2006-600277-亿利科技:2006年年度报告.PDF
《2006-600277-亿利科技:2006年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2006-600277-亿利科技:2006年年度报告.PDF(75页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、任公司或股份有限公司持有的上 市公司股份。 4、其他内资股是指境内非国有及国有控股单位(包括民营企业、中外合资企业、 外商独资企业等)及境内自然人持有的上市公司股份。 5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。 二、 股票发行与上市及交易情况 二、 股票发行与上市及交易情况 1、本公司在报告期前三年内没有股票发行情况,包括股票及衍生证券。 2、公司 2005 年 10 月进行了股权分置改革,股改方案为非流通股股东向流通股股东 每 10 股送 3.8 股, 该方案已于 2006 年 10 月 18 日本公司相关股东大会上顺利通过并实 施。此次股改非流通股共送出股份 6422 万股。 3、目前公
2、司内部职工股为深交所锁定的现任和卸任的本公司高级管理人员所持有的 股份。 三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1. 截止 2006 年 12 月 31 日,本公司股东数量为 63335 户。 2. 股东数量和持股情况 股东总数股东总数 63,335 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 质押或冻结的 股份数量 华锦集团 国有股东 60.26%399,648,847399,648,847 0 深圳通达 国有股东 3.09%20,462,6080 0
3、 中国工商银行-融通 蓝筹成长基金 其他 0.38%2,500,5720 0 华润石化 其他 0.37%2,475,7640 0 鹏龙工贸 其他 0.27%1,778,826 0 毛雷 其他 0.11%740,6000 0 黄妙婵 其他 0.10%664,2740 0 贺秀月 其他 0.09%620,0000 0 钟燕玲 其他 0.09%570,4000 0 8 潍坊亚星化学股份 有限公司 其他 0.08%540,7370 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 深圳通达 20,462,
4、608人民币普通股 中国工商银行-融通蓝筹成长 基金 2,500,572人民币普通股 华润石化 2,475,764人民币普通股 鹏龙工贸 1,778,826人民币普通股 毛雷 740,600人民币普通股 黄妙婵 664,274人民币普通股 贺秀月 620,000人民币普通股 钟燕玲 570,400人民币普通股 潍坊亚星化学股份有限公司 540,737人民币普通股 张丽娟 494,449人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前 10 名股东中辽宁华锦化工(集团)有限责任公司与其 他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知
5、其他股东之间是否存 在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 注:股东性质包括国有股东、外资股东和其他;股份种类包括人民币普通股、境内 上市外资股、境外上市外资股和其他。 3.公司控股股东情况 本公司持股 5%及 10%以上的股东只有辽宁华锦化工(集团)有限责任公司(原名盘 锦辽河化工(集团)有限责任公司) ,也是本公司的控股股东 公司名称:辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 法定代表人:冯恩良 公司日期:1997 年 12 月 注册资本:2
6、50,000 万元 股权性质:有限责任公司 经营范围为:塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑安装、商业 贸易等。 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司持有本公司 399648847 股,在本报告期内未发 生质押情况。 9 4.实际控制人情况 公司名称:中国兵器工业集团公司 法定代表人:马之庚 注册地址:北京市西城区三里河路 46 号 注册资本:2,535,991 万元 公司注册号码:000001003190(22) 税务登记证号码:110102710924910000 企业类别:国有独资 经营范围:国有资产经营及投资管理;坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、导弹、炮弹、 枪弹、航空炸弹、深水
7、炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、 单兵武器、夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练 器材、民用枪支弹药、机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑 机械、信息与通讯的开发、设计、制造、销售、设备维修;民用爆破器材企业的投资管 理;货物仓储、货物陆路运输;工程堪察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展 览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或 国家禁止进出口的商品及技术除外) ;进料加工和“三来一补”业务;对外贸易
8、和转口 贸易;承包境外工业工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务 人员。 5.控股股东及实际控制人变化 2006 年 3 月 10 日,兵器集团与辽宁省国资委签署了重组辽宁华锦化工(集团) 有限责任公司的合作协议 ,协议约定,兵器集团将通过现金出资方式对华锦集团进行 增资扩股,取得华锦集团的 60股份,因华锦集团持有公司 60.26%的股份,从而兵器 集团将成为公司的实际控制人。 根据中华人民共和国证券法 、 上市公司收购管理办法的规定,收购人将向中 国证监会申请豁免要约收购义务, 中国证监会对豁免申请无异议时收购人方完成本次收 购 。并于 2006 年 6 月获得中国证监
