2006-000820-ST金城:2006年年度报告.PDF
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1、日期间, 公司股票价格符 合转债募集说明书中发行条款规定的有关转股价格修正条 10 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 款的条件。公司董事会 2005 年 7 月 14 日发布公告,暂不下 调转股价格。 (8)2005 年 7 月 15 日至 8 月 11 日期间,公司股票价格 符合转债募集说明书中发行条款规定的有关转股价格修正 条款的条件。公司董事会 2005 年 8 月 26 日发布公告,将公 司转股价格由 4.03 元调至 3.63 元,2005 年 8 月 27 日执行 修正后的转股价格。 (9) 2005 年 9 月 27 日至 12 月 14 日期间,公司股票价 格符合转债
2、募集说明书中发行条款规定的有关转股价格修 正条款的条件。公司董事会 2005 年 12 月 29 日发布公告, 暂不下调转股价格。 (10) 2005 年 12 月 30 日至 2006 年 2 月 8 日期间,公司 股票价格符合转债募集说明书中发行条款规定的有关转股 价格修正条款的条件。公司董事会 2006 年 2 月 21 日发布公 告,将公司转股价格由 3.63 元调至 3.27 元,2006 年 2 月 23 日执行修正后的转股价格。 (11) 根据 2005 年度股东大会批准的利润分配方案和转 债发行条款,公司董事会于 2006 年 4 月 5 日发布公告,首 钢转债转股价格因每 1
3、0 股派 2.999990 元(含税)现金红利由 3.27 元下调至 2.97 元。调整后的转股价格于 2006 年 4 月 5 日生效。 (12) 2006 年 2 月 23 日至 3 月 22 日期间,公司股票价 格符合转债募集说明书中发行条款规定的有关转股价格修 正条款的条件。公司董事会 2006 年 4 月 6 日发布公告,暂 不下调转股价格,仍为 2.97 元。 经上述调整后,首钢转债的最新转股价格为 2.97 元。 5、可转换公司债券累计转股情况 报告期内,公司股份因可转换公司债券转股增加股本 11 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 256,377 股。 四、董事、监事、
4、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期间 朱继民 男 61 董事长 2006.03.232009.03.22 王青海 男 49 副董事长 2006.03.232009.03.22 霍光来 男 56 董事 2006.03.232009.03.22 徐 凝 男 52 董事 2006.03.232009.03.22 王 毅 男 52 董事 2006.03.232009.03.22 方建一 男 53 董事 2006.03.232009.03.22 钱 凯 男 44 董事 总经理 2006.03.232009.03.22 2004.
5、04.122007.04.11 吴明瑜 男 75 独立董事 2006.03.232009.03.22 李京文 男 73 独立董事 2006.03.232009.03.22 李泊溪 女 70 独立董事 2006.03.232009.03.22 夏执东 男 53 独立董事 2006.03.232009.03.22 李 生 男 57 监事会主席 2006.03.232009.03.22 祁 京 男 42 监事 2006.03.232009.03.22 屠学信 男 52 职工监事 2006.03.232009.03.22 刘力军 男 48 副总经理 自 2003.01.28 始 马家骥 男 44 副总
6、经理 自 2003.09.09 始 吴 峥 男 49 副总经理 自 2005.10.17 始 王 敏 男 41 总会计师 自 2003.01.28 始 章 雁 男 51 董事会秘书 自 2003.01.28 始 注注:以上董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 (1)董事情况 (1)董事情况 12 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 朱继民:公司董事长。2001 年以来,历任首钢总公司董 事、副总经理,党委副书记、副董事长、总经理,党委书记、 董事长、总经理,北京首钢股份有限公司董事、副董事
