2006-600572-康恩贝:2006年年度报告.PDF
《2006-600572-康恩贝:2006年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2006-600572-康恩贝:2006年年度报告.PDF(126页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、安人工环境 设备股份有限公司 15,954,545 2008 年 3 月 24 日 15,954,545 见注注 1 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 10 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%, 在二十四个月内不超过 10%。 3、公司控股股东及实际控制人情况 (1)报告期内,公司控股股东没有发生变化,其持有公司股份变动情况详见本节第(一)项表格 及说明。 (2)公司控股股东海螺建材成立于 1996 年 8 月 28 日,注册资本 10,168 万元,法定代表人王俊。 该公司经营
2、范围为建筑材料、机械、电子设备(国家限制经营的除外)生产、销售,矿产品、金属材料 (不含有色金属) 、办公用品、针纺织品、百货、化工产品(不含危险品)销售,仓储,科技产品开发、 技术服务。 (3)公司控股股东之控股股东及实际控制人安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日, 注册资本 80,000 万元,法定代表人郭文叁。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建 筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售,电力、运输、仓储、建筑工程、进出 口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售,印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境 外建材行业工程和境内
3、国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。 (4)公司与实际控制人之间产权和控制关系如下图所示: 81% 32.07% 4、公司其他法人股东情况 公司第二大股东盾安环境成立于 2001 年 12 月 19 日,注册资本 161,181,865 元,法定代表人周才 良。该公司经营范围为制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工 程的设计、技术咨询及系统工程安装;实业投资;经营进出口业务(国家法律法规限止、禁止和许可经 营的除外) 。 该公司于 2004 年 7 月在深圳证券交易所中小企业板上市,股票代码 002011. 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺建材股
4、份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况 报告期内,公司无董事、监事、高级管理人员持有公司股份,亦不存在被授予的公司股权激励情况。 (二)现任董事、监事在股东单位任职情况 (二)现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止 年 初 持股数 年 末 持股数 是否在公司领 取报酬、津贴 李顺安 男 50 董
5、事长 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 纪勤应 男 52 副董事长 总经理 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 余 彪 男 54 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 朱忠平 男 51 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 李 剑 男 47 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 张可可 男 46 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 王燕谋 男 76 独立董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 陈明新 男 67 独立董事 2006 年 5 月-200
6、9 年 5 月0 0 是 鲁道立 男 68 独立董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 齐生立 男 43 监事会 主席 2007 年 9 月-2009 年 5 月0 0 否 张 昇 男 36 监事 2007 年 9 月-2009 年 5 月0 0 否 齐 誉 男 44 监事 2007 年 9 月-2009 年 5 月0 0 是 周小川 男 38 董事会秘书 总经理助理 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 王杨林 男 34 总经理助理 2006 年 8 月-2009 年 5 月0 0 是 付国东 男 31 副总会计师 2007 年 1 月-2009 年 5