9、会豁免通知。 完成本次收购后,兵器集团不直接持有本公司的股份,该股份仍由华锦集团持有, 10 公司的股权结构不发生变化,有关股东权益和义务仍由华锦集团享有和承担 6公司与实际控制人之间的产权关系图 授权经营 60% 60.26% 兵器集团 华锦集团 公司 国务院国有资产监督管理委员会 11 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 基本情况 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 冯恩良 董
10、事长 男 57 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 王明江 副董事长 男 59 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 于国宏 董事 男 45 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 李玉德 董事 男 49 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 李万忠 董事 男 49 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 安建青 董事 男 47 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 李 华 独立董事 男 55 2004-06-25 2007-06-25 00
11、 1.20 否 郭瓦力 独立董事 女 56 2004-06-25 2007-06-25 00 1.20 否 刘永泽 独立董事 男 57 2004-06-25 2007-06-25 4,1404,140 1.20 否 吕庆刚 监事 男 50 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 王利人 监事 男 51 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 王永杰 监事 男 50 2004-06-25 2007-06-25 00 0.00 是 许晓军 总经理 男 39 2004-06-25 2007-06-25 00 16.00 否 唐 力 副总经理 男 53
12、2004-06-25 2007-06-25 00 16.00 否 王维良 总会计师 男 44 2004-06-25 2007-06-25 00 16.00 否 沈锡泽 副总经理 男 43 2004-06-25 2007-06-25 00 16.00 否 陆 峰 董事会秘书 男 48 2004-06-25 2007-06-25 1,7941,794 10.00 否 合计 - - - - - 5,9345,934 - 77.60- 李华、郭瓦力和刘永泽为本公司独立董事。 董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德在辽宁华锦化工(集团)有限责任公司任职; 董事安建青在深圳通达化工总公司任职;监事吕庆刚、王利
13、人在辽宁华锦化工(集团) 有限责任公司任职,王永杰在深圳通达化工总公司任职。 二、 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的 任职或兼职情况。 二、 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的 任职或兼职情况。 1、 董事主要工作简历: 冯恩良先生:57 岁,硕士研究生,高级工程师。曾任辽河化工总厂厂长,盘锦辽 河化工(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任辽宁华锦集团公司执行 12 董事、党委书记,辽宁华锦通达化工股份有限公司董事长。 王明江先生:59 岁,大学学历,高级政工师。曾任盘锦乙烯工业公司党委副书记, 盘锦辽河化工
14、(集团)有限责任公司党委副书记、董事。现任辽宁华锦集团公司党委副 书记,辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。 李玉德先生:49 岁,硕士,高级工程师。曾任盘锦乙烯工业公司副总经理、总经 理。现任辽宁华锦集团公司总经理,辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。 于国宏先生:45 岁,大学学历,工程师。曾任辽河化肥厂厂长,深圳辽河通达化 工股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任辽宁华锦集团公司副总经理,辽宁华锦 通达化工股份有限公司董事。 李万忠先生:49 岁,汉族,中共党员,大学文化,工程师。曾任辽河化肥厂尿素 分厂副厂长,人事处处长、塑料分厂副厂长、精细厂副厂长、厂长、氯碱厂厂长、盘锦 辽河化工(集
15、团)有限责任公司生产管理部部长。现任辽宁华锦集团公司总经理助理, 辽宁华锦通达化工股份有限公司董事。 安建青先生:47 岁,汉族,大学文化。现任深圳通达化工总公司计财部部长,辽 宁华锦通达化工股份有限公司董事。 独立董事简历 李 华先生: 55 岁,博士生导师。现任辽东学院院长,辽宁华锦通达化工股份 有限公司独立董事。 刘永泽先生: 57 岁,博士生导师。现任东北财经大学会计学院院长,中国会计 学会理事,中国金融会计学会副会长,全国工商管理类专业教学指导会委员,中国注册 会计师协会理事,辽宁华锦通达化工股份有限公司独立董事。 郭瓦力女士:56 岁,教授。现任沈阳化工学院教授,辽宁华锦通达化工股
