2006-002089-新海宜:2006年年度报告.PDF
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1、过连任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、 副总经理。现任深圳信碟科技有限公司董事,利田发展有限公司董事,信隆车料工业股份有 限公司董事、 总经理, 利田车料 (深圳) 有限公司董事, 太仓信隆车料有限公司董事, BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长。 刘茜沂 公司董事,女,出生于 1952 年 4 月,中国国籍,籍贯台湾,商专毕业。该董事 由股东 FERNANDO CORPORATION 提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次 临时股东大会一致通过连任,任期自 2003 年 11 月到
2、2009 年 11 月。曾任台湾新光人寿保险 公司职员,林木雨建筑师事务所负责人。现任 FERNANDO CORPORATION.董事长,WATFORD INC. 董事长。 廖蓓君 公司董事,女,出生于 1979 年 1 月,中国国籍,籍贯台湾,日本庆应大学国际 金融专业毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任 美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长。 倪晋佳 公司董事,女,出生于 1971 年 9 月,中国国籍,大学毕业。该董事由股东深圳 市
3、亿统投资有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次临时股东 大会一致通过连任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任妙人儿时装商场经理,缙佳 实业有限公司总经理,深圳市亿统投资有限公司总经理。现任深圳市亿统投资有限公司董事 长。 姜绍刚 公司董事,男,出生于 1958 年 7 月,中国国籍,籍贯台湾,大学毕业。该董事 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 14 由股东香港宇兴投资有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次 临时股东大会一致通过连任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任
4、美国轮船公司业务 经理,美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理,德记洋行船务经理,信隆实业(深圳)有限 公司副总经理。现任 HL CORP(USA) 董事、总经理。 高宗泽 公司独立董事,男,出生于 1939 年 12 月,中国国籍,法学硕士,中共党员。 该独立董事由公司董事会提名,经公司 2004 年临时股东大会一致通过,并经公司 2006 年度 第三次临时股东大会一致通过连任,任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任中国外轮代 理公司职员,中国社会科学院研究生院教授(其间任德国累根斯堡大学客座教授) ,中国法 律事务中心副主任、副总审律师,中国法律服务(香港
5、)有限公司总经理,中国法律事务中 心主任,信利律师事务所主任,中国法律服务(香港)有限公司副董事长、总经理、中国法 律律师事务所首席律师。现任环太平洋律师协会主席;任天津创业环保股份有限公司、京卫 医疗股份有限公司独立董事。 袁淳 公司独立董事,男,出生于 1976 年 1 月,中国国籍,中国人民大学商学院会计学 博士,中共党员。该独立董事由公司董事会提名,经公司 2004 年临时股东大会一致通过, 并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任,任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任北京兴华会计师事务所审计师,中国人民大学工商研修中心 MBA 培训项目会计学讲
6、 师, 北京博诚企业管理研究中心高级咨询师、 董事。 现就职于中央财经大学会计学院副教授、 副院长。 何开波 公司独立董事,男,出生于 1940 年,中国国籍,毕业于华南师范学院中文系本 科,中共党员。该独立董事由公司董事会提名,经公司 2004 年临时股东大会一致通过,并 经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任, 任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任广东省委统战部副部长,广东省委对台办主任。现任深圳成霖洁具股份有限公司独立董 事。 李丁财 公司独立董事,男,出生于 1939 年,中国国籍,大专学历,中共党员。该独立 董事由公司董事会提名,经公司 20
7、04 年临时股东大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次 临时股东大会一致通过连任,任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事 教育工作,担任教师及教导主任,1978 年至今从事外贸工作,曾担任深圳市宝安区外经贸 局副局长、局长,外经委副主任、主任,深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区委委员。 陈雪 公司监事会主席,女,出生于 1951 年 2 月,中国国籍,籍贯台湾,高商毕业。该 监事由股东利田发展有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度报告 15 临时股东大会一致通过连
