2006-600366-宁波韵升:2006年年度报告.PDF
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1、上市交易。 (三)股东情况(三)股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 3,365 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 (股) 持有有限售条件 股份数量(股) 质押或冻结 的股份数量 柴国生 其他 49.66 50,841,24050,841,240 0 王毅 其他 4.48 4,582,356 4,582,356 0 冼树忠 其他 4.48 4,582,356 4,582,356 0 交通银行-富国天 益价值证券投资基 金 其他 3.68 3,764,173 16,279 0 张明 其他 3.36 3,436,767 3,436,767 0 李正辉
2、其他 3.36 3,436,767 3,436,767 0 黄云龙 其他 3.13 3,207,649 3,207,649 0 李跃琪 其他 1.86 1,909,315 1,909,315 0 李拥民 其他 1.79 1,832,942 1,832,942 0 2006 年度报告 12 东方证券农行 东方红 1 号集合资 产管理计划 其他 0.89 912,558 32,558 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 交通银行-富国天益价值证券投 资基金 3,747,894 人民币普通股 东方证券农行东方红 1 号集 合资产管理计划 880,
3、000 人民币普通股 兴和证券投资基金 865,525 人民币普通股 中国工商银行汉鼎证券投资基 金 773,518 人民币普通股 广发证券交行广发集合资产 管理计划(3 号) 640,525 人民币普通股 全国社保基金 112 组合 499,925 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型 证券投资基金 422,559 人民币普通股 杨燕灵 409,100 人民币普通股 向兴才 340,000 人民币普通股 孙壬甫 304,050 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十大股东中,股东王毅为柴国生的妹夫,存在关联 关系;除此以外,公司前十名自然人股东不存在关联关系,也不
4、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。 前十名股东中的交通银行-富国天益价值证券投资基金和 东方证券农行东方红 1 号集合资产管理计划之间,未知是 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 (四)公司控股股东及实际控制人情况 (四)公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 柴国生,男,中国国籍,持有公司 49.66%的股份,无其他国家或地区居留权, 为雪莱特及其前身的创始人,自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼 总经理职务。 2006 年度报告 13 2、公司与实际控制人之
5、间产权和控制关系图: 控股股东柴国生 本公司 49.66% 2006 年度报告 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 持股数(股) 姓名 职务 性 别 年龄 (岁) 任期 年初 年末 变 动 原 因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) 是否在股 东单位 或其他 关联单 位领取 柴国生 董事长 男53 2004.10-2007.1050,841,24050,841,240- 19.49 否 王毅 董事、副 总经理 男43 2004.10-2007.10
6、4,582,3564,582,356- 13.68 否 李正辉 董事、副 总经理 男45 2004.10-2007.103,436,7673,436,767- 13.68 否 冼树忠 董事、董 事会秘书 男44 2004.10-2007.104,582,3564,582,356- 13.68 否 张明 董事、总 工程师 男44 2004.10-2007.103,436,7673,436,767- 13.68 否 龚建华 董事 男44 2004.10-2007.10- - - 8.93 否 汤捍东 监事 男38 2004.10-2007.10- - - 8.30 否 李拥民 监事 男38 200
7、4.10-2007.101,832,9421,832,942- 8.30 否 李跃琪 监事 男38 2004.10-2007.101,909,3151,909,315- 9.89 否 朱绍龙 独立董事 男66 2004.10-2007.10- - - 3.6 否 崔毅 独立董事 男55 2004.10-2007.10- - - 3.6 否 么恩泽 独立董事 男57 2004.10-2007.10- - - 3.6 否 合计 - - - 70,621,74 3 70,621,74 3 - 120.43 - 2、现任董事、监事、高级管理人员工作经历和任职情况 (1)董事的工作经历 柴国生柴国生:男
8、,1953 年生,复旦大学光学系电光源专业本科毕业,工程师, 1978 年 8 月至 1992 年 12 月,历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师;1992 年 12 月至 2004 年 4 月,创立南海市华星光电实业有限公司并先后担任总经理、董 事长兼总经理职务; 2004 年 4 月至 2004 年 10 月任广东华星光电有限公司董事长兼 2006 年度报告 15 总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司董事长兼总经理、中国照明学会常 务理事、中国照明电器协会常务理事。2004 年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开 发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。 王毅王毅:男
9、,1963 年生,电子科技大学大专毕业。 1987 年 8 月至 1993 年 8 月, 在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作; 1993年9月至2004年10月, 历任南海市华星光电实业有限公司光源车间主任、厂长、广东华星光电有限公司副 总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司董事、副总经理。2004 年以“高品 质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证 书。 冼树忠冼树忠:男,1962 年生,在电光源行业拥有 24 年的从业经验。1981 年 9 月至 1993 年 1 月,历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席;1993 年 2 月
10、至 2004 年 10 月,历任南海市华星光电实业有限公司销售部经理、总经理助理、 计划部部长、广东华星光电有限公司副总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限 公司董事、董事会秘书。 张明张明:男,1962 年生,清华大学自动化仪表检测专业硕士毕业,高级工程师, 在电光源行业拥有 11 年的从业经验。1989 年 12 月至 1994 年 12 月,在佛山市无线 电八厂从事彩电、数控系统的研发、技术管理工作;1994 年 12 月至 2004 年 10 月, 历任南海市华星光电实业有限公司总工程师、电子节能灯厂厂长、技术中心主任、 广东华星光电有限公司副总经理、总工程师等职务。现任广东雪莱特光电
