2006-600531-豫光金铅:2006年年度报告.PDF
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1、人。 6、本公司监事彭铁生先生已提出辞去公司第五届监事会监事的申请。经公司工会委员会 于 2007 年 7 月 23 日召开职工代表大会,选举了郑钟焕先生担任公司第五届监事会职工代表 监事。 7、2007 年 10 月 25 日经第七届董事会第三次会议选举了叶晴为总裁、江厚进、李海、 夏勃夫为副总裁、何伊丽为总会计师的新一届经营班子成员。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 1、公司目前有员工 440 人,其中: (1)按专业构成分:生产人员 317 人,销售人员 30 人,技术人员 17 人,财务人员 17 人,行政人员 59 人。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全
2、文 12 (2) 按教育程度分: 硕士以上 6 人, 本科 31 人, 大专 60 人, 大专以上占全员的 22.05%。 2、需公司承担费用的离退休职工人数 2 人。 第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、公司的治理情况 一、公司的治理情况 报告期内,公司依照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等规范性文件及本公 司章程的规定,对照公司的实际情况,不断完善公司治理结构,规范公司运作。包括: (一)董事会设立专门委员会: 为促进董事会进一步发挥在公司治理中的核心作用,公司于 2007 年 10 月设立了董事会 审计委员会和薪酬与考核委员会,确定了各委员会成员,独立董事在各委员会中
3、均占多数并 担任召集人。 (二)制订了以下各类制度: 董事会审计委员会工作条例 (2007 年 7 月) 、 董事会薪酬与考核委员会工作条例 (2007 年 7 月) 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2007 年 10 月) 、 公司接待与推广工作制度 (2007 年 7 月) 。 (三)修改了以下各类制度: 公司章程 (2007 年 12 月) 、 董事会议事规则 (2007 年 12 月) 、 公司信息披露事 务管理制度 (2007 年 7 月) 。 (四)积极开展公司治理专项活动,公司对自查中发现的问题及时拟订了整改计划,并 按照整改计划进行了整改。 (五)根据
4、实际情况,公司设立专门的电话和电子邮箱听取投资者和社会公众的意见和 建议,充分利用网络媒介工具,建立投资者关系互动平台,进一步加强投资者关系管理工作 的制度化、规范化建设。 二、公司开展专项治理活动情况 二、公司开展专项治理活动情况 报告期内,按照中国证监会的要求,本公司及时启动了公司治理专项活动,按时完成了 自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第一次 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全文 13 临时会议审议通过了关于公司治理专项活动自查报告及整改计划并刊登了以上自查报告。 深圳证监局于 2007 年 9 月 5 日对
5、本公司的治理专项活动进行了现场检查后下发了 关于对深 圳中华自行车 (集团) 股份有限公司治理情况的监管意见(深证局公司字2007100 号文件) , 公司董事会、监事会和高级管理人员对此高度重视,针对监管意见中提出完善制度建设和规 范“三会”运作问题制定了务实可行的整改方案进行整改。公司于 2007 年 10 月 25 日召开的 第七届董事会第三次会议审议通过了公司治理情况的监管意见整改报告 ,公司独立董事亦 按要求出具了评价意见并予以披露。 具体整改情况:在 2007 年 12 月 24 日召开的 2007 年第四次临时股东大会上,对公司 章程及董事会议事规则进行了修订,完善了制度建设;并
6、在 2007 年 10 月 25 日召开的 第七届董事会第三次会议后,公司“三会”会议按有关法律法规和公司“三会”相关制度规 范运作。 经过自查,2007 年度,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非 规范情况。 三、独立董事履行职责情况 三、独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事均能认真履行职责,积极参与董事会专门委员会工作,对公司 股权分置改革、董事会审议的议案、公司治理专项检查整改报告、年度报告的编制和披露等 勤勉尽责,并对相关事项发表独立董事意见。 公司董事会于 2007 年 7 月进行了换届选举,公司目前独立董事为四人。两届独立董事 均按规定出席了所有董事会,
7、独立董事出席董事会的情况如下: 姓 名 应出席(次) 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 姓 名 应出席(次) 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 杨立勋 4 4 0 0 马 洪 4 3 1 0 王福清 4 3 1 0 庄粤珉 4 4 0 0 李 淳 4 4 0 0 邵良志 4 4 0 0 张鑫淼 4 4 0 0 魏传义 4 4 0 0 报告期内,公司独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异 议。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全文 14 四、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 四、公司与控股公司在业务、人员、资产
8、、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与大股东或其他关联方完全分开,具有独立 完整的自主经营能力。 五、公司内部控制制度执行情况与自我评价 五、公司内部控制制度执行情况与自我评价 (一)公司现有内部控制制度及执行情况综述 按照公司法和上市公司的有关法律法规的要求,结合本公司的特点和形式建立了一 套治理规则,包括:公司章程 、 深圳中华自行车(集团)股份有限公司股东大会议事规 则 、 深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会议事规则 、 深圳中华自行车(集团) 股份有限公司总经理工作细则等。2007 年,公司制订了董事会薪酬与考核委员会工作条 例 、 董事会审计委员会工
9、作条例 、 董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变 动管理制度等。公司董事会、监事会按照以上规章制度进行决策和运作,发挥了股东大会、 董事会和监事会的决策和监督职能。 公司内部控制体系分为环境控制、业务控制、经营目标及经营结果的控制、财务会计系 统控制、子公司控制、信息传递控制、内部审计控制等七个方面。 1、在环境控制方面:按照建立规范的公司治理结构目标,公司不断地进行内部控制完善 工作,建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度,确保其行使决策权、执行权和监 督权。报告期内,公司董事会设立了审计、薪酬与考核专门委员会,董事会各专门委员会依 据相应的工作条例,承担公司重大工作事项的讨
10、论与决策职能,提高公司董事会的运作效率。 2、在业务控制方面:公司主营自行车和电动自行车业务均按照 ISO9001:2000 质量管理 体系实施,并持续改进其有效性;对其未函盖到的业务控制领域,公司将不断完善相关的各 种管 金发科技股份有限公司 金发科技股份有限公司 600143 600143 2007 年年度报告 2007 年年度报告 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 二 00 八年三月 二 00 八年三月 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、
