董事,男,生于 1974 年,会计学博士、副教授,产业经济学博士后,曾任东北 财经大学会计学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资股份有限 公司高级研究员、上海国家会计学院教育部副主任等职,本公司六届独立董事,现任上海国家会计 学院党委委员,行政财务部主任、院长办公室主任、党委办公室主任。 成平江,监事,男,生于 1952 年,大专学历,中共党员;曾任
3、四川省南充棉纺织厂生产班长、 厂部核算,南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任,本公司董事会秘书、总经理 办公室主任,公司五届、六届监事会召集人;现任本公司党委副书记、纪委书记兼总经理办公室主 任。 孟杰,监事,男,生于 1960 年,高级会计师,毕业于青岛矿山大学会计专业。曾在山东金岭 铁矿财务处负责基建核算工作,后任山东金岭铁矿财务处副处长,现任山东金岭铁矿财务处处长。 刘乐全,监事,男,生于 1974 年,大专学历。曾供职于寿光建设银行,先后从事储蓄员、出 纳、会计、内部审查员、业务主管,现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理,公司七届监事会召集 人。 梁洪生,常务副总经理,男,
4、生于 1957 年,大专学历,曾任职于高唐棉纺织厂、济南农业银 行、山东省国际信托投资公司证券部、齐鲁证券理财部、将军投资公司资产管理部、财务部、济南 管理科学院。先后任企业会计、计划信贷科长、证券总部副总兼营业部总经理、财务部副总经理、 院长助理、公司总经理助理,现任公司常务副总经理。 郭宏杰,副总经理,男,生于 1966 年,研究生学历,曾任天同证券有限责任公司济南管理总 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 11 部综合部经理, 天勤资产管理有限公司行政部总经理, 山东世纪煤化商贸有限公司董事长、 总经理, 现任公司副总经理兼董事会秘书。 戴飞,副总经理,男,生于 1971 年,研
5、究生学历,曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特 区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司, 公司总经理助理、副总经理、财务总监,现任公司副总经理、财务总监兼财务负责人。 田汉卿,副总经理,男,76 岁,大专学历,曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财 务科长,上海南市区委财贸审干办公室主任,上海人民服装厂厂长,上海西服厂、上海羽绒服装厂 厂长、书记,现任公司副总经理、深圳金海公司总经理、深圳四海羽绒制造有限公司总经理、深圳 鑫海公司总经理。 陈志,副总经理,男,生于 1963 年,大专学历,曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有 限公司常务副总,
6、现任公司副总经理、华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 (2)现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 李建生先生,南充天益资产投资管理公司董事长。 张相军先生,山东金岭铁矿矿长。 刘永华先生,山东银宝轮胎集团董事长。 黄少安先生,天业股份独立董事、三联商社独立董事。 田汉卿先生,公司控股子公司深圳金海公司总经理,深圳四海羽绒制造有限公司总经理,深圳 鑫海公司总经理。 陈志先生,公司控股子公司华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。 3、年度报酬情况 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和 等级
7、标准按月发放。 姓名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额 (元) 刘壮成 董事长兼总经理 (报告期内离任 ) 154360 李建生 副董事长 118000 王之钧 董事、总经理、董事会秘书 115270 倪进凯 董事 60000 窦学海 董事 60000 周建华 董事 60000 冼国明 独立董事 60000 王爱军 独立董事 60000 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 12 郭永清 独立董事 60000 成平江 监事 108880 王冠三 监事 60000 庹敏 监事 103320 戴飞 副总经理、财务总监 55200 曹勇 副总经理 55200 2007 年支付上述人员的报酬总
8、额为 113.023 万元。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员情况: 姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津 贴 田汉卿 副总经理 是 陈志 副总经理 是 4、报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 (1)2007 年 11 月 17 日,公司六届第二十五次董事会议审议通过董事长兼总经理刘壮成先生 因个人原因辞去董事、董事长和总经理职务,同意王之均先生担任董事长兼总经理,邢乐成先生担 任总经理特别助理。 有关情况刊登于 2007 年 11 月 21 日证券日报 。 (2)经公司 2007 年 12 月 22 日召开的 2006 年度股东大会审议通过
9、,同意选举刑乐成先生、 李建生先生、王之钧先生、张相军先生、刘永华先生、窦学海先生、刘洪渭先生、黄少安先生、郭 永清先生为公司七届董事会董事;成平江先生、孟杰先生、刘乐全先生为公司七届监事会监事。 倪进凯先生、 周建华先生、 冼国明先生、 王爱军先生因六届董事会任期届满离任; 王冠三先生、 庹敏女士因六届监事会届满离任。 有关情况刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 (3)经公司 2007 年 12 月 22 日召开的七届一次董事会议审议通过,选举邢乐成先生为公司董 事长,聘请王之钧先生为公司总经理,戴飞先生为公司财务总监兼财务负责人,史春先生为公司证 券事务代表。 有关情况刊
10、登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 二、公司员工情况 1、员工总数为 2695 人。 2、员工结构 按专业构成分:生产人员 1824 人,技术人员 141 人,销售人员 304 人,财务人员 97 人,行政 人员 329 人; 按受教育程度分:大学本科及以上 311 人;大专 396 人;大专以下 1988 人。 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 13 3、 公司需承担费用的离退休职工人数: 由于退休人员退休后划归社保,故没有需要公司承担费用的离退休职工。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准
11、则 、 深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,健全内部控制制 度。 1、关于股东与股东大会:公司严格按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的要 求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东特别是中小股东,享有平等地位并能够充 分行使自己的权利,各次股东大会均由律师出具了法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会及董事会直接干 预公司经营管理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,公司董事会、 监事会和经营机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规