7、长。 现任首钢总公司党委书记、董事长。 王青海:公司副董事长。兼任北京首钢富路仕彩涂板有 限公司董事长。2001 年以来,历任首钢总公司党委常委、副 总经理,党委副书记、副董事长、总经理,北京首钢股份有 限公司董事、副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董 事长、总经理。 霍光来:公司董事。兼任北京首钢新钢有限责任公司董 事长。2001 年以来,历任首钢总公司董事、党委副书记、纪 委书记, 北京首钢股份有限公司董事。 现任首钢总公司董事、 党委副书记、纪委书记。 徐凝:公司董事。兼任北京中关村软件园发展有限责任 公司副董事长。2001 年以来,历任首钢总公司党委常委、董 事、常务副总经理,北京
8、首钢股份有限公司董事。现任首钢 总公司党委常委、董事、常务副总经理 王毅:公司董事。兼任北京首钢嘉华建材有限公司董事 长。2001 年以来,历任首钢总公司党委常委、董事、副总经 理, 北京首钢股份有限公司董事。 现任首钢总公司党委常委、 董事、副总经理。 方建一:公司董事。兼任生命人寿保险股份有限公司董 事长,北京清华阳光能源开发有限责任公司监事长。2001 年 以来,历任首钢总公司董事、总会计师,北京首钢股份有限 公司董事。现任首钢总公司董事、总会计师。 钱凯:公司董事、总经理。兼任北京首钢凯思软件技术 有限公司副董事长。2001 年以来,历任首钢总公司技术质量 部副部长,首钢总公司技术中心
9、、首钢总公司技术研究院、 13 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 首钢总公司技术质量部主任、第一副院长、部长,北京首钢 股份有限公司总经理、董事。现任北京首钢股份有限公司董 事、总经理。 吴明瑜:公司独立董事。主要社会兼职:中国资本(控 股)有限公司独立董事、万全药业有限公司独立董事、科瑞 集团有限公司董事。历任华东财委秘书,国家地方工业部秘 书,中国科学院处长、局长,国家科委局长、委员、副主任, 国务院研究中心副主任,中国技术经济研究会理事长。2001 年以来任北京首钢股份有限公司独立董事。 李京文:公司独立董事。现任中国工程院院士,北京工 业大学经管学院院长。主要社会兼职:中国社
10、会科学院学术 委员会委员、学位委员会委员,研究生院教授、博士生导师, 俄罗斯科学院外籍院士,国际欧亚科学院院士,世界生产率 科学院院士,中国社会科学院环境与发展中心理事长。历任 建材工业部政策法规司司长,第七届和九届全国政协委员, 第八届全国人大代表,中国社会科学院数量经济技术经济所 所长。自 2002 年 6 月 3 日任北京首钢股份有限公司独立董 事。 李泊溪:公司独立董事。现任国务院发展研究中心研究 员。主要社会兼职:中国投资环境研究会副理事长,中国软 科学研究会常务理事,中国系统工程学会常务理事,清华大 学、西安交通大学兼职教授。历任化工部设计院设计项目总 负责人、工程师,化工部规划院
11、技术经济、项目评估总负责 人, 国务院技术经济研究中心高级研究员、 综合研究局局长, 国务院发展研究中心常务干事、发展预测部部长。自 2002 年 6 月 3 日任北京首钢股份有限公司独立董事。 夏执东:公司独立董事。现任北京天华中兴会计师事务 所有限公司董事长、首席合伙人。历任财政部科学研究所会 14 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 计研究室副主任,建设银行总行国际业务部资金处副处长, 安永华明会计师事务所副总经理,北京天华会计师事务所高 级合伙人、总经理,北京天会会计师事务所首席合伙人、总 经理。自 2003 年 5 月 16 日任北京首钢股份有限公司独立董 事。 (2)监事情
12、况 (2)监事情况 李生:公司监事会主席。2001 年以来,历任首钢秘鲁铁 矿股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记,首钢总公司 纪(监)委副书记(主任)兼北京新钢有限责任公司纪(监)委 书记(主任)。现任首钢总公司纪(监)委副书记(主任)。 祁京:公司监事。2001 年以来,历任首钢总公司审计室 审计组长,首钢总公司技术研究院财务处处长,首钢总公司 审计部部长助理、副部长,北京首钢股份有限公司监事。现 任首钢总公司审计部副部长。 屠学信:公司职工代表监事。2001 年以来,历任首钢第 二炼钢厂炼钢车间值班主任、炼钢生产副主任、车间主任, 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢车间主任。现任北京
13、首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢区域区域长兼党支部书 记。 (3)高级管理人员情况 (3)高级管理人员情况 刘力军:公司副总经理。2001 年以来任北京首钢股份有 限公司副总经理。 马家骥:公司副总经理。兼任北京首钢股份有限公司顺 义冷轧分公司经理。2001 年以来,历任北京首钢股份有限公 司第二线材厂厂长,北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事、 总经理。 15 北京首钢股份有限公司 2006 年年度报告 吴峥:公司副总经理。1998 年至 2004 年 3 月,任鞍钢 技改部常务副部长,2004 年 3 月至 2005 年 10 月,任广东珠 江投资公司大亚湾钢铁公司总经理,2005 年 10 月
