2007-002094-青岛金王:2007年年度报告.PDF
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1、性损 益后的加权平均 净资产收益率 2.76% 3.47%5.64%-2.88%-1.61% -1.18% 每股经营活动产 生的现金流量净 额 -0.01 0.520.52-101.92%0.57 0.57 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 9 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 产 2.08 1.982.041.96%1.13 1.20 四、利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀 释 每 股 收益 归属于公司普通股股东的净
2、 利润 2.17% 2.20% 0.045 0.045 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 2.73% 2.76% 0.057 0.057 五、本年度股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,766,000 150,840,566.8320,988,393.4521,262,531.98 378,857,492.26 本期增加 0 422,829.89 8,417,070.17 8,839,900.06 本期减少 0 54,283.93 422,829.89 477,113.82 期末数 185,766,000 150,786,2
3、82.9021,411,223.3429,256,772.26 387,220,278.50 第四章 股本变动和股东情况 第四章 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,256,005 39.97% 20,733,77520,733,775 53,522,230 28.81% 1、国家持股 6,978,947 3.76% -6,978,947-6,978,947 0 0 2、国有法人持股 27,450,526 14.77% -13,4
4、75,668-13,475,668 13,974,858 7.52% 3、其他内资持股 39,826,532 2144% -279160-279160 39,547,372 2129% 其中:境内法人持股 39,547,372 21.29% 3,9547,372 21.29% 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 10 境内自然人持股 279,160 0.15% -279,160-279,160 0 0 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 111,509,995 60.03% +20733775+20,733,775 132,243,770 71.1
5、9% 1、人民币普通股 111,509,995 60.03% +20733775+20,733,775 132,243,770 71.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 185,766,000 100.00% 185,766,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解 除 限 售 时间 兰州黄河新盛 投资有限公司 39,547,372 0039,547,372 股改承诺 2009.12.1 中国长城资产 管理公司 23,263,158 9,288,3000
6、13,974,858 股改承诺 2007.12.7 甘肃省工业交 通投资公司 6,978,947 6,978,94700 股改承诺 2007.12.7 中国石化集团 第五建设公司 4,187,368 4,187,36800 股改承诺 2007.12.7 杨纪强 209,370 209,37000股改承诺 2007.12.7 白咸忠 41,874 41,87400股改承诺 2007.12.7 杨世江 27,916 27,91600股改承诺 2007.12.7 合计 74,256,000 20,733,775053,522,230 3、证券发行和上市情况 a、近三年公司发行股票情况。 公司近三年未
7、发行股票。 b、报告期内公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司总股本没有发生变化, 公司有限售条件的股份数量减少 20,733,775 股,转为无限售条件流通股。 c、内部职工股情况 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 11 公司无内部职工股。 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 27,047 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 兰州黄河新盛投资有限公司 其他 21.29%39,547,37239,547,372 39,200,000 中国长城资产管理公司 国有股东 12.52%23,26
8、3,15813,974,858 0 甘肃省工业交通投资公司 国有股东 3.76%6,978,9470 0 中国石化集团第五建设公司 国有股东 1.07%1,989,5440 0 湖南升恒工贸公司 其他 0.99%1,837,4520 0 兰州千顺家政服务有限公司 其他 0.59%1,096,4000 0 曾仙英 其他 0.46%845,2000 0 苏世华 其他 0.44%820,0000 0 赵百川 其他 0.41%762,3270 0 任娜嘉 其他 0.36%659,9000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 甘肃省工业交通投资公司 6,9
9、78,947人民币普通股 中国石化集团第五建设公司 1,989,544人民币普通股 湖南升恒工贸公司 1,837,452人民币普通股 兰州千顺家政服务有限公司 1,096,400人民币普通股 曾仙英 845,200人民币普通股 苏世华 820,000人民币普通股 赵百川 762,327人民币普通股 任娜嘉 659,900人民币普通股 长沙市南方华侨贸易有限公司 650,000人民币普通股 安徽安粮国际发展股份有限公司 631,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 兰州黄河企业股份有限公司 2
10、007 年年度报告 12 有限售股份上市交易情况 有限售条件股东名 称 持有限售条件股份 数量 可上市时间 新增可上市数量 限售条件 兰州黄河新盛投资 有限公司 39,547,372 2009.12.1 39,547,372 股改限售承诺 2008.12.1 9,288,300 中国长城资产管理 公司 13,974,858 2009.12.1 4,686,558 股改限售承诺 3、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东名称:兰州黄河新盛投资有限公司 法定代表人:杨纪强 成立日期:2006年5月 注册资本:7,100万元 经营范围: 主要从事实业投资及管理;受托资产管理和咨询服务 (不含中介)
11、;企业策划等业务。 (2)实际控制人情况 实际控制人名称:杨纪强 杨纪强先生为公司创始人和实际控制人。杨纪强先生现为黄河 集团董事局主席,全国劳动模范,本公司第六届董事会董事。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变化 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 13 4、其他持有 10%以上股东情况简介 中国长城资产管理公司 注册资本:100亿元 法定代表人:赵东平 成立日期:1999年11月2日 经营范围:收购并经营中国农业银行剥离的不良资产;债务追 偿,资产置换、转让与销售;债务重组及企业重
