2006-600425-青松建化:2006年年度报告.PDF
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1、 司独立董事。 (9)兰玉昌,历任湖北松之盛律师事务所律师。现任湖北华徽律师事务所律师、本公司独立董事。 (10)陈智,历任北京汇华公司办公室主任、 金磊实业公司总经理助理、 湖北同达实业有限公司总经理。 现任当阳市国中安投资有限公司执行董事,本公司监事会主席。 (11)陈永俊,历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长,现任宜昌 当玻硅矿有限责任公司董事、总经理,本公司监事。 (12)黄永清,历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种 玻璃有限责任公司 600t/d 自洁玻璃基片生产线联合车间主任、职工代表监事。 (13)朱晓军,历任
2、当阳市玻璃厂生产科长、厂长助理、副总经理,当阳市半月镇副书记、当阳市建材 局副局长、本公司董事。现任宜昌当玻集团有限责任公司纪委书记,本公司副总经理兼工会主席。 (14)罗晓光,历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长,本公司副总经理等职。现任本 公司副总经理。 (15)张光春,历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。 现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 朱晓军 宜昌当玻集团有限责任公司 纪委书记 否 陈 智 当阳市国中安投资有限公司 执行董事 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称
3、 担任的职务 是否领取报酬津贴 李伟 深圳国华盛投资有限公司 董事长 是 莫少霞 深圳市国正税务师事务所 所长 是 何涛 武汉市供销学校 副董事长兼常务校长 是 兰玉昌 湖北华徽律师事务所 律师 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由董事会、监事会报股东大会批准 后实施,其他高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事报酬管理办法、董事长及高级 管理人员年薪制管理办法(试行) (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 湖北三峡新型建材股份有限公
4、司 2006 年年度报告 第 11 页 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD. (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,506人,需承担费用的离退休职工为0 人,根据国家劳动与社会保障 有关文件规定,公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付,公司没有需承担费用 的离退休职工。同时,公司根据业务发展需要,常年对员工进行职业技能培训。公司实行了全员劳动合 同制和岗位效益工资制,员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行,员工社会保险按照国家劳动 与社会保障有关文件规定参加社会保险,实行企业和个人共同负担。 员工的结构
5、如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,135 销售人员 32 技术人员 61 财务人员 27 管理人员 162 其他 89 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 4 本科 25 专科 116 中专 276 其他 1,085 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司按照公司法、证券法以及中国证券监督管理委员会、湖北证监局和公司 章程有关规定,认真贯彻上市公司治理准则、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的规定(证监发200356 号)和关于提高上市公司质量的意见等文件精神,不 断修订、完善内部控制制度,保障了公司规范运作
6、。 1、关于股东与股东大会:公司按照上市公司股东大会规范意见的要求,规范实施股东大会的召 集、召开和议事程序;能够确保股东的合法权益,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,确保所 有股东能够充分行使自己的权利;对关联交易的决策和程序有明确的规定,关联交易公平合理、披露充 分。 2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有利用其 控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到了“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会:报告期内,公司严格执行公司章程、董事会议事规则的
7、有关规定, 修订、完善了募集资金使用管理办法、股东大会网络投票管理办法和累积投票制实施细则 等规章制度。公司董事会的人数和构成符合法律法规和公司章程的规定;各位董事能够以认真负责 的态度出席或委托出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,能 履行勤勉诚信义务,维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数达到了董事总人数的三分 之一,并均不在公司担任除董事以外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判 湖北三峡新型建材股份有限公司 2006 年年度报告 第 12 页 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.
