2006-002017-东信和平:2006年年度报告.PDF
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1、。 王敏:公司总会计师。兼任生命人寿保险股份有限公司 监事,北京清华阳光能源开发有限责任公司董事,深圳首钢 先科数学光盘有限公司董事,博奥生物有限公司董事,烟台 首钢磁性材料有限公司董事,北京首钢嘉华建材有限公司董 事,北京首钢嘉华建材有限公司董事。2001 年以来任北京首 钢股份有限公司总会计师。 章雁:董事会秘书。兼任北京首钢股份有限公司证券部 部长。2001 年以来任北京首钢股份有限公司董事会秘书。 3、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 职 务 任职时间 朱继民 首钢总公司董事长、党委书记 2002 年 12 月 王青海 首钢总公司副董事长、党委副书记、总经理 2003 年 5 月
2、霍光来 首钢总公司董事、党委副书记、纪委书记 1998 年 6 月 徐 凝 首钢总公司董事、常务副总经理 1998 年 6 月 王 毅 首钢总公司董事、副总经理 1997 年 10 月 方建一 首钢总公司董事、总会计师 2004 年 6 月 李 生 首钢总公司纪(监)委副书记(主任) 2003 年 6 月 祁 京 首钢总公司审计部副部长 2005 年 5 月 4、年度报酬情况 (1)经股东大会批准,独立董事实行独立董事津贴。经 董事会批准,总经理实行年薪制;副总经理等高级管理人员 实行岗薪制,并由总经理根据董事会授权按月落实考核分 配。按照二届十三次董事会批准的考核分配办法,结合公司 16 北
3、京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 经营业绩与管理绩效考核兑现年度报酬。 (2)在本公司领取报酬的董事(不包括独立董事)、监事、 高级管理人员共计 7 人,年度报酬总额为 1776 千元。其中 钱凯 270 千元, 刘力军 220 千元, 马家骥 219 千元, 吴峥 501 千元(引进专家), 王敏 222 千元, 章雁 219 千元, 屠学信 125 千元。 (3)独立董事吴明瑜、李京文、李泊溪、夏执东在公司 领取独立董事津贴,津贴总额为 360 千元。每名独立董事 领取津贴均为 90 千元。 (4)不在公司领取报酬的董事、监事有:朱继民、王青 海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、李生、
4、祁京。以上人员 均在本公司控股股东首钢总公司领取报酬。 5、报告期内被选举或离任的董事和监事,以及聘任或 解聘的高级管理人员情况 2006 年 3 月 23 日, 公司 2005 年度股东大会选举朱继民、 王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯为公司董事, 选举吴明瑜、李京文、李泊溪、夏执东为公司独立董事;选 举李生、祁京为公司监事。除此之外,公司无被选举或离任 的董事和监事,以及聘任或解聘其他高级管理人员的情况。 根据 2006 年 9 月 12 日股东大会批准的北京首钢股份 有限公司章程 ,公司副总经理、总会计师及董事会秘书不 再实行定期聘任制。 (二)员工情况 截止 2006 年 12
5、 月 31 日,公司共有员工 7835 人。其中 生产人员 5285 人,销售人员 21 人,技术人员 781 人,财务 人员 64 人,行政人员 620 人,服务人员 113 元,其他人员 951 人。在 7835 人中,具有大专及以上文化 1762 人,中专 文化 812 人,高中、技校文化 3355 人,初中文化 1906 人。 17 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 公司有领取退休金的退休职工 1386 人。 五、公司治理情况 (一)公司治理情况 公司成立以来严格按照公司法 、 证券法以及上 市公司治理准则等法律法规的要求,不断完善公司法人治 理结构,依法规范运作。报告期内,
6、根据中国证监会颁布的 上市公司章程指引 、 关于提高上市公司质量的意见 , 深圳证券交易所重新修订颁布的股票上市规则及上市 公司内部控制指引等有关规定,修订了“公司章程” 、 “股 东大会议事规则” 、 “董事会议事规则” 、 “监事会议事规则” 及“总经理工作细则” ,并履行批准程序。全年共制定和修 订各项内控制度 20 个。建立董事、监事及高级管理人员责 任保险制度。 新年度董事会将根据 上市公司内部控制指引 等法律法规,继续做好各项内控制度的修订与完善工作,进 一步强化内部管理,使公司法人治理和内控制度建设不断得 到深入和完善。目前公司法人治理状况符合上市公司治理 准则等有关上市公司治理
7、的规范性文件的要求,并能够严 格按照规定履行上市公司义务。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内,公司四名独立董事诚信、勤勉、尽责,均按 规定出席了所有董事会会议和股东大会会议(出席情况详见 下表),严格依照公司法 、 证券法及中国证监会规范 性文件要求忠实履行职责,努力维护了公司和全体股东的合 法权益。通过定期了解和听取公司经营情况汇报,在公司制 度建设、经营决策等方面提出科学的专业性意见与建议,保 证了公司持续健康快速地发展。 报告期内,独立董事对“收购北京汽车投资有限公司股 权的议案(关联交易事项)” 、 “公司对外担保事项” 、 “新一届 18 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报