8、任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份 有限公司董事、财务部副总经理,利田发展有限公司财务副总经理,信隆实业(深圳)有限 公司董事、财务副总经理,利田车料(深圳)有限公司财务副总经理,太仓信隆车料有限公 司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事,信隆车料工业股份有限公司董事,太 仓信隆车料有限公司董事,深圳信隆健康产业发展有限公司董事,信隆实业(香港)有限公 司董事,WISE CENTURY GROUP LTD.董事。 黄慧珠 公司监事,女,出生于 1967 年 1 月,中国国籍,籍贯台湾,高职毕业。该监事 由香港宇兴投资有限公司提名, 经公司
9、 2006 年第一次临时股东大会一致通过, 并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任,任期自 2006 年 5 月到 2009 年 11 月。曾任鸿权实 业有限公司财务职员、中国探针有限公司业务助理。现任香港宇兴投资有限公司职员。 王明丽 公司监事,女,出生于 1976 年 5 月,中国国籍,中专毕业。该监事为职工代表, 经公司创立大会一致通过,并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任,任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆实业(深圳)有限公司管理部专员。现任本公司管 理部专员。 邱东华 公司财务总监,男,出生于 1966 年 7 月,中
10、国国籍,籍贯台湾,大学本科财务 金融系毕业。 曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员, 上海商业储蓄银行国外部办事员, 得门电子有限公司总经理特助,2000 年进入本公司,历任车手事业部行销本部经理,现任 本公司财务总监、财务本部协理。邱东华先生任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 陈丽秋 0 湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 六年年度报告 湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 六年年度报告 1 目 录 目 录 内 容 页 码 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动和股东情况 9 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况14 六
11、、公司治理结构 17 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务报告 33 十二、备查文件目录 81 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司 2006 年度财务报告经北京天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 3、公司董事长李作荣先生、总经理何福春先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人 何学松先生声明:保证本年度报告中财务
12、会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称: 公司法定中文名称:湖北沙隆达股份有限公司 公司法定中文名称缩写:沙隆达 公司法定英文名称:HUBEI SANONDA CO., LTD 公司法定英文名称缩写: SANONDA 二、公司法定代表人:李作荣 三、公司董事会秘书::李忠禧 联系地址:湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话:07168208632 传 真:07168208899 电子信箱: li_zhongxi 证券事务代表:梁吉勤 联系地址:湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话:07168208232 传 真:07168208899 电子信
13、箱:freefly2006 四、公司注册地址:湖北省荆州市北京东路 93 号 公司办公地址:湖北省荆州市北京东路 93 号 3 邮政编码:434001 公司网址:http:/ www.sanonda. cn 公司电子信箱: sld 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 、 大公报 登载公司年报的中国证监会指定网址: 公司年度报告备置地点:公司办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:沙隆达 A 、沙隆达 B 股票代码:000553 、200553 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年 11 月 30 日 公司首次注册登记机构:湖北省工商行
14、政管理局 公司法人营业执照注册号:企股鄂总字第 002523 号 税务登记号码:421001706962287 公司聘请的境内会计师事务所:北京天职国际会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 号 公司聘请的境外会计师事务所:信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址: 香港皇后大道西12 号联发商业中心 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要财务数据 单位:人民币元 项 目 金 额 利润总额 33,148,459.96 净利润 22,956,580.59 扣除非经常性损益后的净利润 5,882,
