2006-002028-思源电气:思源电气2006年年度报告.PDF
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1、-28,768,97898,926,846 26.43 1、国家持股 117,631,824 31.43-18,712,47898,919,346 26.43 2、国有法人持股 3、其他内资持股 10,064,000 2.69-10,056,5007,500 0.00 其中: 境内法人持股 10,064,000 2.69-10,064,0000 0.00 境内自然人持股 0 07,5007,500 0.00 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 246,553,727 65.8828,768,978275,322,705 73.57 1、人民币
2、普通股 146,553,727 39.1628,768,978175,322,705 46.85 2、境内上市的外资股 100,000,000 26.720100,000,000 26.72 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 374,249,551 1000374,249,551 100.00 2、限售股份变动情况表: 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 18,712,478股 2007年6月19日 18,712,478股 2008年6月19日 常州市人民政府 国有资产监督管 理委员会 117,631
3、,824 18,712,478 0 98,919,346股改承诺 80,206,868股 2009年6月19日 80,000 0 0 2007年6月19日 常州市武进奔牛 农机具修造厂 1,760,000 1,680,000 0 0 2007年11月12日 57家法人股东 8,304,000 8,304,000 0 0 2007年6月19日 陆刚 0 7,500 7,500 公司董事持 股冻结 按交易所规定 合计 127,695,824 28,776,478 7,500 98,926,846 3、股票发行与上市情况: (1)公司前三年未发生股票上市或股本变动情况。 (2)本报告期内公司股本未发
4、生变动。 常柴股份有限公司2007年年度报告 9 (3)公司无现存的内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数股东总数 77905 户(其中 A 股股东 58495 户,B 股股东 19410 户) 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 年度内增减 持有有限 售条件股 份数量 年度内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 1、 常州市人民政府国有 资产监督管理委员会 国有股东 31.43%117,631,8240 98,919,346 56,137,432 2
5、、吴大伟 境内自然人 1.28%4,800,954 4,800,954 0 未知 3 、 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 外资股东 0.58%2,180,061 2,180,061 0 未知 4、李怡芬 境内自然人 0.52%1,935,520 1,935,520 0 未知 5、 常州市武进奔牛农机 具修造厂 境内自然人 0.42%1,580,000 180,000 0 未知 6、张荣 境内自然人 0.36%1,330,000 1,330,000 0 未知 7、宋明琴 境内自然人 0.28%1,055,098 99 0 未知 8、 常州
6、市武进柴油机机 体有限公司 境内自然人 0.26%973,014 -4,356,9860 未知 9、余辉 境内自然人 0.19%706,500 706,500 0 未知 10、陈新琼 境内自然人 0.16%611,254 611,254 0 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 1、常州市人民政府国有资产监督管理委 员会 18,712,478 A 股 2、吴大伟 4,800,954 A 股 3 、 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAF
7、T 2,180,061 B 股 4、李怡芬 1,935,520 A 股 5、常州市武进奔牛农机具修造厂 1,580,000 A 股 6、张荣 1,330,000 A 股 7、宋明琴 1,055,098 A 股 8、常州市武进柴油机机体有限公司 973,014 A 股 9、余辉 706,500 A 股 10、陈新琼 611,254 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通 股东之间是否存在关联关系或属于持股变动信息管理办法 规定的一致行动人。 常柴股份有限公司2007年年度报告 10 注:(1)报告期内,持有公司 5%以上股份的股东为常州市