12、组;债权转股权及阶 段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承 销;直接投资;发行债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民 银行申请再贷款;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估; 企业审计与破产清算;经金融监管部门批准的其他业务。 第五章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况 第五章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况 1、董事、监事和高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 杨世江 董事长 男 41 2005-12
13、-302008-12-3027,91627,916 29.04否 荣十庆 副董事长 男 49 2007-4-23 2008-12-300 0 10.25是 杨纪强 董事 男 62 2005-12-302008-12-30209,370 209,370 2.00是 包国宪 独立董事 男 52 2005-12-302008-12-300 0 3.00否 周一虹 独立董事 男 44 2005-12-302008-12-300 0 3.00否 午明强 独立董事 男 62 2007-1-18 2008-12-300 0 3.00否 王重胜 独立董事 男 46 2005-12-302008-12-300
14、0 3.00否 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 14 牛东继 董事、总裁男 49 2005-12-302008-12-300 0 15.14否 宋治成 董事 男 45 2005-12-302008-12-300 0 10.58否 杨世汶 董事 男 38 2005-12-302008-12-300 0 2.00否 刘玉恒 董事 男 61 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 田建军 董事 男 51 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 石树林 监事会主席男 52 2006-04-282008-12-310 0 10.58否 杨世沂 监事
15、 男 43 2005-12-302008-12-300 0 2.00否 王文本 监事 男 52 2007-1-18 2008-12-300 0 2.00否 徐自强 监事 男 56 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 冯秀玲 监事 女 43 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 钱梅花 监事 女 35 2005-12-302008-12-300 0 7.24否 杨泽富 监事 男 34 2005-12-302008-12-300 0 4.89否 魏福新 董事会秘 书、副总裁 男 47 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 徐敬瑜
16、 副总裁 男 49 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 金丽冰 副总裁 女 44 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 杨世涟 副总裁 男 36 2007-12-262008-12-300 0 否 贠文杰 副总裁 男 43 2007-12-262008-12-300 0 否 合计 - - - - - 237,286 237,286 - 146.89- 董事、监事在股东单位任职情况: 姓名 任职单位 职务 任职时间 杨纪强 兰州黄河新盛投资有限公司 董事长 2006.3 杨世江 兰州黄河新盛投资有限公司 董事 2006.3 牛东继 兰州黄河新盛投
17、资有限公司 董事 2006.3 杨世沂 兰州黄河新盛投资有限公司 监事 2006.3 荣十庆 中国长城资产管理公司兰州办事处 总经理 2005 宋治成 中国长城资产管理公司兰州办事处 处长 2000.3 石树林 中国长城资产管理公司兰州办事处 处长 2000.3 刘玉恒 甘肃省工业交通投资公司 副总经理 1996 徐自强 中国石化集团第五建设公司 总会计师 2000.8 田建军 中国石化集团第五建设公司 总经理 2003 冯秀玲 甘肃省工业交通投资公司 部长 2000 王文本 兰州黄河新盛投资有限公司 顾问 2006 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 15 3、现任董事、监事、高
18、管人员的主要经历及任职情况: 公司董事: 杨世江,1992年至1999年任兰州黄河企业集团公司副总经理、总 经理,2000年1月至2001年10月任本公司副董事长、总经理;2001年 11月至今任本公司董事长、本公司所属7家控股子公司董事长。 荣十庆,曾任中国农业银行内蒙古丰镇县支行副行长、行长;农 行内蒙古乌盟中心支行副行长;农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副 行长(主持工作) 、党组书记、行长;农行内蒙古伊盟分行党委书记、 行长;中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理; 现任中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理。 杨纪强,曾任兰州黄河企业集团公司党委书记、总经理、本公
19、司 董事长,现任兰州黄河企业集团公司党委书记、董事局主席。 牛东继,曾任兰州拖拉机配件厂财务科长、兰州黄河啤酒厂财务 科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业集团公司副总 经理兼总会计师,现任本公司总裁、本公司控股子公司兰州黄河啤酒 有限公司董事长。 宋治成,曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处 副主任科员、主任科员、副处长(期间:曾挂职任农行临夏州分行副 行长、党委委员);2000 年 3 月至今在中国长城资产管理公司兰州 办事处工作,先后任债权追偿部处长、资产处置办公室主任、投资银 行部处长、投资管理部处长。 刘玉恒,曾任兰州市城关区财贸组干部,兰州市计委干部;甘肃 兰
20、州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 16 省计委科技处代处长,1994年5月至今在甘肃省工业交通投资公司任 副总经理,总支副书记。 田建军, 曾在兰化化机所金工车间、 兰化化机院工作, 任技术员。 在兰化化建三队安装处任生产组长、副主任。兰化化建任副总经理、 中国石化集团第五建设公司副总经理。 现任中国石化集团第五建设公 司总经理。 杨世汶,曾任兰州黄河啤酒有限公司董事长、总经理,现任青海 黄河嘉酿啤酒有限公司总经理。 公司独立董事: 包国宪, 曾任甘肃省庆阳县委组织部组织员、 庆阳县科协副主席、 西峰市科委主任、西峰市经委主任、兰州大学管理科学系副主任、副 教授、硕士研究生导师,兰
21、大经济管理学院副院长、教授,现任兰州 大学管理学院院长、博士生导师。 周一虹,现任兰州商学院会计学院财务管理系主任、教授、硕士 生导师。 王重胜,曾在中国人民银行兰州市支行、中国农业银行七里河办 事处,从事会计、信贷工作,历任信贷科长,办事处副主任、农业信 贷部主任。现任甘肃西部欢乐园有限公司副总经理。 午明强,曾任陕西省汉中地区面粉厂政工干部,1972年12月起先 后任甘肃省高级人民法院助理审判员、审判员、刑事审判庭庭长、副 院长、 院党组成员、 院审判委员会委员、 国家二级高级法官。 已退休。 现任本公司独立董事。 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 17 公司监事: 石树林,
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