11、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 15 七、股东大会情况简介. 21 八、董事会报告. 23 九、监事会报告. 44 十、重要事项. 46 十一、财务会计报告. 59 十二、备查文件目录. 118 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人袁志敏先生,主管会计工作负
12、责人吴诚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张俊先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:金发科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金发科技 公司英文名称:KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD. 公司英文名称缩写:KINGFA 2、 公司法定代表人:袁志敏 3、 公司董事会秘书:吴诚 电话:020-87011288 传真:020-87037827 E-mail:ir 联系地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区 公司证券事务代表:罗小兵 电话:020-87037333 传真:020-87037827 E-mai
13、l:luoxiaobing 联系地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区 4、 公司注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司办公地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区 邮政编码:510520 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:ir 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金发科技 公司 A 股代码:600143 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点:
14、广州市天河区柯木塱高唐工业区内 公司第 1 次变更注册登记日期:2002 年 11 月 6 日 公司第 2 次变更注册登记日期:2007 年 9 月 7 日 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司第 1 次变更注册登记地址:广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼 公司第 2 次变更注册登记地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司法人营业执照注册号:4401012003599 公司税务登记号码:440106618607269 公司组织结构代码:618607269 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务
15、所办公地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 461,483,103.06 利润总额 473,092,466.78 归属于上市公司股东的净利润 396,532,172.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,059,008.62 经营活动产生的现金流量净额 -850,279,159.35 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 146,362.03 越权审批或无
16、正式批准文件的税收返还、减免 18,071,018.38 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 30,298,727.03 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 616,872.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,205,938.43 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,006,166.26 其他非经常性损益项目 13,122,411.95 所得税影响数 -1,549,335.54 少数股东权益 -444,997.97 合计 63,473,163.43 注:其他非经
17、常性损益项目主要是按照新企业会计准则的规定将应付福利费的期初余额转入管理费 用而产生的损益。 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2005 年 营业收入 6,423,411,880.814,653,604,504.394,653,604,504.39 38.033,473,937,644.33 利润总额 473,092,466.78300,092,380.69355,312,447.81 57.65183,165,686.68 归
18、属于上市公司股东的净利润 396,532,172.05253,359,667.34306,935,544.36 56.51163,534,974.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 333,059,008.62235,167,120.46288,742,997.48 41.63155,229,691.79 基本每股收益 0.610.400.48 52.500.26 稀释每股收益 0.570.400.48 42.500.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.520.370.45 40.540.24 全面摊薄净资产收益率(%) 15.8120.3724.73 减少 4.56
19、 个百分点 17.30 加权平均净资产收益率(%) 22.2023.2328.08 减少 1.03 个百分点 18.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 13.2818.9123.27 减少 5.63 个百分点 16.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 18.6421.5626.42 减少 2.92 个百分点 17.47 经营活动产生的现金流量净额 -850,279,159.35243,183,835.01243,183,835.01 -449.64100,037,000.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.290.760.76 - ,强调通过调整产
20、业布局,提高 产业集中度,优化钢铁品种结构,增强自主创新能力,发展循环经济等手段提升 中国钢铁产业的竞争力,实现可持续发展。实施钢铁产业发展政策以来,我 国钢铁工业产业结构调整步伐迅速加快,淘汰落后产能,控制投资,特别是低端 产品项目投资取得了一定的成效,钢铁企业自主创新能力得到增强。国内部分钢 厂的综合装备水平已经达到世界先进水平,产品结构优化工作取得显著的成效。 2008 年,随着我国钢铁工业产业政策和宏观调控效应的进一步发挥,我国 钢铁工业发展过程中存在的产能过多、低端过剩、集中度提高不快等问题将获得 进一步的改善,产能增速将有所放缓,钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得 进一步的提升。
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