14、任北京首 钢股份有限公司副总经理一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日 期 任职终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 戴泽宇 董事长 男 42 2006-05-11 2009-05-11 0 0 李国军 董事 总经理 男 32 2006-05-11 2009-05-11 0 0 陈 勇 董事 男 35 2006-05-11 2009-05-11 0 0 王慧玲 董事 女 42 2006-05-11 2009-05-11 0 0 王元秋 董事 男 56 2006-05-11 2009-05-11 0 0 曹世龙 独立董事 男 68 2006-05-11 2009-05-11 0 0
15、张永国 独立董事 男 44 2006-05-11 2009-05-11 0 0 沈国柱 独立董事 男 61 2006-05-11 2009-05-11 0 0 余涛 监事会主席 男 40 2006-05-11 2009-05-11 0 0 谭汉生 监事 男 63 2006-05-11 2009-05-11 0 0 陈善举 监事 男 56 2006-05-11 2009-05-11 0 0 黄成 监事 男 45 2006-05-11 2009-05-11 1,870 2,807 张孝平 监事 男 53 2006-05-11 2009-05-11 0 0 黄平 副总经理 男 36 2006-05-
16、11 2009-05-11 0 0 苏胜强 副总经理 男 34 2006-09-28 2009-05-11 0 0 邹国芳 技术总监 男 43 2006-09-28 2009-05-11 0 0 张绍忠 财务总监 男 43 2006-07-11 2009-05-11 0 0 杨帆 董事会秘书 男 33 2006-09-28 2009-05-11 0 0 合计 - - - - - 1,870 2,807 董事、监事、高管在股东单位任职情况: 戴泽宇先生:兼任重庆西南合成有限公司董事长 李国军先生:兼任重庆西南合成有限公司董事 谭汉生先生:兼任重庆西南合成制药有限公司董事、总裁。 (二)现任董事、
17、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位 外的其他单位的任职或兼职情况: 戴泽宇 董事长,曾任成飞机电产品总公司财务处长、西藏明珠股份有限公司财 西南合成制药股份有限公司 2006 年度报告 14 务总监、重庆新延中发展有限公司董事长兼总经理、西南合成制药股份有限公司董事 长、总经理,现任北大方正集团助理总裁、重庆西南合成有限公司董事长、西南合成 制药股份有限公司董事长。 李国军 董事、总经理,历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁,重 庆大新药业股份有限公司董事、总经理。 陈 勇 董事,历任上海市投资资讯公司部门经理、方正科技集团股份有限公司 投资部总经理、方正证券有
18、限公司副总裁、董事、工会主席,北大方正集团公司医药 事业部常务副总经理,现任中国高科股份有限公司总裁。 王慧玲 董事,曾就职于成都飞机工业公司、四川省外国企业服务公司、成都易 华信息科技开发有限公司、深圳华动飞天网络技术开发公司,现任重庆西南合成制药 有限公司财务总监。 王元秋 董事,历任西南合成制药股份有限公司组干处处长、公司党委副书记, 现任本公司党委书记。 曹世龙 独立董事,曾任上海医科大学主治医师,上海肿瘤医院肿瘤学教授、院 长,上海医科大学副校长,现任上海医科大学肿瘤医院荣誉教授。 张永国 独立董事,曾任郑州航空工业管理学院会计系副主任、成教院副院长, 河南宇航审计事务所所长,现任郑
19、州航空工业管理学院成人教育学院院长。 沈国柱 独立董事,高级工程师,历任重庆市药品监督管理局、重庆食品药品监 督管理局科技质量处处长、 质量管理处处长、 综合管理处处长、 药品安全监管处处长、 助理巡视员(副局级)兼安监处处长等职务。 余 涛 监事会主席,曾任重庆微电机厂车间主任、分厂厂长、重庆化医集团公 司资产经营部部长,现任重庆长江橡胶厂厂长、党委书记。 谭汉生 监事,曾任重庆有机化工厂厂长、党委书记、重庆农化集团党委书记、 副董事长,重庆民丰农化股份公司党委书记、副董事长,西南合成制药股份有限公司 董事长,现任重庆西南合成制药有限公司总裁、党委书记。 陈善举 监事,历任西南合成制药厂宣传
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