7、月0 0 是 姓 名 任职单位 职 务 任职时间 李顺安 安徽海螺建材股份有限公司 董 事 2005 年 8 月2008 年 8 月 余 彪 安徽海螺建材股份有限公司 董 事 2007 年 10 月2008 年 8 月董事 朱忠平 安徽海螺建材股份有限公司 董事、总经理2005 年 8 月2008 年 8 月 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 12 (三)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 (三)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 、董事 李顺安先
8、生,董事长,男,1958 年出生,高级工程师,毕业于安徽建材学院。1980 年加入宁国水 泥厂,历任宁国水泥厂副厂长、厂长、安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职。2005 年 10 月起担任 公司董事长, 现兼任安徽海螺集团有限责任公司副董事长、 副总经理、 安徽海螺建材股份有限公司董事、 安徽海螺水泥股份有限公司董事。 纪勤应先生,副董事长、总经理,男,1956 年出生,工程师。1980 年毕业于上海建材学院,同年 加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂经营副厂长、安徽铜陵海螺水泥有限公司副总经理、安徽池州海螺水 泥有限公司董事长兼总经理及本公司监事等职,现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委委员。 余
9、彪先生,董事,男,1954 年出生,高级工程师,毕业于安徽建材学院。1980 年加入宁国水泥厂, 历任宁国水泥厂二线建设处处长、发展部部长、厂长助理及安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职, 并于 1999 年 7 月被委任为国家建材局科技教育委员会水泥组委员,现兼任安徽海螺集团有限责任公司 董事、副总经理、安徽海螺水泥股份有限公司董事。 朱忠平先生,董事,男,1956 年出生,经济师,1980 年毕业于安徽财政学院,同年就职于宣城地 区建设银行,历任宣城地区建设银行宁国水泥厂支行副行长、行长。1997 年加入安徽海螺集团有限责任 公司,曾任海螺集团财务部部长及安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长
10、,现兼任安徽海螺集团有限责 任公司副总会计师、安徽海螺建材股份有限公司总经理。 李剑先生,董事,男,1961 年出生,工程师,毕业于安徽广播电视大学。1980 年进入宁国水泥厂, 历任宁国水泥厂机动处处长助理、芜湖海螺塑料型材有限责任公司副总经理、总经理,本公司总经理等 职,现任公司控股子公司英德海螺型材有限责任公司董事长、总经理。 张可可先生,董事,男,1962 年出生,工程师,毕业于安徽广播电视大学。1980 年进入宁国水泥 厂,历任宁国水泥厂团委副书记、安徽海螺集团有限责任公司供应部副部长、部长、本公司党委书记、 副总经理等职,现任公司控股子公司唐山海螺型材有限责任公司董事长、总经理。
11、王燕谋先生,独立董事,男,1932 年出生,1956 年毕业于中国东南大学,1962 年获前苏联圣彼德堡 建筑大学技术科学副博士学位(根据国家科委(85)国客干字 090 号文通知,前苏联副博士相当于美国哲 学博士) 。曾任中国建筑材料科学研究院院长、国家建筑材料工业局局长、第八届全国政协委员;1992 年 被选为中国硅酸盐学会第五届理事会理事长;退休后担任中国国际工程咨询公司专家委员会的顾问、中国 投资协会特邀顾问、中国建筑材料工业协会名誉会长、中国硅酸盐学会第六届理事会名誉理事长。 陈明新先生,独立董事,男,1941 年出生,高级经济师、注册会计师。1968 年毕业于安徽财贸学 院,历任合
12、肥市财政局副局长、合肥市审计局局长、安徽省地方税务局副局长、党组成员,退休后至今 担任安徽省税务学会会长。 鲁道立先生,独立董事,男,1940 年出生,注册税务师,1961 年毕业于芜湖农校,同年入伍,1965 年至 2001 年一直在税务系统工作,历任省国税局征管处处长、退税处处长、稽查局局长、总经济师, 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 13 2001 年退休,现任安徽注册税务师协会会长,中国注册税务师协会常务理事。 、监事 齐生立先生,监事会主席,男,1965 年出生,经济师。毕业于武汉工业大学,1989 年加入宁国水 泥厂,历任宁
13、国水泥厂组织人事部副部长、安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长、安徽海螺 水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理,现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、安徽海螺水 泥股份有限公司副总经理。 张昇先生,监事,男,1972 年出生,大专学历,1995 年加入宁国水泥厂,2004 年 1 月担任安徽海螺 集团有限责任公司监察审计室主任助理,2006 年 7 月担任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长助理。 齐誉先生,监事,男,1964 年出生,大专学历。1980 年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂生产管 理调度、本公司总经理助理、副总经理,现任公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长、