11、科技股份 有限公司董事、总工程师、广东省特种光源工程技术研究开发中心主任。2002 年当 选为广东省第十届人大代表。 李正辉:李正辉:男,1961 年生,昆明理工大学研究生毕业,高级经济师,从事经济管 理工作 20 余年。1983 年 8 月至 2000 年 8 月,历任云南锡业公司车间主任、销售公 司副总经理、研究设计院副院长等;2000 年 9 月至 2004 年 10 月,历任南海市华星 光电实业有限公司总经理助理、副总经理、广东华星光电有限公司副总经理。现任 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事、副总经理。 龚建华:龚建华:男,1962 年生,大专学历,高级会计师,从事财务管理工作近 2
12、0 年。 1986 年 8 月至 2000 年 3 月,历任江苏如皋国营白蒲商业公司会计、财务部经理、 公司副经理;2000 年 4 月至 2001 年 2 月,就职于江苏南通市升华会计师联合事务 所。2001 年 3 月至 2004 年 10 月,历任南海市华星光电实业有限公司主办会计、财 2006 年度报告 16 务部经理、广东华星光电有限公司财务部经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限 公司董事、财务部经理。 朱绍龙(独立董事)朱绍龙(独立董事) :男, 1940 年生,复旦大学教授、博士生导师,1963 年 7 月毕业于复旦大学物理系电子学专业。1979 年 9 月至 1981 年 7
13、月期间作为访问学 者于英国牛津大学工程科学系研修等离子体科学。自 1963 年 9 月至今,历任复旦 大学物理系助教、讲师,复旦大学光源照明工程系讲师股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2007-017 安徽国风塑业股份有限公司安徽国风塑业股份有限公司 2006 年度报告更正公告年度报告更正公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司 2006 年度报告全文及摘要于 2007 年 3 月 2 日分别刊登于巨潮资讯网()和证券时 报 。 由于公司相关工作人员未能充分审核, 致使年度报告全文及摘要中部 分数据
14、和内容核算有误。 经与深圳鹏城会计师事务所沟通, 现特对上述内 容更正如下: 一、 年报正文第七节董事会工作报告第九项注册会计师对公司关联方 资金往来及对外担保情况的专项说明 关于对安徽国风塑业股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见 (深鹏所专审字 2007085 号) ,现更正如下: 关于对安徽国风塑业股份有限公司与关联方资金往来 及对外担保情况的专项审计意见 深鹏所专审字2007085 号 安徽国风塑业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“贵公司” )2006 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2006 年度合并及公司
15、利润及利润分配表和现 金流量表,并出具深鹏所股审2007023 号审计报告。根据中国证券监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监 发200356 号)的要求,我们对截至 2006 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关 联方占用贵公司资金情况出具专项说明。 贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他 关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以 及我们认为必要的其他相关证据, 我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用 资金情况进行审核,并出具专项说明。 经审核,截至 2006 年 12 月 31 日止: 一、
16、 2006 年 12 月 31 日, 贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为 19,675.09 万元,其中:控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额 205.41 万元,均为 经营性占用资金;子公司及其附属企业占用资金余额为 19,469.68 万元,其中:经营 性占用资金 4,511.90 万元,非经营性占用资金 14,957.78 万元。详情见附表一所示。 二、贵公司截止 2006 年 12 月 31 日对外担保余额为 13,026.00 万元,其中为控股 股东的担保余额为 8,026.00 万元;对参股公司的担保余额为 5,000.00 万元。详情见附 表二所示。 三、其他重要事
17、项 贵公司与同一母公司控制下的安徽国风矿业发展有限公司签订了矿石供货协 议 , 贵公司预付国风矿业发展有限公司采购款以锁定优质矿石长期独家供应及价格。 2006 年 1 月 1 日余额为 20,328.09 万元,2006 年 12 月 31 日余额为 21,306.53 万元。 附表一:上市公司 2006 年度控股股东及参股公司资金占用情况汇总表 附表二:安徽国风塑业股份有限公司控股股东及其他关联方担保情况明细表 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 卢剑波 中国 ? 深圳 2007 年 3 月 1 日 中国注册会计师 陈 艳 附表一 上市公司 2006 年度控股股东及参股公司资金
18、占用情况汇总表 公司名称:安徽国风塑业股份有限公司 金额单位:人民币万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2006 年期初占 用资金余额 2006年度占用累 计发生金额 (不含 占用资金利息) 2006 年度占 用 资 金 的 利 息 2006 年度偿还 累计发生金额 2006 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 安徽国风物业发展有限公司 受同一母公司控制 应收账款 3.81 3.29 - -7.10 货物购销 经营性占用 应收账款 67.051,457.78 -1,503.65 21.18 货物购销 经营性占用 安徽国风塑料建
19、材有限公司 受同一母公司控制 其他应收款45.08430.62475.70资金拆借 非经营性占用 安徽国路高速公路有限公司 受同一母公司控制 其他应收款97.50 -97.50 -房屋租赁 经营性占用 应收账款 36.7911.26- -48.05 货物购销 经营性占用 合肥美吉厨具有限公司 受同一母公司控制 其他应收款11.2611.26货物购销 非经营性占用 合肥中兴电源线有限公司 受同一母公司控制 应收账款 131.89 30.65 -33.16129.08货物购销 经营性占用 安徽国风金属制品有限公司 受同一母公司控制 其他应收款99.61 1.03 -100.64 -货物购销 非经营
20、性占用 安徽国风集团有限公司 母公司 其他应收款203.23 16,917.66 -17,120.89 -资金拆借 非经营性占用 安徽国风木塑科技有限公司 受同一母公司控制 其他应收款70.14 45.83 -115.97 -资金拆借 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附 属企业 安徽国风进出口有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 930.02 26,600.95 -27,530.97 -资金拆借 非经营性占用 小计 小计 1696.0845,499.07-46,989.74205.41 应收账款 4,134.79 44,882.78 -44,746.99 4,270.58 货物购销 经
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