2006-600539-S狮头:2006年年度报告.PDF
《2006-600539-S狮头:2006年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2006-600539-S狮头:2006年年度报告.PDF(57页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 沈成德 宁波大红鹰实业投资股 份有限公司 副总经理兼总 会计师 是 梅志成 浙江导司律师事务所 主任律师 是 蔡玉华 东华大学 技术转移中心 主任 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司经营指标完成情况,对担任公司管理职 务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,确定报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:经营业绩、考核结果以及其他奖惩条款。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否
2、在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 朱光耀 是 董捷 是 杨健 是 王民 是 马东辉 是 师卫华 是 叶訚汉 是 11 宁波维科精华集团股份有限公司 2006 年年度报告 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 潘文英 监事、副总经理 退休 杨惠媛 监事 退休 2005 年年度股东大会选举叶訚汉为公司第五届监事会监事,接替杨惠媛的股东代表监事职务;公 司职工代表大会选举董国祥为职工代表监事,接替潘文英的职工代表监事职务。 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 8,214 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别
3、 人数 生产人员 6,752 技术人员 601 销售人员 425 财务人员 83 行政人员 353 2、教育程度情况 教育类别 人数 高等教育 621 中等教育 3,571 初等及以下教育 4,022 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内,公司组织董事、监事及高级管理人员进行了中华人民共和国公司法、中华人民 共和国证券法的学习培训,规范其执业能力,提高公司的治理水平。并根据上述“两法”及上市 公司股东大会规则(证监发200621 号)的规定,对公司章程进行了修订。2007 年度公司将 对包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等在内的公司治理文件进
4、 行相应修订,不断完善公司的法人治理结构和内控制度,形成规范的股东大会、董事会、监事会经营 决策机制。 、关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定,规范股东大会的召集、召开和议事 程序,确保所有股东特别是中小股东充分行使自身的权利。 、关于董事与董事会 公司共有九名董事,其中独立董事三名,董事会人员构成符合法律、法规的有关规定,公司所有 12 宁波维科精华集团股份有限公司 2006 年年度报告 董事均能按照公司章程和董事会议事规则履行职责和勤勉责任。 、关于监事与监事会 公司共有五名监事,其中两名是职工监事,监事会人员构成符合法律、法规的有关规定。监事会 按照相关法律、
5、法规和公司章程的规定,认真履行职责,对公司、董事会日常运作及高级管理人 员的日常经营活动进行监督。 、关于绩效评价和激励约束机制 公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制,并逐步完善。建立了高管人员及员工薪酬与企业 经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。 、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权益,相互之间能 实现良好沟通,共同推进公司持续、和谐发展。 、关于信息披露与透明度 公司严格按照上海证券交易所上市规则、公司章程的规定,依法履行信息披露义务,确 保信息披露的真实、及时、准确、完整,使所有股东获得平等的信息知晓权。 二、独立董事履行职责情况
6、 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次)备注 沈成德 梅志成 蔡玉华 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,三名独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内,公司独立董事严格按独立董事工作制度的规定,履行独立董事职责,勤勉尽职, 积极参加董事会和股东大会,认真审议各项议案,并分别从财务、法律、产业发展的专业角度对公司 经营、对外投资、关联交易等事项发表了意见,为有效提高公司经营运作水平发挥了专业的作用。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方
7、面:公司主营业务突出,拥有独立、完整的产、供、销体系,生产经营活动均由公司独 立决策,独立开展业务并承担相应的责任与风险。 2、人员方面:公司除董事长兼任控股股东维科控股集团股份有限公司常务副总裁外,总经理及其 他高级管理人员均未在控股股东处任职及领取报酬;公司拥有完整独立的人事、工资管理体系。 3、资产方面:公司资产归属清晰、完整,不存在控股股东及其关联方无偿占用、挪用公司资产的 情况。 4、机构方面:公司组织机构独立于控股股东,设立了独立的决策体系及内控制度。 5、财务方面:公司设立了独立、完整的财务和审计部门,建立了完善的会计核算体系,开设了独 立的银行和税务帐户,与控股股东无混用帐户、
8、混合纳税的情况。财务人员均未在股东单位及其关联 单位兼职情况。 四、高级管理人员的考评及激励情况 13 宁波维科精华集团股份有限公司 2006 年年度报告 公司对高管人员及相关人员实行绩效考核, 在年初提出考核方案及考核指标, 在会计年度结束后, 依据考核指标的完成情况实施奖惩。 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 25 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 26 日的上海证券报。 审议通过了以下议案:1、公司 2005 年度财务决算报告;2、公司 2005 年度利润分配的预 案
9、;3、公司 2005 年度报告及其摘要;4、公司 2005 年度董事会报告;5、公司 2005 年 度监事会报告;6、关于推选第五届董事会成员的议案;7、关于推选第五届监事会成员的议 案;8、关于重新制定公司章程的议案;9、关于为控股子公司提供担保额度的议案; 10、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案;11、关于 2005 年日常性关联 交易执行情况的议案;12、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。 第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)业务讨论与分析 公司主营业务为纺织,2006 年度其占业务收入来源的 98%。 公司出口业务比重东及实际
10、控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在 10%以上的法人股东 截止本报告期末,公司无其他持股在 10%以上的法人股东。 绍兴市国有资产监督管理委员会 中国绍兴黄酒集团有限公司 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 100% 40.55% 2006 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持
