2007-000895-双汇发展:2007年年度报告.PDF
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1、东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 银川新源实业有限公司 7,481,674 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 5,069,765 人民币普通股 宁夏天净电能开发集团有限公司 4,935,257 人民币普通股 宁夏明迈特科工贸有限公司 4,565,904 人民币普通股 中国信达资产管理公司 3,404,402 人民币普通股 新时代证券有限责任公司 2,000,112 人民币普通股 交通银行-华安创新证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 蔡进 1,020,000 人民币普通股 赵玉华 518,081 人民币普通股
2、东方证券-中行-东方红 2 号集合资产管理计划 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东中,宁夏英力特电力集团股份有限公司(以下简称英力特集团)持有银 川新源实业有限公司(以下简称新源实业)28.63 %的股权,为新源实业的参股股 东,存在关联关系,但不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定 的一致行动人。其他股东中,除交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金、新 时代证券有限责任公司、交通银行-华安创新证券投资基金、蔡进、赵玉华(持有 公司无限售条件的流通股份)情况不详外,其余股东之间不存在关联关系,也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中
3、规定的一致行动人。 持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东为英力特集团、新源实业。 因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价,英力特集团持有公司股份的 数量由 34,222,000 股减少到 29,119,715 股。根据英力特集团的特别承诺,其持有的所 有股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续,冻结期限至 2008 年 11 月 22 日。 - 10 - 因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价,新源实业持有公司股份的数 量由9,340,000股减少到7,947,465股。 根据新源实业的特别承诺, 其所持有的7,481,674 股股份在中国证券登记结算有限
4、责任公司深圳分公司办理了冻结手续,2007 年 11 月 27 日,新源实业所持有的 7,481,674 股因冻结期满已解除冻结;实施追加送股安排的股份 465,791 股冻结期限至追送条款触发之日或 2007 年年度报告公告之日后。 (二)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 (二)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序序 号 号 有限售条件股有限售条件股 东名称 东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量 条件股份数量 可上市 可上市 交易时间 交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量 易股份数量 限售条件 限售条件 1 英力特集团 29,1
5、19,715 2008 年 11 月 22 日29,119,715 自改革方案实施之日 起,在三十六个月内不 上市交易或者转让。 2 新源实业 465,791 追送条件触发之日 或 2007 年度报告公 告之日后 465,791 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 3 宁夏天净电能 开发集团有限 公司 289,249 追送条件触发之日 或 2007 年度报告公 告之日后 289,249 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 4 宁夏明迈特科 工贸有限公司 284,262 追送条件触发之日 或 2007 年度报告公 告之日后 284,262 用于追送的股份自改革
6、 方案实施之日起实行临 时保管。 5 中国银行宁夏 回族自治区分 行 211,950 追送条件触发之日 或 2007 年度报告 公告之日后 211,950 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 6 宁夏石嘴山市 矿业(集团)有 限责任公司 99,741 追送条件触发之日 或 2007 年度报告 公告之日后 99,741 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 7 银川金健电子 技术有限公司 34,909 追送条件触发之日 或 2007 年度报告 公告之日后 34,909 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 - 11 - 8 中国工商银行 宁夏回族