8、人民政府国有资产监督管 理委员会,持有公司股份 117,631,824 股,股份性质为国有股,占总股份的 31.43%,未发 生变动。2006 年 10 月 10 日,常州市人民政府国有资产监督管理委员会所持股份中的 56,137,432 股(占总股本的 15%)质押给了中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间交易时间 新增可上市交 易股份数量 新增可上市交 易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 6 月 19 日18
9、,712,478 1 常州市人民政府国有 资产监督管理委员会 98,919,346 2009 年 6 月 19 日80,206,868 法定承诺 3、公司控股股东为常州市人民政府国有资产监督管理委员会,非法人单位。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 持股比例31.43% 常州市人民政府 国有资产监督管理委员会 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司2007年年度报告 11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况: 姓名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因姓名 职 务 性别
10、年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 薛国俊 董事长 男 44 2007.4.13-2010.4.13 何建光 董事、总经理、总 工程师 男 43 2007.4.13-2010.4.13 陆家祥 董事 男 53 2007.4.13-2010.4.13 石建春 董事、副总经理、 董事会秘书 男 45 2007.4.13-2010.4.13 朱新民 董事、副总经理 男 60 2007.4.13-2010.4.13 徐振平 董事、副总经理 男 51 2007.4.13-2010.4.13 尹立厚 副总经理 男 44 2007.5.24-2010.4.13 徐 毅 副总经理 男 44
11、 2007.5.24-2010.4.13 倪士元 副总经理 男 52 2007.5.24-2010.4.13 钱书法 独立董事 男 51 2007.4.13-2010.4.13 何宜华 独立董事 男 45 2007.4.13-2010.4.13 陆 刚 独立董事 男 43 2007.4.13-2010.4.130 7500 二级市场 买入 吕伟民 监事会主席、党委 书记 男 53 2007.4.13-2010.4.13 倪明亮 监事 男 41 2007.4.13-2010.4.13 卢仲贵 监事 男 40 2007.4.13-2010.4.13 吴克云 监事 男 44 2007.4.13-20
12、10.4.13264 0 二级市场 卖出 颜 刚 监事 男 50 2007.4.13-2010.4.13 (二)董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 1、在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 陆家祥 常州市人民政府 国有资产监督管理委员会 副主任 2007.6 2、在除股东单位外的其他单位任职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 钱书法 南京财经大学经济学院 院长 2006.6 何宜华 江苏中天资产评估事务所有限公司 董
13、事长 1999.12 陆 刚 江苏常州常联律师事务所 主任 2000.5 常柴股份有限公司2007年年度报告 12 (三)现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 薛国俊:历任常柴股份有限公司铸造分厂副厂长、厂长,常柴股份有限公司副总经理、 总经理。现任本公司董事长、党委副书记。 何建光:历任常州柴油机厂设计科技术员、副科长,常州柴油机厂产品开发处工程师, 常柴股份有限公司合资办副主任,常柴股份有限公司第二届董事会董事,常柴股份有限公 司技术中心副主任,公司总工程师。现任本公司董事、总经理、总工程师。 陆家祥:历任常州化工厂宣传科副科长、办公室主任,常州边境贸易发展总公司副总 经理,
14、常州市经济委员会企管处处长、综合管理处处长、主任助理、专职委员,常州市纺 织国有资产经营有限公司副总经理,常州市机电国有资产经营有限公司党委副书记、纪委 书记、副总经理。现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、本公司董事。 石建春:历任西安工业学院教师,常州柴油机厂技改办副主任,常州市工业振兴计划 办公室副主任,常州市经委技改办副主任,常柴股份有限公司副总工程师,常州车辆有限 公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 朱新民:历任武进柴油机厂箱体车间副书记、车间主任、销售科科长,武进拖拉机工 业公司副经理,武进机械工业公司副经理,武进柴油机厂副厂长,常柴股份有限公司总经 理助