14、总经理,并兼任上海海螺型材有限责任公司总经理。 3、高级管理人员 纪勤应先生(见董事简历) 周小川先生,董事会秘书、总经理助理,男,1970 年出生,本科学历。1994 年毕业于安庆师范学 院,同年进入宁国水泥厂,历任铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、本公司总经理办公室主任 助理、副主任、主任、证券事务代表。 王杨林先生,总经理助理,男,1974 年出生,本科学历。1998 年毕业于浙江工业大学后进入公司, 历任公司质控处处长助理、副处长、处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长。 付国东先生,副总会计师,男,1977 年出生,毕业于安徽建筑工业学院,大专文化。1996 年加入 安徽海螺集
15、团有限责任公司,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、芜湖海螺型材科技股份 有限公司财务处副处长、处长。 (四)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 (四)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 、 在公司领取报酬的董事、 监事、 高级管理人员的年度报酬, 由董事会根据公司年度经营指标决定; 2、报告期内,余彪、朱忠平两位董事,齐生立、张昇两位监事在安徽海螺集团有限责任公司或其 关联公司领取报酬,未在本公司领取报酬;独立董事每人在公司领取 3.5 万元津贴,为公司发生的办公 费用和差旅费用由公司据实报销。 3、报告期内,现任公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况(见注) : 姓 名
16、 职 务 金额(万元) 姓 名 职 务 金额(万元) 李顺安 董事长 55.841 纪勤应 副董事长、总经理 55.564 李 剑 董 事 24.626 张可可 董 事 24.831 齐 誉 监 事 28.599 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 14 周小川 董事会秘书、总经理助理 20.653 王杨林 总经理助理 19.529 付国东 副总会计师 16.252 王燕谋 独立董事 3.5 陈明新 独立董事 3.5 鲁道立 独立董事 3.5 合 计 256.394 注:注:上述金额均是含税收入,包括应发工资和年终奖,不包括社会保险之公司缴
17、纳部分。 (五)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (五)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经公司四届六次董事会审议通过,同意张木林先生辞去公司副总经理;聘周小川先生任公司总 经理助理;聘付国东先生任公司副总会计师。 上述公告刊登于 2007 年 1 月 6 日证券时报和巨潮资讯网上。 2、经公司 2007 年度临时职工代表大会审议通过,选举齐誉先生担任公司职工监事,王俊先生不再 担任公司职工监事。 3、经公司四届五次监事会会议审议,同意夏小平先生辞去公司监事职务。 上述 2-3 项决议公告刊登于 2007 年 9 月 11 日证券时报和巨潮资讯网上。 4、经公司 2007
18、年第二次临时股东大会审议批准,同意张昇先生担任公司第四届监事会监事。 5、经公司四届六次监事会审议通过,选举齐生立先生担任公司第四届监事会主席。 上述 45 项决议公告刊登于 2007 年 9 月 28 日证券时报和巨潮资讯网上。 (六)公司员工情况 (六)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工总数为 1273 人。员工结构如下(见注) : 、专业构成情况 专业构成 人数(人) 占公司总人数的比例() 生产人员 878 68.97% 销售人员 126 9.9% 技术人员 129 10.13% 财务人员 19 1.49% 行政人员 121 9.51% 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科
19、技股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 15 2、教育程度情况 教育程度 人数(人) 占公司总人数的比例() 本科以上(含本科) 76 5.97% 大专学历 280 22.0% 中专及同等学历 564 44.30% 其他 353 27.73% 注: () 上述员工人数不包括公司控股子公司人员; () 报告期内,公司无需承担费用的离退休职员。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 (一)公司治理情况 (一)公司治理情况 报告期内,公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 (2006 年 5 月修订) 等法律、行政法规以及中国证监会的相关文件要
20、求,不断加强公司法人治理,进 一步规范公司运作。 报告期内,根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 (证监公司字 200728 号) 、安徽证监局关于做好辖区加强上市公司治理专项活动有关工作的通知 (皖证监发字 200713 号) 和深圳证券交易所 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(深证上200739 号)等相关文件的要求,公司认真组织开展了公司治理专项活动各个阶段的工作,成立了以董事长李顺 安先生为第一责任人的专项活动工作小组,认真学习关于开展上市公司治理专项活动的文件精神,结合 公司实际排定分阶段工作方案,组织深入开展自查工作,并拟订自查报告和整改计划及
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2006 600572 康恩贝 年年 报告