12、定的董事选聘程序选举董事,董事会的 人数和人员构成符合法律、法规的要求,独立董事人数占到董事会总人数的三分之一,董事会严格 按照公司章程 、 董事会议事规则的要求召集、组织会议,董事勤勉尽责,能够按时出席董事 会并依法行使职权,积极参加各项培训,独立董事对公司重大事项均能发表独立意见。 4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,监事勤勉尽责, 按时参加会议,并对公司财务状况和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司进一步完善绩效评价与激励约束机制,对高管人员进 行绩效评估,经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
13、6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合 作,加强沟通,共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度:公司严格按照相关法律、法规的要求,认真履行信息披露义务, 明确信息披露责任人,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,保证公司信息披露的规范性,确 保所有股东都有平等机会获取信息。 二、独立董事履行职责情况 独立董事出席董事会的情况: 姓名 应出席 (次) 亲自出 席 (次) 委托出 席 (次) 缺席 (次) 备注 冼国明 7 4 0 3 冼国明独立董事由于工作原因未能亲自出席 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 14 六届四次董事会
14、和六届十三次临时董事会,均 书面委托其他独立董事进行了表决。 王爱军 7 7 0 0 郭永清 8 7 1 0 郭永清独立董事由于工作原因未能亲自出席 六届二十三次董事会,书面委托其他独立董事 进行了表决 刘洪渭 1 1 0 0 黄少安 1 0 1 0 黄少安独立董事由于工作原因未能亲自出席 七届一次董事会,书面委托其他独立董事进行 了表决。 公司独立董事严格按照各项规章制度的规定的履行职责, 积极参加公司召开的董事会议和股东 会议,认真审议各项议案,能够根据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维 护了公司和中小股东的利益。报告期内,独立董事未对公司相关事项提出异议。 三、公司与
15、控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开,公司具有独立完整的业 务及自主经营能力。 1、业务独立 公司拥有独立的采购、生产和销售体系,具有独立的业务和自主经营能力,公司控股股东单位 及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务,与本公司不存在同业竞争。 2、 人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东,设立了专门的人力资源管理机构,建立 了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在 公司内部领取薪酬, 未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股
16、股东 单位代发薪酬的情况。 3、 资产完整 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,独立的工业产权、商标权、非专利技术 等无形资产,独立的采购和销售系统。 4、 机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构, 拥有独立的职能部门, 各职能部门之间分工明确、 各司其职、相互配合。 5、 财务独立 公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,单独在银行开户、 独立核算、独立纳税。 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 15 四、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司对高级管理人员的个人管理能力和职责的履行情况进行综合考评,
17、实行按年度效益的完成 情况和工作绩效相结合的激励机制。 第七节 股东大会情况 第七节 股东大会情况 年度股东大会情况 1、2007 年 4 月 25 日公司发出了关于 2007 年 6 月 16 日召开 2006 年年度股东大会的通知,会 议通知刊登于 2007 年 4 月 25 日证券日报 。因公司第一大股东山东同人实业有限公司的代表人 存在司法争议,为保证股东大会能依法有效行使权力,最大程度避免股东代表人司法争议影响股东 大会的法律效力,维护公司股东的合法权益,公司决定取消原定于 2007 年 6 月 16 日召开的 2006 年年度股东大会,有关情况刊登于 2007 年 5 月 28 日
18、证券日报 。 2、 2007 年 12 月 22 日公司召开了 2006 年年度股东大会, 该次会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 25 日证券日报 。 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况概述 2007 年是公司较为困难的一年,外部市场竞争更加激烈,原材料价格居高不下,生产成本不 断增加; 内部公司历史遗留问题集中爆发, 生产经营效率低下。 但是面对困难和压力, 公司持续 “以 质量树品牌,以信誉求发展”的道路,不断提升产品品质,继续发展“以建材为主,以服装和物业 为辅”的多元化经营格局,狠抓生产与服务质量,确保了企业的品牌价值和
19、社会信誉。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业和分产品构成情况: 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) 建材 41,950.62 35,898.9714.43%14.92%12.78% 12.73% 服装 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69% -6.43% 资产租赁 1,499.18 384.0574.38%36.18%21.06% 4.50% 其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-
20、55.91% 0.42% 合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23% 1.63% 主营业务分产品情况 型材销售收入 31,480.48 27,653.5812.16%3.08%2.88% 1.42% 同人华塑股份有限公司 2007 年年度报告 16 门窗销售收入 9,360.91 7,365.7221.31%84.87%77.81% 17.15% 设备销售收入 1,109.23 879.6720.70%23.16%8.81% 102.15% 服装销售收入 5,238.14 3,973.2524.15%0.44%2.69% -6.43% 租金收入 1,499.1
21、8 384.0574.38%36.18%21.06% 4.50% 其他 1,185.57 619.8547.72%-55.75%-55.91% 0.42% 合计 49,873.52 40,876.1218.04%9.61%9.23% 1.63% (2)主营业务分地区构成情况: 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 西南及华北 43,449.80 15.54% 深圳 5,238.14 0.44% 其他 1,185.57 -55.75% 合计 49,873.52 9.61% 3、报告期内的财务状况 单位:元 占总资产比例 项目 2007 年末 2007 年初 期末 期初 增减 货币
22、资金 26,988,999.30 24,877,795.15 3.23% 2.81% 14.95% 应收帐款 101,156,672.94 75,127,317.96 12.12% 8.47% 43.09% 其他应收款 73,953,029.59 120,526,497.70 8.86% 13.59% -34.81% 存货 73,994,877.53 71,151,093.90 8.87% 8.03% 10.46% 固定资产 233,971,434.82 249,984,018.14 28.03% 28.20% -0立董事;山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。 (8)姜国芳先生曾任上海申银万国证
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