15、理,常柴银川柴油机有限公司总经理、董事长,常柴集团进出口有限公司董事长。现 任本公司董事、副总经理。 徐振平:历任金坛柴油机总厂副厂长,常柴金坛柴油机有限公司董事、副总经理,常 柴股份有限公司董事、总经理助理、销售公司总经理。现任本公司董事、副总经理。 尹立厚:历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记,常柴股份有限公司人力资源 部部长,常柴股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。 徐 毅: 历任常柴股份有限公司产品开发处处长、 常柴股份有限公司技术中心副主任、 主任,常柴股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。 倪士元:历任常州柴油机厂铸造分厂一车间副主任,常州柴油机厂铸造分厂生产科副
16、 科长,常柴股份有限公司铸造分厂副厂长,常柴股份有限公司供应公司物资处处长,常柴 股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。 钱书法:历任江苏化工学院团委副书记,院党委宣传部副部长,江苏石油化工学院社会 科学部主任、副教授,江苏石油化工学院工商管理系主任、教授。现任南京财经大学经济 学院院长,本公司独立董事。 何宜华:历任常州市财税局宣教科办事员,常州市财政局教育科科员,常州市财会培 训中心培训科科长,常州资产评估事务所副所长。现任江苏中天资产评估事务所有限公司 董事长、总经理,本公司独立董事。 常柴股份有限公司2007年年度报告 13 陆 刚:历任常州市司法局科员,常州市第一律师事务所律师
17、,常州市联合律师事务 所律师,现任江苏常州常联律师事务所主任,本公司独立董事。 吕伟民:历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席,常柴集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记,现任本公司党委书记、 监事会主席。 颜 刚:历任江苏建湖县照明中学教师,江苏盐城商学院财会教师,常州审计局财贸 审计科科员、副科长、科长,常州审计局助理调研员兼经贸审计处处长,现任常州审计学 会常务理事,本公司监事。 吴克云:历任上海水泵厂技术员,常州柴油机厂新铸工车间筹建办公室科员,常柴股 份有限公司监察审计处科员、处长助理,现任本公司企业管理部副部长,本公司监事。 倪明亮:历任
18、常州柴油机厂铸造分厂技术员,常柴股份有限公司工会干事,现任本公 司工会副主席,本公司监事。 卢仲贵:历任常州柴油机厂机一车间工人,常柴股份有限公司组织人事科干事,常柴 股份有限公司监察审计部专职纪律检查员,现任本公司纪委专职纪律检查员、机关党总支 书记,本公司监事。 (四)年度报酬情况: 1、2007年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均根据公司制 定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放奖 励薪酬,董事陆家祥先生在股东单位领取报酬。 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况: 姓 名 职 务 年度报酬总额(万元) 姓 名 职 务 年度报酬
19、总额(万元) 薛国俊 董事长 50.63 何建光 董事、总经理、总工程师 41.53 石建春 董事、副总经理、董事会秘书 41.37 朱新民 董事、副总经理 41.57 徐振平 董事、副总经理 35.77 尹立厚 副总经理 35.80 徐 毅 副总经理 35.80 倪士元 副总经理 35.92 钱书法 独立董事 5 何宜华 独立董事 5 陆 刚 独立董事 5 吕伟民 监事会主席、党委书记 50.86 倪明亮 监事 8.34 卢仲贵 监事 7.85 常柴股份有限公司2007年年度报告 14 吴克云 监事 7.08 合计 407.52 (五)在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理
20、 人员姓名,及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。 2007年4月13日,公司2006年年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案 和关于监事会换届选举的议案 ,选举张骏原、薛国俊、石建春、朱新民、陆家祥、徐 振平为公司第五届董事会董事,选举钱书法、何宜华、陆刚公司为公司第五届董事会独立 董事;选举吕伟民、颜刚、卢仲贵为公司第五届监事会监事,与职工大会选举的倪明亮、 吴克云组成公司第五届监事会。 2007年4月13日,公司董事会五届一次会议选举张骏原为公司董事长;根据董事长的 提名,聘任石建春为公司董事会秘书、薛国俊为公司总经理;根据总经理提名,聘任石建 春、朱新民为公司副总经理,何建光
21、为总工程师。 2007年4月13日,公司五届一次监事会会议选举吕伟民先生为公司监事会主席。 2007年5月21日,公司董事会临时会议审议通过,聘任徐振平、尹立厚、徐毅、倪士 元为公司副总经理。 2007年7月25日,公司董事会五届三次会议通过决议,同意张骏原先生辞去公司董事 长职务,选举薛国俊为公司董事长;同意薛国俊先生辞去公司总经理职务,聘请何建光先 生为公司总经理。 2007年9月20日,公司2007年第一次临时股东大会审议通过了审议关于张骏原先生 辞去公司董事的议案和关于提名何建光先生为公司董事的议案同意张骏原先生辞去 公司董事职务,选举何建光为公司董事。 (六)公司员工状况: 截止20
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