7、自治 区分行 27,429 追送条件触发之日 或 2007 年度报告 公告之日后 27,429 用于追送的股份自改革 方案实施之日起实行临 时保管。 三、控股股东基本情况 三、控股股东基本情况 (一)本公司控股股东情况: 英力特集团持有本公司 2911.97 万股,占公司总股本的 21.18%,为公司控股股 东。法定代表人秦江玉,于 2000 年 6 月注册成立,注册资本 24,448 万元人民币。该 公司主营业务范围:电力、热力生产及销售;化工、冶金产品生产销售;房地产开发; 证券投资;信息技术应用与开发;旅游资源、产品开发和服务;房屋、设备租赁;商 业贸易,以及国家限制经营、特许经营和法律
8、、行政法规规定禁止经营以外的其它业 务。 (二)本公司实际控制人情况: 1. 本公司的实际控制人为宁夏电力集体资产经营管理中心,法定代表人陈珍武, 于 2004 年 12 月 28 日注册成立,注册资本 2.2 亿元人民币。该公司主营业务范围:可 再生能源开发利用,化工产品(不含危险化学品)生产、机械制造产业、冶炼产品生 产销售。 2. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 (三)公司没有其他持股在 10%(含 10%)的法人股东。 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 (一)基本情况 一、董事、监事、高级管理
9、人员 (一)基本情况 姓 名 职务 年龄 性别 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 年内股份 增减变动量 报告期内被授 予的股权激励情况 年度报酬 总额(元) 宁夏电力集体资产经营管理中心 英力特集团 宁夏英力特化工股份有限公司 17.79% 21.18% - 12 - 可行 权股 数 已行 权股 数 行 权 价 期末 股票 市值 秦江玉 董事长 42 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 是建新 董事、 总经理 38 男 2006.10.25-2009.8.0 00 - 90000.00 成璐毅 董事 47 男 2006.8.2-2009.8.20 00 -
10、 股东单位领薪 田继生 董事 46 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 控股子公司领薪 赵晓莉 董事 40 女 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 孙 敏 董事 50 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 刘继国 监事会 主席 47 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 64500.00 殷玉荣 监事 45 女 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 马宁军 监事 46 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 刘建军 监事 51 男 2006.8.2-2009.8
11、.20 00 - 78300.00 吴国荣 监事 52 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 股东单位领薪 刘亚鹏 副总经理 、董秘 44 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 81000.00 石广伟 副总经理 40 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 63000.00 胡占东 副总经理 49 男 2006.8.2-2009.8.20 00 - 63000.00 王淑萍 财务总监 45 女 2006.8.2-2009.8.20 00 - 63000.00 (二)独立董事情况 (二)独立董事情况 姓 名 职 务 年龄 性别 任期起止日期 年初持股数
12、年末持股数 年内股份 增减变动量 李桂荣 独立董事68 女 20068.2-2009.8.2 0 0 0 王幽深 独立董事44 男 20068.2-2009.8.2 0 0 0 韩 亮 独立董事44 男 20068.2-2009.8.2 0 0 0 (三)公司董事、监事在股东单位任职、领取报酬情况 (三)公司董事、监事在股东单位任职、领取报酬情况 姓名 任职单位 职务 任职期限 是否在股东 单位领取报酬 秦江玉 英力特集团 董事长、总经理 2007.04.30-2010.04.30 是 成璐毅 英力特集团 党委书记 2007.04.30-2010.04.30 是 田继生 西部公司 董事长 20
13、06.08.25-2009.08.25 否 - 13 - 赵晓莉 宁夏天净电能开发集团有限公司 总会计师 2007.05.15-2011.05.15 是 孙 敏 宁夏明迈特科工贸有限公司 总经理 2007.01.01-2012.01.01 是 马宁军 英力特集团 工会主席 纪委书记 2007.04.30-2007.11.05 是 殷玉荣 英力特集团 总会计师 2007.04.30-2010.04.30 是 吴国荣 新源实业 副总经理 2007.11.16-2010.11.15 是 二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况 秦江玉, 二、公司现任董事、监事、高级管
