2006-600462-石岘纸业:2006年年度报告.PDF
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1、为 60%、32%、8%。公司成立于 2000 年 8 月 18 日,注册资本人民 币 90,000,000 元,法定代表人胡金有。公司主要经营范围:通讯、计算机、新材料、生物 技术开发、信息咨询(以上不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。 2007 年 10 月,招商局蛇口工业区将持有的深圳中农大科技投资有限公司 32%的全部股 权在天津产权交易所挂牌拟出让。2007 年 12 月 29 日,深圳国际高新技术产权交易所出具 了产权交易鉴证书(深高交所鉴字2007第 139 号),该部分股权全部已由东莞市鸿旺 贸易有限公司采用拍卖方式竞得。本次转让不涉及公司实际控制权的变化或转移。(相
2、关提 示性公告见 2007 年 11 月 1 日、2008 年 1 月 3 日证券时报) 由于公司实施了股权分置改革方案,并实施了追送对价方案,控股股东深圳中农大科技 投资有限公司的控股比例由 28.61%减至 25.96%。 报告期内控股股东没有发生变更。 (三)(三)实际控制人情况实际控制人情况 北京中农大科技企业孵化器有限公司是中国农业大学控股的国有高新科技企业,成立于 2003 年 4 月,法定代表人胡金有。注册地址:北京市海淀区清华东路 2 号中国农大东区主楼 1 层 147 号;注册资本:人民币 3150 万元;企业类型:有限责任公司;经营范围:法律法 规禁止的,不得经营;应经审批
3、的,未获得审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企 业自主选择经营项目,开展经营活动。通讯地址:北京市海淀区清华东路 2 号中国农大东区 11 主楼 1 层 147 号;邮政编码:100083。公司依托中国农业大学优势学科和科研成果,与校内 工程中心和重点实验室形成有机联系,重点发展种业、农(兽)药业、畜牧业、肥料业、农 产品深加工业、农业信息化和农业工程与装备制造业为特色的优势科技产业,系学校高新技 术企业的孵化基地、科技研发中心和科技成果转化基地。 公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图: (四)其他持有在(四)其他持有在 10%10%以上(含以上(含 10%10%)的法人股东)的
4、法人股东 报告期内,本公司除第一大股东深圳中农大科技投资有限公司以外,没有其他持股在 10%以上的法人股东。 (五)公司前(五)公司前 1010 名无限售流通股股东名无限售流通股股东 序号序号 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 1 深圳中农大科技投资有限公司 4,198,834 人民币普通股 2 北京市大力商业有限公司 922,421 人民币普通股 3 陈荣 680,000 人民币普通股 4 刘焕彬 673,400 人民币普通股 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 621,977 人民币普通股 6 深圳招商石化有限公司 603,648 人民币普
5、通股 中国农业大学 招商局蛇口工业区 有限公司 北京中农大科技企业孵 化器有限公司 深港产学研基地 产业发展中心 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中国农大科技股份有限公司 100% 32% 60% 8% 25.96% 12 7 郭蜀优 550,000 人民币普通股 8 谢刚 554,935 人民币普通股 9 许岳锋 500,000 人民币普通股 10 深圳华强集团有限公司 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联 关系,也未知其是否属于上市公司收购管理办法 规定的
6、一致行动人。公司股本结构中不存在因作为战 略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东 的情况。 (六)(六)前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件的 股东名称 持有限售条件 的股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 深圳中农大科技投资有 限公司 17,605,094 2008 年 8 月 17 日 4,198,834 注 1 2009 年 8 月 17 日 13,406,260 2 招商局地产控股股份有 限公司 489,824 2008 年 8 月 17 日 489,824 注 1 3
7、深圳市南山建设开发实 业公司 49,500 2008 年 8 月 17 日 49,500 注 2 4 北京市金王朝汽车配件 有限责任公司 50,000 2008 年 8 月 17 日 50,000 注 2 5 上海和创工贸有限公司 50,000 2008 年 8 月 17 日 50,000 注 2 6 上海雨朵贸易有限公司 250,000 2008 年 8 月 17 日 250,000 注 2 7 上海德金化轻贸易有限 公司 50,000 2008 年 8 月 17 日 50,000 注 2 8 上海渝华电话工程有限 公司 30,000 2008 年 8 月 17 日 30,000 注 2 9
8、 上海石斛经贸有限公司 70,000 2008 年 8 月 17 日 70,000 注 2 注 1:遵守法定承诺条件。 注 2:因该股东执行股权分置改革对价的股份由深圳中农大科技投资有限公司代为垫 付,若该股东所持股份上市流通,须向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息,并取得中农 大投资的书面同意。 13 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情一、董事、监事和高级管理人员情况况 (一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数量
9、 年末持 股数量 年度内股 份增减变 动量 报告期内 领取报酬 (万元) 王克昕 董事长 男 43 2006.12-2008 换届 0 0 0 0 李世盛 董 事 男 54 2006.12-2008 换届 0 0 0 0 南国良 董事、副总经理 女 51 2007.5-2008 换届 0 0 0 0 郑学义 董 事 男 51 2007.5-2008 换届 0 0 0 0 余曾培 董 事 男 60 2008.3-2008 换届 0 0 0 0 徐愈富 董 事 男 30 2008.3-2008 换届 0 0 0 0 肖梓仁 独立董事 男 73 2005.5-2008 换届 0 0 0 5 毛宝弟
10、独立董事 男 46 2005.5-2008 换届 0 0 0 5 潘玲曼 独立董事 女 59 2005.5-2008 换届 0 0 0 5 徐舒艺 监事会主席 男 43 2008.3-2008 换届 0 0 0 0 石俊奇 监 事 男 38 2005.5-2008 换届 0 0 0 0 韩玉琦 职工监事 女 55 2005.10-2008 换届 0 0 0 12.5 王克昕 总经理 男 43 2005.7-2008.3 0 0 0 30 王鲁锋 总经理 男 56 2008.3-2008 年换届 0 0 0 0 唐先华 财务总监 男 44 2007.82008 换届 0 0 0 9.17 王金水
11、 副总经理 男 52 2008.3-2008 年换届 0 0 0 0 蒋伟诚 董秘、副总经理 男 38 2005.7-2008 换届 0 0 0 22 14 离任董事、监事、高级管理人员基本情况离任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数量 年末持 股数量 年度内股 份增减变 动量 报告期内 领取报酬 (万元) 张 华 董 事 男 45 2005.5-2007.3 42,510 0 -42,510 持股解锁 0 陈章良 董 事 男 47 2005.52007.4 0 0 0 0 郭景军 董事、财务总监 男 43 2005.5-2007.8 0
12、0 - 14.67 王 宇 监事会主席 男 36 2005.5-2007.8 0 0 - 0 卢振威 副董事长 男 37 2005.5-2008.2 0 0 - 0 王克昕 总 经 理 男 43 2005.7-2008.3 0 0 - 30 (二)现任董事、监事和高管人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职(二)现任董事、监事和高管人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职 或兼职情况或兼职情况 1、董事会成员 王克昕先生 董事长,教授,毕业于中国农业大学农业建筑与环境工程专业,工学学 士。 历任中国农业大学水利与土木工程学院任教,中国农业大学建筑设计院院长,北京东 方畅想建筑设
13、计有限公司董事长。2005 年 7 月至 2008 年 3 月任本公司总经理。现任本公司 第六届董事会董事长。同时兼任控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司董事长;武汉北 大高科软件有限公司董事长;北京国农置业有限公司董事。 李世盛先生 董事,中国农业大学工学学士,清华大学法学硕士。自 1986 年起,就职 于中国农业? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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20、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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