2007-000890-法尔胜:2007年年度报告.PDF
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1、 证券代码:证券代码:000976 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2008 年 3 月 广东开平春晖股份有限公司董事会 2008 年 3 月 目目 录录 一、 重要提示 1 二、 公司基本情况简介 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、 公司治理结构16 七、 股东大会情况简介22 八、 董事会报告23 九、 监事会报告31 十、 重要事项33 十一、财务报告35 十二、备查文件目录36 广东开平春晖股份有限公司 20
2、07 年年度报告 1 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性存在异议。 谭毓筹董事因出国未能参加本次董事会。 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重 华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 2 二、 公司基本情况简介 二、 公司
3、基本情况简介 1、公司法定中文名称:广东开平春晖股份有限公司 公司中文名称缩写:春晖股份 公司法定英文名称:GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD. 公司英文名称缩写:GDCH 2、公司法定代表人:罗伟 3、公司董事会秘书:陈伟奇 证券事务代表: 关卓文 联系地址:中国广东省开平市长沙港口路 10 号 联系电话: (0750)2276949,2228111 转 286 传 真: (0750)2276959 电子邮箱:my0976、gzw 4、公司注册及办公地址:中国广东省开平市长沙港口路 10 号 邮编:529300 互联网网址: 电子信箱:my0976 5、公司
4、选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址: 年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:春晖股份 股票代码:000976 7、其他相关资料: 公司变更注册登记日期:2001 年 6 月 6 日 登记机关:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001009765 税务登记号码:440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 地址:北京东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层 广东开平春晖股份有限公司 2007
5、年年度报告 3 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一)主要财务数据和指标(单位:元) 项 目 金 额 利润总额 13,072,317.87 归属于上市公司股东的净利润 13,072,317.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,770,569.45 营业利润 12,992,417.87 投资收益 1,539,995.77 补贴收入 - 营业外收支净额 79,900.00 经营活动产生的现金流量净额 14,814,181.60 现金及现金等价物净增减额 -90,265,581.67 注:按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益
6、的要求, 扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细: 项 目 金额(元) 营业外收入中的其他项目 80,000.00 职工福利费余额冲转管理费用产生的损益 1,221,748.42 合计(收益、损失-) 1,301,748.42 (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,265,933,939.16 2,167,313,467.54 2,167,313,467.544.55% 2,440,695,132.25 2,440,6
7、95,132.2 5 利润总额 13,072,317.87 10,785,973.3410,785,973.34 21.20% -85,603,134.43 -85,603,134.43 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 4 归属于上市公 司股东的净利 润 13,072,317.87 10,785,973.3410,785,973.34 21.20% -85,603,134.43 -85,603,134.43 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 11,770,569.45 11,491,994.3711,491,994.372.42% -89,367,106.40
8、 -89,367,106.40 经营活动产生 的现金流量净 额 14,814,181.60 100,622,898.40100,622,898.40 -85.28 % 261,153,329.24 261,153,329.24 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,020,546,296.50 1,966,432,706.48 1,966,432,706.482.75% 1,977,505,758.37 1,977,505,758.3 7 所有者权益 (或 股东权益) 1,004,197,770.40
9、1,020,434,988.02991,125,452.531.32% 985,136,027.47 985,136,027.47 2、主要财务指标 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0223 0.01840.018421.20% -0.2033-0.2033 稀释每股收益 0.0223 0.01840.018421.20% -0.2033-0.2033 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.0201 0.01960.01962.55% -0.2122-0.2122 全面摊薄净资产收
10、益率 1.30% 1.06%1.09%0.21% -8.69%-8.69% 加权平均净资产收益率 1.31% 1.09%1.09%0.22% -8.33%-8.33% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 1.17% 1.13%1.16%0.01% -9.07%-9.07% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.17% 1.16%1.16%0.01% -8.69%-8.69% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.025 0.1720.172-85.47% 0.620.62 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前
11、 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 1.71 1.691.691.18% 2.342.34 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 5 (三)报告期内股东权益变动情况表 (单位:元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 586,642,796.0000 586,642,796.00 资本公积 358,679,420.3600 358,679,420.36 盈余公积 79,032,702.0200 79,032,702.02 法定公益金 26,344,234.0000 26,344,234.00 未分配利润 -33,229,465.8513,072,317.870 -