15、953.13 主营业务利润 221,637,450.82 其他业务利润 6,213,430.59 营业利润 16,134,342.34 投资收益 27,951,601.27 补贴收入 - 营业外收支净额 -10,937,483.65 经营活动产生的现金流量净额 240,431,207.69 现金及现金等价物净增净额 77,182,551.79 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:人民币元 项 目 本年数 1、处置长期股权投资产生的损益 16,959,568.45 2、处置固定资产产生的损益 -2,255,886.15 3、短期投资损益 2,076,046.44 4、以前年度已经计提各项减值准备
16、的转回 190,293.29 5、扣除公司日常根据企业会计制度计提资产减值准备等 后的其他各项营业外收入、支出 103,605.43 合计 17,073,627.46 5 二、按境内外两种会计准则审计之净利润差异说明 除会计报表中某些项目的分类不同及下述的会计帐目处理差异外,本集团根据中国会计 准则及制度和 国际财务报告准则 编制的会计报表无重大差异.就中国会计准则及制度和 国 际财务报告准则之重大差异对净利润的影响分析如下 二零零六年二零零六年 二零零五年 二零零五年 人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的利润 22,957 5,165 调整 冲回
17、对应收款计提的坏账准备 1,313 - 转回递延收入 (4,499) - 确认本年度未实现的投资亏损 (1,607) - 负商誉在本期全部摊消 (504) - 专项拨款摊销 1,662 160 对投资中未实现损益的调整 (1,287) 其它 (3,857) 按国际财务报告准则编制的会计报表之利润 19,322 181 就中国会计准则及制度和国际财务报告准则之重大差异对股东权益的影响分析如下 二零零六年二零零六年 二零零五年 二零零五年 人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的股东权益 900,297 878,946 调整 对应收款计提坏账准备 (19,
18、598) (20,911) 专项拨款摊销 1,822 160 转回递延收入 (5,804) (1,305) 期初负商誉转至累计亏损 - 358 冲回商誉摊销 - 197 冲回负商誉摊销 - (50) 按国际财务报告准则编制的会计报表之股东权益 876,717 857,395 6 三、截至报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 单位:人民币元 2004 年 1-12 月 项 目 2006 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 本年比 上年 增减% 调整后 调整前 主营业务收入 1,402,296,005.04 1,261,835,295.8811.13%1,134,082,437.6
19、8 1,134,082,437.68 净利润 22,956,580.59 5,165,234.82344.44%9,859,197.01 13,863,343.00 总资产 1,617,094,926.82 1,667,788,212.86-3.04%1,571,345,184.28 1,553,848,827.18 股东权益 900,295,089.22 878,945,465.142.43%875,068,135.41 879,072,281.39 每股收益 0.0773 0.0174344.25%0.0332 0.0467 扣除非经常性 损益后的每股收益 0.0198 0.0306-35
20、.29%0.0616 0.0394 每股净资产 3.03 2.962.36%2.95 2.96 调整后的每股净资产 2.97 2.892.77%2.85 2.85 每股经营活动 产生的现金流量净额 0.81 0.27200.00%0.2 0.2 净资产收益率 2.55% 0.59%1.96%1.13% 1.58% 四、报告期利润表附表 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 项目 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 24.62%24.32%24.91% 24.59% 营业利润 1.79%3.01%1.81% 3.04% 净利润 2.55%0.59%2.58% 0.59% 扣除非经常损益后净利润 0
21、.65%1.04%0.66% 1.05% 7 每股收益 全面摊薄 加权平均 项目 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 0.7464 0.7200 0.7464 0.7200 营业利润 0.0543 0.0891 0.0543 0.0891 净利润 0.0773 0.0174 0.0773 0.0174 扣除非经常损益后净利润 0.0198 0.0306 0.0198 0.0306 五、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 (股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失股东权益 期初数 296,961,610.00 566,756,587.94 57,285
22、,245.6717,823,386.34-37,422,529.36 -4,635,449.11878,945,465.14 本期增加 22,956,580.59 -1,606,956.5121,349,624.08 本期减少 17,823,386.34 期末数 296,961,610.00 566,756,587.94 57,285,245.670 -14,465,948.77 -6,242,405.62900,295,089.22 变动原因: 1. 未分配利润增加为报告期净利润增加; 2. 未确认投资损失增加为: 公司控股子公司沙隆达 (荆州) 农药化工有限公司截至 2006 年 12 月
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