16、份有限 公司独立董事。 2、 监事主要工作简历: 吕庆刚先生:50 岁,大学学历,高级会计师。曾任盘锦辽河化工(集团)有限责 任公司副总会计师、总会计师。现任辽宁华锦集团公司副总经理,辽宁华锦通达化工股 份有限公司监事会召集人。 王利人先生:51 岁,大学文化,高级工程师。曾任辽河集团机械厂副厂长、厂长, 辽河集团机械建筑工程公司经理,辽河集团塑料公司董事长。现任辽宁华锦集团总经理 13 助理,辽宁华锦通达化工股份有限公司监事。 王永杰先生:50 岁,汉族,大学文化。现任深圳通达化工总公司发展部高级工程 师,辽宁华锦通达化工股份有限公司监事。 3、 高级管理人员主要工作简历: 许晓军先生:39
17、 岁, MBA 硕士,工程师。曾任辽河集团办公室副主任,辽宁华 锦通达化工股份有限公司总经理助理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理。 沈锡泽先生:43 岁,本科学历,高级工程师。曾任辽河化肥厂生产处处长。现任 辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。 唐 力先生:53 岁,本科学历,工程师。曾任辽河化肥厂副厂长,辽河化工工程 公司常务副经理。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。 王维良先生:44 岁,研究生学历,高级会计师。曾任辽化精细公司总会计师,辽 河化肥厂总会计师。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司总会计师 陆 峰先生:48 岁,本科学历,高级工程师。现任辽宁华锦通达化工股份有限
18、公 司董事会秘书。 三、 年度报酬情况 三、 年度报酬情况 1、 董事、监事、高级管理人员的报酬执行的标准不同,目前分为三种情况: 由辽宁华锦化工(集团)有限责任公司提名的董事、监事及公司聘任的高级管 理人员年度报酬执行华锦集团统一工资标准。 由深圳通达化工总公司提名的董事、监事执行该公司的工资标准,不在本公司取 报酬。 2、 董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 886000 元人民币,金额最高前三 名董事的年度报酬总额为 184000 元人民币,金额最高前三名高级管理人员的年度报酬 总额为 480000 元人民币。 3、 公司三名独立董事李华、郭瓦力、刘永泽的津贴为每年 12000 元
19、人民币。 4、 年度报酬分区:160000 元以上 5 人,50000 元 1 人, 12000 元 3 人。 5、 董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德在辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 领取报酬;董事安建青在深圳通达化工总公司领取报酬;监事吕庆刚、王利人在辽宁华 锦化工(集团)有限责任公司领取报酬,王永杰在深圳通达化工总公司领取报酬。 四、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 四、 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 14 公司三届十次董事会上,由于工作需要李万忠辞去总经理职务,公司董事会聘任许 晓军为公司总经理。 五、 员工情况 五、 员工情况
20、报告期内,公司员工共 5462 人,其中生产人员 3477 名,占职工总数的 64;销 售人员 123 名,占职工总数的 2;技术人员 733 名,占职工总数的 13;财务人员 67 名,占职工总数的 1;管理人员 378 名,占职工总数的 7。辅助生产人员 790 人, 占职工总数的 13%。 15 第五部分 公司治理结构 1、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求,不 断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度,根据已制订的公司章程、股东大 会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则、 总经理工作细则、 投 资者关系管理制度和信息披露管理办法等一系列内部控制制度规范公司
21、运作。公 司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的有关要求。具体情况如 下: (1)股东与股东大会:公司能够确保所有股东按其持有的公司股份享受平等的股 东权利, 并承担相应义务。 公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、 召开股东大会, 并能使尽可能多的股东参与股东大会,股东大会的召开程序符合股东大会规范意见 及股东大会议事规则的有关规定,使股东充分行使表决权。公司有健全的、行之有 效的内控制度,确保上市公司的资产完整。 (2)控股股东与上市公司:控股股东能够严格自律行为规范,不干涉公司的决策 和生产经营活动,控股股东与上市公司之间做到经营管理人员、资产、财务、机构和业 务上的明
22、确分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司董事会和监事会以及经营 层能够独立运作,确保公司重大决策制度由相应的机构依法作出。 (3)董事与董事会:公司较早在董事会设立独立董事,董事会的人数及公司独立 董事的任职资格符合法律法规的要求, 各位董事以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大 会。独立董事对公司的经营决策及重大事项提出建设性意见。 (4)监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监 事能够认真履行自己的职责,本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 总经理及其它高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 (5)关于信息披露制度:公司董事会秘书负责信息披
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2006 600277 科技 年年 报告