8、告 董事会成员人选” 、 “续聘会计师事务所的议案”等重大事项 进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事 项提出异议。 独立董事出席会议情况表 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 (次) 委托出 席(次) 缺席 (次) 是否连续两次未亲自 出席会议 吴明瑜 6 6 0 0 否 李京文 6 4 2 0 否 李泊溪 6 6 0 0 否 夏执东 6 6 0 0 否 (三)公司独立运作情况 公司与控股股东在业务和机构上实现了独立运作,在资 产、人员、财务方面实现了“三分开” 。 1、业务方面:公司拥有完整的生产组织、质量管理、 财务核算、 人力资源、 原燃材料供应和产品销售等
9、管理体系, 业务独立,并具有自主经营能力。 2、人员方面:公司拥有独立运作的人力资源管理部门。 公司董事、监事及高级管理人员选聘程序合法,高级管理人 员均在本公司领取报酬,不在股东单位任职。 3、资产方面:公司拥有独立于控股股东-首钢总公司 的生产系统、辅助生产系统和相应配套设施,资产独立,产 权明晰。根据合同约定,公司无偿使用其商标、工业产权等 无形资产。 4、机构方面:根据经营管理要求,公司设有独立的内 部机构,组织机构体系健全,与控股股东没有从属关系。 5、财务方面:公司设有独立的财会部门,配备专职财 务人员,拥有独立的会计核算体系和完善的财务管理制度。 (四)对高级管理人员的考评及激励
10、机制等情况 报告期内,公司本着强化落实责任、适应市场、提高效 19 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 率的方针,坚持报酬与风险、责任相一致,与公司总体经营 业绩挂钩考核的原则,按照分层管理、逐级考核的考核管理 模式,实现激励与约束相统一。对总经理由董事会按年薪制 办法考核分配;对副总经理等高级管 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 银铜团份银铜团份白城商厦(集)股有限公司白城商厦(集)股有限公司 20062006报报年年度告年年度告 二 OO 七年四月二十四日 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 1 目目 录录 第一节 重要提示 2 第
11、二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会情况简介16 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告25 第十节 重要事项27 第十一节 财务会计报告28 第十二节 备查文件72 附件 会计报表73 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 2 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况
12、简介 一、公司法定中英文名称及缩写 一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 中文名称简称:铜城集团 英文名称:BAIYIN COPPER COMERCIAL BUILDING GROUP CO LTD 英文缩写:BCCCB 二、公司法定代表人:陈 亮 三、公司总经理:赵京龙 四、公司董事会秘书:张世田 二、公司法定代表人:陈 亮 三、公司总经理:赵京龙 四、公司董事会秘书:张世田 联系地址:白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼 电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:zhangst1682 本公司董事会、监事会及董事、监事、
13、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司独立董事雷鹏国因辞职原因未出席本次董事会会议,也未委托其他董事表决。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告。本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 公司董事长陈亮先生、财务总监魏万栋先生、财务部负责人马俊德先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 3
14、 董事会证券事务代表:谷玉池 董事会证券事务代表:谷玉池 联系地址:白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼 电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:guyucli 五、公司注册地址:白银市白银区五一街 8 号 五、公司注册地址:白银市白银区五一街 8 号 公司办公地址:白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼 公司联系地址:白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼 邮政编码:730900 电子信箱:jiangqi1415 六、公司选定的信息披露报纸名称:六、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网址: 公司年度报告备置地