11、股数 股份增 减数 报告期内从公司 领取的报酬总额 (税后)(万元) 傅建伟 董事长 男 46 2006-05-152009-05-140 0 0 23.02 胡周祥 董事、总经理 男 43 2006-05-152009-05-140 0 0 21.87 何锋 董事 男 51 2006-05-152009-05-1420,55020,715 165 16.39 董勇久 董事、副总经理 男 45 2006-05-152009-05-1415,26814,948 -320 16.37 许为民 董事、副总经理、 总会计师 男 50 2006-05-152009-05-140 0 0 16.39 周娟
12、英 董事、董事会秘书 女 41 2006-05-152009-05-140 0 0 16.39 傅保卫 董事 男 50 2006-05-152009-05-1414,16813,818 -350 11.70 沈永康 董事 男 48 2006-05-152009-05-140 0 0 10.90 赵光鳌 独立董事 男 68 2006-05-152009-05-140 0 0 2.00 王志强 独立董事 男 66 2006-05-152009-05-140 0 0 2.00 朱良标 独立董事 男 63 2006-05-152009-05-140 0 0 2.00 金志霄 独立董事 男 44 200
13、6-05-152009-05-140 0 0 2.00 孙永根 监事会主席 男 55 2006-05-152009-05-1420,60020,100 -500 16.39 陈生荣 监事 男 51 2006-05-152009-05-140 0 0 9.97 邹慧君 监事 女 42 2006-05-152009-05-140 0 0 9.96 胡志明 副总经理 男 43 2006-05-152009-05-140 0 0 16.39 合计 / / / / / 70,58669,581 -1,005 193.74 股份变动原因: 在报告期内实施股权分置改革方案获得原非流通股股东支付的对价(每 1
14、0 股送 3 股),同时在二级市场减持了一部分股份。 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)傅建伟,大学本科学历,中共党员,教授级高级工程师。曾任绍兴经济建设开发公司常务副 总经理、总经理、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任本公司董事长、中国绍 兴黄酒集团有限公司董事长。 (2)胡周祥,研究生在读,中共党员,高级经济师。曾任绍兴市轻工业总公司生技科副科长、绍 兴市经济委员会综合科科长、办公室主任、绍兴市工业国有资本经营有限公司副总经理,现任本公司 董事、总经理。 (3)何锋,中共党员,政工师。曾任绍兴市酿酒总公司科室党支部书记、党委委员、纪委书记、 工会主席。现任
15、本公司董事、工会主席。 (4)董勇久,大学本科学历,工学硕士学位,中共党员,教授级高级工程师,绍兴市优秀专门人 才。曾任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长、本公司工程部部长。现任本公司 董事、副总经理。 (5)许为民,中共党员,高级会计师。曾任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师, 本公司财务部部长、销售总经理。现任本公司董事、副总经理、总会计师。 2006 年年度报告 8 (6)周娟英,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任宁波师范学校教师,历任绍兴市百货 大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。 (7)傅保卫,中共党员,经济师。
16、曾任绍兴沈永和酒厂科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、 本公司销售公司总经理。现任本公司董事、浙江古越龙山果酒有限公司总经理。 (8)沈永康,大专学历,中共党员,经济师。曾任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司 生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司董事、销售公司总经理。 (9)赵光鳌,江南大学生物工程学院教授,曾任江南生物工程学院副院长、院长。现任中国酿酒 协会黄酒分会常务理事、副理事长单位代表、中国酿酒标准委员会委员、江苏涟水县高级经济技术顾 问,本公司独立董事。 (10)王志强,中共党员,高级会计师。历任绍兴市财税局企财科科长、绍兴财税一分局局长、绍 兴市国有资产管理科科长、绍兴财
17、务开发公司法人代表副总经理、绍兴市工业国有资本经营有限公司 财务总监,现任绍兴天和联合会计师事务所顾问、本公司独立董事。 (11)朱良标,大学本科学历,中共党员,高级工程师,曾任浙江省化纤工业公司副总经理、总经 理、第一届中国化纤协会常务理事。现任浙江省化纤行业协会理事长、本公司独立董事。 (12)金志霄,曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺 律师事务所律师、副主任。现任浙江华越律师事务所合伙人、律师、本公司独立董事。 (13)孙永根,中共党员,政工师。曾任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、 绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司监
18、事会主席、纪委书记,玻璃瓶厂书记。 (14)陈生荣,中共党员,政工师。曾任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党办副主任、人力资源 部部长。现任本公司监事会监事、办公室主任。 (15)邹慧君,大学本科学历,高级工程师,全国黄酒评委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、 本公司质管部副部长。现任本公司质量技术中心主任、监事会监事。 (16)胡志明,中共党员,高级工程师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶 酒车间主任、生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记,现任本公司副总 经理。 3、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 傅
19、建伟 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事长 2003.6至今 否 胡周祥 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 2006.4至今 否 何锋 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1997.8至今 否 胡志明 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1998.12至今 否 陈生荣 中国绍兴黄酒集团有限公司 监事 2006.4至今 否 2006 年年度报告 9 (二)董事、监事、高管在其他单位任职情况 (二)董事、监事、高管在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止始日期 是否领取报酬津贴 傅建伟 绍兴古越龙山进出口有限公司 董事长 胡周祥 绍兴古越龙山酒业有限公司 董事长 胡周祥 绍兴古越龙山果酒有限
20、公司 董事长 董勇久 绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司 董事长 董勇久 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 董事长 许为民 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 董事长 许为民 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 执行董事 许为民 深圳市古越龙山酒业有限公司 董事长 傅保卫 绍兴古越龙山果酒有限公司 总经理 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪 制,由董事会确定公司当年经营目标及相关人员的年薪基数,相关人员缴纳风险抵押金,每月预发月 薪,年终按公司实际经营业绩进行考核,根据考核结果
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2006 600539 年年 报告