14、理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况 秦江玉,男,2002 年 5 月至 2004 年 10 月先后任本公司董事、常务副总经理、 总经理,2004 年 10 月至今任本公司董事长。 股东单位及控股子公司任职情况:现任英力特集团董事长、总经理;西部公司董 事。 是建新,是建新,男,2000 年 2 月至 2003 年 8 月任宁夏电力建筑安装工程公司行政办公 室主任,2003 年 8 月至 2006 年 10 月任本公司副总经理,2006 年 10 月至今任本公司 总经理。2007 年 4 月至今任本公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:西部公司董事。 成璐毅成璐毅,男, 2000 年
15、 6 月至 2005 年 6 月任宁夏英力特电力集团股份有限公司 副总经理, 现任宁夏英力特集团党委书记、 副总经理, 2006 年 8 月至今任本公司董事。 股东单位任职情况:现任英力特集团党委书记、副总经理、董事。 田继生,田继生,男, 2000 年 1 月至 2002 年 12 月任宁夏金昱元氯碱化工有限公司总经 理,2003 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司副总经理,2005 年 8 月至今任本公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:西部公司董事长。 赵晓莉,赵晓莉,女,曾任宁夏电力物资公司主管会计;宁夏电力公司财务部会计报表汇 (合)编专责、资金计划管理专责、资金结算及考
16、核专责;宁夏电力多经集团公司领 导小组筹备办公室财务负责人。2005 年 8 月至今任本公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况: 现任宁夏天净电能开发集团有限公司总会计师 兼财务部主任。 孙敏,孙敏,男,2000 年 12 月至今任宁夏五金矿产进出口公司总经理兼党总支书记, 宁夏西大地工贸有限公司董事长兼总经理,2001 年 4 月至今任本公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:现任宁夏明迈特科工贸公司总经理。 李桂荣:李桂荣:女,高级会计师、注册会计师。2002 年 7 月至今任本公司独立董事。 王幽深,王幽深,男,法学教授、律师。现任西北第二民族学院法律系教授,2002 年 7 - 1
17、4 - 月至今任本公司独立董事。社会兼职:宁夏天盛律师事务所兼职律师。 韩亮,韩亮,男,化工工艺高级工程师。2002 年 1 月至今任神华宁煤集团二甲醚项目 筹建处项目技术部主任、副处长,2003 年 6 月至今任本公司独立董事。 刘继国,刘继国,男,1988 年至 2004 年在宁夏电力党校工作,2004 年至今任本公司工会 主席、纪委书记,2006 年 8 月至今任本公司监事会主席。 股东单位及控股子公司任职情况:无。 殷玉荣,殷玉荣,女,2000 年 6 月至今任英力特集团财务部主任,2002 年 5 月至今任英 力特集团总会计师,2002 年 7 月至今任本公司监事。 股东单位及控股子
18、公司任职情况:现任英力特集团总会计师。 马宁军,马宁军,男,2000 年至 2002 年任宁夏青铜峡水电厂工会主席,2002 年至今任宁 夏英力特电力集团股份有限公司工会主席、纪委书记、监事会主席,2006 年 8 月至今 任本公司监事。 股东单位及控股子公司任职情况:现任英力特集团工会主席、纪委书记、监事会 主席。 吴国荣,吴国荣,男,曾任大武口发电厂班长、培训专责、工会主席、安监科副科长、汽 机分场主任、多经办副主任、主任。现任大武口发电厂副总经济师、本公司监事。 股东单位及控股子公司任职情况:新源实业副总经理。 刘建军,刘建军,男,2001 年至 2006 年在石嘴山氯碱厂工作,2003
19、 年至今任本公司项目 办主任,2006 年 8 月至今任本公司监事。 股东单位及控股子公司任职情况:无。 刘亚鹏:刘亚鹏:男,2000 年 4 月至 2001 年 9 月任英力特集团经营生产部主任;2001 年 10 月至 2002 年 5 月任宁夏天鹰电力物资有限公司副总经理; 2001 年 12 月至 2003 年 12 月任宁夏沙湖旅游股份有限公司董事;2002 年 5 月至今任本公司董事会秘书、副 总经理。 股东单位及控股子公司任职情况:英力特集团董事。 石广伟,石广伟,男,2001 年 9 月至今任本公司副总经理。 股东单位及控股子公司任职情况:无。 胡占东,胡占东,男,1999 年
20、至 2003 年任宁夏金昱元化工有限公司副总经理,2003 年至 今任本公司氰胺分公司经理,2005 年 3 月至今任本公司副总经理。 股东单位及控股子公司任职情况:无。 王淑萍,王淑萍,女,1997 年 12 月至 2001 年先后任宁夏大卫陶瓷有限责任公司副总经 - 15 - 理、副董事长、总经理、董事长、党委书记。2002 年 4 月至今任公司财务总监。 股东单位及控股子公司任职情况:英力特集团监事、西部公司监事会主席。 三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 (一) 报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管
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