15、点:公司证券部 七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:铜城集团 股票代码:000672 八、其它有关资料 八、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期:1993 年 11 月 1 日 公司最近一次变更注册登记日期:2005 年 11 月 14 日 公司注册登记地点:甘肃省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:6200001050984 3、税务登记号码:6204022224344347 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址:兰州市庆阳路 258 号国贸大厦 5 层 第三节
16、会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据( 一、公司本年度会计数据(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额: -51,263,385.35 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 4 净利润: -51,263,385.35 扣除非经常性损益后的净利润: -47,530,309.35 主营业务利润: -1,809,234.81 其他业务利润: 1,276,013.74 营业利润: -41,271,801.91 投资收益: - 5,970,000.00 补贴收入: - 营业外收支净额: -4,052,519.19 经营活动产生的现金流量
17、净额: -488,047.37 现金及现金等价物净增加额: -606,094.59 本年度扣除非经常性损益项目及金额: 本年度扣除非经常性损益项目及金额: 非经常性损益项目 金额:人民币元 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的收益 11,000.00 罚款净收入 9,110.00 其他 373,475.02 小 计 393,585.02 预计对外提供担保损失_ 3,378,000.00 败诉损失_ 717,238.00 其他 509,023.02 小 计 4,604,261.022 合 计 -4,210,676.00 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 二、公
18、司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位: (人民币)元 2006 年 2005 年 本年比上 年增减 () 2004 年 调整后 调整前 主营业务收入 7,406,679.7615,397,264.4115,397,264.41 -51.90% 28,259,093.13 利润总额 -51,294,321.10-117,616,075.12 -92,616,075.12 -56.38% -118,699,202.65 净利润 -51,263,385.35-108,502,776.61 -83,502,776.61 -52.75% -94,510,555.65 扣除非经常性损益的
19、净利 润 -47,052,709.35-100,890,125.36 -75,890,125.36 -52.89% -70,471,254.47 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2006 年年度报告全文 5 经营活动产生的现金流量 净额 -488,047.37-8,202,654.36-8,202,654.36 -94.05% 661,277.24 2006 年末 2005 年末 本年末比 上年末增 减() 2004 年末 总资产 190,954,651.64 234,248,808.02259,248,808.02 -18.48% 421,599,427.78 股东权益 (不含少数股东权
20、益) -18,753,820.2827,954,512.5352,954,512.53 -167.09% 110,987,972.52 本公司持股 19.16%的西部金融租赁有限公司自 2005 年 12 月 21 日起被中国银行业监督管 理委员会甘肃监管局责令停止经办租赁、担保等一切业务。该事项对本公司财务成果的影响 应调整 2005 年度损益。2006 年 9 月 20 日公司接到了中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 行政处罚决定书(甘银监罚字20062 号),责令西部金融租赁有限公司停业整顿,期限为一 年。根据处罚决定,本公司董事会决定对西部金融租赁有限公司长期股权投资计提减值准备, 同
21、时根据财政部印发关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)的通 知,公司将长期股权投资计提减值准备共计 2,500.00 万元作为重大会计差错追溯调整 2005 年度会计报表。该事项刊登在 2006 年 10 月 29 日的和上。 2、主要财务指标 单位: (人民币)元 2006 年 2005 年 本年比上年增减() 2004 年 每股收益 -0.3373 -0.71 -0.62 每股收益(注) -0.2379 - - - 净资产收益率 - -388.14% 661.49% -85.15% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率 - -360.91% 614.35% -
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