12、20,157,147.98 股东权益合计 991,125,452.5313,072,317.87 0 1,004,197,770.40 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 6 四、 股本变动及股东情况 四、 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表(截止 2007 年 12 月 31 日) 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 237,127,673 40.42%-20,770,920-20,770,920 216,356,75336.88% 1
13、、国家持股 2、国有法人持股 131,175,900 22.36%-131,175,900 -131,175,900 00.00% 3、其他内资持股 105,951,773 18.06%110,404,980110,404,980 216,356,75336.88% 其中:境内非国 有法人持股 104,940,900 17.89%110,643,402110,643,402 215,584,30236.75% 境内自然人 持股 1,010,873 0.17%-238,422-238,422 772,4510.13% 4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股 二、 无限售条件股 份
14、349,515,123 59.58%20,770,92020,770,920 370,286,04363.12% 1、人民币普通股 349,515,123 59.58%20,770,92020,770,920 370,286,04363.12% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 586,642,796 100.00%00 586,642,796 100.00% 限售股份变动情况表(截止 2007 年 12 月 31 日) 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 广州市鸿汇投 资有限公司
15、91,823,130 20,532,498071,290,632 股改限售股 2007 年 11 月 28 日 开平市工业实 业开发公司 41,400,000 0041,400,000 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 开平市工业材 料公司 41,400,000 0041,400,000 股改限售股 2008 年 05 月 31 日 信达投资有限 公司 39,352,770 0039,352,770 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 开平市国康明 胶公司 18,252,720 0018,252,720 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 广东开平春晖股份有限公
16、司 2007 年年度报告 7 开平市工业资 产经营公司 2,670,840 002,670,840 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 开平市锅炉设 备安装公司 628,560 00628,560 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 开平市装饰工 程开发公司 588,780 00588,780 股改限售股 2008 年 01 月 14 日 罗伟 511,498 127,8750383,623 高管持股 谭子良 238,699 59,6750179,024 高管持股 关华玺 204,599 51,1500153,449 高管持股 陈伟奇 34,100 8,525025,575
17、 高管持股 余炎祯 3,789 94702,842 高管持股 谭文龙 18,188 0018,188 高管持股 张海峰 0 09,7509,750 高管持股 董事、监事及高级 管理人员持股按规 定锁定或流通 合计 237,127,673 20,780,6709,750216,356,753 2、到报告期末为止的前三年股票发行与上市情况 (1)截至报告期末,公司前三年未发生股票发行与上市情况; (2)报告期内,公司股份总数没有发生变化; (3) 2007年8月23日,广东省江门市中级人民法院作出(2006)江中法民四破字第1-53号民 事裁定书:原属破产企业广东省开平涤纶企业集团公司(春晖股份原
18、第一大股东)持有的春晖股份 限售流通股 13,117.59 万股合法转移给信达投资有限公司(下称“信达投资” ) ;破产清算组依法 协助信达投资将其竞买所得的春晖股份13,117.59万股股权中的70%(9,182.313万股) 过户到广州 市鸿汇投资有限公司(下称“鸿汇投资” )名下;余下30%(3,935.277万股)过户到信达投资名下。 (详情见公司于2007 年8 月刊登的公司关于大股东股权过户手续进展情况的提示性公告 ,公告 编号:2007-028) (4)2007年11月28日,鸿汇投资持有的春晖股份20,532,498股(占公司总股本的3.50%)流 通上市。 截止2007年12
19、月10 日下午收盘, 鸿汇投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售该部分股权。 此次减持后,鸿汇投资尚持有“春晖股份”71,290,632股(其中有限售条件71,290,632股) ,占本 公司总股本的12.15%。 (详情见2007年11月26日公司公告,公告编号:2007-044) (5) 2008 年 1 月 14 日,公司原限售流通股股东持有的一部分公司限售流通股上市流 通,具体清单如下: 序号 股东名称 持有有限售条 件流通股数量 本次可解除 限售股份数量 本次解除限售股份数量 占总股本比例 1 开平市工业实业开发公司 41,400,0007,800,0001.33% 广东开平春晖股份有限
20、公司 2007 年年度报告 8 2 开平市国康明胶公司 18,252,72018,252,7203.11% 3 开平市工业资产经营公司 2,670,8402,097,1400.36% 4 开平市装饰工程开发公司 588,780333,2800.057% 5 开平市锅炉设备安装公司 628,560379,4600.065% 6 信达投资有限公司 39,352,7708,799,6421.50% 合计 102,893,67037,662,242 6.422% (6) 截止 2008 年 1 月 16 日下午收盘,开平市工业实业开发公司(以下简称“工业实 业” ) 、开平市国康明胶公司(以下简称“国
21、康明胶” ) 、开平市工业资产经营公司(以 下简称“工业资产” ) 、开平市装饰工程开发公司(以下简称“装饰公司” )分别通过 深圳证券交易所挂牌交易出售 “春晖股份” 7,800,000 股、 18,252,720 股、 1,751,850 股、 333,280 股,四家公司出售的股份共 28,137,850 股,占本公司总股份的 4.80%。此次减持 后,工业实业尚持有“春晖股份”33,600,000 股(其中有限售条件 33,600,000 股) ,占本 公司总股本的 5.73%;工业资产尚持有“春晖股份”918,990 股(其中有限售条件 573,700 股) ,占本公司总股本的 0.
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