8、, LTD. 断的关系。 4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定,公司监 事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责,对重大关联交易事项、公司财务以及董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:经公司第四届董事会第十三次会议和 2003 年度股东大会审议通 过,公司已建立公司董事、监事报酬管理办法、董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)。 同时,公司正积极研究股票期权激励计划。 6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相关利益者的合法权 益,共同推进公司持续、稳定、健康发
9、展。 7、关于信息披露与透明度:公司严格按照上海证券交易所上市规则和公司章程、信息披 露管理条例及投资者关系管理制度的规定,接待股东来访和咨询,与股东充分沟通,真实、准确、 完整、及时地披露有关信息,确保了所有股东享有平等的机会获得信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 备注 何涛 8710 莫少霞 8620 兰玉昌 8800 报告期内,公司独立董事能认真履行职责,积极参加公司董事会和股东大会,并按监管部门有关要 求对相关问题发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中
10、小股东的合法 权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 证券代码:002119 证券简称:康强电子 披露日期:2008年3月 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 1 宁波康强电子股份有限公司宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有
11、董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 本公司2007 年年度财务报告已经浙江东方会计师事务所有限公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人郑康定先生、财务总监及会计机构负责人陈梅月女士声明:保证 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介. 3 第二节 会计数据和业务数据摘要. 5 第三节 股本变动及股东情况. 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 13 第五节 公司治理结构. 18 第六节 股东大会情况简介. 25 第七节 董事会
12、报告. 26 第八节 监事会报告. 42 第九节 重要事项. 44 第十节 财务报告. 50 第十一节 备查文件目录.118 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称:宁波康强电子股份有限公司 英文名称:NINGBO KANGQIANG ELECTRONICS CO., LTD 中文简称:康强电子 二、公司法定代表人二、公司法定代表人:郑康定 三三、公司联系人和联系方式公司联系人和联系方式 董事会秘书: 林钒 证券事务代表:杜云丽 联系地址: 浙江省宁波市鄞州区潘火工业区 电 话: 057488233
13、889 传 真: 057488235553 电子信箱: board 四、四、公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区潘火工业区 公司办公地址:浙江省宁波市鄞州区潘火工业区 邮政编码: 315105 网址: 电子邮箱: board 五、公司选定的信息披露报纸:五、公司选定的信息披露报纸:证券时报、上海证券报 登载年度报告网站的网址登载年度报告网站的网址: 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 浙江省宁波市鄞州区潘火工业区宁波康强电子股份有限公司证券部 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 4 六、股票上市交易所六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:股票简称:康强电子
14、 股票代码股票代码:002119 七、其他七、其他 公司首次注册登记日期:2002年10月28日 公司最近一次变更登记日期:2007年7月30日 注册登记地点:宁波市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:330200400004052 税务登记号码:330227610260897 公司聘请的会计师事务所名称:浙江东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:杭州市解放路89号星河大厦8楼、10楼 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 (单位:人民币元) 项目 金额
15、利润总额 69,966,441.07 归属于上市公司股东的净利润 54,072,609.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,685,520.39 主营业务利润 86,650,268.15 其他业务利润 33,512.97 营业利润 68,704,099.77 投资收益 33,707,519.16 补贴收入 1,212,000.00 营业外收支净额 1,262,341.30 经营活动产生的现金流量净额 - 106,576,030.35 现金及现金等价物净增减额 147,417,230.03 注:非经常性损益项目 (单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损
16、益 31,764,000.51 计入当期损益的政府补助 2,909,600.00 非货币性资产交换损益 - 184,739.41 营业外收支净额 - 641,847.54 减:企业所得税影响数(所得税减少以“- ”表示) - 9,459,924.20 合计 24,387,089.36 二、二、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据(一)主要会计数据 (单位:人民币元) 2007 年 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 702,185,794.75 630,
17、436,100.96 630,436,100.96 11.38% 400,365,059.48 400,376,196.16 利润总额 69,966,441.07 55,864,499.43 55,892,047.70 25.18% 36,293,934.76 36,297,290.32 归属于上市公司 股东的净利润 54,072,609.75 42,359,664.37 42,608,774.88 26.90% 32,493,293.99 35,069,362.86 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 29,685,520.39 40,530,287.13 40,779,397.
18、64 - 27.20% 30,781,227.51 33,353,940.82 宁波康强电子股份有限公司 2007 年年度报告 6 润 经营活动产生的 现金流量净额 - 106,576,030.35 83,932,747.24 83,932,747.24 - 226.98% 31,977,303.60 31,977,303.60 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 969,891,933.20 558,554,668.27 620,426,424.26 56.33% 448,194,811.43 483,6
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